役員

 

(2) 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長執行役員

佐 鳥 浩 之

1966年7月13日

1995年9月

当社入社

2002年8月

取締役 海外担当

2005年8月

取締役 中華圏事業担当

2007年8月

常務取締役 アジア事業統括

2008年8月

取締役 常務執行役員
海外事業統括

2009年6月

取締役 常務執行役員
機器・部材ビジネスユニット統括
機器・部材販売推進担当

2011年6月

取締役 専務執行役員
営業総轄 経営企画担当

2011年8月

代表取締役 専務執行役員
管理統括・経営企画担当

2012年8月

代表取締役副社長
経営企画担当

2013年6月

代表取締役社長 兼 COO

2013年8月

佐鳥パイニックス株式会社
取締役

2013年8月

株式会社スター・エレクトロニクス
取締役(現任)

2013年8月

佐鳥エス・テック株式会社 取締役

2016年6月

当社代表取締役社長 兼 CEO

2018年3月

佐鳥SPテクノロジ株式会社 取締役

2018年5月

佐鳥SPテクノロジ株式会社

代表取締役会長(現任)

2020年8月

当社代表取締役 社長執行役員(現任)

2020年8月

佐鳥パイニックス株式会社

代表取締役会長

(注)2

299

 

代表取締役
 専務執行役員 

小 原 直 樹

1952年8月29日

1976年4月

当社入社

2005年8月

取締役 海外事業担当

2010年1月

常務執行役員 中華圏事業担当

2010年8月

取締役 執行役員

海外事業統括、中華圏事業担当

2011年8月

取締役 常務執行役員

海外事業統括

2013年6月

株式会社スター・エレクトロニクス
代表取締役社長

2019年8月

株式会社スター・エレクトロニクス
代表取締役会長(現任)

2019年8月

当社取締役 専務執行役員
営業統轄、オリジナルプロダクトビジネスユニット担当

2021年8月

代表取締役 専務執行役員

営業統轄、オリジナルプロダクトビジネスユニット担当

2021年8月

佐鳥パイニックス株式会社

取締役(現任)

2022年6月

当社代表取締役 専務執行役員

営業統轄、事業計画部担当(現任)

(注)2

31

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 

 取締役
 常務執行役員

中 丸  宏

1960年4月18日

1983年4月

株式会社日立製作所入社

2003年4月

株式会社ルネサス テクノロジ(現 ルネサス エレクトロニクス株式会社)入社

2008年10月

瑞薩電子(上海)有限公司 総経理

2010年4月

瑞薩電子香港有限公司
Managing Director

2013年2月

瑞薩電子(上海)有限公司 総経理

 

瑞薩電子(中国)有限公司 総経理

 

瑞薩電子香港有限公司 Director

2018年7月

当社入社

2018年8月

常務執行役員 グローバルビジネスビジネスユニット担当

2020年8月

取締役 常務執行役員

グローバルビジネスビジネスユニット担当

2022年6月

取締役 常務執行役員

海外事業担当(現任)

(注)2

2

取締役
常務執行役員 

宮 澤 俊 景

1960年10月20日

1984年4月

高橋電機株式会社

(現ティディエス株式会社)入社

1990年6月

当社入社

2007年6月

HONG KONG SATORI CO., LTD.駐在

2013年6月

当社制御機器営業本部副本部長

2014年6月

制御機器営業本部長

2016年6月

インダストリアル営業本部長

2018年6月

執行役員 インダストリアルソリューション事業担当、インダストリアルソリューション事業本部長

2019年6月

執行役員 インダストリアルソリューション事業担当

2021年8月

取締役 常務執行役員

システムビジネスユニット、インダストリアルソリューション事業担当

2022年6月

取締役 常務執行役員

インダストリアルソリューション事業担当(現任)

(注)2

1

 

取締役
常務執行役員

諏 訪 原 浩 二

1962年12月13日

1985年4月

日本電気株式会社入社

2014年5月

同社財務部長

2014年6月

NECキャピタルソリューション株式会社 社外取締役

2019年11月

当社入社

2020年6月

執行役員 財経・業務担当

2020年8月

佐鳥パイニックス株式会社 取締役

2020年8月

株式会社スター・エレクトロニクス

取締役(現任)

2020年8月

佐鳥SPテクノロジ株式会社

監査役

2021年8月

当社取締役 常務執行役員

財経・業務、総務、ITシステム担当

2022年6月

取締役 常務執行役員

コーポレート本部担当(現任)

2022年8月

佐鳥SPテクノロジ株式会社

取締役(現任)

(注)2

0

取締役
 兼取締役会議長

岩 波 利 光

1949年9月23日

1972年4月

日本電気株式会社入社

2007年6月

同社取締役 執行役員常務

2010年4月

同社代表取締役 執行役員副社長

2012年6月

同社特別顧問

2014年4月

国立大学法人電気通信大学

経営協議会委員

2014年6月

三菱自動車工業株式会社 社外監査役

2015年4月

一般社団法人 ITビジネス研究会

常任理事(現任)

2018年8月

当社社外取締役

2020年6月

社外取締役 兼 取締役会議長

2020年8月

社外取締役 兼 取締役会議長

(監査等委員)

2022年8月

社外取締役 兼 取締役会議長(現任)

(注)2

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 (常勤監査等委員)

茂  木  正  樹

1965年8月29日

1986年4月

当社入社

2006年6月

経理部長

2009年6月

経営企画本部長

2011年12月

HONG KONG SATORI CO., LTD.

Deputy Managing Director

2014年3月

当社業務・情報システム 上席統括部長

2015年6月

人事・総務 上席統括部長

2017年1月

理事 人事・総務 上席統括部長

2019年6月

理事 人事総務本部長

2019年8月

常勤監査役

2020年8月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

4

 

取締役
 (監査等委員)

多 和 田 英 俊

1956年2月2日

1980年11月

監査法人朝日会計社

(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

1984年9月

公認会計士登録

2006年5月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員

2014年7月

多和田公認会計士事務所

所長(現任)

2015年6月

株式会社KSK 社外取締役(現任)

2016年8月

当社社外取締役

2019年6月

株式会社マークアイ 社外取締役

2020年8月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

6

 

取締役
 (監査等委員)

田 口 晶 弘

1958年1月26日

1980年4月

オリンパス光学工業株式会社

(現 オリンパス株式会社)入社

2010年6月

同社執行役員

 

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 取締役

2012年4月

同社専務執行役員

 

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 代表取締役社長

2013年4月

ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 取締役

2015年6月

オリンパス株式会社

取締役 専務執行役員

2019年4月

同社執行役 COO

2020年4月

同社執行役 CTO

2022年8月

当社社外取締役 監査等委員(現任)

(注)3

取締役
 (監査等委員)

雪 丸 暁 子

1977年1月7日

2000年4月

司法研修所入所(54期)

2001年10月

東京地方裁判所 裁判官

2008年2月

弁護士登録

 

吉岡・辻総合法律事務所

(現 吉岡・小野総合法律事務所)入所

2019年5月

横浜綜合法律事務所(現任)

2019年7月

平塚市 法務専門員(現任)

2021年6月

株式会社アイ・ピー・エス

社外取締役(現任)

2022年8月

当社社外取締役 監査等委員(現任)

(注)3

351

 

 

(注) 1.取締役  岩波利光、多和田英俊、田口晶弘および雪丸暁子氏の各氏は、社外取締役であります。

2.2022年8月19日開催の定時株主総会の終結の時から2023年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで

3.2022年8月19日開催の定時株主総会の終結の時から2024年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで

4.当社は、執行役員制度を導入しており、上述の役員の他に7名の執行役員がおります。なお、提出日現

  在における取締役兼務者以外の執行役員は次のとおりです。

高村和彦、小川薫己、津久井俊一、舘岡延彦、市川正臣、内山修、大川英樹の各氏

 

①社外取締役

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役の岩波利光氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社取締役会議長として、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、2012年5月まで、日本電気株式会社の代表取締役執行役員副社長であり、2012年6月から2018年6月まで、同社の特別顧問でした。当社は、同社と電子機器および電子部品の仕入および販売の通常の営業取引関係がありますが、その規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。

社外取締役の多和田英俊氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は、2014年6月まで、有限責任 あずさ監査法人の代表社員でした。同法人は、当社の会計監査人であり、当社は、同法人に対して、監査契約に基づく監査報酬を支払っておりますが、当該報酬の金額は、同法人にとって、当社への経済依存度が生じるほどに多額ではなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。なお、同氏が所長を務める多和田公認会計士事務所、社外取締役を務める株式会社KSKと当社との間には、いずれも取引関係はありません。

社外取締役の田口晶弘氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、2022年3月まで、オリンパス株式会社の執行役CTOでした。当社は、同社と電子部品の販売の通常の営業取引関係がありますが、その規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。また、同氏は、2022年3月までオリンパスメディカルシステムズ株式会社の取締役でした。同社と当社の間には、取引関係はありません。

社外取締役の雪丸暁子氏は、裁判官および弁護士として培ってきた専門的な知識や豊富な経験を有しており、その専門的見地からの助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任するものであります。また、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
 社外取締役岩波利光氏、多和田英俊氏、田口晶弘氏および雪丸暁子氏の各氏は、いずれも独立役員の要件を満たしており、当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。

なお、当社は、社外取締役の独立性に関する判断基準を次のとおり定めております。

 

 

   <社外役員の独立性に関する判断基準>

Ⅰ. 当社は、社外取締役またはその候補者が次の各号のいずれにも該当しない場合は、独立性を有しているものと判断する。

①当社および当社関係会社(以下「当社グループ」と総称する)の業務執行者(※1)である者、または最近10年間において業務執行者であったことがある者。

②当社グループを主要な取引先とする者(※2)、または当該取引先が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。

③当社の主要な取引先(※3)、または当該取引先が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。

④当社の大株主(当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)、または当該大株主が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。

⑤当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者である者。

⑥当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している大口債権者、または当該大口債権者が金融機関等の法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。

⑦当社グループの会計監査人である監査法人に所属している者。

⑧当社グループから、役員報酬以外に、多額(※4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタント等の個人。

⑨当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属している者。

⑩当社グループから多額の寄付または助成を受けている者、またはこれらの者が法人、組合等の団体である場合には当該法人、組合等の団体の業務執行者である者。

⑪当社グループから取締役を受け入れている会社、またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員である者。

⑫上記②~⑪に最近3年間において該当していた者。

⑬上記①~⑪に該当する者(ただし、使用人である者については重要な者(※5)に限る。)の配偶者または二親等以内の親族もしくは同居の親族である者。

Ⅱ. 上記②、③、⑧、⑨のいずれかに該当する者(これらに該当する場合において⑫または⑬に該当する者を含む)であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、当社の独立役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立役員としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することによって、当該人物を当社の独立役員またはその候補者とすることができる。

※1 「業務執行者」とは、法人、組合等の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、業務執行社員、理事、その他これらに準じる者および使用人をいう。

※2 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近3事業年度のいずれかにおいて、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けていた者をいう。

※3 「当社の主要な取引先」とは、直近3事業年度のいずれかにおいて、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社に対し行っていた者をいう。

※4 「多額」とは、金銭その他の財産上の利益の場合は、直近3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結総売上高の2%以上の金額をいう。寄付または助成の場合は、直近3事業年度の平均で、年間1,000万円または受領者の平均年間総費用の30%のいずれか大きい金額以上をいう。

※5 「重要な者」とは、執行役員、事業部長または本部長相当以上の上級管理職にある者、上記Ⅰ-⑦については当社グループの監査業務を担当している社員およびその他の従業者をいう。

 

  ②社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と

   の関係

 監査等委員である社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、業務執行状況を把握するとともに、経営監査部や常勤監査等委員から監査報告等を受け、取締役の業務執行について監査・監督を行っております。

 監査等委員会は、経営監査部の監査計画および監査結果等について定期的に報告を受け、意見交換や情報共有を行い、より効果的な監査業務の実施を図っております。また、会計監査人から、監査計画、期中における監査の進捗状況および監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど、会計監査人との連携に努めております。

 

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得