精密機器 <7733> オリンパス株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.取締役の状況
１．有価証券報告書提出日（2022年６月21日）現在の当社の取締役の状況は、次のとおりです。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株） |
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取締役 代表執行役社長兼 チーフエグゼクティブ オフィサー（CEO） |
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（57,883） （注）4 |
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（2,848） （注）4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株） |
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（2,848） （注）4 |
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（2,848）（注）4 |
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（2,848） （注）4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株） |
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（2,848） （注）4 |
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（注）4 |
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（1,307） （注）4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株） |
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（1,307） （注）4 |
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取締役 執行役 チーフアドミニストレイ ティブオフィサー（CAO） チーフストラテジー オフィサー（CSO） ESGオフィサー |
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（41,303） （注）4 |
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（2,848） （注）4 |
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計 |
（118,888） （注）4 |
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（注）１ 取締役のうち藤田純孝、神永晉、岩村哲夫、桝田恭正、岩﨑淳、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリーおよび市川佐知子の各氏は社外取締役です。
６ 当社は指名委員会等設置会社です。委員会の体制は、次のとおりです。
指名委員会：藤田純孝、岩村哲夫、デイビッド・ロバート・ヘイル、竹内康雄
報酬委員会：神永晉、岩村哲夫、ジミー・シー・ビーズリー
監査委員会：桝田恭正、岩﨑淳、市川佐知子、古閑信之
２．2022年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役12名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役の状況は、次のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株） |
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取締役 代表執行役社長兼 チーフエグゼクティブ オフィサー（CEO） |
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（57,883） （注）4 |
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（注）3
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（2,848）（注）4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株） |
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（注）3
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（2,848） （注）4 |
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（2,848） （注）4 |
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（注）4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株） |
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（1,307） （注）4 |
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（1,307）（注）4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株） |
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（注）4 |
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（注）4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株） |
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（注）4 |
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取締役 執行役 チーフアドミニストレイ ティブオフィサー（CAO） チーフストラテジー オフィサー（CSO） ESGオフィサー |
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（41,303） （注）4 |
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（2,848）（注）4
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計 |
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（113,192） （注）4 |
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６ 当社は指名委員会等設置会社です。委員会の体制は、次のとおりとなる予定です。
指名委員会：藤田純孝、デイビッド・ロバート・ヘイル、新貝康司、竹内康雄
報酬委員会：岩村哲夫、ジミー・シー・ビーズリー、新貝康司、ゲイリー・ジョン・プルーデン
監査委員会：桝田恭正、市川佐知子、觀恒平、古閑信之
b.執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株） |
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取締役 代表執行役社長兼 チーフエグゼクティブ オフィサー（CEO） |
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（57,883） （注）2 |
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執行役 チーフオペレーティング オフィサー（COO） |
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（42,428） （注）2 |
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執行役 チーフファイナンシャル オフィサー（CFO） |
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（15,849） （注）2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株） |
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取締役 執行役 チーフアドミニストレイ ティブオフィサー（CAO） チーフストラテジー オフィサー（CSO） ESGオフィサー |
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（41,303） （注）2 |
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執行役 チーフマニュファクチャリングアンドサプライオフィサー（CMSO） |
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（2,702） （注）2 |
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執行役 チーフテクノロジーオフィサー（CTO） |
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（4,589） （注） 2 |
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計 |
（164,754） （注）2 |
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３ 当社は執行役員制度を採用しています。執行役員は次の19名です。
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執行役員 |
大久保 俊彦 |
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執行役員 |
土屋 英尚 |
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執行役員 |
齋藤 吉毅 |
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執行役員 |
斉藤 克行 |
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執行役員 |
安藤 幸二 |
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執行役員 |
田代 芳夫 |
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執行役員 |
江口 和孝 |
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執行役員 |
長谷川 晃 |
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執行役員 |
櫻井 友尚 |
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執行役員 |
大月 重人 |
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執行役員 |
後藤 正仁 |
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執行役員 |
楊 文蕾 |
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執行役員 |
フランク・ドレバロウスキー |
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執行役員 |
河野 裕宣 |
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執行役員 |
倉本 聖治 |
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執行役員 |
ガブリエラ・ケイナー |
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執行役員 |
ロス・セガン |
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執行役員 |
ピエール・ボワシエ |
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執行役員 |
スティーブン・ニーボーン |
② 社外役員の状況
当社は、取締役11名のうち過半数の８名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレート・ガバナンス体制を強化しています。
当社は、社外取締役８名を独立役員として指定しています。なお、社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の機能および役割ならびに当社の選任状況に関する考え方は次のとおりです。
社外取締役の藤田純孝、神永晉、岩村哲夫、桝田恭正、デイビッド・ロバート・ヘイルおよびジミー・シー・ビーズリーの各氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社が持続的な成長を続けるために貢献いただけると判断し、選任しています。
社外取締役の岩﨑淳氏は、公認会計士として財務・会計に関して相当程度の知見を有しており、その豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査、監督を遂行していただくため、選任しています。
社外取締役の市川佐知子氏は、弁護士（日本および米国ニューヨーク州）の資格を有しています。さらに、米国公認会計士として財務・会計に関して相当程度の知見を有しており、その豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査、監督を遂行していただくため、選任しています。
なお、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との間に、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の規定する最低責任限度額です。
[社外役員の独立性に関する考え方]
当社は、社外役員の独立性に関する考え方を明確にするため、以下のとおり「社外役員の独立性に関する基準」を定めています。
（社外役員の独立性に関する基準）
１． 過去10年間のいずれかの会計年度において、当社および当社の関係会社（以下、併せて「当社グループ」）から１千万円超の報酬（当社からの役員報酬を除く）またはその他の財産を直接受け取っていないこと。本人がコンサルタント、会計専門家または法律専門家の場合は、本人が所属する団体への当社グループからの報酬等支払額が１千万円超でないこと。
２． 過去10年間に、以下に該当する会社の業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の使用人でないこと。
① 過去10年間のいずれかの会計年度において、当社グループとの取引金額が、双方いずれかにおいて連結売上高の２％超である
② 当社の大株主（総議決権数の５％超の議決権数を直接または間接的に保有、以下同様）である
③ 当社グループが大株主である
④ 当社グループと実質的な利害関係がある（メインバンク、コンサルタント等）
⑤ 取締役を相互に派遣し就任させる関係がある
３． 上記１．および２．に該当する者と生計を一にしていないこと。
４． 当社グループの取締役、業務執行取締役、執行役員および部長職以上の使用人の配偶者または３親等以内の親族でないこと。
５． 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。
６． 上記各号のほか、独立性を疑わせる重要な利害関係を有していないこと。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当事業年度において、監査委員は監査委員会において内部監査機能および会計監査人それぞれから報告等を受けたことに加え、内部監査機能および会計監査人と意見交換を行う等の連携を図りました。また、社外取締役は、取締役会において監査委員会から定期的に報告を受けました。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
