（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.取締役の状況
１．有価証券報告書提出日（2022年６月21日）現在の当社の取締役の状況は、次のとおりです。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％） ※左記は執行役の員数を含みます。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株）
|
|
取締役
代表執行役社長兼
チーフエグゼクティブ
オフィサー（CEO）
|
竹内 康雄
|
1957年２月25日
|
|
1980年４月
|
当社入社
|
|
2005年４月
|
オリンパスメディカルシステムズ株式会社統括本部長
|
|
2009年４月
|
Olympus Europa Holding GmbH取締役
|
|
2009年６月
|
当社執行役員
|
|
2011年10月
|
Olympus Europa Holding GmbH取締役会長
|
|
2012年４月
|
当社取締役（現任）
当社専務執行役員
当社グループ経営統括室長
Olympus Corporation of the Americas 取締役会長（現任）
Olympus Corporation of Asia Pacific Limited董事
|
|
2013年３月
|
Olympus Europa Holding SE取締役
|
|
2015年４月
|
当社経営統括室長
|
|
2016年４月
|
当社副社長執行役員
|
|
|
当社チーフファイナンシャルオフィサー（CFO）
当社地域統括会社統括役員
|
|
2019年４月
|
当社代表取締役
当社社長執行役員
当社チーフエグゼクティブオフィサー（CEO）（現任）
|
|
2019年６月
|
当社代表執行役社長（現任）
|
|
（注）3
|
124,189
（57,883）
（注）4
|
|
社外取締役
|
藤田 純孝
|
1942年12月24日
|
|
1965年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
1995年６月
|
同社取締役
|
|
1997年４月
|
同社常務取締役
|
|
1998年４月
|
同社代表取締役常務取締役
|
|
1999年４月
|
同社代表取締役専務取締役
|
|
2001年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2006年４月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2006年６月
|
同社取締役副会長
|
|
2007年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション社外取締役
|
|
2008年６月
|
伊藤忠商事株式会社相談役
古河電気工業株式会社社外取締役
日本興亜損害保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）社外監査役
|
|
2009年６月
|
日本板硝子株式会社社外取締役
|
|
2010年４月
|
NKSJホールディングス株式会社（現SOMPOホールディングス株式会社）社外取締役
|
|
2011年６月
|
日本CFO協会理事長（現任）
|
|
2012年４月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
＜重要な兼職の状況＞
日本CFO協会理事長
|
|
（注）3
|
13,018
（2,848）
（注）4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株）
|
|
社外取締役
|
神永 晉
|
1946年12月３日
|
|
1969年５月
|
住友精密工業株式会社入社
|
|
1995年３月
|
Surface Technology Systems Ltd.代表取締役
|
|
2000年６月
|
住友精密工業株式会社取締役
|
|
2002年６月
|
同社常務取締役
|
|
2004年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
同社相談役
|
|
2012年10月
|
SKグローバルアドバイザーズ株式会社代表取締役（現任）
|
|
2012年12月
|
株式会社デフタ・キャピタル社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2019年５月
|
一般社団法人エレクトロニクス実装学会会長
|
|
2020年６月
|
東レ株式会社社外取締役（現任）
|
|
＜重要な兼職の状況＞
SKグローバルアドバイザーズ株式会社代表取締役
株式会社デフタ・キャピタル社外取締役
東レ株式会社社外取締役
|
|
（注）3
|
5,438
（2,848）
（注）4
|
|
社外取締役
|
岩村 哲夫
|
1951年５月30日
|
|
1978年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
|
2000年６月
|
同社取締役
|
|
2003年４月
|
ホンダサウスアメリカ・リミターダ取締役社長
|
|
|
モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ取締役社長
|
|
|
ホンダオートモーベイス・ド・ブラジル・リミターダ取締役社長
|
|
2006年６月
|
本田技研工業株式会社常務取締役
|
|
2007年４月
|
ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長
|
|
|
アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役社長
|
|
2008年６月
|
本田技研工業株式会社専務取締役
|
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2011年６月
|
同社専務執行役員
|
|
2012年４月
|
同社副社長執行役員
|
|
2012年６月
|
同社代表取締役
|
|
2013年４月
|
同社リスクマネジメントオフィサー
|
|
2014年４月
|
同社コーポレートブランドオフィサー
アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役会長
|
|
2017年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
（注）3
|
6,797
（2,848）（注）4
|
|
社外取締役
|
桝田 恭正
|
1957年２月27日
|
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社
|
|
2008年６月
|
同社執行役員経営推進部長
|
|
2011年６月
|
同社執行役員財務担当兼経営推進部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員財務担当（CFO）
|
|
2012年６月
|
同社上席執行役員財務担当（CFO）
|
|
2017年４月
|
同社上席執行役員社長付
|
|
2017年６月
|
有限責任監査法人トーマツ独立非業務執行役員
|
|
2018年６月
|
デロイトトーマツ合同会社独立非業務執行役員
当社社外取締役（現任）
|
|
（注）3
|
5,549
（2,848）
（注）4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株）
|
|
社外取締役
|
岩﨑 淳
|
1959年１月９日
|
|
1990年11月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
|
1997年３月
|
不動産鑑定士登録
|
|
1997年12月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員
|
|
2005年９月
|
岩﨑公認会計士事務所長（現任）
|
|
2013年６月
|
井関農機株式会社社外取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
日本ハム株式会社社外監査役
|
|
2016年６月
|
当社社外監査役
|
|
2019年６月
|
日本ハム株式会社社外取締役（2022年６月24日退任予定）
当社社外取締役（現任）
|
|
＜重要な兼職の状況＞
岩﨑公認会計士事務所長
井関農機株式会社社外取締役
日本ハム株式会社社外取締役（2022年６月24日退任予定）
|
|
（注）3
|
13,201
（2,848）
（注）4
|
|
社外取締役
|
デイビッド・ロバート・ヘイル
|
1984年12月21日
|
|
2007年９月
|
The Parthenon Group（現EY-Parthenon）入社
|
|
2009年１月
|
Strategic Value Capital*アナリスト
* The Parthenon Groupの投資子会社
|
|
2009年６月
|
The Parthenon Groupシニアアソシエイト
|
|
2010年５月
|
同社プリンシパル
|
|
2011年１月
|
ValueAct Capital Management L.P.入社
|
|
2012年12月
|
同社バイスプレジデント
|
|
2014年５月
|
同社パートナー（現任）
|
|
2015年３月
|
MSCI Inc.ディレクター
|
|
2015年８月
|
Bausch Health Companies Inc.ディレクター
|
|
2019年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
JSR株式会社社外取締役（現任）
|
|
＜重要な兼職の状況＞
ValueAct Capital Management L.P.パートナー
JSR株式会社社外取締役
|
|
（注）3
|
-
（注）4
（注）5
|
|
社外取締役
|
ジミー・シー・ビーズリー
|
1963年４月６日
|
|
1986年３月
|
Roche Laboratories（Division of Hoffman LaRoche）地区マネージャー
|
|
1989年６月
|
C.R. Bard Inc.バイスプレジデント 営業マーケティング担当
|
|
2003年６月
|
同社Bard Access Systems部門プレジデント
|
|
2007年４月
|
同社Bard Peripheral Vascular部門プレジデント
|
|
2009年５月
|
同社グループ・バイスプレジデント
|
|
2013年６月
|
同社グループ・プレジデント
|
|
2018年５月
|
ValueAct Capital Management L.P.（以下、VAC 社）へのコンサルタント兼エグゼクティブアドバイザー
※エグゼクティブアドバイザーの役割は、VAC社のコンサルティングであり、同社の従業員ではありません。本コンサルティング契約は、2019年３月に終了しています。
|
|
2019年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
（注）3
|
2,048
（1,307）
（注）4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株）
|
|
社外取締役
|
市川 佐知子
|
1967年１月17日
|
|
1997年４月
|
弁護士登録
田辺総合法律事務所入所
|
|
2005年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2009年11月
|
公益社団法人会社役員育成機構監事
|
|
2011年１月
|
田辺総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
2015年６月
|
アンリツ株式会社社外取締役
|
|
|
公益社団法人会社役員育成機構理事
|
|
2018年４月
|
米国公認会計士登録
|
|
2018年５月
|
株式会社良品計画社外監査役
|
|
2020年６月
|
公益社団法人会社役員育成機構監事（現任）
|
|
2021年６月
|
東京エレクトロン株式会社社外取締役（現任）
当社社外取締役（現任）
|
|
＜重要な兼職の状況＞
田辺総合法律事務所パートナー
公益社団法人会社役員育成機構監事
東京エレクトロン株式会社社外取締役
|
|
（注）3
|
1,307
（1,307）
（注）4
|
|
取締役
執行役
チーフアドミニストレイ
ティブオフィサー（CAO）
チーフストラテジー
オフィサー（CSO）
ESGオフィサー
|
シュテファン・カウフマン
|
1968年１月24日
|
|
1990年９月
|
Karstadt AG 人事機能勤務
|
|
2000年10月
|
Thomas Cook 人事部長
|
|
2003年５月
|
Olympus Europa GmbH（現Olympus Europa
SE & Co.KG）人事部ゼネラルマネージャー
|
|
2008年４月
|
同社コーポレート部門マネジング・ディレクター
|
|
2011年11月
|
同社エグゼクティブマネジング・ディレクター
|
|
2013年９月
|
同社コンシューマ事業マネジング・ディレクター
|
|
2017年４月
|
当社執行役員
|
|
2019年４月
|
当社チーフアドミニストレイティブオフィサー（CAO）（現任）
Olympus Europa Holding SE スーパーバイザリーボード（チェアマン）（現任）
|
|
2019年６月
|
当社取締役（現任）
当社執行役（現任）
|
|
2022年４月
|
当社チーフストラテジーオフィサー（CSO）（現任）
当社ESGオフィサー（現任）
|
|
（注）3
|
42,810
（41,303）
（注）4
|
|
取締役
|
古閑 信之
|
1955年９月14日
|
|
1978年４月
|
当社入社
|
|
2002年４月
|
白河オリンパス株式会社代表取締役社長
|
|
2006年４月
|
当社人事部長
|
|
2009年６月
|
当社執行役員
オリンパスメディカルシステムズ株式会社取締役
|
|
2009年７月
|
同社製造サービス本部長
|
|
2010年４月
|
会津オリンパス株式会社代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
当社コーポレートサービス本部長
|
|
2017年６月
|
当社常勤監査役
|
|
2019年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）3
|
56,178
（2,848）
（注）4
|
|
計
|
270,535
（118,888）
（注）4
|
（注）１ 取締役のうち藤田純孝、神永晉、岩村哲夫、桝田恭正、岩﨑淳、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリーおよび市川佐知子の各氏は社外取締役です。
２ 取締役のうち藤田純孝、神永晉、岩村哲夫、桝田恭正、岩﨑淳、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリーおよび市川佐知子の各氏は、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員です。
３ 任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 「所有株式数」は、2022年３月31日現在の所有株式数を記載しています。また、当社役員持株会における本人持分および当社の株式報酬管理会社を通じて所有する本人持分ならびに株式報酬制度に基づく交付予定株式の数を含めて記載しています。
５ デイビッド・ロバート・ヘイル氏はValueAct Capital Management L.P.のパートナーです。同社が管理するValueAct Capital Master Fund, L.P.が所有する当社株式数は38,216,084株です（2022年３月31日現在）。
６ 当社は指名委員会等設置会社です。委員会の体制は、次のとおりです。
指名委員会：藤田純孝、岩村哲夫、デイビッド・ロバート・ヘイル、竹内康雄
報酬委員会：神永晉、岩村哲夫、ジミー・シー・ビーズリー
監査委員会：桝田恭正、岩﨑淳、市川佐知子、古閑信之
２．2022年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役12名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役の状況は、次のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％） ※左記は執行役の員数を含みます。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株）
|
|
取締役
代表執行役社長兼
チーフエグゼクティブ
オフィサー（CEO）
|
竹内 康雄
|
1957年２月25日
|
|
1980年４月
|
当社入社
|
|
2005年４月
|
オリンパスメディカルシステムズ株式会社統括本部長
|
|
2009年４月
|
Olympus Europa Holding GmbH取締役
|
|
2009年６月
|
当社執行役員
|
|
2011年10月
|
Olympus Europa Holding GmbH取締役会長
|
|
2012年４月
|
当社取締役（現任）
当社専務執行役員
当社グループ経営統括室長
Olympus Corporation of the Americas取締役会長（現任）
Olympus Corporation of Asia Pacific Limited董事
|
|
2013年３月
|
Olympus Europa Holding SE取締役
|
|
2015年４月
|
当社経営統括室長
|
|
2016年４月
|
当社副社長執行役員
当社チーフファイナンシャルオフィサー（CFO）
当社地域統括会社統括役員
|
|
2019年４月
|
当社代表取締役
当社社長執行役員
当社チーフエグゼクティブオフィサー（CEO）（現任）
|
|
2019年６月
|
当社代表執行役社長（現任）
|
|
（注）3
|
124,189
（57,883）
（注）4
|
|
社外取締役
|
藤田 純孝
|
1942年12月24日
|
|
1965年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
1995年６月
|
同社取締役
|
|
1997年４月
|
同社常務取締役
|
|
1998年４月
|
同社代表取締役常務取締役
|
|
1999年４月
|
同社代表取締役専務取締役
|
|
2001年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2006年４月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2006年６月
|
同社取締役副会長
|
|
2007年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション社外取締役
|
|
2008年６月
|
伊藤忠商事株式会社相談役
古河電気工業株式会社社外取締役
日本興亜損害保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）社外監査役
|
|
2009年６月
|
日本板硝子株式会社社外取締役
|
|
2010年４月
|
NKSJホールディングス株式会社（現SOMPOホールディングス株式会社）社外取締役
|
|
2011年６月
|
日本CFO協会理事長（現任）
|
|
2012年４月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
＜重要な兼職の状況＞
日本CFO協会理事長
|
|
（注）3
|
13,018
（2,848）（注）4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株）
|
|
社外取締役
|
岩村 哲夫
|
1951年５月30日
|
|
1978年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
|
2000年６月
|
同社取締役
|
|
2003年４月
|
ホンダサウスアメリカ・リミターダ取締役社長
モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ取締役社長
ホンダオートモーベイス・ド・ブラジル・リミターダ取締役社長
|
|
2006年６月
|
本田技研工業株式会社常務取締役
|
|
2007年４月
|
ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長
アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役社長
|
|
2008年６月
|
本田技研工業株式会社専務取締役
|
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2011年６月
|
同社専務執行役員
|
|
2012年４月
|
同社副社長執行役員
|
|
2012年６月
|
同社代表取締役
|
|
2013年４月
|
同社リスクマネジメントオフィサー
|
|
2014年４月
|
同社コーポレートブランドオフィサー
アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役会長
|
|
2017年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
（注）3
|
6,797
（2,848）
（注）4
|
|
社外取締役
|
桝田 恭正
|
1957年２月27日
|
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社
|
|
2008年６月
|
同社執行役員経営推進部長
|
|
2011年６月
|
同社執行役員財務担当兼経営推進部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員財務担当（CFO）
|
|
2012年６月
|
同社上席執行役員財務担当（CFO）
|
|
2017年４月
|
同社上席執行役員社長付
|
|
2017年６月
|
有限責任監査法人トーマツ独立非業務執行役員
|
|
2018年６月
|
デロイトトーマツ合同会社独立非業務執行役員
当社社外取締役（現任）
|
|
（注）3
|
5,549
（2,848）
（注）4
|
|
社外取締役
|
デイビッド・ロバート・ヘイル
|
1984年12月21日
|
|
2007年９月
|
The Parthenon Group（現EY-
Parthenon）入社
|
|
2009年１月
|
Strategic Value Capital*アナリスト
* The Parthenon Groupの投資子会社
|
|
2009年６月
|
The Parthenon Groupシニアアソシエイト
|
|
2010年５月
|
同社プリンシパル
|
|
2011年１月
|
ValueAct Capital Management L.P.入社
|
|
2012年12月
|
同社バイスプレジデント
|
|
2014年５月
|
同社パートナー（現任）
|
|
2015年３月
|
MSCI Inc.ディレクター
|
|
2015年８月
|
Bausch Health Companies Inc.ディレクター
|
|
2019年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
JSR株式会社社外取締役（現任）
|
|
＜重要な兼職の状況＞
ValueAct Capital Management L.P.パートナー
JSR株式会社社外取締役
|
|
（注）3
|
-
（注）4
（注）5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株）
|
|
社外取締役
|
ジミー・シー・ビーズリー
|
1963年４月６日
|
|
1986年３月
|
Roche Laboratories（Division of Hoffman LaRoche）地区マネージャー
|
|
1989年６月
|
C.R. Bard Inc.バイスプレジデント 営業マーケティング担当
|
|
2003年６月
|
同社Bard Access Systems部門プレジデント
|
|
2007年４月
|
同社Bard Peripheral Vascular部門プレジデント
|
|
2009年５月
|
同社グループ・バイスプレジデント
|
|
2013年６月
|
同社グループ・プレジデント
|
|
2018年５月
|
ValueAct Capital Management L.P.（以下、VAC社）へのコンサルタント兼エグゼクティブアドバイザー
※エグゼクティブアドバイザーの役割は、VAC社のコンサルティングであり、同社の従業員ではありません。本コンサルティング契約は、2019年３月に終了しています。
|
|
2019年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
（注）3
|
2,048
（1,307）
（注）4
|
|
社外取締役
|
市川 佐知子
|
1967年１月17日
|
|
1997年４月
|
弁護士登録
田辺総合法律事務所入所
|
|
2005年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2009年11月
|
公益社団法人会社役員育成機構監事
|
|
2011年１月
|
田辺総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
2015年６月
|
アンリツ株式会社社外取締役
|
|
|
公益社団法人会社役員育成機構理事
|
|
2018年４月
|
米国公認会計士登録
|
|
2018年５月
|
株式会社良品計画社外監査役
|
|
2020年６月
|
公益社団法人会社役員育成機構監事（現任）
|
|
2021年６月
|
東京エレクトロン株式会社社外取締役（現任）
当社社外取締役（現任）
|
|
＜重要な兼職の状況＞
田辺総合法律事務所パートナー
公益社団法人会社役員育成機構監事
東京エレクトロン株式会社社外取締役
|
|
（注）3
|
1,307
（1,307）（注）4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株）
|
|
社外取締役
|
新貝 康司
|
1956年１月11日
|
|
1980年４月
|
日本専売公社（現日本たばこ産業株式会社）入社
|
|
2004年６月
|
日本たばこ産業株式会社執行役員財務グループリーダー
|
|
2004年７月
|
同社執行役員財務責任者
|
|
2005年６月
|
同社取締役執行役員財務責任者
|
|
2006年６月
|
同社取締役
JT International S.A.エグゼクティブヴァイスプレジデント
|
|
2011年６月
|
日本たばこ産業株式会社代表取締役副社長
|
|
2014年６月
|
株式会社リクルートホールディングス社外取締役
|
|
2018年１月
|
日本たばこ産業株式会社取締役
|
|
2018年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役
|
|
2018年６月
|
株式会社エクサウィザーズ社外取締役（現任）
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
第一生命ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
西日本電信電話株式会社社外取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
株式会社新貝経営研究所代表取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
当社社外取締役（予定）
|
|
＜重要な兼職の状況＞
株式会社エクサウィザーズ社外取締役
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役
第一生命ホールディングス株式会社社外取締役
西日本電信電話株式会社社外取締役
株式会社新貝経営研究所代表取締役
|
|
（注）3
|
-
（注）4
|
|
社外取締役
|
觀 恒平
|
1960年３月７日
|
|
1986年９月
|
公認会計士登録
|
|
1987年４月
|
監査法人三田会計社（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1998年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員（パートナー）
|
|
2013年11月
|
デロイトトーマツグループおよび有限責任監査法人トーマツボードメンバー
|
|
2015年11月
|
有限責任監査法人トーマツ包括代表
|
|
2018年６月
|
デロイトトーマツ合同会社シニアアドバイザー
|
|
2018年９月
|
デロイトアジアパシフィックリミテッド監査保証業務リーダー
|
|
2020年１月
|
デロイトアジアパシフィックリミテッドシニアアドバイザー
|
|
2020年10月
|
觀恒平公認会計士事務所長（現任）
|
|
2020年11月
|
国際会計士連盟（IFAC）ボードメンバー（現任）
|
|
2022年１月
|
日本公認会計士協会シニアアドバイザー（現任）
|
|
2022年６月
|
当社社外取締役（予定）
|
|
＜重要な兼職の状況＞
觀恒平公認会計士事務所長
国際会計士連盟（IFAC）ボードメンバー
日本公認会計士協会シニアアドバイザー
|
|
（注）3
|
-
（注）4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株）
|
|
社外取締役
|
ゲイリー・ジョン・プルーデン
|
1961年５月10日
|
|
1985年10月
|
Janssen Pharmaceutica入社
|
|
1999年６月
|
同社GI Franchiseマーケティングディレクター
|
|
2001年５月
|
同社Primary Care Franchiseマーケティングバイスプレジデント
|
|
2002年11月
|
同社CNS Franchiseマーケティングバイスプレジデント
|
|
2004年２月
|
Janssen-Ortho Canada INCプレジデント兼チーフオペレーティングオフィサー
|
|
2006年１月
|
Ethicon Products Incワールドワイドプレジデント
|
|
2009年４月
|
Ethicon Franchise Incカンパニーグループチェアマン
|
|
2012年１月
|
Johnson & Johnson Global Surgery Groupワールドワイドチェアマン
|
|
2015年６月
|
同社Medical Devicesエグゼクティブバイスプレジデント兼ワールドワイドチェアマン
|
|
2017年12月
|
Motus GI社外取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
Lantheus Holdings Inc社外取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
GPS Med Tech Strategy Consultingチーフエグゼクティブオフィサー（現任）
|
|
2022年６月
|
当社社外取締役（予定）
|
|
＜重要な兼職の状況＞
Motus GI社外取締役
Lantheus Holdings Inc社外取締役
GPS Med Tech Strategy Consultingチーフエグゼクティブオフィサー
|
|
（注）3
|
-
（注）4
|
|
取締役
執行役
チーフアドミニストレイ
ティブオフィサー（CAO）
チーフストラテジー
オフィサー（CSO）
ESGオフィサー
|
シュテファン・カウフマン
|
1968年１月24日
|
|
1990年９月
|
Karstadt AG 人事機能勤務
|
|
2000年10月
|
Thomas Cook 人事部長
|
|
2003年５月
|
Olympus Europa GmbH（現Olympus Europa SE & Co.KG）人事部ゼネラルマネージャー
|
|
2008年４月
|
同社コーポレート部門マネジング・ディレクター
|
|
2011年11月
|
同社エグゼクティブマネジング・ディレクター
|
|
2013年９月
|
同社コンシューマ事業マネジング・ディレクター
|
|
2017年４月
|
当社執行役員
|
|
2019年４月
|
当社チーフアドミニストレイティブオフィサー（CAO）（現任）
Olympus Europa Holding SE スーパーバイザリーボード（チェアマン）（現任）
|
|
2019年６月
|
当社取締役（現任）
当社執行役（現任）
|
|
2022年４月
|
当社チーフストラテジーオフィサー（CSO）（現任）
当社ESGオフィサー（現任）
|
|
（注）3
|
42,810
（41,303）
（注）4
|
|
取締役
|
古閑 信之
|
1955年９月14日
|
|
1978年４月
|
当社入社
|
|
2002年４月
|
白河オリンパス株式会社代表取締役社長
|
|
2006年４月
|
当社人事部長
|
|
2009年６月
|
当社執行役員
オリンパスメディカルシステムズ株式会社取締役
|
|
2009年７月
|
同社製造サービス本部長
|
|
2010年４月
|
会津オリンパス株式会社代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
当社コーポレートサービス本部長
|
|
2017年６月
|
当社常勤監査役
|
|
2019年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）3
|
56,178
（2,848）（注）4
|
|
|
|
計
|
|
251,896
（113,192）
（注）4
|
（注）１ 取締役のうち藤田純孝、岩村哲夫、桝田恭正、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリー、市川佐知子、新貝康司、觀恒平およびゲイリー・ジョン・プルーデンの各氏は、社外取締役です。
２ 取締役のうち藤田純孝、岩村哲夫、桝田恭正、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリー、市川佐知子、新貝康司、觀恒平およびゲイリー・ジョン・プルーデンの各氏は、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として届出る予定です。
３ 任期は、2022年６月24日開催予定の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 「所有株式数」は、2022年３月31日現在の所有株式数を記載しています。また、当社役員持株会における本人持分および当社の株式報酬管理会社を通じて所有する本人持分ならびに株式報酬制度に基づく交付予定株式の数を含めて記載しています。
５ デイビッド・ロバート・ヘイル氏はValueAct Capital Management L.P.のパートナーです。同社が管理するValueAct Capital Master Fund, L.P.が所有する当社株式数は38,216,084株です（2022年３月31日現在）。
６ 当社は指名委員会等設置会社です。委員会の体制は、次のとおりとなる予定です。
指名委員会：藤田純孝、デイビッド・ロバート・ヘイル、新貝康司、竹内康雄
報酬委員会：岩村哲夫、ジミー・シー・ビーズリー、新貝康司、ゲイリー・ジョン・プルーデン
監査委員会：桝田恭正、市川佐知子、觀恒平、古閑信之
b.執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株）
|
|
取締役
代表執行役社長兼
チーフエグゼクティブ
オフィサー（CEO）
|
竹内 康雄
|
1957年２月25日
|
a.取締役の状況参照
|
（注）1
|
124,189
（57,883）
（注）2
|
|
執行役
チーフオペレーティング
オフィサー（COO）
|
ナチョ・アビア
|
1968年８月３日
|
|
1994年１月
|
GCI Distributionプロダクトマネージャー
|
|
1996年３月
|
Tech Data Espana S.L.U.シニアプロダクトマネージャー
|
|
1997年８月
|
Sony Espanaパーソナルエンターテインメント事業ディビジョンマネージャー
|
|
2000年６月
|
Sony Europe Limited,デジタルイメージング事業南ヨーロッパマーケティングマネージャー
|
|
2001年６月
|
Olympus Spain S.A.(現Olympus Iberia S.A.U) イベリアリージョンマネジングディレクター
|
|
2008年３月
|
Olympus Europa GmbH (現Olympus Europa SE & Co.KG)イメージング事業マネジングディレクター
|
|
2011年３月
|
Olympus Imaging America Inc.プレジデント
|
|
2013年７月
|
Olympus Corporation of the Americasプレジデント
|
|
2015年４月
|
Olympus Corporation of the Americas CEO（現任）
|
|
2017年４月
|
当社執行役員
|
|
2019年４月
|
当社米州統括役員
当社治療機器事業担当役員
|
|
2020年４月
|
当社執行役（現任）
当社チーフオペレーティングオフィサー（COO）(現任）
|
|
（注）1
|
42,428
（42,428）
（注）2
|
|
執行役
チーフファイナンシャル
オフィサー（CFO）
|
武田 睦史
|
1962年10月６日
|
|
1985年４月
|
山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社
|
|
2014年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
2016年４月
|
同社執行役員経営推進部長
|
|
2017年４月
|
同社執行役員Chief Financial Officer（CFO）
|
|
2018年４月
|
同社上席執行役員Chief Financial Officer（CFO） 兼グローバル調達部長
|
|
2020年１月
|
当社入社
|
|
2020年４月
|
当社執行役（現任）
当社チーフファイナンシャルオフィサー（CFO）（現任）
Olympus Europa Holding SE スーパーバイザリーボード（現任）
Olympus Corporation of Asia Pacific Limited董事（現任）
Olympus (China) Co., Ltd.董事（現任）
|
|
（注）1
|
16,615
（15,849）
（注）2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（株）
|
|
取締役
執行役
チーフアドミニストレイ
ティブオフィサー（CAO）
チーフストラテジー
オフィサー（CSO）
ESGオフィサー
|
シュテファン・カウフマン
|
1968年１月24日
|
a.取締役の状況参照
|
（注）1
|
42,810
（41,303）
（注）2
|
|
執行役
チーフマニュファクチャリングアンドサプライオフィサー（CMSO）
|
小林 哲男
|
1960年６月17日
|
|
1983年４月
|
当社入社
|
|
2011年４月
|
当社事業構造改革本部長
|
|
2012年４月
|
当社執行役員
当社グループ経営統括本部長
|
|
2013年７月
|
当社財務本部長
|
|
2016年７月
|
Olympus Corporation of the Americas 副米州統括役員
|
|
2019年２月
|
当社経営統括本部長
|
|
2019年４月
|
当社オフィスオブチーフエグゼクティブオフィサー
|
|
2021年４月
|
当社チーフストラテジーオフィサー（CSO）
|
|
2020年４月
|
Olympus Europa Holding SE スーパーバイザリーボード
|
|
2022年４月
|
当社執行役（現任）
当社チーフマニュファクチャリングアンドサプライオフィサー（CMSO）（現任）
|
|
（注）1
|
26,317
（2,702）
（注）2
|
|
執行役
チーフテクノロジーオフィサー（CTO）
|
アンドレ・ローガン
|
1962年９月19日
|
|
1991年９月
|
Laser-Medizin-Zentrum（Laser- und Medizin-Technologie GmbH）リサーチアソシエイト
|
|
1996年７月
|
University Hospital Benjamin Franklinプロジェクトマネージャー
|
|
1998年４月
|
Laser- und Medizin-Technologie GmbH バイオメディカルエンジニアリング部門テクニカルディレクター
|
|
2001年７月
|
Celon AG medical instruments ディレクター研究開発担当
|
|
2004年１月
|
同社CTO
|
|
2008年10月
|
同社CEO
|
|
2010年４月
|
Olympus Winter & Ibe GmbH マネージングディレクター研究開発および品質法規制担当
|
|
2012年４月
|
同社マネージングディレクター、スピーカー・オブ・ザ・ボード
|
|
2013年４月
|
同社エグゼクティブ・マネージング・ディレクター取締役会議長
Olympus Europa Management SE マネージングディレクター
|
|
2019年４月
|
当社治療機器事業開発部門グローバルヘッド
|
|
2021年４月
|
当社執行役員
当社オペレーショングループマネジメントヘッド兼オリンパスサージカルテクノロジーズヨーロッパヘッド
|
|
2022年４月
|
当社執行役（現任）
当社チーフテクノロジーオフィサー（CTO）（現任）
|
|
（注）1
|
4,589
（4,589）
（注） 2
|
|
計
|
256,948
（164,754）
（注）2
|
（注）１ 任期は、2023年３月31日までです。
２ 「所有株式数」は、2022年３月31日現在の所有株式数を記載しています。また、当社役員持株会における本人持分および当社の株式報酬管理会社を通じて所有する本人持分ならびに株式報酬制度に基づく交付予定株式の数を含めて記載しています。
３ 当社は執行役員制度を採用しています。執行役員は次の19名です。
|
執行役員
|
大久保 俊彦
|
|
執行役員
|
土屋 英尚
|
|
執行役員
|
齋藤 吉毅
|
|
執行役員
|
斉藤 克行
|
|
執行役員
|
安藤 幸二
|
|
執行役員
|
田代 芳夫
|
|
執行役員
|
江口 和孝
|
|
執行役員
|
長谷川 晃
|
|
執行役員
|
櫻井 友尚
|
|
執行役員
|
大月 重人
|
|
執行役員
|
後藤 正仁
|
|
執行役員
|
楊 文蕾
|
|
執行役員
|
フランク・ドレバロウスキー
|
|
執行役員
|
河野 裕宣
|
|
執行役員
|
倉本 聖治
|
|
執行役員
|
ガブリエラ・ケイナー
|
|
執行役員
|
ロス・セガン
|
|
執行役員
|
ピエール・ボワシエ
|
|
執行役員
|
スティーブン・ニーボーン
|
② 社外役員の状況
当社は、取締役11名のうち過半数の８名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレート・ガバナンス体制を強化しています。
当社は、社外取締役８名を独立役員として指定しています。なお、社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の機能および役割ならびに当社の選任状況に関する考え方は次のとおりです。
社外取締役の藤田純孝、神永晉、岩村哲夫、桝田恭正、デイビッド・ロバート・ヘイルおよびジミー・シー・ビーズリーの各氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社が持続的な成長を続けるために貢献いただけると判断し、選任しています。
社外取締役の岩﨑淳氏は、公認会計士として財務・会計に関して相当程度の知見を有しており、その豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査、監督を遂行していただくため、選任しています。
社外取締役の市川佐知子氏は、弁護士（日本および米国ニューヨーク州）の資格を有しています。さらに、米国公認会計士として財務・会計に関して相当程度の知見を有しており、その豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査、監督を遂行していただくため、選任しています。
なお、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との間に、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の規定する最低責任限度額です。
[社外役員の独立性に関する考え方]
当社は、社外役員の独立性に関する考え方を明確にするため、以下のとおり「社外役員の独立性に関する基準」を定めています。
（社外役員の独立性に関する基準）
１． 過去10年間のいずれかの会計年度において、当社および当社の関係会社（以下、併せて「当社グループ」）から１千万円超の報酬（当社からの役員報酬を除く）またはその他の財産を直接受け取っていないこと。本人がコンサルタント、会計専門家または法律専門家の場合は、本人が所属する団体への当社グループからの報酬等支払額が１千万円超でないこと。
２． 過去10年間に、以下に該当する会社の業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の使用人でないこと。
① 過去10年間のいずれかの会計年度において、当社グループとの取引金額が、双方いずれかにおいて連結売上高の２％超である
② 当社の大株主（総議決権数の５％超の議決権数を直接または間接的に保有、以下同様）である
③ 当社グループが大株主である
④ 当社グループと実質的な利害関係がある（メインバンク、コンサルタント等）
⑤ 取締役を相互に派遣し就任させる関係がある
３． 上記１．および２．に該当する者と生計を一にしていないこと。
４． 当社グループの取締役、業務執行取締役、執行役員および部長職以上の使用人の配偶者または３親等以内の親族でないこと。
５． 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。
６． 上記各号のほか、独立性を疑わせる重要な利害関係を有していないこと。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当事業年度において、監査委員は監査委員会において内部監査機能および会計監査人それぞれから報告等を受けたことに加え、内部監査機能および会計監査人と意見交換を行う等の連携を図りました。また、社外取締役は、取締役会において監査委員会から定期的に報告を受けました。
