精密機器 <7749> メディキット株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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1986年５月 当社入社 2007年４月 執行役員東日本営業部長 2008年４月 執行役員営業部長西日本担当 2009年６月 取締役就任 2010年６月 常務取締役就任 2015年８月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当 2020年４月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当 OAS事業部担当 2021年６月 代表取締役社長就任（現任） |
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取締役副社長 管理部門担当 |
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1995年４月 当社入社 2007年６月 東郷メディキット株式会社取締役就任 2010年４月 経営企画室担当部長 2010年６月 取締役就任 2013年６月 東郷メディキット株式会社代表取締役社長就任 （現任） 2013年６月 経営企画担当 2019年６月 専務取締役就任 2020年６月 専務取締役管理部門担当就任 2021年６月 取締役副社長管理部門担当就任（現任） |
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取締役 営業管理部担当 薬事/教育担当 |
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1986年10月 当社入社 2007年４月 執行役員西日本営業部長（アンギオ担当） 2011年４月 執行役員顧客サービス部長兼透析事業担当部長 2014年９月 執行役員営業部長西日本担当 2015年６月 取締役就任（現任） 2016年11月 新規事業担当 2020年４月 特命営業開発担当 2021年６月 営業管理部担当薬事/教育担当（現任） |
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取締役 経営企画 担当 |
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1987年４月 朝日生命保険相互会社入社 2002年12月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動 火災保険株式会社）入社 2017年７月 当社入社 執行役員経営企画室担当部長 2019年６月 取締役経営企画担当就任（現任） |
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1971年４月 旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社 2010年４月 旭化成株式会社執行役員 2011年４月 旭化成株式会社専務執行役員 2011年６月 旭化成株式会社取締役 2013年６月 旭化成株式会社顧問 2014年６月 旭化成株式会社顧問退任 2015年６月 当社取締役就任（現任） |
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1986年４月 等松・トウシュロス コンサルティング株式 会社（現アビームコンサルティング株式会社） 入社 1994年４月 弁護士登録 1994年４月 小野孝男法律事務所（現弁護士法人小野総合 法律事務所）入所 2004年１月 石本哲敏法律事務所にパートナー弁護士として 入所（現任） 2009年４月 明治大学法科大学院法務研究科特任准教授 2012年４月 明治大学法科大学院法務研究科特任教授 2016年２月 株式会社ジャパンミート（現株式会社JMホール ディングス）社外取締役（現任） 2020年６月 ナラサキ産業株式会社社外監査役（現任） 2021年６月 当社取締役就任（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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常勤 監査役 |
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1981年８月 当社入社 2005年４月 顧客サービス部部長就任 2015年４月 マーケティング部留置針担当部長就任 2017年６月 当社監査役就任（現任） |
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1985年３月 公認会計士登録 1987年10月 税務会計事務所開設（現任） 1987年11月 税理士登録 2004年６月 株式会社ニチイ学館監査役 2008年２月 株式会社協和コンサルタンツ監査役 2014年６月 当社監査役就任（現任） 2016年２月 株式会社協和コンサルタンツ取締役(現任) |
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2015年８月 税理士登録 2015年８月 税務会計事務所開設（現任） 2021年６月 当社監査役就任（現任） |
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計 |
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６. 当社では、業務執行の責任者に責任と権限を委譲し、業務執行体制の一層の強化・充実を図るため、執行役
員制度を導入しております。執行役員は３名で、西日本営業部長梶田和久、営業管理部長兼東日本営業部長宝
達貴、マーケティング部長横山和彰であります。
７. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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秋月 智尋 |
1958年３月14日生 |
1980年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2010年４月 辻・本郷税理士法人入社 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である吉田安幸氏は、当社の株主ではありますが、当社と人的関係、重要な取引関係その他の利害
関係はありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。
社外取締役である大瀧敦子氏は、石本哲敏法律事務所所属の弁護士であり、株式会社JMホールディングス社外
取締役、ナラサキ産業株式会社社外監査役でありますが、当社と兼務先との間には人的関係、資本的関係又は重
要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である大島秀二氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係は
ありません。また、同氏は、大島秀二公認会計士事務所の代表及び株式会社協和コンサルタンツの社外取締役で
ありますが、当社と兼務先との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありませ
ん。
社外監査役である吉田福一氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係は
ありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは
ありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員
としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
当社は、社外取締役吉田安幸氏及び同大瀧敦子氏、社外監査役大島秀二氏及び同吉田福一氏を東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役である吉田安幸氏は、旭化成株式会社で取締役、顧問を務め、医療機器業界にも精通しており、豊
富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である大瀧敦子氏は、弁護士としての専門的知識、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かし
ていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。社外取締役は、内部監査室から監査結果等に
ついて報告を受けるとともに、取締役会に出席し、リスク管理委員会の活動内容及び監査役監査の結果等につい
て報告を受けており、これらの情報を活かして、社外の独立した立場で、当社の経営を監督しております。
社外監査役である大島秀二氏は、公認会計士・税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の相当
性・適正性を確保するための発言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役
である吉田福一氏は、税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の相当性・適正性を確保するための
発言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役は、監査計画に基づき、取締
役会に出席するほか、常勤監査役、内部監査室、会計監査人との間で適宜連携し、取締役の職務の執行を監査し
ております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
