その他製品 <7820> ニホンフラッシュ株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
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1965年４月 当社入社 1965年５月 当社取締役 1970年５月 当社常務取締役 1975年５月 当社専務取締役 1985年５月 当社代表取締役社長（現任） 2002年８月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長 昆山日門建築装飾有限公司 総経理 2006年12月 日門（青島）建材有限公司 董事長（現任） 2008年10月 日門（上海）貿易有限公司 董事長（現任） 2011年11月 日門（江西）建材有限公司 董事長（現任） 2012年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事（現任） 2016年６月 吉屋（煙台）集成建築科技 有限公司 董事（現任） 2016年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事（現任） |
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（注）２ |
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常務取締役 東京支店長 |
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1990年４月 株式会社第一勧業銀行入行 （現 株式会社みずほ銀行） 2009年７月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ出向 2012年１月 同行 徳島支店 支店長 2013年10月 株式会社みずほフィナンシャル グループ グループ人事部 参事役 2016年４月 株式会社みずほ銀行 田無支店 支店長 2018年４月 同行 荻窪支店 支店長 2021年６月 当社取締役 2022年２月 当社東京支店長（現任） 2022年６月 当社常務取締役（現任） |
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（注）２ |
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2002年９月 昆山日門建築装飾有限公司入社 2006年６月 当社取締役（現任） 2006年12月 日門（青島）建材有限公司 董事・総経理（現任） 2008年10月 日門（上海）貿易有限公司 総経理 2010年５月 昆山日門建築装飾有限公司 董事・総経理 2011年９月 日門（上海）貿易有限公司 董事・総経理（現任） 2011年11月 日門（江西）建材有限公司 董事・総経理（現任） 2012年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長・総経理（現任） 2016年６月 吉屋（煙台）集成建築科技 有限公司 董事（現任） 2016年７月 吉屋（青島）家居有限公司 董事長（現任） |
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（注）２ |
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取締役 製造部長 |
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1994年10月 当社入社 2007年７月 北海道事業部長 2012年４月 生産購買部グループリーダー 2018年11月 特命担当マイスター 2019年４月 生産部長 2020年６月 当社取締役 製造部長（現任） |
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（注）２ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
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1967年４月 株式会社徳島相互銀行入行 （現株式会社徳島大正銀行） 1991年６月 同 取締役 1993年３月 同 代表取締役常務 1997年６月 同 代表取締役専務 2003年６月 同 代表取締役頭取 2011年６月 同 代表取締役会長 2020年６月 同 取締役会長（現任） 2020年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
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（注）２ |
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取締役 （監査等委員） |
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1973年４月 中央物産株式会社入社 1986年４月 弁護士登録 1998年６月 当社監査役 2020年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
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（注）２ |
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取締役 （監査等委員） |
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1969年６月 日亜化学工業株式会社入社 1995年３月 同 取締役 2002年３月 同 常務取締役 2009年４月 同 常務取締役総合部門 管理本部長 2011年１月 上海日亜電子化学有限公司監事 2017年３月 日亜化学工業株式会社 常勤監査役 2018年６月 当社取締役 2020年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
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（注）２ |
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取締役 （監査等委員） |
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1990年10月 中央新光監査法人 大阪事務所入所 1994年３月 公認会計士登録 1998年３月 中央監査法人大阪事務所退所 2001年７月 井関公認会計士事務所開設 2002年10月 税理士登録 2005年６月 徳島県労働委員会公益委員 2016年４月 国立大学法人鳴門教育大学監事（現任） 2016年５月 徳島県監査委員 2022年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
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（注）２ |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名で、全員が監査等委員であります。
社外取締役柿内愼市氏は、経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役笹谷正廣氏は、弁護士の資格を持ち、法律の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は2022年５月末時点において、当社の株式8,725株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。また、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役岩島敏哉氏は、国内及び海外事業展開において経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役井関佳穂理氏は、公認会計士の資格を持ち、会計の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位・経歴及び当社グループとの人間関係・取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、当社の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は室長１名で監査計画を立案し、計画に従って監査の実施、報告書の作成、監査結果通知書により改善事項の指摘等を実施しております。連結子会社の内部監査につきましても同様に監査計画を立案し、計画に従って監査を行っております。
監査等委員監査は非常勤監査等委員４名により重要会議への出席、往査等を通じ取締役の職務執行を監査しております。
なお、監査等委員及び内部監査室はその有効性を高めるために、情報交換を行うなど緊密な連携を保っております。また、会計監査人と監査等委員においても、随時、監査の所見や関連情報の交換を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
