（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役会長
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萩原 邦章
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1953年８月19日
生
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1976年３月
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当社入社
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同年 12月
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当社取締役
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1979年12月
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当社常務取締役
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1984年12月
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当社代表取締役社長
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2010年１月
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当社代表取締役社長 社長執行役員
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2016年１月
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当社代表取締役会長
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2016年３月
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トラスコ中山株式会社社外取締役（現在）
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2018年６月
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東洋平成ポリマー株式会社代表取締役社長
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2020年６月
2021年10月
2022年１月
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ウェーブロックホールディングス株式会社社外取締役（現在）
東洋平成ポリマー株式会社取締役会長（現在）
当社取締役会長（現在）
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(注)３
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524
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代表取締役社長
社長執行役員
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浅野 和志
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1963年８月14日
生
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1986年３月
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当社入社
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2004年５月
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当社事業支援部総務部マネージャー
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2007年１月
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当社取締役事業支援部総務部マネージャー
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2010年１月
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当社執行役員事業支援部門長
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2011年１月
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当社取締役執行役員事業支援部門長
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2014年11月
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当社取締役執行役員合成樹脂事業管掌補佐
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2015年11月
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当社取締役常務執行役員合成樹脂事業管掌補佐兼ハギライン事業部長
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2016年１月
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当社代表取締役社長 社長執行役員
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2016年11月
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当社代表取締役社長 社長執行役員兼合成樹脂事業部長
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2017年11月
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当社代表取締役社長 社長執行役員（現在）
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(注)３
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20
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取締役
常務執行役員
環境事業推進室長
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笹原 義博
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1962年８月27日
生
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1983年３月
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当社入社
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2007年11月
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当社エンジニアリング事業部製造部門製造管理部長
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2009年11月
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当社エンジニアリング事業製造部門長
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2010年１月
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当社執行役員エンジニアリング事業製造部門長
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2013年11月
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当社執行役員エンジニアリング事業海外営業部長
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2015年１月
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当社取締役執行役員エンジニアリング事業管掌兼海外営業部長
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2016年11月
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当社取締役執行役員エンジニアリング事業部長兼海外営業部長
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2017年11月
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当社取締役執行役員エンジニアリング事業部長兼生産管理部長
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2018年１月
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当社取締役常務執行役員エンジニアリング事業部長兼生産管理部長
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2018年11月
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当社取締役常務執行役員エンジニアリング事業部長
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2019年11月
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当社取締役常務執行役員合成樹脂事業部門長
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2020年11月
2021年11月
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当社取締役常務執行役員合成樹脂事業部門長兼営業企画部長
当社取締役常務執行役員環境事業推進室長（現在）
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(注)３
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24
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
執行役員
事業支援部門長兼総務部長
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吉田 淳一
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1965年10月14日
生
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1991年４月
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日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
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2008年10月
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株式会社日本政策投資銀行経営企画部課長
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2009年５月
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同行四国支店課長
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2011年５月
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同行岡山事務所長
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2014年４月
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当社出向経営企画室長
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2014年11月
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当社事業支援部門長兼総務部長
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2015年１月
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当社執行役員事業支援部門長兼総務部長
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2017年１月
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当社取締役執行役員事業支援部門長兼総務部長（現在）
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(注)３
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1
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取締役
執行役員
合成樹脂事業部門長
兼製造本部長
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松浦 正幸
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1961年７月24日
生
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1980年３月
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当社入社
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2004年11月
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日本ファブウエルド株式会社出向（取締役管理部長）
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2006年11月
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当社合成樹脂事業部ハギライン事業ユニット製造部マネージャー
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2008年11月
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当社合成樹脂事業部ＢＣＩ事業ユニットユニットマネージャー
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2009年11月
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当社合成樹脂事業ＢＣＩ事業部長
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2016年11月
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当社執行役員合成樹脂事業部長補佐兼開発部長
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2017年11月
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当社執行役員合成樹脂事業部長兼活性部長
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2018年１月
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当社取締役執行役員合成樹脂事業部長兼活性部長
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2018年11月
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当社取締役執行役員合成樹脂事業部長
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2019年11月
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当社取締役執行役員合成樹脂事業部門副部門長
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2020年７月
2021年11月
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当社取締役執行役員合成樹脂事業部門副部門長兼笠岡プロジェクト推進室長
当社取締役執行役員合成樹脂事業部門長兼製造本部長（現在）
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(注)３
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5
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取締役
執行役員
エンジニアリング事業部門長
兼営業部長
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飯山 辰彦
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1964年１月20日
生
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1982年３月
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当社入社
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2007年11月
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当社エンジニアリング事業部営業部マネージャー
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2009年11月
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当社エンジニアリング事業営業開発部門営業部長
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2010年１月
|
当社執行役員エンジニアリング事業営業開発部門営業部長
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2013年11月
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当社執行役員エンジニアリング事業国内営業部長
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2015年11月
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当社執行役員エンジニアリング事業技術部長
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2018年11月
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当社執行役員エンジニアリング事業生産管理部長
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2019年11月
|
当社執行役員エンジニアリング事業部門長
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2020年１月
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当社取締役執行役員エンジニアリング事業部門長
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2020年11月
2021年５月
2021年11月
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当社取締役執行役員エンジニアリング事業部門長兼営業部長
当社取締役執行役員エンジニアリング事業部門長
当社取締役執行役員エンジニアリング事業部門長兼営業部長（現在）
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(注)３
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2
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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中原 裕二
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1945年６月19日
生
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1968年４月
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中原税理士事務所入所（現在）
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1988年12月
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当社監査役
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2016年１月
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当社取締役（現在）
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(注)３
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35
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取締役
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大原 あかね
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1967年９月19日
生
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1991年４月
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株式会社ＭＴＢインベストメント・テクノロジー研究所入社
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1994年９月
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同社退職
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2000年５月
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財団法人（現 公益財団法人）大原美術館 理事
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2007年９月
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大原奨農会（現 公益財団法人） 理事（現在）
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2010年４月
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一般財団法人（現 公益財団法人）有隣会 理事（現在）
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2016年６月
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社会福祉法人若竹の園 理事長（現在）
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2016年７月
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公益財団法人大原美術館 代表理事・理事長（現在）
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2018年５月
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公益財団法人倉敷考古館 理事（現在）
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2018年６月
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公益財団法人倉敷民芸館 理事（現在）
公益財団法人倉敷市文化振興財団 理事（現在）
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2019年１月
|
当社取締役（現在）
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(注)３
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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常勤監査役
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金光 利文
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1961年12月25日
生
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1982年５月
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当社入社
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2009年11月
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当社エンジニアリング事業製造部門技術部長
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2013年11月
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当社エンジニアリング事業技術部長
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2015年11月
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当社エンジニアリング事業資材部長
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2016年11月
|
当社エンジニアリング事業部資材部長
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2017年11月
|
当社内部監査室シニアスタッフ
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2018年１月
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当社常勤監査役（現在）
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(注)４
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13
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監査役
|
石井 辰彦
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1952年３月９日
生
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1980年４月
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弁護士登録（岡山弁護士会）
（現在）
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2005年11月
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株式会社サンマルクホールディングス監査役（現在）
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2012年１月
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当社監査役（現在）
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(注)４
|
－
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監査役
|
三宅 孝治
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1957年４月18日
生
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1987年５月
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税理士登録（中国税理士会/倉敷支部）（現在）
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1991年11月
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三宅孝治税理士事務所所長
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2014年８月
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三宅税理士法人代表社員（現在）
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2016年１月
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当社監査役（現在）
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(注)４
|
2
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計
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628
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（注）１．取締役中原裕二及び大原あかねの両氏は、社外取締役であります。
２．監査役石井辰彦及び三宅孝治の両氏は、社外監査役であります。
３．2021年１月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2020年１月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．当社は、経営監督機能と業務執行機能を分離するとともに、執行部門に権限委譲を行うことで、経営の迅速化、効率化及びコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2022年１月26日現在の執行役員は10名（うち取締役兼任５名）であります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役中原裕二氏は、税理士であり、財務及び会計に関する豊富な専門知識・経験を有し、その見識に基づく経営監視ができるものと判断し選任しております。
社外取締役大原あかね氏は、数々の公益団体の運営に携わってきた豊富な経験から、幅広いステークホルダーの視点からの経営監視ができるものと判断し選任しております。
社外監査役石井辰彦氏は、弁護士であり、法務面の豊富な経験に基づくコンプライアンスに関する監視機能をさらに強化できるものと判断し選任しております。
社外監査役三宅孝治氏は、税理士であり、財務及び会計に関する豊富な専門知識・経験を有し、その見識に基づく経営監視ができるものと判断し選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社とは、①役員一覧に記載の当社株式所有を除き人的関係、資本的関係、取引関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人と定期的に面談の機会を設け、会計監査手続の経過及び重要な発見事項等の報告を受けるとともに、監査上、必要な意見交換を行っております。
また内部監査部門と常勤監査役は日常的に意見交換を行うとともに、内部監査部門による監査結果については代表取締役社長及び常勤監査役に対して報告を行う仕組みであり、重要な事項については常勤監査役を通じて監査役会に報告することとしております。
