化学 <7871> フクビ化学工業株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性 10名　女性 1名　（役員のうち女性の比率 9.1％）　

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員
建材事業本部管掌

八　木　誠一郎

昭和34年11月22日生

昭和60年７月	当社入社
昭和63年７月	当社取締役
平成９年12月	当社営業本部長
平成10年６月	当社代表取締役専務取締役
平成14年６月	当社代表取締役社長
平成17年６月	エアサイクルホームシステム株式会社代表取締役会長
平成17年６月	フクビハウジング株式会社代表取締役会長（現）
平成18年６月	当社代表取締役社長執行役員（現）
平成19年６月	リフォジュール株式会社代表取締役会長（現）
平成19年６月	株式会社メルツエン代表取締役会長
平成20年６月	FUKUVI USA, INC.代表取締役会長
平成21年６月	株式会社メルツエン代表取締役会長兼代表取締役社長
平成25年４月	FUKUVI VIETNAM CO.,LTD.会長（現)
平成25年７月	FUKUVI USA, INC.取締役（現）
平成28年４月	FUKUVI HOLDINGS(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現）
平成28年７月	FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現）
平成28年11月	アリス化学株式会社代表取締役会長（現）
平成30年10月	フクビ岡山株式会社代表取締役会長（現）
令和２年４月	当社建材事業本部管掌（現）

令和４年６月から１年

709,703

代表取締役
副社長執行役員
社長補佐兼精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌兼グローバル事業本部管掌

釆　野　　　進

昭和27年８月17日生

昭和51年４月	三井物産株式会社入社
平成10年４月	同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部塩化ビニール室長
平成11年５月	同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部エラストマー室長
平成12年10月	MITSUI PLASTICS,INC. Director&President
平成14年10月	三井物産株式会社合成樹脂本部産業材料事業部長
平成18年４月	同社化学品第二本部化学品第二本部業務部長
平成20年４月	同社化学品第二本部化学品第二本部副本部長
平成21年４月	同社執行役員機能化学品本部長
平成23年４月	同社執行役員 MITSUI & CO.(THAILAND)LTD.President
平成26年４月	当社入社顧問
平成26年６月	当社取締役執行役員社長補佐
平成28年６月	当社代表取締役専務執行役員社長補佐
平成30年４月	当社代表取締役副社長執行役員社長補佐兼開発本部管掌兼精密事業部管掌
令和２年４月	当社代表取締役副社長執行役員社長補佐兼精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌
令和４年４月	当社代表取締役副社長執行役員社長補佐兼精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌兼グローバル事業本部管掌（現）

令和４年６月から１年

44,000

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
専務執行役員
生産イノベーション本部管掌兼SCM本部管掌

大　畑　　　忠

昭和32年6月20日生

昭和55年４月	株式会社北陸銀行入行本店営業部
平成８年１月	同行ニューヨーク支店副支店長
平成12年６月	同行資金証券部副部長
平成13年１月	同行大阪支店統括副支店長
平成14年10月	同行福井松本支店支店長
平成16年４月	当社入社管理本部長付
平成17年４月	当社管理本部長
平成17年６月	当社取締役
平成18年６月	当社執行役員
平成22年６月	当社取締役常務執行役員
平成23年６月	当社リスク統括部長
平成25年６月	当社取締役専務執行役員
平成26年４月	当社経理部長
平成28年６月	当社代表取締役専務執行役員（現）
平成29年６月	当社生産統括本部長
平成31年４月	当社生産統括本部資材部長
令和３年４月	当社生産イノベーション本部管掌兼SCM本部管掌（現）

令和４年６月から１年

25,700

取締役

岩　淵　　　滋

昭和27年１月31日生

昭和49年４月	三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
平成15年10月	三井化学株式会社執行役員ポリエチレン事業部長
平成17年４月	同社執行役員待遇嘱託
	株式会社プライムポリマー取締役企画管理部長
平成19年４月	同社常務執行役員待遇嘱託
	株式会社プライムポリマー取締役企画管理部長
平成19年６月	同社常務執行役員待遇嘱託
	株式会社プライムポリマー代表取締役社長
平成21年６月	同社専務執行役員待遇嘱託
	株式会社プライムポリマー代表取締役社長
平成22年４月	同社専務執行役員
平成22年６月	同社専務取締役
平成24年４月	同社取締役
平成24年６月	同社常勤監査役
平成25年６月	当社取締役（現）
平成28年６月	三井化学株式会社参与群栄化学株式会社社外取締役

令和３年６月から２年

1,000

取締役

諫　山　　　滋

昭和29年６月27日生

昭和55年４月	三井石油化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
平成19年４月	三井化学株式会社執行役員機能材料事業本部電子・情報材料事業部
平成21年４月	同社執行役員機能材料事業本部企画開発部長
平成21年６月	同社取締役機能材料事業本部副本部長兼同本部企画開発部長
平成23年６月	同社社長補佐米州総代表兼Mitsui Chemicals America,Inc.社長
平成25年４月	同社常務執行役員
平成28年４月	同社代表取締役専務執行役員
平成30年４月	同社取締役
平成30年６月	同社常勤監査役
平成31年２月	公益財団法人有機合成化学協会会長
令和元年６月	当社取締役（現）
令和４年６月	三井化学株式会社参与（現）

令和３年６月から２年

―

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

南　保　　　勝

昭和28年５月17日生

昭和59年４月	株式会社福井経済経営研究所入社
平成３年４月	同社経営相談部主任調査役
平成６年４月	同社経済調査部経済調査課長
平成12年７月	株式会社福井銀行融資グループ審査チーム経済調査担当
平成13年４月	福井県立大学地域経済研究所助手
平成16年４月	同大学地域経済研究所助教授
平成21年４月	同大学地域経済研究所教授
平成29年４月	同大学地域経済研究所所長（現）
平成31年４月	同大学特任教授（現）
令和２年６月	当社取締役（現）

令和４年６月から１年

1,000

取締役　執行役員
CSE事業本部管掌　兼CSE事業本部長

加　川　潤　一

昭和34年１月１日生

昭和56年４月	当社入社
平成15年４月	当社営業企画部長
平成18年６月	当社執行役員営業企画業務部長
平成22年４月	当社執行役員営業本部副本部長兼営業　企画統括部長
平成23年４月	当社執行役員情報システム企画室長
平成25年４月	当社執行役員生産統括本部副本部長兼　生産企画室長
平成25年６月	当社上席執行役員
平成26年６月	当社取締役執行役員（現）
平成27年４月	当社生産統括本部副本部長兼生産企画　管理部長
平成28年４月	当社Ｓプロジェクト推進室長
平成28年12月	当社生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長兼本社工場長
平成30年７月	当社生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長兼本社工場長兼商品物流管理部管掌
平成31年４月	当社生産統括本部副本部長兼商品物流管理部管掌
令和２年４月	当社グローバル事業本部長兼CSE事業本部管掌兼生産統括本部物流調達管理部管掌
令和３年４月	当社グローバル事業本部管掌兼CSE事業本部管掌
令和４年４月	当社CSE事業本部管掌兼CSE事業本部長（現）

令和４年６月から１年

17,200

取締役　執行役員
経営戦略本部管掌
兼品質保証本部管掌

豊　嶋　雅　子

昭和32年７月16日生

昭和55年４月	当社入社
平成10年４月	当社新素材研究部主席開発員
平成20年４月	当社未来創造解析センター長
平成22年４月	当社経営企画本部業務改革推進室部長
平成23年４月	当社品質保証本部副本部長兼品質保証二部長
平成25年６月	当社執行役員
平成26年４月	当社執行役員品質保証本部長兼マネジメントシステム部長
平成27年６月	当社取締役（現）
平成29年６月	当社執行役員企画管理本部副本部長
平成30年４月	当社品質保証本部管掌（現）
令和２年４月	当社執行役員経営戦略本部長
令和３年４月	当社執行役員経営戦略本部管掌兼品質保証本部管掌（現）

令和３年６月から２年

16,100

常勤監査役

川　瀬　慎一郎

昭和31年７月29日生

昭和56年４月	当社入社
平成18年６月	当社原料生産部長
平成20年４月	当社坂井工場長
平成22年４月	当社技術開発本部未来創造解析センター長
平成23年４月	当社生産統括本部生産企画室部長
平成24年４月	当社執行役員フクビハウジング株式会社代表取締役社長
平成26年６月	当社上席執行役員フクビハウジング株式会社代表取締役社長
平成29年４月	当社上席執行役員生産統括本部資材部長
平成31年４月	当社参与
令和元年６月	当社常勤監査役（現）

令和元年６月から４年

15,300

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

玉　井　三千雄

昭和27年７月29日生

昭和50年４月	蝶理株式会社入社
昭和53年11月	中野公認会計士事務所（京都）入所
昭和60年７月	永昌監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所
平成13年５月	同法人代表社員
平成19年５月	同法人理事長
平成24年７月	太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー
平成26年９月	あおぞら経営税理士法人代表社員
平成29年６月	当社監査役（現）
令和４年４月	玉井公認会計士事務所長（現）

令和３年
６月から　４年

―

監査役

藪　原　孝　夫

昭和28年７月13日生

昭和47年４月	金沢国税局総務部総務課
平成19年７月	金沢国税局課税部消費税課長
平成21年７月	七尾税務署長
平成22年７月	金沢国税局総務部会計課長
平成24年７月	武生税務署長
平成25年７月	福井税務署長
平成26年８月	藪原孝夫税理士事務所長（現）
平成29年６月	当社監査役（現）

令和３年
６月から　４年

―

計

830,003

(注) 1.　取締役岩淵滋、諫山滋及び南保勝は、社外取締役であります。

2.　監査役玉井三千雄及び藪原孝夫は、社外監査役であります。

3.　取締役専務大畑忠は、取締役社長八木誠一郎の義兄であります。

4.　当社は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は19名で、上記取締役兼務者５名の他に、以下の者で構成されています。

常務執行役員	建材事業本部長	工藤　　　正
常務執行役員CDO※	デジタル戦略室長	松浦　　浩之
常務執行役員	経営戦略本部長	宮地　　正雄
執行役員	精密事業本部長兼精密事業企画管理部長	沢崎　　弘明
執行役員	SCM本部長	辻　　　　修
執行役員	生産イノベーション本部長兼生産企画室長	小林　　俊幸
執行役員	品質保証本部長兼マネジメントシステム部長	西　　　勝彦
執行役員	FUKUVI USA, INC. President & COO	増永　　明正
執行役員	建材事業本部副本部長兼建材生産統括部長	斉藤　　勝行
執行役員	内部監査室長	大谷　　幸宏
執行役員	建材事業本部副本部長兼建築工事統括部長	安田　　太郎
執行役員	事業開発本部長兼要素開発部長	田嶋　　宗丈
執行役員	グローバル事業本部長兼グローバル事業企画管理部長兼グローバルマーケティング推進部長	三浦　　由信
執行役員	経営戦略本部副本部長兼経営企画部長兼広報・IR推進室長	多比良　幸一

※Chief Digital Officer（最高デジタル責任者）

５　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
前　波　裕　司	昭和42年12月28日生	平成11年10月	司法試験合格	令和４年６月から４年	―
		平成13年10月	修習修了弁護士登録（福井弁護士会所属）
		平成13年10月	前波法律事務所入所
		令和３年２月	弁護士法人前波法律事務所代表社員（現）

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は３名であります。当社は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識や、法務・会計税務の専門的知見をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役を選任しております。また、当社は、専門的な知識・経験を有する社外監査役を選任し、透明性の高い監査体制を維持しております。
当社では、以下の資質要件を充たす方の中から、独立性判断基準に適合する方を独立社外取締役候補者に選定しております。
　・独立性判断基準
　　会社法で定める社外取締役の要件、並びに金融商品取引所が定める独立性基準を充足していること。
　・資質要件
　　当社の取締役会において、率直・活発で、建設的な検討への貢献が期待できる程度に、企業法務・会計税務の
　　専門的知見、あるいは、上場企業等での経営の卓越した経験・見識を保有していることが客観的にも判断でき
　ること。

また、当社の社外監査役は２名であります。社外監査役につきましては、監査機能の発揮が十分に期待できるよう、会計税務あるいは法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有する必要があると考えております。また、社外監査役（同氏の主宰する会社を含む。）とは、当社（当社取締役を含む。）の人的及び資本的関係並びに取引関係を遮断し、従って、一般株主と利益相反が生じる可能性を排除しております。

社外取締役岩淵滋及び南保勝の両氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
　社外取締役諫山滋氏は、三井化学株式会社の参与であります。なお、同社は、当社に9.08%の出資を行っております。

社外監査役玉井三千雄氏は、平成26年８月まで当社の会計監査人である太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）に在職しておりましたが、現在は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
　また、社外監査役藪原孝夫氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役３名及び社外監査役２名の全員を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。