2. <7940> ウェーブロックホールディングス株式会社
  3. 役員

化学 <7940> ウェーブロックホールディングス株式会社 役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

執行役員社長

石原　智憲

1965年８月11日 生

1989年４月

（株）リクルート入社

2005年４月

同社経理部長

2006年４月

同社財務部長

2008年４月

同社事業統括室カンパニーパートナー

2009年７月

当社執行役員管理本部長

2010年４月

（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー監査役

2010年５月

中央プラスチック工業協同組合理事（現任）

2010年６月

当社取締役兼執行役員管理本部長

日本ウェーブロック（株）監査役

ダイオ化成（株）監査役

（株）ウェーブロックインテリア（現、クレアネイト(株)）監査役

（株）シャインテクノ監査役

2010年７月

当社取締役兼執行役員管理本部長兼施設部担当兼総務部長兼人事部長

2011年４月

当社取締役兼執行役員管理本部長兼総務部長兼人事部長

2011年６月

日本ウェーブロック（株）取締役

ダイオ化成（株）取締役

（株）ウェーブロックインテリア（現、クレアネイト(株)）取締役

（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役

（株）シャインテクノ取締役

2012年３月

Wavelock Korea Co.,Ltd.理事

2012年10月

当社取締役兼執行役員管理本部長兼上場準備室担当

2013年２月

（株）イノベックス取締役

2014年６月

（株）シャインテクノ監査役

2017年４月

当社取締役兼執行役員管理本部長

2018年９月

（株）エンファクトリー取締役（監査等委員）

2019年２月

（株）シャインテクノ取締役

2020年９月

（株）エンファクトリー監査役(現任)

2021年４月

当社代表取締役兼執行役員社長(現任)

2022年３月

（株）イノベックス取締役(現任)

2022年４月

（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー(現任)

　

（注）３

60

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

執行役員副社長

新規事業開発担当

上條　誠

1961年７月28日 生

1984年４月

三井物産㈱入社

1992年11月

同社中国広州事務所

2003年12月

同社合成樹脂本部 産業材料事業部 事業開発室長

2006年４月

同社化学品第二本部 汎用材料事業部 汎用樹脂第一室長

2008年３月

同社化学品第二本部 企画業務室長

2012年６月

同社欧州・中東・アフリカ本部

SeniorVicePresident 兼 化学品商品本部長

2014年10月

三井物産プラスチック㈱ 取締役専務執行役員

2017年４月

三井物産㈱パフォーマンスマテリアルズ 本部長補佐

2018年10月

当社社長補佐・特命事項担当

2018年12月

（株）ウェーブロックインテリア取締役（現、クレアネイト(株)）

（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役

Wavelock Korea Co.,ltd. 理事(現任)

2019年１月

当社執行役員経営企画室担当 兼 資材部担当

2019年６月

当社取締役 兼 執行役員 経営企画室担当 兼 資材部担当

 

（株）イノベックス取締役

 

（株）シャインテクノ取締役

2020年４月

（株）イノベックス取締役兼執行役員副社長

2021年３月

（株）ウェーブロック・アセットマネジメント取締役(現任)

2021年４月

当社取締役兼執行役員副社長(現任)

（株）イノベックス取締役(現任)

ヤマト化学工業（株）代表取締役社長

サクラポリマー（株）代表取締役社長

Wavelock International Asia Co.,Ltd. Managing Director(現任)

　

（注）３

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

萩原　邦章

1953年８月19日 生

1976年３月

萩原工業（株）入社

1976年12月

同社取締役

1979年12月

同社常務取締役

1984年12月

同社代表取締役社長

2010年１月

同社代表取締役社長 社長執行役員

2016年１月

同社代表取締役会長

2016年３月

トラスコ中山（株）社外取締役（現任）

2018年６月

東洋平成ポリマー（株）代表取締役社長

2020年６月

当社取締役（現任）

2021年10月

東洋平成ポリマー（株）取締役会長（現任）

2022年１月

萩原工業（株）取締役会長（現任）

　

(注) ３

－

取締役

山木　浩

1957年９月18日 生

1981年４月

三井物産（株）入社

1995年10月

Rich Mount,Inc. Chairman of the Board.

1999年10月

日本ＧＥプラスチックス（株）営業本部長

2001年５月

ＧＥポリマーランドジャパン（有）代表取締役社長

2003年12月

（株）日本ミシュランタイヤ 乗用車用タイヤ担当執行役員

2007年６月

UnderwritersLaboratories,Inc.（現UL LLC）Vice President.

（株）UL Japan代表取締役社長

2010年１月

UnderwritersLaboratories,Inc.（現UL LLC）上級副社長兼BUプレジデント

2016年11月

（株）イセノート代表取締役（現任）

2018年６月

当社取締役（現任）

　

（注）３

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

柚木　憲一

1954年１月20日 生

1977年４月

野村證券（株）入社

2000年６月

同社取締役営業業務本部近畿担当

2003年４月

同社取締役営業業務本部東京・沖縄担当兼本店長

2003年６月

同社執行役営業業務本部東京・沖縄担当兼本店長

2004年４月

野村ビジネスサービス（株）代表取締役社長

2008年４月

野村ファシリティーズ（株）（現、野村プロパティーズ（株））取締役副社長

2009年４月

同社代表取締役社長

2011年４月

野村證券株式会社顧問

2011年７月

（一般）財団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）理事長

2018年９月

TradFit株式会社 顧問（現任）

2021年６月

当社取締役（現任）

　

（注）3

－

監査役

田中　博

1949年６月７日 生

1972年３月

富士機材サービス（株）入社

1991年４月

カキウチ（株）入社

2001年２月

ダイオ化成（株）経理部長

2002年２月

同社取締役経理部長

2006年12月

ダイオテック（株）取締役

2008年４月

ダイオ化成（株）取締役兼執行役員経理部長

2008年６月

同社取締役兼執行役員常務経理部長

2010年６月

同社執行役員常務経理部長

2011年６月

当社監査役（現任）

日本ウェーブロック（株）監査役

ダイオ化成（株）監査役

（株）ウェーブロックインテリア（現、クレアネイト(株)）監査役

（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー監査役（現任）

2013年２月

（株）イノベックス監査役（現任）

　

（注）４

－

監査役

岡野　真也

1968年３月３日 生

1995年４月

最高裁判所司法研修所入所

1997年４月

弁護士登録（東京弁護士会）

清水直法律事務所入所

2004年６月

当社監査役（現任）

2005年10月

北州食品(株)(現、(株)マルハニチロリテールサービス)監査役

2006年２月

神山食品工業(株)監査役(現任)

2006年10月

岡野真也法律事務所所長（現任）

2007年２月

SBI債権回収サービス(株)（現、平成債権回収(株）)取締役

2018年６月

アイジャパン（株）監査役（現任）

アイコミュニケーション（株）監査役（現任）

　

（注）４

－

監査役

松澤　英雄

1966年１月11日 生

1988年10月

中央監査法人入所

1991年５月

ＫＰＭＧセンチュリー監査法人（現、有限責任あずさ監査法人）入所

1998年１月

松澤会計事務所（現、税理士法人松澤会計事務所）入所、同所代表（現任）

2008年６月

当社監査役（現任）

　

（注）４

－

計

60

 

 

 

 

（注）１．取締役萩原邦章、山木浩および柚木憲一は、社外取締役であります。

２．監査役岡野真也および松澤英雄は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2022年６月17日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2020年６月19日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、表中の取締役を兼務する２名のほか、マテリアルソリューション事業統括の浅見昌之、人事総務担当CHROの荻荘昭彦、アドバンストテクノロジー事業統括の島田康太郎を加えた計５名で構成されております。

 

②　社外役員の状況

　社外取締役萩原邦章は、当社グループのマテリアルソリューション事業において取引関係がある萩原工業（株）の取締役会長、東洋平成ポリマー（株）の取締役会長およびトラスコ中山（株）の社外取締役であります。なお各社は当社グループの主要な取引先ではございません。

　社外取締役山木浩および柚木憲一は、当社グループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。

　社外監査役岡野真也および松澤英雄は、当社グループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。

　社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、会社法および東京証券取引所より開示されております「独立役員確保に係る実務上の留意事項」に定められた社外性・独立性を基準としております。

　社外取締役は、各社外取締役の経験に基づく経営への助言機能および外部の目からの監督機能を有しております。また、社外監査役は、専門分野からの監督機能および外部の目からの監督機能を有しております。

　なお、社外取締役萩原邦章、山木浩および柚木憲一、ならびに、社外監査役岡野真也および松澤英雄の５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査役と内部監査部門の連携状況は、監査役が期初に内部監査計画を監査室より受領し、内部監査の内容・スケジュール等を把握いたします。監査役は必要に応じて内部監査に立ち会い、内部監査終了後は内部監査報告書および指摘内容、改善内容等の書類の回覧を受け、監査役監査の参考としております。

　また、日常的に情報交換を行い、必要な事項については調査依頼を行うなど、互いの監査に反映することとしております。

　監査役と会計監査人の連携状況は、監査役会で監査計画が承認された後、当該監査計画と会計監査人の監査計画との調整を図ると同時に、懸案事項、重点監査事項等に関する意見交換を行っております。

　また、監査報告書作成前には、監査実施内容と結果、重要問題点の有無について意見交換を行っております。

　その他、会計監査人の四半期決算レビューおよび決算監査報告会に出席するとともに、事業子会社の期末の棚卸について、会計監査人の期中監査時に重要問題等があれば、会計監査人より報告を受けております。

　上記の他、社外取締役、監査役および会計監査人による定例ミーティング、ならびに監査役、内部監査部門および会計監査人による三様監査ミーティングを開催しております。
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お問い合わせはこちら