卸売業 <8046> 丸藤シートパイル株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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計 |
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７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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平 田 厚 |
1960年５月23日生 |
1990年４月 2004年４月 2012年１月 |
弁護士登録 第二東京弁護士会入会 明治大学法科大学院専任教授 日比谷南法律事務所弁護士（現） |
－ |
（ご参考） 当社では執行役員制度を導入しております。その構成は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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＊社長執行役員 |
加 藤 七 郎 |
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＊専務執行役員 |
羽 生 成 夫 |
営業管理部・工場統括部・工事統括部・業務統括部・技術統括部管掌 |
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＊常務執行役員 |
泉 惠 一 |
経営企画部・情報システム部・業務改革推進部管掌 |
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＊執行役員 |
松 田 達 也 |
東京支店管掌、札幌支店・東北支店・関東支店・名古屋支店・関西支店担当 |
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＊執行役員 |
高 橋 圭 介 |
財経部・内部統制監査室管掌、総務人事部・環境安全部担当 |
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執行役員 |
宮 田 幸 松 |
営業管理部長、本店業務統括部担当 |
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執行役員 |
田 中 肇 |
経営企画部長、情報システム部・業務改革推進部担当 |
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執行役員 |
内 田 亮 |
工事統括部長兼工事第三部長 |
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執行役員 |
川 畑 浩 治 |
東京支店長兼事務部長 |
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執行役員 |
山 下 秀 樹 |
工場統括部長 |
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執行役員 |
澤 田 真 一 |
技術統括部長兼技術第二部長兼技術開発部長 |
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執行役員 |
宮 下 典 久 |
財経部・内部統制監査室担当 |
（注） ＊印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
当社の社外役員は社外取締役は２名、社外監査役は２名の計４名であり、各取締役、監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役、社外監査役はそれぞれの知見に基づき経営を監督、監視し、取締役会、監査役会においては会社の持続的成長を促すための助言や株主をはじめとしたステークホルダーの観点を踏まえた意見提起など、当社の中長期的な企業価値の向上に寄与する役割・機能を十分に果たしております。また、社外取締役２名は任意の報酬委員会の委員として客観的・中立的な立場で当社の役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
社外取締役・社外監査役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、以下の各号のいずれにも該当しない者を指名することとしております。
ａ．当社を主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ｂ．当社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ｃ．当社から役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
ｄ．当社を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所および法律事務所等の社員等。
ｅ．上記ａ～ｄに過去３年以内に該当していた者。
ｆ．次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
イ 上記ａ～ｅに該当する者。
ロ 当社およびその子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等。
※「主要な取引先」とは、直近事業年度における年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう。
※「近親者」とは、配偶者または２親等以内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役会、監査役会がその役割・責務を実効的に果たすためには、当社の事業に精通した人物が一定数必要であることに加え、企業経営や法務、財務関連の知見等、多様な専門性を有する社外役員を複数選任し、これを会社経営、ガバナンスに十分に活かしていく事が重要であると考えております。
社外取締役、社外監査役は定例の情報交換、意見交換会を含め、相互に適宜情報交換、意見交換を行いつつ、毎月開催される取締役会、監査役会においては内部統制並びに内部監査関連の報告を受けるとともに、監査法人からは監査計画、四半期報告、年度報告の定期報告会並びにそこでの質疑応答を初めとして密接なコミュニケーションを維持し、当社のリスク、課題等について共有認識の醸成に努めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
