役員

 

(2)【役員の状況】

1.取締役及び監査役の状況

男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

森地 高文

1958年10月15日

1981年4月

㈱神戸製鋼所入社

2011年4月

同社執行役員

2013年4月

同社常務執行役員

2015年4月

同社専務執行役員

2017年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)4

10

取締役

足達 雅人

1961年12月5日

1986年4月

当社入社

2016年6月

当社執行役員

2019年6月

当社常務執行役員

2022年6月

当社取締役、専務執行役員(現)

(注)4

6

取締役

渡部 泰幸

1963年11月14日

1987年4月

当社入社

2018年6月

当社執行役員

2021年6月

当社取締役、常務執行役員(現)

(注)4

6

取締役

吉田 真也

1962年4月16日

1986年4月

当社入社

2018年6月

当社執行役員

2020年6月

当社取締役、執行役員

2021年6月

当社常務執行役員

2022年6月

当社取締役、常務執行役員(現)

(注)4

4

取締役
非常勤

田野 美雄

1957年3月26日

1979年4月

ヤマハ発動機㈱入社

1984年11月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

2014年1月

コベルコシステム㈱執行役員

2015年4月

同社専務取締役

2017年4月

同社代表取締役社長

2022年4月

アシュアード・ビジネス・コンサルティング代表(現)

2022年6月

当社取締役(現)

(注)4

取締役
非常勤

中川 美雪

1970年1月15日

1995年10月

朝日監査法人(現 あずさ監査法人)入所

1999年4月

公認会計士登録

2018年9月

中川美雪公認会計士事務所代表(現)

2019年4月

合同会社みらい会計研究所代表社員(現)

2021年6月

南海辰村建設㈱取締役(現)

2022年6月

学校法人大阪産業大学監事(現)

2022年6月

当社取締役(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

前田 芳宏

1959年6月15日

1983年4月

当社入社

2016年6月

当社執行役員

2019年6月

当社監査役(現)

(注)5

9

監査役

市川 明

1964年4月1日

1986年4月

当社入社

2020年6月

当社監査役(現)

(注)6

2

監査役
非常勤

金子 浩子

1964年10月15日

1997年4月

弁護士登録

2006年3月

ニューヨーク州弁護士登録

2019年6月

当社監査役(現)

(注)5

監査役
非常勤

宮脇 新也

1955年11月27日

1980年4月

㈱神戸製鋼所入社

2009年4月

同社執行役員

2011年4月

同社常務執行役員

2015年6月

㈱コベルコ科研 代表取締役社長

2019年6月

同社顧問

2020年6月

当社監査役(現)

(注)6

0

39

 

(注)1.監査役金子浩子及び宮脇新也の両名は、「社外監査役」であります。

2.取締役田野美雄及び中川美雪の両名は、「社外取締役」であります。

3.取締役田野美雄及び中川美雪の両名は、有価証券上場規程第436条の2に定める「独立役員」であります。

4.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(千株)

下村 久幸

1957年5月5日生

1989年8月 公認会計士登録

1989年9月 公認会計士下村事務所開設(現)

2014年7月 京橋監査法人代表社員(現)

2018年11月 GMA税理士法人代表社員(現)

 

 

2.執行役の状況

2022年6月24日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。

 

役名

氏名

職名

社長

森地 高文

 

 

専務執行役員

牟田 智

鉄鋼原料本部長、総務部・法務審査部担当

専務執行役員

足達 雅人

非鉄金属本部長、鉄鋼本部管掌

 

専務執行役員

西村 悟

鉄鋼本部長、米州・欧州地域担当

 

常務執行役員

松林 正人

非鉄金属本部副本部長、アセアン・インド・中東地域担当

常務執行役員

吉田 真也

機械・情報本部長、経営企画部・鉄鋼原料本部管掌

常務執行役員

渡部 泰幸

事業リスク管理室 ・人事部・監査部・資金部担当、総務部・法務審査部・溶材

本部・海外地域管掌

 

執行役員

高田 雅章

鉄鋼本部副本部長

 

執行役員

浦出 信次

機械・情報本部副本部長

 

執行役員

岡本 佳久

中国地域担当、神鋼商貿(上海)有限公司董事長

 

執行役員

有園 博行

溶材本部長、エスシーウエル株式会社代表取締役社長

 

執行役員

高下 拡展

非鉄金属本部副本部長

 

執行役員

木場 豊

非鉄金属本部副本部長、神鋼商事メタルズ株式会社代表取締役社長

 

執行役員

高橋 淳

経営企画部担当、支社支店担当

 

執行役員

藤原 紀仁

鉄鋼本部副本部長、神商鉄鋼販売株式会社代表取締役社長

 

(注)1.上記※印の各氏は取締役を兼務しております。

2.当社では、取締役会を活性化し、その監督機能を強化するため、2003年6月27日より執行役員制度を導入しております。

 

 

3.社外役員の状況

①会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

社外取締役の田野美雄氏が兼職するアシュアード・ビジネス・コンサルティングと当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、社外取締役の中川美雪氏が兼職する中川美雪公認会計士事務所、合同会社みらい会計研究所、南海辰村建設㈱並びに学校法人大阪産業大学と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。なお、両氏は一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。社外監査役1名は㈱神戸製鋼所出身でありますが、いずれも当社との間には利害関係はありません。

取締役会では、取締役の田野美雄氏は、日本アイ・ビー・エム㈱での長年の経験及びコベルコシステム㈱における代表取締役社長としての経営経験を活かし、独立した観点から意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たしていただけると考えております。

取締役の中川美雪氏は、主に公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験・見識に基づき、独立した観点から意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たしていただけると考えております。

監査役の金子浩子氏は、主に弁護士としての人事・労務関連を中心とした豊富な経験・見識に基づき、客観的・中立的な立場から意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たしていただけると考えております。

監査役の宮脇新也氏は、㈱神戸製鋼所での長年の経験及び㈱コベルコ科研における代表取締役社長としての経営経験を活かし、当社の経営全般に対する監査機能を充分果たしていただけると考えております

 

②社外取締役及び社外監査役の独立性及び選任状況に関する考え方

会社法における社外取締役・社外監査役の規定に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

当社は、外部による客観的かつ中立の立場から経営を監視することが重要であると考えているため、会社経営に関し専門的な知識と経験を有した外部からの社外役員を選任することにより、当社の意思決定及び業務執行状況の経営監視機能の強化を図っております。

 

4.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

①社外取締役及び社外監査役の機能及び役割

社外取締役及び社外監査役は、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる向上のため、企業の財務及び会計に関する専門知識や、幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした、社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。

 

②社外取締役及び社外監査役による監督・監査と、内部監査、会計監査との相互連携等

社外取締役は、独立した立場から取締役会を通じ、内部監査部門及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見交換を行うといった相互連携を図っております。また、監査役と社外取締役との定期会合も行っております。

社外監査役は、独立性・中立性の観点から客観的に監査を実施するとともに、定期的に取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性を監査しています。

内部監査及び監査役監査、会計監査との連携については、監査役は、内部監査部門から定期的に監査方針・計画に関する情報交換・意見交換を行うとともに、内部監査部門、内部統制部門双方から適宜コンプライアンスやリスク管理等、内部統制システムの実施状況とその監査結果の報告を受けるなど、相互連携を保ち、効率的な監査を実施しております。また、監査役は、会計監査人との会合を定期的に実施し、監査体制、監査計画及び監査実施状況等について情報交換・意見交換を行うなど、監査の実効性の向上を図っております。

 

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