卸売業 <8130> 株式会社サンゲツ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 社長執行役員 |
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2004年４月 三菱商事㈱執行役員機能化学品本部長 2008年４月 同社常務執行役員中部支社長 2012年４月 同社常務執行役員 2012年６月 同社顧問 2012年６月 当社取締役 2014年４月 代表取締役社長 2014年７月 代表取締役社長兼インテリア事業本部長 2016年４月 代表取締役 社長執行役員兼インテリア事業本部長 2016年11月 Koroseal Interior Products Holdings,Inc.取締役会会長（現任） 2017年12月 Goodrich Global Holdings Pte.,Ltd.取締役（現任） 2019年４月 代表取締役 社長執行役員（現任） |
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取締役 執行役員 管理担当 （社長室・総務・人事・ 経営監査・情報システム） 兼 財務経理部長 |
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1975年４月 三菱商事株式会社入社 1996年11月 同社北京事務所総務経理部長 2004年12月 泰国三菱商事（出向）取締役副社長兼財務経理部長 2009年５月 株式会社サンエス(出向) 専務取締役兼管理本部長 2012年４月 株式会社エム・シー・フーズ(出向) 専務取締役兼管理本部長 2015年４月 当社財務経理部長 2021年４月 執行役員 管理担当（社長室・総務・人事・経営監査・情報システム）兼財務経理部長 2021年６月 取締役 執行役員 管理担当（社長室・総務・人事・経営監査・情報システム）兼財務経理部長（現任） |
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取締役 (監査等委員) |
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2003年６月 鐘淵化学工業㈱（現 ㈱カネカ）取締役 2005年６月 同社常務取締役 2006年６月 同社取締役常務執行役員 2008年４月 同社取締役専務執行役員 2010年６月 同社代表取締役副社長 2014年６月 同社特別顧問 2015年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月 ㈱カネカ顧問 |
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取締役 (監査等委員) |
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1985年４月 名古屋大学法学部教授 1999年４月 名古屋大学大学院法学研究科教授 2008年４月 名古屋大学法科大学院長 2009年４月 名古屋大学名誉教授（現任） 公正取引委員会委員 2014年６月 首都高速道路㈱社外監査役 東邦瓦斯㈱社外監査役 2015年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月 アイシン精機㈱（現 ㈱アイシン）社外取締役（現任） 2020年６月 東邦瓦斯㈱社外取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
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2004年６月 東ソー㈱取締役 2008年６月 同社常務取締役 2009年６月 同社代表取締役社長 2016年３月 同社取締役相談役 2016年６月 ㈱山口銀行社外取締役 2018年６月 東ソー㈱名誉顧問 2019年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 (監査等委員) |
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2005年６月 清水建設㈱ 執行役員 2010年６月 同社常務執行役員 2013年４月 同社専務執行役員 2014年６月 同社代表取締役副社長 2020年６月 同社常任顧問 2021年６月 同社常任顧問退任 2021年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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1979年３月 当社入社 2012年２月 岡山店長 2014年６月 取締役岡山店長 2014年７月 取締役床材事業部長兼マーケティング部長 2015年４月 取締役マーケティング担当兼床材事業部長 2016年４月 取締役 常務執行役員 営業本部長 2019年４月 取締役 2019年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
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４．当社では、経営の決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任を明確化するとともに、業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、2022年６月22日現在における執行役員の役職名及び氏名は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
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代表取締役 社長執行役員 |
安 田 正 介 |
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取締役 執行役員 管理担当（社長室・総務・人事・経営監査・情報システム） 兼 財務経理部長 |
助 川 達 夫 |
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常務執行役員 営業本部長 |
吉 川 恭 伴 |
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執行役員 インテリア事業本部長 |
金 子 義 明 |
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執行役員 ロジスティクス本部長 |
美 根 陽 介 |
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執行役員 カーテン事業担当 兼 株式会社サンゲツヴォーヌ 代表取締役社長 |
森 田 卓 |
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執行役員 スペースクリエーション事業担当 兼 株式会社サングリーン 取締役 スペースクリエーション事業本部長 |
宮 本 和 紀 |
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執行役員 東京支社長 |
牧 繁 伸 |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は４名で、監査等委員であります。
社外取締役羽鳥正稔氏は、上場会社（鐘淵化学工業株式会社 現:株式会社カネカ）における代表取締役経験者で、会社経営に関する造詣が深いため、選任しております。同氏は、2000年３月から2003年３月まで、当社壁装材及び床材の仕入先である富双合成株式会社の代表取締役社長を務めておりましたが、同社退任後は業務執行には関わっておらず、10年以上が経過しております。また、同氏は同社とは過去10年間において、直接的な取引関係を有しておりません。従ってこれらの事項は、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、その他当社との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役浜田道代氏は、会社法学者及び元公正取引委員会委員としての高度な専門知識と高い見識を有するため選任しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役宇田川憲一氏は、上場会社（東ソー株式会社）において海外事業の立上げ・拡大に貢献し、代表取締役経験者として経営に携わるなど豊富な経験と高度かつ専門的な見識を有するため選任しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役寺田修氏は、上場会社（清水建設株式会社）において、国内外での建設事業の拡大に貢献し代表取締役経験者として経営に携わるなど、豊富な経験と高度かつ専門的な見識に加えて建設業界全般に係る高い見識を有するため選任しております。同氏は、2020年６月まで当社の取引先である清水建設株式会社の取締役を務めておりましたが、同社との取引額は2021年３月期における連結売上高に対する割合で0.002％に満たない金額であります。従ってこの事項は、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、その他当社との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役については、ビジネス、法務、会計などの多様な分野の第一人者から選出し、専門知識、経験及び意思決定の妥当性の確保を期待し、経営の透明性の更なる向上と、株主の視点を踏まえた経営の議論の活発化を図り、コーポレート・ガバナンスを強化する役割を担っております。
社外取締役の独立性に関する判断基準は、会社法及び上場証券取引所の定める「社外性」「独立性」に関する要件に加え、当社の経営に対し率直かつ建設的に助言できる高い専門性と豊富な経験を重視しています。
また当社は、独自に社外取締役の独立性判断基準を次のとおり定めております。
Ⅰ 現在において、次のいずれにも該当しない者
１．当社の議決権の５％以上所有する株主またはその業務執行者
２．当社との取引金額が当社連結売上高の２％以上の取引先及びその子会社の業務執行者
３．当社の主要借入先（当社グループの借入額が直近事業年度末で当社連結総資産の２％以上の借入先）の業務執行者
４．当社の会計監査人に所属する公認会計士
５．当社からの取締役報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を当社から得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人・団体等である場合には、当該法人・団体に所属する者）
６．当社から年間100万円以上の寄付を受けている組織の業務執行者
７．上記１から６の２親等以内の親族
Ⅱ 直近過去３年間のいずれかの時点において、上記１から７のいずれにも該当しない者
なお、社外取締役４名は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届出を行っております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役４名全員が監査等委員であります。監査等委員会は、会計監査人と連携して本社及び主要な事業所並びに子会社における業務の執行状況及び財産の状況を調査し、報告を求め、財務諸表に対する信頼性の向上のため、四半期に一度定期的に、また必要に応じて会合を開催し、監査計画と結果について状況の共有を図りながら、効果的且つ効率的な監査を実施しております。また、四半期に一度定期的に、内部監査部門と内部監査報告会を実施し、内部統制システムの適正性を総合的、客観的に評価するとともに、抽出された課題等に対して改善に向けた提言、是正勧告、フォローアップに取り組んでおります。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
