（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
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實川 浩司
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1959年10月１日
生
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1984年４月
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当社入社
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2009年１月
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当社執行役員開発本部長
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2010年１月
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当社執行役員経営企画部長
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2010年５月
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当社取締役
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2012年５月
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当社常務取締役社長室長兼広報部長
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2012年８月
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当社常務取締役社長室長
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2014年１月
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当社常務取締役社長室長兼財務担当
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2015年２月
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当社常務取締役社長室長
兼財務・コンプライアンス担当
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2017年３月
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当社代表取締役専務社長室長
兼コンプライアンス担当
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2018年２月
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当社代表取締役専務営業本部長
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2022年５月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)３
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92
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常務取締役
人事本部長
兼コンプライアンス担当
兼関連会社担当
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寺田 健次郎
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1963年12月４日
生
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1986年４月
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当社入社
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2009年１月
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当社人事部長
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2009年６月
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当社執行役員人事部長
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2011年５月
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当社取締役人事本部長兼人事部長
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2012年８月
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当社取締役人事・総務担当兼採用部長
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2013年８月
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当社取締役人事・総務・システム担当兼採用部長
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2015年１月
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当社取締役人事・総務・システム担当
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2016年５月
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当社取締役営業企画室長
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2017年３月
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当社常務取締役管理担当兼人事部長
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2018年５月
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当社常務取締役社長室長兼管理本部長
兼コンプライアンス担当
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2019年２月
2020年２月
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当社常務取締役管理本部長
当社常務取締役管理本部長
兼コンプライアンス担当
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2022年５月
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当社常務取締役人事本部長
兼コンプライアンス担当兼関連会社担当（現任）
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(注)３
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60
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常務取締役
営業本部長
兼商品統括部長
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中澤 光雄
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1969年10月２日
生
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1993年６月
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当社入社
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2010年11月
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当社商品４部長
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2012年１月
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当社商品本部第二グループ長
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2014年８月
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当社販売促進部長
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2015年７月
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当社商品企画統括部長
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2015年９月
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当社執行役員商品企画統括部長
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2018年２月
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当社執行役員営業本部副本部長
兼商品計画推進統括部長
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2018年５月
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当社取締役営業本部副本部長兼商品計画推進統括部長
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2021年２月
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当社取締役営業本部副本部長
兼商品統括部長兼商品ＳＶ部長
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2021年９月
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当社取締役営業本部副本部長兼商品統括部長
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2022年５月
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当社常務取締役営業本部長兼商品統括部長（現任）
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(注)３
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37
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取締役
管理本部長
兼経営企画統括部長
兼広報部長
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北村 圭一
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1974年１月26日
生
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1996年４月
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当社入社
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2012年８月
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当社経営企画部長兼広報部長
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2013年２月
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当社営業企画部マネジャー
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2015年１月
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当社経営企画部長兼広報部長
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2016年６月
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当社執行役員経営企画部長兼広報部長
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2018年５月
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当社取締役経営企画部長兼広報部長
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2019年２月
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当社取締役経営企画統括部長兼広報部長
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2022年５月
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当社取締役管理本部長
兼経営企画統括部長兼広報部長（現任）
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（注)３
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26
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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清水 敏光
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1963年11月１日
生
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1986年３月
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㈱石黒商店（現ＤＣＭ㈱）入社
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2010年３月
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ＤＣＭホールディングス㈱人事統括部長
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2011年５月
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ホーマック㈱（現ＤＣＭ㈱）取締役
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2012年３月
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ＤＣＭホールディングス㈱執行役員人事統括部長
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2015年５月
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ＤＣＭホールディングス㈱取締役執行役員
総務・人事担当兼総務・人事統括部長
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2021年３月
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ＤＣＭホールディングス㈱取締役執行役員
内部統制、総務・株式・広報 管掌（現任)
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2021年３月
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ＤＣＭ㈱取締役副社長兼管理本部長
兼総務・人事統括部長
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2022年１月
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ＤＣＭアドバンスド・テクノロジーズ㈱
代表取締役（現任）
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2022年３月
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ＤＣＭ㈱取締役副社長兼管理本部長（現任）
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2022年５月
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当社取締役（現任）
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（注)３
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－
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取締役
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尾島 司
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1963年８月24日
生
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1986年４月
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㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
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2005年１月
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リーマン・ブラザーズ証券㈱
投資銀行本部金融法人グループ統括責任者
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2008年10月
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野村證券㈱インベストメント・バンキング部
マネージング・ディレクター
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2012年６月
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同社執行役員インベストメント・バンキング
兼マーチャント・バンキング担当
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2014年７月
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同社執行役員ウェルス・マネジメント担当
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2017年６月
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ウェルス・マネジメント㈱取締役
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2018年６月
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同社取締役 兼 副社長執行役員
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2020年６月
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㈱大戸屋ホールディングス取締役
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2021年６月
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イオン㈱アドバイザー
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2022年３月
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同社執行役事業推進・ブランディング担当（現任）
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2022年５月
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当社取締役（現任）
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（注)３
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－
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取締役
（監査等委員）
（常勤）
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川井 信夫
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1951年10月26日
生
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1976年４月
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㈱千葉銀行入行
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2005年６月
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同行執行役員
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2005年12月
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当社顧問
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2006年３月
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当社執行役員社長室長
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2006年５月
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当社取締役
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2008年５月
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当社常務取締役社長室長
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2011年６月
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当社常務取締役総務室担当
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2012年５月
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当社取締役コンプライアンス担当
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2015年２月
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当社取締役店舗開発本部長
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2018年５月
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当社常務執行役員店舗開発本部長
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2019年２月
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当社常務執行役員管理本部長付
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2019年５月
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当社取締役（監査等委員）(常勤）(現任）
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(注)４
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61
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取締役
（監査等委員）
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奥田 行雄
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1951年８月30日
生
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1976年４月
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㈱千葉興業銀行入行
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2003年７月
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同行参事審査部担当部長
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2006年６月
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同行執行役員
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2009年６月
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同行常勤監査役
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2012年６月
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ちば興銀コンピュータソフト㈱代表取締役社長
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2015年５月
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当社取締役（監査等委員）(非常勤)（現任）
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(注)４
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1
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取締役
（監査等委員）
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茅根 務
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1955年10月15日
生
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1979年４月
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㈱常陽銀行入行
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2002年４月
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同行大穂支店長
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2009年６月
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同行県庁支店長
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2011年６月
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同行執行役員営業本部
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2012年６月
|
同行執行役員土浦支店長
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2014年６月
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㈱常陽クレジット代表取締役社長
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2017年６月
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㈱常陽産業研究所代表取締役社長
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2021年５月
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当社取締役（監査等委員）（非常勤）（現任）
|
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(注)４
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
（監査等委員）
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加藤 武人
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1961年12月25日
生
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1989年７月
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税理士登録（登録番号67032）
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1990年12月
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㈱加藤会計事務所設立 代表取締役就任（現任）
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1991年２月
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加藤武人税理士事務所開設 代表就任（現任）
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2000年２月
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㈱ＴＫＭコンサルティング設立
代表取締役就任（現任）
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2002年10月
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㈲ウエルテイケイエム設立 取締役就任（現任）
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2013年８月
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OKUNOU CORPORATION Co,.Ltd（モンゴル）設立
代表取締役就任（現任）
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2022年５月
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当社取締役（監査等委員）（非常勤）（現任）
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(注)５
|
－
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取締役
（監査等委員）
|
吉田 和美
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1973年２月５日
生
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1995年４月
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㈱野村総合研究所入社
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1998年４月
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野村證券㈱転籍
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2013年12月
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弁護士登録（登録番号49509）
石本哲敏法律事務所入所
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2016年４月
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東京弁護士会非弁護士取締委員会委員（現任）
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2022年５月
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当社取締役（監査等委員）（非常勤）（現任）
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(注)５
|
－
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計
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279
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（注）１ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 川井信夫氏、委員 奥田行雄氏、委員 茅根務氏、委員 加藤武人氏、委員 吉田和美氏
２ 取締役 奥田行雄氏、茅根務氏、加藤武人氏、吉田和美氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の川井信夫氏、奥田行雄氏、茅根務氏の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の加藤武人氏、吉田和美氏の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員以外の取締役の清水敏光氏、尾島司氏との間で会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しております。
７ 監査等委員である取締役の川井信夫氏、奥田行雄氏、茅根務氏、加藤武人氏、吉田和美氏との間で会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しております。
８ 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質保有株数を記載しております。
９ 当社は、経営の効率化、意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は６名で、販売統括部長 高橋潔氏、財務部長 影山光明氏、店舗開発統括部長兼新規店舗開発部長 唐鎌明夫氏、人事部長 川井健太郎氏、店舗サポート部長 石上大介氏、特命担当 浅沼義昭氏で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役のうち奥田行雄氏と茅根務氏は、過去金融機関の役員としての豊富な経験と高い見識を有しております。加藤武人氏は、税理士資格を有する他に、企業経営者としても豊富な経験と高い見識を有しております。吉田和美氏は、弁護士資格を有しており、法務・コンプライアンス面に関して豊富な経験と高い見識を有しております。奥田行雄氏、茅根務氏、加藤武人氏、吉田和美氏の各氏はいずれも監査等委員以外の取締役の業務執行について厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っており、社外取締役としての役割を果たされているものと考えております。
当社と社外取締役との間に人的・資本的関係又は取引関係・その他の利害関係はございません。なお、社外取締役の当社株式の保有状況及び兼務の状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
当社は、奥田行雄氏、茅根務氏、加藤武人氏、吉田和美氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の選任に際しましては、取締役の３分の１以上を独立社外取締役とすることを基本方針としており、提出日現在の独立社外取締役が取締役総数に占める割合は、３分の１以上となります。また、当社との間における独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有している、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会の会議に出席し、社外からの客観的、第三者的立場から牽制機能、抑止機能を働かせて取締役の業務執行の監督、監査を行っております。
また、内部監査部門と緊密な連携を保ち、内部監査報告書と内部統制に関する評価表を閲覧して、社内規定に対する準拠性を監査し、会計監査人とは適時意見交換し、会計監査人から監査報告書を受領した場合には、その報告の内容について相当性の監査を実施しております。
