役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(千株)

代表取締役
会長兼社長

 

三 嶋 恒 夫

1959年9月10日

1989年12月

株式会社サンキュー高島屋(現 株式会社サンキュー)入社

2000年4月

同社取締役

2012年10月

同社代表取締役社長

2015年4月

株式会社エディオン転籍

2015年6月

同社取締役ELS本部長

2015年12月

同社退社

2017年1月

株式会社ヤマダ電機(現 株式会社ヤマダホールディングス)入社

2017年6月

同社執行役員副社長

2018年6月

同社取締役社長兼代表執行役員COO

2020年6月

同社代表取締役社長

2020年7月

当社代表取締役会長

2020年12月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

2021年4月

株式会社ヤマダホールディングス代表取締役社長兼COO(現任)

(注)1

取締役
専務執行役員
営業本部長

上 野 一 郎

1966年1月12日

1988年4月

当社入社

 1995年 ~

荻窪ショールーム店長に始まり、大阪南港ショールーム店長、有明本社ショールーム店長、新宿ショールーム店長など主要店舗の店長を歴任

2014年4月

営業本部担当部長

2014年4月

執行役員営業本部担当部長

2014年8月

執行役員営業本部担当部長兼有明本社ショールーム店長

2015年4月

営業本部担当部長

2015年10月

営業本部本社ショールーム統括担当部長兼有明本社ショールーム店長

2016年2月

営業本部担当部長

2016年11月

営業本部担当部長兼本社ショールーム統括担当部長

2016年12月

営業本部担当部長兼本社ショールーム統括担当部長兼外商部長

2017年3月

執行役員外商部長

2017年6月

執行役員営業副本部長兼外商部長

2017年11月

執行役員営業本部長兼外商部長

2019年2月

執行役員営業本部長兼営業推進部長兼外商部長

2019年3月

取締役執行役員営業本部長兼営業推進部長兼外商部長

2019年4月

取締役執行役員営業本部長兼外商部長

2019年12月

取締役執行役員営業本部長兼営業推進部長兼外商部長

2020年5月

取締役執行役員営業商品本部長兼外商部長

2020年7月

取締役専務執行役員営業商品本部長兼外商部長

2020年12月

取締役専務執行役員営業本部長兼外商部長

2021年1月

取締役専務執行役員営業本部長

2021年3月

取締役専務執行役員営業本部長兼法人本部管掌

2021年4月

取締役専務執行役員営業本部長(現任)

(注)1

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(千株)

取締役
専務執行役員
経営管理本部長
兼経営企画部長

佐 野 春 生

1965年2月27日

1988年4月

当社入社

1999年8月

幕張ショールーム店長

2003年6月

商品部長

2005年3月

執行役員商品部長

2008年3月

上席執行役員商品部長

2009年3月

取締役上席執行役員商品部長

2009年3月

秋田木工株式会社取締役

2011年3月

取締役商品部長

2011年6月

取締役執行役員商品部長

2012年3月

取締役上席執行役員商品部長

2013年12月

取締役上席執行役員商品流通本部長兼

商品部長

2014年3月

取締役上席執行役員商品流通本部長

2014年8月

取締役上席執行役員流通本部長

2015年3月

取締役流通本部長

2015年6月

取締役専務執行役員流通本部長

2015年8月

取締役専務執行役員流通本部長兼経営企画室長

2015年10月

リンテリア株式会社代表取締役社長

2016年5月

取締役専務執行役員営業本部長

2016年11月

取締役専務執行役員営業本部長兼営業企画部長

2017年2月

取締役専務執行役員営業本部長

2017年6月

取締役専務執行役員営業本部長兼東日本法人コントラクト営業部長

2017年10月

リンテリア株式会社取締役

2017年10月

取締役専務執行役員営業本部長兼商品本部長

2017年11月

取締役専務執行役員商品本部長兼商品部長兼流通本部長

2018年7月

取締役専務執行役員商品流通本部長兼商品部長

2019年3月

秋田木工株式会社取締役(現任)

2019年8月

取締役専務執行役員商品流通本部長兼商品部長兼海外営業部管掌

2020年4月

リンテリア株式会社代表取締役社長

2020年4月

レンタリア株式会社代表取締役社長

2020年5月

取締役専務執行役員流通本部長兼海外営業部管掌

2020年9月

取締役専務執行役員流通本部長

2020年12月

取締役専務執行役員経営管理本部長兼経営企画部長(現任)

(注)1

1

取締役
専務執行役員
商品流通本部長

狛  裕 樹

1972年9月25日

1995年4月

当社入社

 2005年 ~

本社管理職として、営業推進、ブランド構築、店舗開発等に従事

2012年10月

有明本社ショールーム次長

2014年8月

営業推進部次長

2015年6月

営業本部次長

2015年8月

経営企画室次長

2016年2月

経営企画室次長兼営業本部担当部長

2016年6月

経営企画室担当部長

2017年11月

経営企画室長

2019年3月

取締役執行役員経営企画室長

2019年4月

取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長

2020年12月

取締役専務執行役員商品流通本部長(現任)

(注)1

1

取締役
営業副本部長

清 野 大 輔

1975年1月21日

1995年4月

株式会社ヤマダ電機(現 株式会社ヤマダホールディングス)入社

2001年12月

同社テックランド福島店店長

2004年3月

同社テックランド宇都宮本店店長

2008年8月

同社テックランド宇都宮本店母店長

2009年8月

同社営業本部営業統括部群馬・栃木地区部長

2019年10月

同社営業商品本部長北関東支社群馬エリア長

2019年12月

同社参事経営企画室経営戦略室

2020年4月

同社参事経営企画室(現任)

2020年7月

当社取締役営業商品副本部長

2020年12月

当社取締役営業副本部長(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(千株)

取締役

村 澤 圧 司

1962年3月16日

1984年4月

株式会社東芝入社

2009年3月

東芝アメリカ家電社社長

2010年4月

株式会社東芝映像マーケティング事業部長

2014年4月

東芝ライフスタイル株式会社取締役副社長

2016年6月

東芝映像ソリューション株式会社代表取締役社長

2018年6月

株式会社ヤマダ電機(現 株式会社ヤマダホールディングス)執行役員SPA商品開発室長

2019年11月

同社執行役員事業統轄本部長兼SPA商品事業部長

2020年6月

同社取締役兼専務執行役員事業統轄本部長

2020年7月

当社取締役(現任)

2020年10月

株式会社ヤマダホールディングス取締役

2021年4月

同社取締役兼執行役員事業統轄本部管掌(現任)

(注)1

取締役

名 取 暁 弘

1972年10月25日

1995年3月

株式会社ダイクマ入社

2004年9月

株式会社ヤマダ電機(現 株式会社ヤマダホールディングス)入社(転籍)

2005年9月

同社商品管理事業本部白物商品管理事業部MD

2006年1月

同社営業本部商品管理事業部SMD

2007年9月

同社海外事業推進室エレンタ営業部次長

2008年4月

同社営業本部商品統轄部GMS商品部エレンタ担当部長

2015年8月

同社商品本部GMS商品部長

2017年6月

同社住宅営業本部インテリアリフォーム商品企画室長

2019年11月

同社事業統轄本部インテリア家具事業部長(現任)

2020年7月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

阿 南  剛

1977年3月20日

2001年10月

弁護士登録 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所

2007年4月

末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設、同所パートナー(現任)

2020年7月

当社社外取締役(現任)

2021年5月

株式会社INFORICH社外監査役(現任)

(注)1

常勤監査役

藤 野 欽 靖

1971年2月1日

1992年4月

当社入社

1999年5月

名古屋ショールーム店長

2000年9月

横浜ショールーム店長

2009年12月

営業推進部長

2015年10月

執行役員財務部長

2015年10月

執行役員営業副本部長

2016年2月

執行役員営業副本部長兼営業推進部長

2016年7月

執行役員営業推進部長

2016年11月

執行役員社長室プロジェクト担当部長

2017年4月

執行役員経営企画室長

2017年11月

執行役員営業副本部長

2018年1月

執行役員営業副本部長兼営業推進部長

2018年6月

経営計画推進プロジェクト統括執行役員

2019年2月

執行役員財務部管掌兼経営計画推進プロジェクト統括

2019年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

11

監査役

黒 田 克 司

1947年12月4日

1968年10月

公認会計士井橋会計事務所(現 監査法人日本橋事務所)入所

1983年3月

ユニデン株式会社(現 ユニデンホールディングス株式会社)社外監査役(現任)

2011年7月

生命保険契約者保護機構監事(現任)

2013年6月

株式会社東京証券取引所社外監査役

2015年12月

一般社団法人Baker Tilly Japan理事長(現任)

2016年4月

監査法人日本橋事務所名誉理事長(現任)

2017年7月

学校法人中央大学監事(現任)

2019年3月

当社社外監査役(現任)

2019年12月

株式会社東京商品取引所社外監査役(現任)

2021年2月

学校法人聖路加国際大学監事(現任)

(注)2

13

監査役

江 藤 真理子

1971年5月24日

1994年4月

三井物産株式会社入社

2002年4月

最高裁判所司法研修所入所

2003年10月

弁護士登録、新東京法律事務所(旧 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所

2015年4月

TMI総合法律事務所入所

2017年1月

同所パートナー(現任)

2019年3月

当社社外監査役(現任)

2020年6月

スターゼン株式会社社外監査役(現任)

(注)2

6

 

35

 

 

 

 

(注) 1 当該取締役の任期は、2021年4月期に係る定時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 当該監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 各取締役の所有する当社の株式数には、2021年6月30日現在における役員持株会を通じての保存分を含めて記載しております。

4 取締役阿南剛氏は社外取締役であります。

5 監査役黒田克司及び江藤真理子の各氏は社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、各役員のビジネス経験、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。

社外取締役阿南剛氏は、弁護士として培ってきた高度な専門知識と企業統治に関する見識を有しており、当社の経営に対して的確な助言をいただくため選任しております。

社外監査役黒田克司氏は、公認会計士としての高度な専門的知識と各種法人での豊富な役員経験を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。

社外監査役江藤真理子氏は、弁護士として培ってきた高度な専門知識と企業法務に関する豊富な経験を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有につきましては、「① 役員一覧」に記載のとおりです。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会等を通じて、内部統制体制の整備・運用状況等について報告を受け、適宜意見交換を行うなど、相互連携を図っております。

社外監査役は、内部監査部門より業務の適法性、リスク管理状況等の報告を受けるなど監査情報を共有するとともに、特定事項について内部監査部門に調査を依頼し、その報告を受けるなどの連携により、相互に監査の質の向上に努めております。また、情報交換を行うために定期的に会議を開催し、内部監査部門、他の監査役及び会計監査人と連携を図り、意見交換を行っております。

 

 

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