役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(百株)

取締役会長

神 尾 啓 治

1957年7月11日

1980年3月

当社入社

1998年2月

当社営業コーディネーター部長

2001年9月

当社八幡町店店長

2003年3月

当社商品統括部デイリーマネージャー

2004年3月

当社店舗統括本部長

2004年5月

当社取締役

2006年9月

当社商品統括本部長

2008年5月

当社常務取締役

2009年3月

当社ステーブル商品統括本部長

2011年3月

当社営業担当兼商品統括本部長

2011年5月

当社商品統括本部長

2013年5月

当社代表取締役社長

2019年5月

当社社長執行役員

2022年3月

イオン株式会社執行役SM担当(現)

2022年5月

当社取締役会長(現)

 

(注)3

365

代表取締役社長

社長執行役員

作 道 政 昭

1969年6月27日

1992年3月

北陸ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

2013年3月

マックスバリュ中部株式会社(現 当社)

第2営業部長

2014年3月

同社営業本部第3・4営業部長

2014年9月

同社営業本部副本部長兼業務改革担当

2015年3月

同社商品本部長

2015年5月

同社取締役兼執行役員

2017年9月

同社マックスバリュ事業本部長

2019年9月

当社取締役

 

当社執行役員

 

当社商品本部長

2022年5月

当社代表取締役社長(現)

 

当社社長執行役員(現)

 

(注)3

76

取 締 役

常務執行役員

営業本部長

山 田 憲一郎

1961年6月10日

1985年3月

当社入社

1996年4月

当社二宮店店長

2002年2月

当社店舗運営部マネージャー

2005年3月

当社店舗運営部長

2007年3月

当社人事教育部長

2009年3月

当社人事総務本部長

2009年5月

当社取締役(現)

2012年3月

当社人事本部長兼人事部長

2013年5月

当社営業サポート本部長兼CS推進部長

2014年4月

当社営業統括本部長

2015年3月

当社商品統括本部長

2017年5月

当社常務取締役

2019年5月

当社常務執行役員(現)

2019年9月

当社営業本部長(現)

 

(注)3

212

取 締 役

執行役員

人事総務本部長

二 上 芳 彦

1968年7月29日

1992年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

2008年5月

同社BS事業部マネージャー

2009年8月

イオンアイビス株式会社

BS業務部マネージャー

2011年9月

イオン株式会社グループ人事部

新人事システム構築プロジェクトリーダー

2016年4月

イオンアイビス株式会社BS業務部長

2020年3月

当社執行役員(現)

2020年3月

当社人事総務本部長(現)

2020年5月

当社取締役(現)

 

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(百株)

取 締 役

執行役員

経営管理本部長

齋 藤   論

1975年1月6日

1997年4月

株式会社ハックキミサワ(現ウエルシア薬局株式会社)入社

2013年6月

当社商品統括本部コーディネーター部長

2016年3月

当社マーケティング室長

2019年9月

当社経営管理副本部長

2022年3月

当社執行役員(現)

2022年3月

当社経営管理本部長(現)

2022年5月

当社取締役(現)

 

(注)3

取 締 役

矢 部 謙 介

1972年12月16日

1997年4月

株式会社三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社

1999年7月

同社コンサルタント

2002年1月

株式会社ローランド・ベルガー シニアコンサルタント

2003年1月

同社プロジェクト・マネージャー

2008年4月

名古屋商科大学会計ファイナンス学部准教授

2010年4月

同大学商学部教授

2011年4月

中京大学経営学部准教授

2016年4月

同大学経営学部教授

2018年5月

マックスバリュ中部株式会社(現 当社)

社外取締役

2019年9月

当社社外取締役(現)

2020年4月

中京大学国際学部教授(現)

 

(注)3

1

取 締 役

梶 本 丈 喜

1957年5月14日

1981年3月

梶本機械工業株式会社(現株式会社ケーイーコーポレーション)入社

1989年7月

同社取締役

1993年7月

同社専務取締役

1995年7月

同社代表取締役社長

2012年4月

KE・OSマシナリー株式会社代表取締役社長

2017年6月

同社取締役(現)

2021年5月

当社社外取締役(現)

2021年6月

株式会社ケーイーコーポレーション代表取締役会長(現)

 

(注)3

取 締 役

足 羽 由美子

1959年4月1日

1990年9月

東海税理士会所属足羽会計事務所入所

2013年1月

同事務所所長(現)

2014年6月

静岡信用金庫協会非常勤監事(現)

2015年2月

静岡市立病院評価委員会委員(現)

2016年3月

株式会社トライアイズ社外取締役

2018年1月

株式会社ブルーム代表取締役社長(現)

2020年6月

静清信用金庫非常勤理事(現)

2021年5月

当社社外取締役(現)

2021年6月

株式会社村上開明堂社外取締役(現)

 

(注)3

常勤監査役

木 村 正 光

1964年2月15日

1986年3月

マイランドシューズ株式会社(現株式会社

ジーフット)入社

2001年9月

株式会社ニューステップ(現株式会社

ジーフット)ストアサポート部長

2004年2月

同社販売促進部長

2014年8月

同社コントロール部長

2016年3月

同社経営企画本部長

2016年5月

同社執行役員

2018年5月

同社取締役

2019年4月

同社商品本部長

2021年4月

同社社長付

2021年5月

当社常勤監査役(現)

2021年5月

イオン東北株式会社監査役(現)

 

(注)4

監 査 役

小坂田 成 宏

1976年6月28日

2002年10月

弁護士登録(大阪弁護士会)

2002年10月

 

弁護士法人淀屋橋合同(現弁護士法人淀屋

橋・山上合同)入所

2010年4月

弁護士法人淀屋橋・山上合同

社員弁護士(現)

2011年5月

当社監査役(現)

 

(注)5

監 査 役

篠 崎  岳

1968年8月3日

2002年4月

マックスバリュ九州株式会社(現イオン九州株式会社)入社

2007年9月

同社コントロール部長

2014年9月

同社経営管理部長

2016年3月

同社管理統括部長

2017年5月

同社執行役員

2019年5月

同社管理本部長

2020年9月

イオン九州株式会社執行役員

 

同社デジタルトランスフォーメーション責任者兼業務改革推進部長

2021年3月

イオン株式会社SM担当付(現)

2021年5月

当社監査役(現)

2021年5月

イオン東北株式会社監査役

 

(注)4

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(百株)

監 査 役

熊谷 美知雄

1966年3月4日

1999年4月

マックスバリュ北海道株式会社(現イオン北海道株式会社)入社

2000年10月

同社共和店店長

2004年3月

同社商品部長

2006年6月

同社取締役商品部長

2012年9月

イオンビッグ株式会社取締役商品統括部食品商品企画部長

2014年3月

マックスバリュ南東北株式会社代表取締役社長

2016年10月

イオンビッグマレーシア副社長

 

2018年5月

イオンオレンジ取締役社長

2021年3月

イオン華東社長

2022年3月

イオン株式会社人事部付

2022年5月

株式会社光洋常勤監査役(現)

2022年5月

当社監査役(現)

 

(注)6

665

 (注)1.取締役矢部謙介、梶本丈喜、足羽由美子の各氏は社外取締役であります。

2.監査役木村正光、小坂田成宏、熊谷美知雄の各氏は社外監査役であります。

3.2022年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2021年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2022年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、執行役員制度を採用しております。2022年5月24日定時株主総会後の執行役員体制は以下のとおりであります。

 

役位

氏名

担当

代表取締役社長・社長執行役員

作 道 政 昭

 

取締役・常務執行役員

山 田 憲一郎

営業本部長

取締役・執行役員

二 上 芳 彦

人事総務本部長

取締役・執行役員

齋 藤   論

経営管理本部長

執行役員

久保田 義 彦

第二事業部長

執行役員

遠 藤 真由美

ダイバーシティ推進室長兼

デリカ商品統括部長

執行役員

東   卓 也

営業サポート統括部長

執行役員

藤 本 友 也

第一事業部長

執行役員

関 根 賢 一

第三事業部長

10

執行役員

前   和 昭

第四事業部長

11

執行役員

中 村   努

店舗開発本部長

12

執行役員

鈴 木   充

商品本部長

13

執行役員

中 川   誠

小型店統括部長

14

執行役員

野 尻 義 博

経営企画統括部長兼経営企画部長

 

② 社外役員の状況

 提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 <社外取締役>

 社外取締役 矢部謙介氏は、中京大学国際学部の教授を務めております。同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、当社株式を100株保有しておりますが、それ以外に、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には大学教授としての豊富な学識経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。

 社外取締役 梶本丈喜氏は、株式会社ケーイーコーポレーションの代表取締役及びKE・OSマシナリー株式会社の取締役を務めております。同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には企業経営における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。

 社外取締役 足羽由美子氏は、東海税理士会所属足羽会計事務所の税理士、静岡信用金庫協会の非常勤監事、静岡市立病院評価委員会の委員、株式会社ブルームの代表取締役、静清信用金庫非常勤監事、株式会社村上開明堂の社外取締役を務めております。同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には税務に関する専門的知見や企業経営における幅広い見識、諸団体における監督的な立場での豊富な経験を当社の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。

  <社外監査役>

 社外監査役 木村正光氏は、イオン東北株式会社の監査役であります。同兼職先は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社でありますが、同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には当社の親会社であるイオン株式会社の子会社である株式会社ジーフットの営業、商品、管理部門での豊富な経験と高い見識を活かし、当社経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。

 社外監査役 小坂田成宏氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の社員弁護士であります。同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には弁護士として法務に関する専門的知見を活かし、当社の経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。

 社外監査役 熊谷美知雄氏は、株式会社光洋の常勤監査役であります。同兼職先は当社の親会社であるイオ

ン株式会社の子会社株式会社ダイエーの子会社でありますが、同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係

その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はあり

ません。同氏にはイオングループ各社の要職を歴任して培われた豊富な経験と高い見識を活かし、当社経営に

ついて適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判

断し、社外監査役として選任しております。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について定めており、選任にあ

たっては、経験、見識、人的関係、その他の利害関係等を考慮した上で社外取締役、社外監査役としての職務を遂行できる人材であることを基本的な考え方としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外取締役は取締役会に出席し、監査部門及び内部統制部門、経営管理部門等から適宜報告を受け、監査役と

の情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、取締役会の職務執行に対する監督機能を

果たしています。

社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するとともに監査部門、内部統制部門から適宜報告を受ける体制と

しており、また会計監査人から四半期レビュー報告、期末監査報告を受けるとともに適宜情報交換を行う体制と

しており、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。

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