小売業 <8200> 株式会社リンガーハット 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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1983年２月 当社入社 2004年３月 当社執行役員西日本営業事業部長就任 2010年５月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 2011年10月 当社執行役員管理グループ担当兼総務人事部長就任 2012年５月 当社取締役管理部担当兼総務人事グループ長就任 2012年５月 当社取締役管理部担当就任 2013年11月 当社取締役生産部担当就任 2017年２月 ㈱ミヤタ取締役就任(現) 2019年３月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任(現) 2019年３月 浜勝㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 2019年３月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 2019年３月 当社代表取締役社長就任 2020年３月 当社代表取締役社長 兼ＣＥＯ就任(現） |
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専務取締役 （代表取締役） |
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1997年９月 当社入社 2004年３月 当社執行役員東日本事業部長就任 2013年11月 当社執行役員海外事業本部リーダー就任 2013年11月 Ringer Hut Hawaii Inc.社長就任(現) 2013年12月 Ringer Hut(Thailand) Co.,Ltd.社長就任(現) 2013年12月 Champion Foods Co.,Ltd.社長就任(現) 2014年５月 当社取締役海外事業本部担当就任 2015年３月 当社取締役海外・沖縄事業本部担当就任 2015年３月 台灣棱閣屋有限公司取締役就任(現) 2016年５月 PT Ringer Hut Indonesia取締役就任(現) 2017年４月 Ringer Hut Cambodia Co.,Ltd.社長就任(現) 2017年６月 Ringerhut and Shimizu Holding Corp社長就任(現) 2019年３月 リンガーハットジャパン㈱取締役就任 2019年３月 浜勝㈱取締役就任(現) 2019年３月 リンガーフーズ㈱取締役就任 (現) 2019年３月 リンガーハット開発㈱取締役就任(現) 2019年３月 当社専務取締役就任 2020年３月 リンガーハットジャパン㈱代表取締役社長就任（現） 2020年３月 当社代表取締役専務就任（現） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1982年６月 ㈱浜勝（現㈱リンガーハット入社 2010年６月 当社経営情報部長就任 2011年８月 当社経営戦略室長就任 2013年３月 当社執行役員経営管理グループ担当就任 2014年５月 当社執行役員管理部兼品質保証チーム担当就任 2017年５月 当社取締役管理部担当就任 2019年３月 当社常務取締役就任(現) |
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2008年５月 株式会社エム・アイ・ピー入社 2013年５月 同社代表取締役社長(現) 2015年５月 当社取締役就任(現) |
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1980年４月 日本航空株式会社入社 2007年４月 同社客室乗員室長就任 2009年４月 同社安全推進本部次長就任 2010年４月 同社客室安全推進部長就任 2012年５月 同社第２客室乗員部長就任 2015年５月 同社退社 2015年９月 当社顧問就任 2016年５月 当社取締役就任(現) |
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1986年９月 当社入社 2009年５月 リンガーハット開発㈱監査役就任 2010年５月 浜勝㈱監査役就任 2016年３月 当社経理チーム部長就任 2018年３月 当社経理チーム参与就任 2019年３月 リンガーフーズ㈱監査役就任 2019年３月 ㈱ミヤタ監査役就任 2019年５月 当社常勤監査役就任(現) |
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1972年４月 弁護士登録 1985年２月 尚和法律事務所シニアパートナー 2002年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所東京事務所パートナー 2015年１月 同事務所オブ・カウンセル 2016年５月 当社監査役就任(現) 2020年１月 山内信俊法律事務所代表（現） |
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1976年４月 ㈱三菱銀行入行 2006年１月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行）リテール企画部部長 2006年３月 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ㈱(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券㈱）代表取締役 2010年６月 高砂香料工業㈱常勤監査役 2014年６月 エム・ユー・フロンティア債権回収㈱常勤監査役 2015年６月 日本酒類販売㈱常勤監査役 2018年５月 当社監査役就任(現) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。
社外取締役川﨑享氏は、株式会社エム・アイ・ピーの代表取締役として経営に携わりながら、経営効率の追究と企業体質の改善強化を図るＮＰＳ研究会を主宰され、多業種にわたる広範な知識と見識を有しております。
同氏は当社株式を1,000株所有しており、また、当社は同氏が代表取締役を務める株式会社エム・アイ・ピーとの間で、同社が主宰するＮＰＳ（ニュー・プロダクション・システム）研究会におけるコンサルティング契約を締結しておりますが、当事業年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響から支払会費の全額免除を受けております。
社外取締役金子美智子氏は、特に安全性が厳しく求められる航空業界において、安全推進及び安全への意識づくりや、数多くの女性が活躍する客室乗務員の育成指導の最前線に携わった経験により、独自の立場での経営への監督と助言が期待され、より広い視点でのガバナンス向上に資する人財であります。
同氏は当社株式を1,600株所有しており、また、当社は同氏との間で顧問契約を締結しており、当事業年度における顧問料は連結販売費及び一般管理費の0.1％未満で、一般株主と利益相反を生じるおそれのない範囲の額であり、また社外取締役としての独立性やガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものでないと判断しております。
当社の社外監査役は２名であります。
社外監査役のうち、山内信俊氏は弁護士であり、国内外における訴訟戦略や商取引等に関する高い見識と豊富な経験を有しており、当社顧問弁護士契約先の代表を務めておりますが、顧問報酬の額は一般株主との利益相反を生じる恐れのない範囲の額であります。
同氏は当社株式を2,000株所有しておりますが、社外監査役としての独立性や当社ガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、渡邉佳昭氏は大手銀行において長年銀行業務に従事され、会計に関する高度な知見を有しております。さらに、証券会社の代表取締役などの当社と異なる業種の会社における経営者及び監査役として長年の豊富な経験と見識を有していることから、中立・公正な視点からの監査の実効性強化と伴に、ガバナンス向上に資するものと判断してしております。
同氏は当社株式を1,192株所有しておりますが、社外監査役としての独立性や当社ガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものではないと判断しております。
なお、現任の社外取締役２名及び社外監査役２名は、当社コーポレート・ガバナンス原則４－９に基づく「上場規程に規定される独立性基準のクリアは無論のこと、社外ならではの独自の知見や能力を備えた人財」であると判断し、一般株主保護の観点より、一般株主と利益相反のおそれがない、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させる役割を持つ独立役員として、東京証券取引所ならびに福岡証券取引所へ届け出ており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会などにおいて、専門的知識や経験に基づいた視点での意見を述べ、あるいは個別に業務執行取締役や監査役との意見交換を行うことで、連携強化を図っております。また、取締役会の一員として意見及び助言を行い、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しています。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
