(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
会長
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青 木 彰 宏
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1970年５月20日生
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1994年４月
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当社入社
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2003年５月
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オリヒカ事業創業
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2005年６月
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執行役員
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2008年４月
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㈱オリヒカ代表取締役社長
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2009年６月
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当社常務取締役
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2010年６月
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代表取締役社長
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2010年６月
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㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長(現任)
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2014年１月
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㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
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2017年６月
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同社取締役会長
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2018年10月
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同社代表取締役会長
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2022年６月
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当社代表取締役会長(現任)
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(注)３
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2,573
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代表取締役
社長
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東 英 和
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1965年８月26日生
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1988年３月
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㈱トリイ(現 ㈱ＡＯＫＩホールディングス)入社
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2005年10月
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メンズ事業部マーケティング・販売促進部次長
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2008年４月
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㈱ＡＯＫＩ執行役員
マーケティング・販売促進部長
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2012年６月
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同社専務取締役
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2016年４月
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同社経営戦略企画室長
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2018年11月
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㈱ヴァリック(現 ㈱快活フロンティア)執行役員
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2019年４月
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同社取締役副社長
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2019年６月
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常務取締役
グループ改善活動担当
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2021年６月
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㈱快活フロンティア代表取締役社長
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2022年６月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)３
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14
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取締役副社長
グループ管理・財務
担当
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田 村 春 生
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1957年２月21日生
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1980年４月
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㈱横浜銀行入行
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1999年７月
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同行横浜シティ支店長
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2003年４月
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アニヴェルセル㈱入社
取締役管理本部長
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2004年10月
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同社専務取締役
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2006年６月
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当社入社 執行役員
グループ財務担当
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2007年６月
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取締役
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2008年４月
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常務取締役
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2010年４月
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グループ管理・財務担当(現任)
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2010年６月
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取締役副社長(現任)
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(注)３
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72
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取締役副社長
グループ店舗開発
・不動産事業担当
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清 水 彰
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1955年３月10日生
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1977年４月
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当社入社
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1986年２月
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店舗開発部長
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1990年６月
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取締役
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1996年６月
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常務取締役
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2002年３月
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営業本部長
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2003年６月
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専務取締役
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2006年４月
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ＡＯＫＩカンパニープレジデント
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2008年４月
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当社取締役
㈱ＡＯＫＩ代表取締役社長
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2014年１月
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当社常務取締役
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2017年４月
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㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
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2017年６月
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当社取締役副社長(現任)
グループ店舗開発担当
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2018年１月
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㈱ヴァリック(現 ㈱快活フロンティア)取締役
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2020年６月
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㈱快活フロンティア代表取締役会長
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2021年６月
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当社グループ店舗開発・不動産事業担当(現任)
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(注)３
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93
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役副社長
グループ情報システム
担当
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照 井 則 男
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1957年４月４日生
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1980年４月
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㈱すかいらーく(現 ㈱すかいらーくホールディングス)入社
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1996年５月
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日本マクドナルド㈱(現 日本マクドナルドホールディングス)入社
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2002年７月
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同社情報システム企画部マネージャー
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2003年２月
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スターバックスコーヒージャパン㈱入社
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2008年４月
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同社Vice-President
システム本部長
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2015年11月
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当社入社 執行役員
情報システム本部副本部長
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2018年６月
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常務取締役
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2018年12月
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グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・ＣＲＭ推進室長
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2019年６月
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グループ情報システム担当(現任)
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2022年６月
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取締役副社長(現任)
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(注)３
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15
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専務取締役
グループブランディング担当
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青 木 柾 允
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1969年４月21日生
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1993年４月
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当社入社
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2002年９月
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アニヴェルセル㈱出向
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2004年６月
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同社取締役副社長
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2008年４月
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㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長
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2010年３月
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アニヴェルセル㈱取締役副会長
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2010年６月
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㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長(現任)
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2010年６月
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当社常務取締役
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2017年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役会長
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2020年６月
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当社グループブランディング担当(現任)
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2022年６月
|
専務取締役(現任)
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(注)３
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2,554
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専務取締役
グループ戦略担当
兼社長室長
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投 元 谿 太
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1961年５月26日生
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1985年４月
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当社入社
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1995年５月
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社長室長
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2000年10月
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アニヴェルセル事業部 アニヴェルセルヴィラヨコハマ総支配人
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2007年６月
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執行役員
経営戦略企画室長
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2010年４月
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アニヴェルセル㈱取締役
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2016年９月
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当社執行役員 社長室長
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2017年４月
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常務執行役員
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2019年６月
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常務取締役
グループ戦略担当兼社長室長(現任)
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2020年６月
|
アニヴェルセル㈱代表取締役会長
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2022年６月
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当社専務取締役(現任)
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(注)３
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11
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取締役
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稲 垣 稔
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1947年８月29日生
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1979年６月
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プライスウォーターハウス会計事務所入所
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1982年８月
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公認会計士登録
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1986年２月
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当社監査役
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1987年10月
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常勤監査役
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2014年６月
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取締役(現任)
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(注)３
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141
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取締役
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尾 原 蓉 子
|
1938年10月７日生
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1962年４月
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旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社
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1991年６月
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同社マーケティング部ＦＢ人財開発部長
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1994年６月
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㈱旭リサーチセンター取締役
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1999年３月
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(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール学長
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2000年３月
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エイボン・プロダクツ㈱取締役
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2008年５月
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㈱良品計画取締役
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2009年４月
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(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール名誉学長
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2013年７月
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(一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション代表理事
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2015年６月
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当社取締役(現任)
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(注)３
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―
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取締役
|
髙 橋 光 夫
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1955年3月10日生
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1977年４月
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当社入社
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1990年６月
|
取締役
|
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1997年７月
|
㈱ドン・キホーテ(現 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社管理本部長
|
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1997年９月
|
同社取締役
|
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2005年１月
|
同社専務取締役
|
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2005年９月
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同社専務取締役ＣＦＯ
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2019年９月
|
同社専務執行役員ＣＦＯ
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2020年10月
|
同社理事
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2021年２月
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ＭＩＧホールディングス㈱社外取締役(現任)
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2021年６月
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当社取締役(現任)
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(注)３
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35
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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中 村 英 一
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1956年1月17日生
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1977年４月
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伊藤萬㈱(現 日鉄物産㈱)入社
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2005年４月
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同社執行役員メンズ衣料第ニ部長
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2010年４月
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同社常務執行役員中国総代表
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2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
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2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
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2020年６月
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同社顧問
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2021年６月
|
同社顧問退任
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2022年６月
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当社取締役(現任)
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(注)３
|
―
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取締役
|
菅 野 園 子
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1978年11月26日生
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2004年10月
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弁護士登録
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2004年10月
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東京合同法律事務所入所
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2010年４月
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豊中合同法律事務所入所(現在)
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2022年６月
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当社取締役(現任)
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(注)３
|
―
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常勤監査役
|
栗 田 宏
|
1953年12月7日生
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1977年４月
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当社入社
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2005年６月
|
㈱ヴァリック(現 ㈱快活フロンティア)取締役
|
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2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
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2010年７月
|
当社常務執行役員
|
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2011年６月
|
当社常務取締役
|
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2015年５月
|
寿本舗㈱代表取締役会長
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2020年６月
|
当社常勤監査役(現任)
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(注)４
|
89
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監査役
|
中 村 憲 侍
|
1949年３月30日生
|
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1969年９月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ入社
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|
1976年８月
|
当社移籍 営業部長
|
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1980年７月
|
取締役
|
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1982年11月
|
常務取締役
|
|
1985年８月
|
管理本部長
|
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1996年６月
|
専務取締役
|
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2003年５月
|
グループ管理担当
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2010年６月
|
取締役副社長
|
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2010年７月
|
グループ経営企画担当
|
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2015年６月
|
監査役(現任)
|
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(注)５
|
535
|
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監査役
|
渡 邉 一 正
|
1936年12月８日生
|
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1980年12月
|
渡辺商事㈱代表取締役社長
|
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1991年２月
|
当社監査役(現任)
|
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2013年８月
|
渡辺商事㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
29
|
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監査役
|
發 知 敏 雄
|
1950年９月23日生
|
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1974年４月
|
東京国税局入局
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1982年９月
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プライスウォーターハウス会計事務所入所
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1983年２月
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公認会計士登録
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2006年１月
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公認会計士試験委員
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2010年８月
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公認会計士協会学術賞審査委員
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2011年６月
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税理士法人プライスウォーターハウスクーパース顧問
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2013年６月
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公認会計士・税理士事務所開設(現任)
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2015年６月
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当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
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6,163
|
(注) １．取締役稲垣 稔、尾原蓉子、髙橋光夫、中村英一及び菅野園子の各氏は、社外取締役です。
２．監査役渡邉一正及び發知敏雄は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．当社では、経営の意思決定と業務執行を分離し、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、荒木 渉、野口暉充、島屋紀明、柳 智棊、富田邦彦、三ツ橋和也、小田切満明、立原 昇、畑中千夏の９名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であり社外監査役は２名です。
社外取締役稲垣 稔は公認会計士の資格を有しており、高い専門的知識を活かし、取締役会や常務会の他、毎週開催されるグループ週次報告会やその他重要な会議に参加し助言や意見交換を行っております。社外取締役尾原蓉子はファッション業界に関する豊富な経験と知識、経営者としての経験に基づき有用な助言を行っており、髙橋光夫はＩＲや株主総会に関する助言を行っております。なお、社外取締役稲垣稔及び髙橋光夫は、「(2) 役員の状況」に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、５名はその他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと判断しております。
社外監査役渡邉一正は実業界での長年の経験を活かし、取締役会や監査役会で適切な発言を行っております。また、社外監査役發知敏雄は公認会計士・税理士として企業会計に精通し、その専門知識と経験を活かし適切な助言を行っております。なお、社外監査役渡邉一正は「(2) 役員の状況」に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、両名はその他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと考えております。
また、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役との情報交換と情報共有を図るため、取締役会の議案について事前に情報共有する機会を設けております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、ビジネスでの経験や専門知識等を十分考慮して選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査室とは監査報告書の閲覧や重要事項の報告、経営管理室とは内部統制評価結果報告書の閲覧や問題点についての意見交換、また、会計監査人とは監査計画や四半期ごとの監査・四半期レビュー結果報告による情報共有や意見交換等により連携が図られており、その結果、各部門へ助言等を行うことで内部統制の強化や業務の改善及び効率化に寄与しております。当社は、社外取締役及び社外監査役が監査室や各委員会、顧問弁護士及び会計監査人とも連携し、独立的な立場から取締役会や各取締役、常務会等を監督し又は助言を行うことで、リスクの排除や法令順守が図られるなど企業統治における重要な役割を担っております。
