役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

岡田 義孝

1961年2月6日

1979年4月

株式会社大阪都ホテル 入社

1980年10月

大倉商事株式会社 入社

1990年5月

当社 入社

2017年4月

当社 執行役員総務本部長兼広報・IR部長

2017年6月

当社 取締役

2021年4月

当社 代表取締役社長 (現任)

2021年8月

第一プレミア証券株式会社 取締役(現任)

 

注3

10

取締役

半田 邦彦

1967年9月7日

1990年4月

当社 入社

2020年5月

当社 内部監査室長

2021年4月

当社 取締役 内部監査室長 (現任)

 

注3

17

取締役

川戸 淳一郎

1955年9月6日

1988年4月

弁護士登録 (東京弁護士会)

1988年4月

松下照雄法律事務所 入所

1995年4月

川戸淳一郎法律事務所 所長 (現任)

2006年4月

当社 顧問弁護士

2014年10月

クラウドバンク株式会社 取締役(現任)

2020年6月

当社 取締役 (現任)

2020年9月

当社 コンプライアンス委員会委員長

2020年10月

株式会社ジャスティス債権回収 取締役(現任)

 

注3

0

取締役

金田 創

1967年6月22日

1996年4月

モニターカンパニー日本支社 入社

2004年2月

SHOPPING.JP株式会社設立 取締役

2008年4月

SHOPPING.JP株式会社 代表取締役 (現任)

2011年4月

Aaron&Associate株式会社設立 代表取締役 (現任)

2013年2月

日本クラウド証券株式会社 取締役

2013年2月

クラウドバンク・インキュラボ株式会社 代表取締役 (現任)

2013年7月

Aaron Asset Management株式会社設立 代表取締役 (現任)

2015年7月

クラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社 代表取締役 (現任)

2016年6月

クラウドバンク株式会社 代表取締役 (現任)

2020年10月

ジャスティス債権回収株式会社 代表取締役 (現任)

2021年4月

当社 取締役 (現任)

 

注3

0

取締役

川島 正暉

1981年12月12日

2005年11月

EY新日本有限責任監査法人 入所

2008年3月

PwCあらた有限責任監査法人 入所

2009年7月

太陽グラントソントン税理士法人 入所

2011年5月

株式会社ファイブスター代表取締役 (現任)

2018年11月

2021年3月

アートプラン株式会社 取締役 (現任)

ダイヤ通商株式会社(現:株式会社CAPITA)監査役(現:取締役監査等委員) (現任)

2021年4月

当社 取締役 (現任)

 

注3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

村田 和希

1987年6月24日

2015年1月

弁護士登録 (第二東京弁護士会)

2015年1月

ブレークモア法律事務所 入所

2019年4月

 

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

社会基盤センター専門委員

2020年5月

東京丸の内法律事務所入所 (現在に至る)

2021年4月

当社 取締役 (現任)

 

注3

0

常勤監査役

廣瀬 正勝

1961年6月17日

1986年4月

当社 入社

2017年6月

当社 総務経理部 次長

2021年4月

当社 常勤監査役 (現任)

 

注5

8

監査役

橋本 秀人

1952年1月8日

1972年4月

株式会社ボンカラーラボ 入社

1974年4月

株式会社ユーテック 入社

1976年4月

株式会社綜合舞台 入社

2002年4月

同社 執行役

2005年4月

同社 取締役

2020年6月

当社 監査役 (現任)

 

注4

0

監査役

塩野 治夫

1967年4月17日

2000年10月

中央青山監査法人 入所

2006年1月

塩野治夫公認会計士事務所 所長 (現任)

2009年7月

監査法人元和 社員就任

2021年4月

当社 監査役 (現任)

2021年6月

第一プレミア証券株式会社 監査役 (現任)

2021年6月

2021年6月

2021年8月

クラウドバンク株式会社 監査役 (現任)

日本クラウド証券株式会社 監査役 (現任)

城南監査法人 社員就任 (現任)

 

注5

0

36

 

 

 (注)1.取締役川戸淳一郎、金田創、川島正暉及び村田和希は、社外取締役であります。

2.監査役橋本秀人及び塩野治夫は、社外監査役であります。

3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

提出日現在において、当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

社外取締役川戸淳一郎氏につきましては、これまで弁護士として培ってきた豊富な経験を活かし、取締役会等において、主に法律及びガバナンスの観点から、重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。

社外取締役金田創氏につきましては、当社業務資本提携先であり、同氏が代表取締役を務めるクラウドバンク社における長年の企業経営者としての豊富な経験と知見を活かし、取締役会等において、主に経営の観点から、重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。

社外取締役川島正暉氏につきましては、企業会計の専門家や経営者としての豊富な経験と独立性を活かし、取締役会等において、主に会計財務及び経営の観点から、重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。

社外取締役村田和希氏につきましては、弁護士として培ってきた豊富な経験や、独立行政法人専門委員としての経験を活かし、取締役会等において、主に法務やガバナンスの観点から、重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。

社外監査役橋本秀人氏につきましては、長年に亘り異業種で経営に携わった経験と知見を活かし、取締役会等において、主にコンプライアンスや内部統制の観点から、取締役の職務の執行について監視を行っております。

社外監査役塩野治夫氏につきましては、企業会計の専門家としての豊富な経験と独立性を活かし、取締役会等において、主に会計財務やガバナンスの観点から、取締役の職務の執行について監視を行っております。また、当社コンプライアンス委員に就任し、コンプライアンスの強化等の視点に立った提言を適宜いただいております。

川島正暉氏、村田和希氏、橋本秀人氏及び塩野治夫氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性基準を設けておりませんが、豊富な知識や経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、状況に応じ内部監査室、監査役及び会計監査人と情報交換等を行うなど、相互に連携して職務にあたります。

 

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