陸運業 <9012> 秩父鉄道株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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1978年４月 秩父セメント株式会社入社 1994年10月 秩父小野田株式会社経理部経理課長 1995年６月 同社経営企画部 1998年10月 太平洋セメント株式会社 経営企画部 2001年６月 同社熊谷工場業務部長 2001年６月 当社社外監査役 2007年６月 太平洋セメント株式会社監査役室長 2009年５月 同社情報システム部長 2010年６月 当社取締役 2010年10月 当社常務取締役 2011年６月 当社代表取締役社長 2022年６月 当社取締役会長（現任） |
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1985年４月 秩父セメント株式会社入社 2011年４月 太平洋セメント株式会社中部北陸支店業務部長 2013年３月 太平洋セメントU.S.A.株式会社副社長 2016年４月 太平洋セメント株式会社法務部長 2020年４月 同社執行役員人事部長 2022年４月 当社常務執行役員 2022年６月 当社代表取締役社長（現任） |
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取締役 常務執行役員 企画部長 |
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1989年４月 当社入社 2008年４月 当社営業推進課 課長 2010年６月 当社事業部 次長 兼 営業推進課 課長 2012年７月 当社企画部 部長 2013年７月 当社企画部 部長 兼 総務部 部長 2015年４月 当社執行役員企画部長 兼 総務部長 2015年７月 当社執行役員企画部長 2019年６月 当社取締役執行役員企画部長 2022年４月 当社取締役常務執行役員企画部長（現任） |
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取締役 執行役員 人事部長 |
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1989年12月 当社入社 2006年８月 当社社長室 課長 2010年６月 当社総務部 次長 兼 企画課 課長 2012年７月 当社事業部 部長 2015年４月 当社執行役員事業部長 2018年４月 当社執行役員人事部長 2022年６月 当社取締役執行役員人事部長（現任） |
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1977年４月 寳登山神社入社 2002年３月 同社宮司 2005年６月 宝登興業株式会社 社外取締役 2011年６月 当社社外取締役（現任） 2019年４月 寳登山神社名誉宮司（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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1977年４月 秩父セメント株式会社入社 2008年４月 太平洋セメント株式会社 北陸支店長 2009年５月 同社中部支店長 2009年６月 三岐鉄道株式会社社外取締役 2010年４月 太平洋セメント株式会社中部北陸支店長 2012年４月 北関東秩父コンクリート株式会社代表取締役社長 2015年４月 埼玉太平洋生コン株式会社代表取締役社長 2019年５月 同社取締役会長 2020年５月 関東コンクリート株式会社取締役 2021年６月 当社常勤監査役（現任） |
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1992年４月 小野田セメント株式会社入社 2009年５月 太平洋セメント株式会社環境事業カンパニー 営業部 営業管理グループリーダー 2012年４月 同社東北支店業務部長 2014年５月 同社関連事業部建材事業推進グループリーダー 2015年４月 同社建材事業部事業企画グループリーダー 2017年３月 同社東京支店業務部長 2019年４月 同社秘書室長 2022年４月 同社事業企画管理部長（現任） 2022年６月 当社社外監査役（現任） |
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1981年５月 当社入社 2006年10月 当社運転指令所 所長代理 2011年２月 当社運転指令所 所長 2020年２月 当社列車区 区長 2022年６月 当社監査役（現任） |
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計 |
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６．当社は、経営の意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、2015年４月１日より執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者２名及び次の２名であります。
執行役員 関口恒男 運輸部長、佐藤 伸 総務部長
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
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中谷内 茂樹 |
1968年９月22日生 |
1992年４月 日本セメント株式会社入社 2005年４月 太平洋セメント株式会社東京支店業務部 2012年10月 同社セメント事業本部管理部事業管理グループ 2016年８月 同社事業企画部管理グループリーダー（現任） |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 中山高明氏は、当社沿線の長瀞町にある寳登山神社の名誉宮司であり長年の経験と知見を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の発行株式は保有しておりません。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、同氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。
社外監査役 根岸俊介氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任しております。なお、同氏は、当社の発行株式は保有しておりません。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 林俊宏氏は、太平洋セメント株式会社の業務執行者として豊富な経験と高い見識を有しており、職務を適切に遂行できると判断したため、社外取締役に選任しております。
当社と同社の間にセメント原料輸送及び設備保守等の取引関係、並びに同社が当社の議決権の33.9％を所有する資本関係があります。なお、同氏は、当社の発行株式は保有しておりません。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、経営監視機能の充実を図り、透明性・健全性の高い経営体制を構築するため、社外取締役及び社外監査役を選任しています。社外取締役は、当社の業務執行に携わらない客観的な立場から経営判断を行い、これにより取締役会の監督機能強化が図られております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、取締役会、監査役会において適時報告及び意見交換がなされております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
