陸運業 <9044> 南海電気鉄道株式会社役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性3名　（役員のうち女性の比率20％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（百株）

代表取締役兼ＣＥＯ

遠北光彦

1954年９月９日生

1978年４月	当社入社
2013年６月	当社取締役
2015年６月	当社代表取締役兼ＣＥＯ（現）
2015年６月	当社取締役社長
2019年６月	当社社長（現）
2022年４月	当社内部監査室担当（現）

注３

217

(106)

代表取締役

高木俊之

1960年６月５日生

1983年４月	当社入社
2011年６月	当社取締役
2013年６月	当社常務取締役
2017年６月	当社代表取締役（現）
2017年６月	当社専務取締役
2019年６月	当社専務執行役員（現）
2021年６月	当社まち共創本部長（現）

注３

151

(54)

代表取締役

芦辺　直人

1962年１月23日生

1984年４月	当社入社
2015年６月	当社取締役
2017年６月	当社常務取締役
2019年６月	当社取締役
2019年６月	当社常務執行役員
2021年６月	当社代表取締役（現）
2021年６月	当社専務執行役員（現）
2022年４月	当社グループ統括室担当（現）

注３

(48)

取締役

梶谷　知志

1964年３月11日生

1987年４月	当社入社
2016年６月	当社経営企画部長
2017年６月	当社取締役（現）
2019年６月	当社上席執行役員
2019年６月	当社鉄道営業本部長（現）
2020年６月	当社常務執行役員（現）

注３

(44)

取締役

大塚　貴裕

1969年１月５日生

1992年４月	当社入社
2018年６月	当社経理部長
2019年６月	当社執行役員
2020年６月	当社上席執行役員（現）
2021年６月	当社取締役（現）
2021年６月	当社経営政策室長（現）

注３

(26)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（百株）

取締役

園　潔

1953年４月18日生

1976年４月	株式会社三和銀行入行
2015年６月	株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役代表執行役会長
2017年６月	当社取締役（現）
2019年４月	株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役執行役常務
2019年４月	株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役会長（2021年４月退任）
2019年６月	株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員（2021年４月退任）
2021年４月	株式会社三菱ＵＦＪ銀行特別顧問（現）

注３

－

取締役

常陰　　均

1954年８月６日生

1977年４月	住友信託銀行株式会社入社
2011年４月	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役会長
2012年４月	三井住友信託銀行株式会社取締役社長
2017年４月	同社取締役
2017年６月	同社取締役会長（2021年３月退任）
2017年６月	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役（2021年６月退任）
2019年６月	当社取締役（現）
2021年４月	三井住友信託銀行株式会社特別顧問（現）

注３

－

取締役

肥塚　見春

1955年９月２日生

1979年４月	株式会社髙島屋入社
2013年９月	同社専務取締役（代表取締役）
2016年３月	同社取締役（2016年５月退任）
2019年６月	当社取締役（現）

注３

取締役

望月　愛子

1979年５月22日生

2002年４月	中央青山監査法人入所
2005年４月	公認会計士登録
2007年８月	株式会社経営共創基盤入社
2016年10月	同社共同経営者（パートナー）マネージングディレクター（現）
2018年７月	株式会社ＩＧＰＩテクノロジー代表取締役ＣＥＯ（現）
2021年６月	当社取締役（現）

注３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）（百株）

取締役

監査等委員（常勤）

岩井　啓一

1960年４月２日生

1983年４月	当社入社
2009年６月	当社経理部長
2011年６月	当社取締役
2013年６月	当社常務取締役
2019年６月	当社常任監査役（常勤）
2021年６月	当社取締役監査等委員（常勤）（現）

注４

109

取締役

監査等委員（常勤）

浦井　啓至

1963年７月18日生

1986年４月	当社入社
2018年６月	当社計画管理部長兼ＩＴ推進部長
2019年６月	当社執行役員
2019年６月	当社リスク管理室長
2020年６月	当社常任監査役（常勤）
2021年６月	当社取締役監査等委員（常勤）（現）

注４

取締役

監査等委員

荒尾幸三

1946年１月20日生

1971年７月	弁護士登録
1996年４月	大阪弁護士会副会長（1997年３月退任）
2010年６月	当社監査役
2021年６月	当社取締役監査等委員（現）
2021年６月	当社監査等委員会委員長（現）

注４

取締役

監査等委員

國部　　毅

1954年３月８日生

1976年４月	株式会社住友銀行入行
2003年６月	株式会社三井住友銀行執行役員
2006年10月	同行常務執行役員
2007年４月	株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員
2007年６月	同社取締役
2009年４月	株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員
2011年４月	同行頭取兼最高執行役員（2017年４月退任）
2017年４月	株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役社長
2017年６月	同社取締役執行役社長
2019年４月	同社取締役会長（現）
2020年６月	当社監査役
2021年６月	当社取締役監査等委員（現）
2021年10月	株式会社三井住友銀行取締役会長（現）

注４

－

取締役

監査等委員

三木　章平

1960年３月30日生

1982年４月	日本生命保険相互会社入社
2015年３月	同社取締役専務執行役員
2016年３月	同社取締役（2016年７月退任）
2016年４月	三井生命保険株式会社（現大樹生命保険株式会社）代表取締役副社長執行役員（2018年３月退任）
2018年６月	公益財団法人日本生命済生会理事長（現）
2021年６月	当社取締役監査等委員（現）

注４

－

取締役

監査等委員

井越　登茂子

1953年12月12日生

1980年４月	検事任官
2009年１月	松江地方検察庁検事正
2011年４月	最高検察庁検事
2011年11月	津地方検察庁検事正（2012年11月検事退官）
2013年２月	弁護士登録（2020年３月弁護士登録取消し）
2021年６月	当社取締役監査等委員（現）

注４

－

計

748

(279)

（注）１．当社は、2021年６月25日開催の第104期定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しております。

２．取締役園潔、同常陰均、同肥塚見春及び同望月愛子並びに監査等委員である取締役　荒尾　幸三、同國部毅、同三木章平及び同井越登茂子は、社外取締役であります。

３．2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から2023年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。

４．2021年３月期に関する定時株主総会終結の時から2023年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。

５．所有株式数には、（　）内に表示している株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式の数を含めて表示しております。なお、本制度に基づき交付される予定の株式に係る議決権は、役員に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、交付される予定の株式の30％に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却されたうえで、その売却代金が各役員に交付される予定です。

６．当社は、上記「（１）コーポレート・ガバナンスの概要　②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおり、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の構成は次のとおりであります。

(＊印は取締役兼務者）

地位	氏名	担当
社長	遠北光彦＊	内部監査室担当
専務執行役員	高木俊之＊	まち共創本部長
専務執行役員	芦辺直人＊	グループ統括室担当
常務執行役員	梶谷知志＊	鉄道営業本部長
上席執行役員	大塚　貴裕＊	経営政策室長
上席執行役員	二栢義典	不動産営業本部長
上席執行役員	西川孝彦	イノベーション創造室長、ＤＸ推進部長
上席執行役員	岡嶋信行	鉄道営業本部副本部長、運輸車両部長
上席執行役員	鈴木　一明	グループ統括室長
上席執行役員	松本　保幸	経営政策室副室長、経営戦略部長
執行役員	岡本圭祐	リスク管理室長
執行役員	和田真治	イノベーション創造室副室長、ｅスポーツ事業部長
執行役員	川田均	まち共創本部副本部長、開発部長
執行役員	斉藤裕典	社長室長
執行役員	小林　　淳	イノベーション創造室副室長、業務改革部長、鉄道営業本部統括部長、不動産営業本部統括部長
執行役員	加賀至	鉄道営業本部副本部長
執行役員	泰田　崇義	内部監査室長
執行役員	門倉　孝昌	まち共創本部副本部長、企画部長
執行役員	坂本　里子	グループ統括室副室長、人事部長
執行役員	西原　啓介	不動産営業本部副本部長、不動産部長

②　社外役員の状況

ア、独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する当社の考え方

当社が定める社外取締役の独立性判断基準は、次のとおりであります。

（独立性に関する基準）

　社外取締役の選任にあたっては、当社との間に重要な利害関係がないこと及び東京証券取引所が独立役員の届出にあたって定める独立性基準に該当しないことを前提としながら、安全輸送の確保を社会的使命とする鉄道事業をはじめ、多岐にわたる当社グループの事業における業務執行を監督又は監査するうえで必要となる見識や経験を有すること、及び株主の皆さまからの負託に応えるべく、独立した立場から期待される役割を適切に果たすために、積極的に活動する意欲や資質を有することを要件といたします。

これに基づき、当社は、独立性を有する社外取締役を選任しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の維持向上に、十分機能し得る選任状況であると考えております。

イ、企業統治において果たす機能及び役割並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割並びに当社との利害関係につきましては、次のとおりであります。なお、社外取締役の当社株式の所有状況につきましては、上記「（２）役員の状況　①役員一覧」において記載のとおりであります。

（ア）社外取締役園　　潔

同氏は、銀行の経営者として培った幅広い見識に基づき、当社経営陣との間で相互に著しいコントロールを及ぼし得るような関係のない独立した立場から、当社グループの経営全般に対する的確な助言と監督をいただけるものと考え、社外取締役として選任しております。また、同氏には、指名委員会の委員長及び報酬委員会の委員として、当社経営陣の指名及び報酬についての検討にあたり、その幅広い見識からの関与・助言を期待しております。

同氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の特別顧問であります。当社は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行との間で資金借入等の取引を行っており、2022年３月31日現在における当社の同行からの借入残高は、24,747百万円であります。

また、同行は、当社の大株主であり、2022年３月31日現在における所有株式数等は、上記「１株式等の状況（６）大株主の状況」において記載のとおりであります。

一方、当社は、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの株式を保有しており、その保有状況は、下記「（５）株式の保有状況」において記載のとおりであります。