情報・通信業 <9475> 株式会社昭文社ホールディングス役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長	黒田　茂夫	1965年７月10日生	1992年３月当社入社 1998年７月当社ＧＩＳ営業本部長 1999年３月有限会社エヌ・エス・ティ代表取締役社長 1999年４月当社開発本部長 1999年６月当社取締役開発本部長 1999年12月株式会社ケイエイチケイインベストメント代表取締役社長 2000年12月当社取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年６月当社常務取締役デジタルコンテンツビジネス本部長 2002年12月日本コンピュータグラフィック株式会社（現：株式会社昭文社クリエイティブ）代表取締役会長 2004年６月当社常務取締役 2005年10月当社代表取締役社長（現任） 2017年５月 SHOBUNSHA HAWAII CORPORATION President 2017年６月 SHOBUNSHA GUAM CORPORATION President 2017年７月株式会社マップル・スプリング代表取締役社長（現任） 2017年８月 SHOBUNSHA SINGAPORE PTE.LTD. President 2017年12月当社代表取締役兼代表執行役員 2019年10月株式会社マップル代表取締役	（注）３	1,701
取締役	加藤　弘之	1974年６月20日生	2007年４月当社入社 2017年12月当社執行役員管理本部長 2019年４月当社執行役員管理統括本部長 2020年１月当社取締役管理統括本部長 2020年４月当社取締役管理本部長（現任）	（注）３	5
取締役	上原　嗣則	1968年９月８日生	2014年９月グルヤク株式会社設立代表取締役社長 2016年３月株式会社トラベラーズ入社 2017年２月当社入社 2017年４月当社執行役員デジタルメディア事業本部長 2017年12月当社社長室長 2018年６月当社取締役 2018年９月 GUAM OCEAN PARK CORPORATION President（現 MMS GUAM Corporation）（現任） 2019年６月当社専務取締役 2019年10月株式会社MEGURU代表取締役社長（現任） 2021年６月当社取締役（現任）	（注）３	4
取締役（監査等委員）	飯塚　新真	1962年11月26日生	1986年３月当社入社 2012年４月当社デジタルコンテンツ営業本部長 2013年４月当社ソリューション営業本部長 2017年４月株式会社昭文社クリエイティブ取締役 2017年12月当社内部監査室 2018年６月当社取締役（監査等委員）（現任）	（注）４	11
取締役（監査等委員）	関　　聡介	1966年６月29日生	1993年４月弁護士登録 1993年４月本林・青木・千葉法律事務所入所 2003年６月当社監査役 2004年１月銀座プライム法律事務所開設（現任） 2016年６月当社取締役（監査等委員）（現任）	（注）４	9

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株

式数

（千株）

取締役

（監査等委員）

桑野　雄一郎

1966年５月18日生

1993年４月弁護士登録

1993年４月濱田・松本法律事務所入所

2003年９月骨董通り法律事務所開設

2005年６月当社監査役

2016年６月当社取締役（監査等委員）（現任）

2018年３月高樹町法律事務所開設（現任）

（注）

４

計

1,742

（注）１．取締役関聡介、桑野雄一郎は、社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　飯塚新真、委員　関聡介、委員　桑野雄一郎

３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は２名、うち監査等委員は２名です。

社外取締役（監査等委員）の関聡介氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、当社における監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。

また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

また、同氏は現在、エレマテック株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当社と同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役（監査等委員）の桑野雄一郎氏は弁護士であり、保有資格に関連して法令・企業統治等に関する専門的な見識を幅広く有していることから、当社における監査等委員としての監査機能及び役割を果たすものと考えております。

また、同氏は現在、豊田通商株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社と同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

以上のことから、中立・公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外取締役として選任しております。

当社の企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、当社の企業統治は向上するものと考えております。

当社は現在、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を制定しており、豊富な見識に立脚した、客観的な立場による意見表明、専門性の発揮等の機能と役割を期待し、当社および取締役などとの直接の利害関係のない専門家・有識者等から選任しております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に常時出席することで常勤の取締役（監査等委員）と監査情報の交換をおこなっております。さらに監査等委員会への出席を通じて、内部監査室及び内部統制部門による監査状況の報告を受けております。一方、会計監査人とは定期的なコミュニケーションの場を設けて監査情報の共有を図っております。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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