電気・ガス業 <9522> リニューアブル・ジャパン株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
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所有株式数 （株） |
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1991年１月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2005年３月 バークレイズ・キャピタル証券株式会社（現バークレイズ証券株式会社）入社 2008年８月 ザイス・ジャパン株式会社代表取締役社長 2012年１月 当社設立 代表取締役社長（現任） 2019年12月 一般社団法人再生可能エネルギー長期安定電源推進協会代表理事（現任） （重要な兼職の状況） 一般社団法人再生可能エネルギー長期安定電源推進協会代表理事 |
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取締役専務執行役員 管理本部長 |
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1989年４月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2005年５月 バークレイズ・キャピタル証券株式会社（現バークレイズ証券株式会社）入社 2010年１月 コベントリー・キャピタルジャパン株式会社代表取締役 2011年12月 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社入社 2013年５月 JA三井リース株式会社入社 2014年12月 当社入社 2015年３月 当社執行役員金融事業本部長 2015年６月 当社取締役金融事業本部長 2018年３月 当社取締役常務執行役員金融事業本部長 2019年９月 当社取締役専務執行役員管理本部長（現任） |
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取締役常務執行役員 開発本部長 |
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1989年４月 日本国土開発株式会社入社 2000年11月 株式会社新生銀行入行 2004年８月 株式会社東京スター銀行入行 2006年11月 ドイツ銀行入行 2012年11月 トライフットマネジメント株式会社代表取締役 2016年９月 当社入社 金融事業本部戦略事業部長 2017年４月 当社執行役員金融事業本部戦略事業部長 2017年８月 当社取締役金融事業本部副本部長兼戦略事業部長 2020年３月 当社取締役常務執行役員開発本部長（現任） |
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取締役常務執行役員 O&M本部長 |
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1976年４月 東芝電気工事株式会社（現 東芝プラントシステム株式会社）入社 2011年６月 同社産業システム事業部執行役員副事業部長 2012年６月 同社産業システム事業部取締役常務執行役員副事業部長 2013年６月 同社産業システム事業部取締役上席常務執行役員事業部長 2018年３月 当社入社 当社取締役上席執行役員 2019年４月 当社取締役上席執行役員エンジニアリング本部長 2020年４月 当社取締役常務執行役員Ｏ＆Ｍ本部長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1994年７月 コロンビア大学物理学科准教授 2000年10月 RiskMetrics Group,Inc.入社 2002年５月 ZAIS Group Holdings,Inc.入社 2007年２月 ZAIS Solution Shanghai Co., Ltd.代表取締役会長 2011年２月 Shanghai Alliance Financial Services Co.,Ltd. CEO（現任） 2014年８月 当社社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） Shanghai Alliance Financial Services Co.,Ltd. CEO |
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1988年４月 野村證券株式会社入社 2007年４月 同社英国現地法人（ノムラ・インターナショナルplc）欧州投資銀行部門共同部門長 2010年３月 野村證券株式会社産業戦略開発部長 2012年４月 野村ホールディングス株式会社ASEAN室長 2013年４月 フロンティア・マネジメント株式会社専務執行役員 2017年３月 当社社外取締役（現任） 2019年３月 虎ノ門企業情報株式会社代表取締役（現任） 2019年４月 グローウィン・パートナーズ株式会社上席顧問（現任） （重要な兼職の状況） 虎ノ門企業情報株式会社代表取締役 グローウィン・パートナーズ株式会社上席顧問 |
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1975年４月 農林中央金庫入庫 2003年６月 同庫常務理事 2006年６月 農中信託銀行株式会社代表取締役社長就任 2010年６月 JA三井リース株式会社代表取締役社長執行役員 2015年６月 同社取締役会長就任 2016年６月 同社顧問 2018年３月 当社取締役就任（現任） |
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1989年４月 東急不動産株式会社入社 2016年４月 同社執行役員都市事業ユニット投資マネジメント事業本部長 2018年４月 仙台国際空港株式会社社外取締役（現任） 2019年４月 東急不動産株式会社常務執行役員都市事業ユニット長兼インフラ・インダストリー事業本部長
2020年４月 同社取締役常務執行役員都市事業ユニット長 2021年４月 東急不動産株式会社取締役常務執行役員戦略事業ユニット長（現任） 2021年６月 一般社団法人再生可能エネルギー地域活性協会代表理事(現任） （重要な兼職の状況） 東急不動産株式会社取締役 仙台国際空港株式会社社外取締役 一般社団法人再生可能エネルギー長期安定電源推進協会理事 一般社団法人再生可能エネルギー地域活性協会代表理事 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1986年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 新生銀行）入行 2001年11月 農林中央金庫入庫 2007年４月 株式会社あおぞら銀行入行 同社執行役員投資銀行部門兼事業法人部門副本部長 2009年１月 同社執行役員経営企画所管 2009年10月 株式会社産業革新機構入社 執行役員 2013年６月 同社専務執行役員 2015年７月 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル専務理事 2016年６月 株式会社産業革新機構専務取締役 2018年９月 株式会社INCJ専務取締役 2020年12月 株式会社日本共創プラットフォーム入社 常務執行役員（現任） |
（注）３
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1983年４月 農林中央金庫入庫 1993年７月 農中証券株式会社出向 2009年１月 農中信託銀行株式会社出向 2013年４月 JA三井リース株式会社入社 2018年８月 当社入社内部監査室担当室長 2018年９月 当社監査役就任（現任） 2018年11月 株式会社みらい電力監査役（現任） 2019年３月 アールジェイ・インベストメント株式会社監査役（現任） |
（注）４
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2001年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年10月 GCA株式会社入社 2009年３月 清和監査法人入所 2013年２月 Y Plus Advisory株式会社 代表取締役就任（現任） 2013年７月 芳木公認会計士事務所代表（現任） 2015年１月 株式会社メディアサポート監査役 2015年６月 東京ボード工業株式会社監査役就任（現任） 2015年６月 当社監査役就任（現任） |
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2006年10月 柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所）入所 2009年７月 野村綜合法律事務所入所 2015年６月 当社監査役就任（現任） 2015年８月 豊島総合法律事務所代表（現任） |
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計 |
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②社外役員の状況
当社は、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的として、社外取締役及び社外監査役が、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。
当社は、取締役９名のうち社外取締役を５名、監査役３名のうち社外監査役を２名選任しております。
(１)社外役員が企業統治において果たすべき機能及び役割
社外取締役ヤン パンは、会社経営者としての幅広い見識を有し、創業時から経営や事業に係るアドバイスを受けております。創業時から当社を熟知した高い知見に基づき、取締役等の職務執行を監督していただくことにより、取締役会の機能強化と適切な意思決定の実現に貢献いただけるものと判断しております。
社外取締役沼野由行は、金融機関における豊富な経験と企業経営に関する幅広い見識を有しております。独立した立場から、取締役等の職務執行を監督していただくことにより、取締役会の機能強化と適切な意思決定の実現に貢献いただけるものと判断しております。
社外取締役安田義則は、金融機関におけるトップとしての高度な知見と幅広い見識を有しております。独立した立場から、取締役等の職務執行を監督していただくことにより、取締役会の機能強化と適切な意思決定の実現に貢献いただけるものと判断しております。
社外取締役池内敬は、当社の事業戦略上の重要なパートナーである東急不動産株式会社において、再生可能エネルギー分野を含む戦略事業の責任者を務めております。経営全般並びに不動産及びインフラストラクチャー事業に関する専門的な視点から、取締役等の職務執行を監督していただくことにより、取締役会の機能強化と適切な意思決定の実現に貢献いただけるものと判断しております。
社外取締役土田誠行は、大手金融機関の経営陣を歴任し、国内外の投融資及び事業再編等に携わってまいりました。さらに、一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会の専務理事を歴任しており、当社が今後必要とされるスタートアップ企業との協業などに対しても、支援がいただけるものと期待しております。同氏の豊富な経験と幅広い見識に基づき、投融資の専門家としての広範な視点から、取締役等の職務執行を監督していただくことにより、取締役会の機能強化と適切な意思決定の実現に貢献いただけるものと判断しております。
社外監査役芳木亮介は、公認会計士の資格を有し、専門的な知識や経験を活かして当社の監査役として、独立した立場から、取締役の職務執行の監査や取締役会での助言をいただけるものと判断しております。
社外監査役豊島國史は、弁護士資格を有し、資本市場の求めるガバナンス体制や経営管理体制に精通しており、独立した立場から、当社の経営執行状況を監査いただけるものと判断しております。
(２)当社と社外役員との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係
社外取締役ヤン パンは、当社の株主であるShanghai Alliance Financial Services Co., Ltd. のCEOであり、同社は当社と取引関係があります。また、ヤン パンは当社株式を296,000株、新株予約権を500,000株相当保有しており、Shanghai Alliance Financial Services Co., Ltd.は当社株式を2,000,000株保有しております。その他、当社とヤン パンとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係について、開示すべき関係はありません。
社外取締役沼野由行は、虎ノ門企業情報株式会社の代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。また、沼野由行は当社株式を10,000株、新株予約権を6,000株相当保有しております。その他、当社と沼野由行との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係について、開示すべき関係はありません。
社外取締役安田義則は、当社株式を10,000株、新株予約権を12,000株相当保有しております。その他、当社と安田義則との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係について、開示すべき関係はありません。
社外取締役池内敬は、東急不動産株式会社の取締役常務執行役員戦略事業ユニット長であります。東急不動産株式会社は当社の株主であり、取引関係があります。その他、当社と池内敬との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係について、開示すべき関係はありません。
社外取締役社土田誠行は、株式会社日本共創プラットフォームの常務執行役員であります。その他、当社と土田誠行との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係について、開示すべき関係はありません。
社外監査役芳木亮介は、Y Plus Advisory株式会社の代表取締役、芳木公認会計士事務所代表及び東京ボード工業株式会社の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。その他、当社と芳木亮介との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係について、開示すべき関係はありません。
社外監査役豊島國史は、豊島総合法律事務所弁護士であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。その他、当社と豊島國史との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係について、開示すべき関係はありません。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、経営戦略及びコンプライアンス、ガバナンス等の多様な事項につき、豊富な実務・経験に基づく提言・助言をいただいております。社外監査役については、監査の方法その他監査役の職務の執行及びコンプライアンス、ガバナンスに係る事項につき、独立的立場から、適切な提言・助言をいただいております。
なお、社外取締役と監査役会は意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行っております。また、社外監査役に対しては、必要に応じ、内部監査、監査役監査、会計監査の内容について、適宜情報共有を行っており、監査役会等の場を通じて適宜意見交換を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
