卸売業 <2700> 木徳神糧株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

　　①　役員一覧

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役会長
営業本部長

平山　惇

昭和22年11月25日生

昭和45年４月	当社入社
平成６年12月	当社取締役
平成16年３月	当社専務取締役営業本部長
平成16年６月	アンジメックス・キトク㈲取締役社長
平成19年３月	当社代表取締役社長営業本部長
平成23年２月	木徳（大連）貿易有限公司董事長（現任）
平成26年３月	アンジメックス・キトク㈲取締役会長（現任）
令和４年３月	当社代表取締役会長営業本部長（現任）

(注）３

代表取締役社長執行役員
営業本部副本部長兼米穀事業本部長

竹内　伸夫

昭和32年７月30日生

昭和52年４月	備前食糧㈱入社
平成15年９月	同社取締役米穀部長
平成16年11月	同社常務取締役
平成23年２月	同社専務取締役
平成24年１月	当社入社常務執行役員営業本部米穀事業営業部門中四国支店長
平成25年３月	当社取締役執行役員営業本部米穀事業営業部門西日本営業統括
平成31年４月	当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業本部西日本営業部門統括
令和２年３月	当社専務取締役営業本部副本部長兼米穀事業本部長
令和４年３月	当社代表取締役社長執行役員営業本部副本部長兼米穀事業本部長（現任）

(注）３

取締役副社長執行役員
営業本部副本部長兼米穀事業本部西日本営業部門統括

鎌田　慶彦

昭和34年10月16日生

昭和58年４月	当社入社
平成12年10月	当社業務本部業務部マネジャー
平成19年４月	当社専任執行役員営業部門米穀事業本部副本部長
平成21年４月	当社執行役員営業部門米穀事業本部営業部長
平成25年３月	当社取締役執行役員営業本部米穀事業営業部門副部門長
平成28年３月	当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業営業部門長
平成31年４月	当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼米穀事業本部東日本営業部門統括
令和２年３月	当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼米穀事業本部西日本営業部門統括
令和３年３月	当社常務取締役営業本部副本部長兼米穀事業本部西日本営業部門統括
令和４年３月	当社取締役副社長執行役員営業本部副本部長兼米穀事業本部西日本営業部門統括（現任）

(注）３

取締役常務執行役員
管理部門統括

稲垣　英樹

昭和37年10月24日生

平成４年３月	神糧物産㈱入社
平成12年10月	当社管理本部財務部マネジャー
平成19年４月	当社専任執行役員管理部門財務部長
平成21年４月	当社執行役員管理部門財務部長
平成25年３月	当社取締役執行役員営業本部米穀事業統括室長
平成26年３月	当社取締役執行役員管理部門長
平成28年３月	当社取締役常務執行役員管理部門統括（現任）

(注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役常務執行役員
営業本部コメ加工食品事業統括

石田　俊幸

昭和34年11月26日生

平成３年５月	当社入社
平成19年10月	当社専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部部長代理
平成20年４月	当社専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部長
平成21年４月	当社執行役員営業部門コメ加工食品部長
平成26年３月	当社取締役執行役員営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括
平成28年３月	当社取締役常務執行役員営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括
令和２年３月	当社取締役常務執行役員営業本部コメ加工食品事業統括（現任）

(注）３

取締役常務執行役員
営業本部飼料事業統括

岩苔　永人

昭和31年６月12日生

平成４年１月	神糧物産㈱入社
平成15年10月	当社飼料事業部マネジャー
平成25年４月	当社執行役員営業本部飼料事業部長
平成30年３月	当社取締役執行役員営業本部飼料事業統括
令和２年３月	当社取締役常務執行役員営業本部飼料事業統括（現任）

(注）３

取締役執行役員
営業本部海外事業統括

山田　智基

昭和48年８月13日生

平成９年４月	当社入社
平成15年４月	アンジメックス・キトク㈲出向
平成21年２月	アンジメックス・キトク㈲取締役副社長
平成26年７月	当社営業本部海外事業部マネジャー
平成28年４月	当社執行役員営業本部海外事業部長
令和２年３月	当社取締役執行役員営業本部海外事業統括（現任）

(注）３

取締役執行役員
社長室長

管　益成

昭和48年11月14日生

平成12年４月	当社入社
平成21年４月	当社管理部門管理部企画室長
平成24年１月	当社社長室長
平成28年４月	当社執行役員社長室長
令和２年３月	当社取締役執行役員社長室長（現任）

(注）３

取締役相談役

木村　良

昭和23年２月13日生

昭和46年９月	当社入社
平成２年12月	当社常務取締役
平成４年12月	当社代表取締役社長
平成19年３月	当社取締役会長
平成21年２月	東洋キトクフーズ㈱(現キトクフーズ㈱)代表取締役社長（現任）
令和４年３月	当社取締役相談役（現任）

(注）３

1,084

取締役

秋岡　栄子

昭和31年11月26日生

昭和55年４月	㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行
平成20年１月	上海国際博覧会日本産業館出展合同会社事務局長
平成22年４月	上海国際博覧会日本産業館館長
平成24年５月	智語（上海）商務諮詢有限公司董事長（現任）
平成25年12月	ミラノ国際博覧会日本館基本計画策定委員
平成26年４月	静岡県通商担当補佐官（現任）
平成28年３月	当社取締役（現任）
平成29年12月	㈲秋岡事務所取締役（現任）

(注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

谷本　和則

昭和36年１月19日生

昭和58年４月	当社入社
平成14年10月	当社米穀事業本部業務部マネジャー
平成25年７月	当社米穀事業営業部門関西支店長
平成30年４月	内部監査室長
令和２年３月	当社監査役（現任）

(注）４

監査役

杉野　翔子

昭和20年８月７日生

昭和48年４月	弁護士登録
昭和48年４月	藤林法律事務所入所
平成６年４月	藤林法律事務所パートナー弁護士（現任)
平成19年３月	当社監査役（現任）

(注）５

監査役

鈴木　昌治

昭和29年12月６日生

昭和51年11月	等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
昭和55年３月	公認会計士登録
平成２年７月	同監査法人パートナー
平成13年７月	日本公認会計士協会常務理事
平成25年７月	同協会副会長
令和２年１月	鈴木昌治公認会計士事務所開設（現任）
令和４年３月	当社監査役（現任）

(注）６

―

計

1,310

(注) １取締役秋岡栄子は、社外取締役であります。

２　監査役杉野翔子及び鈴木昌治は、社外監査役であります。

３令和４年３月30日開催の定時株主総会での選任後、令和４年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

４令和２年３月26日開催の定時株主総会での選任後、令和５年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

５平成31年３月25日開催の定時株主総会での選任後、令和４年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

　　６令和４年３月30日開催の定時株主総会での選任後、令和７年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

７当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
尾﨑達夫	昭和35年８月２日生	昭和63年４月	弁護士登録	―
		昭和63年４月	藤林法律事務所入所（現任）

　　　　　(注)尾﨑達夫氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。

８　当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち７名が兼務するほかに、下記社員９名の計16名で構成されております。

上席執行役員	石森　好宏	営業本部米穀事業本部東日本営業部門東北支店長
上席執行役員	金子　泰彦	営業本部米穀事業本部生産部門長
執行役員	家辺　義之	営業本部米穀事業本部西日本営業部門九州支店長
執行役員	郡司　和久	営業本部米穀事業本部生産部門副部門長
執行役員	中田　基春	管理部門副部門長
執行役員	今野　　稔	営業本部米穀事業本部東日本営業部門営業部長兼東海支店長
執行役員	鈴木　敬夫	営業本部米穀事業本部仕入業務部長
執行役員	内田　英一	営業本部米穀事業本部西日本営業部門統括補佐兼関西支店長
執行役員	鈴木　　平	営業本部飼料事業部長

② 社外役員の状況

当社は社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、当社ではこの社外取締役１名、社外監査役２名により外部からの経営監視機能が十分機能する体制にしております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

なお、社外取締役である秋岡栄子氏は当社株式５百株、社外監査役である杉野翔子氏は当社株式17百株を保有しており、社外監査役である鈴木昌治氏は当社株式を保有しておりません。それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役秋岡栄子氏は、様々な公職を歴任したことによる豊富な経験とビジネスにおける幅広い人脈を有し静岡県通商担当補佐官、有限会社秋岡事務所取締役、智語(上海)商務諮詢有限公司の董事長でありますが、各兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役杉野翔子氏は、株式会社タケエイの社外監査役、日本証券金融株式会社の社外取締役でありますが、各兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。当社と社外取締役及び社外監査役が所属するまたは過去に所属していた会社等との間には、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

＜社外取締役及び社外監査役による監督または監査＞

　当社における取締役会事務局機能は、社長室がこれにあたっており、取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役及び社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。

　また、社外監査役にあっては常勤監査役が経営会議に参加し、非常勤監査役への情報共有に努め、相互に連携することにより、監査役監査の充実を図っております。

　なお、開催された12回の取締役会は、定例会議12回となっております。また、すべての定例会議には、社外取締役、社外監査役が出席しております。

＜内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携＞

　監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、会計監査人とは会合を年６回、内部監査室とは年７回定期的に開催しております。また、代表取締役並びに取締役・執行役員との会合を監査役会の監査計画に基づいて行っております。

＜各監査と内部統制部門との関係＞

　当社における内部統制部門は、内部監査室及び社長室がこれにあたっております。当該部門は、コンプライアンス委員会、品質表示管理委員会、安全衛生委員会にメンバーまたはオブザーバーとして参加しており、各々の立場からまたは共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。