（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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職歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
会長
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清水 洋二
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1941年１月26日
生
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1963年４月
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東急不動産株式会社 入社
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1969年４月
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中央興行株式会社 入社
同社 代表取締役
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1971年５月
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当社 代表取締役社長
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1979年８月
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WDI International, Inc. 取締役
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2000年10月
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当社 代表取締役会長兼C.E.O.
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2008年６月
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当社 取締役会長（現任）
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2017年６月
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株式会社WDI JAPAN 取締役
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（注）
４
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856,740
（注）９
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代表取締役
社長
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清水 謙
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1968年６月23日
生
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1992年４月
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株式会社さくら銀行 入行
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1993年６月
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Soken Corp. 代表取締役社長（現任）
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1998年５月
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当社 入社 取締役
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2002年７月
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WDI International, Inc.取締役（現任）
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2003年４月
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当社 代表取締役社長兼C.O.O.
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2003年12月
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P.T. WDI Indonesiaコミッショナー（現任）
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2008年６月
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当社 代表取締役社長（現任）
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2009年12月
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株式会社WDI JAPAN 代表取締役（現任）
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2011年８月
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味都特亞洲餐飲管理有限公司 董事長（現任）
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2014年１月
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株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
代表取締役（現任）
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2018年６月
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株式会社プロネクサス 取締役（現任）
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2019年１月
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WDI UK Ltd. 取締役（現任）
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2019年３月
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株式会社FUJIN TREE JAPAN 代表取締役（現任）
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（注）
４
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149,400
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取締役
管理本部本部長
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佐々木 智晴
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1966年11月10日
生
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1989年４月
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株式会社太陽神戸銀行 入行
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2000年３月
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株式会社シュウウエムラシステム 入社
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2001年２月
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当社 入社
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2003年４月
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当社 執行役員
当社 管理本部 本部長（現任）
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2006年６月
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当社 取締役（現任）
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2009年12月
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株式会社WDI JAPAN 取締役（現任）
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2011年８月
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味都特亞洲餐飲管理有限公司 董事（現任）
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2014年１月
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株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
監査役（現任）
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2019年３月
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株式会社FUJIN TREE JAPAN 監査役（現任）
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2021年２月
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WDI International, Inc. 取締役（現任）
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（注）
４
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5,400
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取締役
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堀内 順
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1973年８月27日
生
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1993年６月
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当社 入社
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2007年７月
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当社 国際企画部 部長
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2007年12月
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P.T.WDI Indonesia
プレジデント・ダイレクター（現任）
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2009年１月
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WDI International, Inc. 取締役
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2009年４月
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同社 代表取締役（現任）
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2009年４月
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INAKAYA NEW YORK, LLC 取締役
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2009年４月
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W STEAK WAIKIKI, LLC 取締役（現任）
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2010年６月
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Mundy New York, Inc. 代表取締役（現任）
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2011年８月
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味都特亞洲餐飲管理有限公司 董事（現任）
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2014年１月
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株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
取締役（現任）
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2015年６月
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当社 取締役（現任）
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2016年１月
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FG Restaurant, LLC 代表取締役（現任）
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2016年３月
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WDI New York, LLC 取締役（現任）
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2016年４月
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GKBH Restaurant, LLC 取締役（現任）
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2019年１月
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WDI UK Ltd. 代表取締役（現任）
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2020年２月
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FLORA PLANT KITCHEN HOLDING, LLC
取締役（現任）
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（注）
５
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5,500
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役職名
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氏名
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生年月日
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職歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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中谷 巌
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1942年１月22日
生
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1965年４月
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日産自動車株式会社 入社
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1971年７月
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ハーバード大学 経済学部助手
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1973年７月
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同大学 経済学部講師及び研究員
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1974年７月
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大阪大学 経済学部助教授
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1984年４月
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同大学 経済学部教授
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1991年10月
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一橋大学 商学部教授
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1999年６月
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ソニー株式会社 取締役
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1999年７月
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多摩大学 経営情報学部教授
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2000年４月
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三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社） 理事長
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2000年10月
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アスクル株式会社 取締役
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2001年９月
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多摩大学 学長
同大学 教授
同大学 ルネッサンスセンター長
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2003年３月
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当社 取締役（現任）
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2005年６月
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富士火災海上保険株式会社 取締役
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2007年４月
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株式会社スカパーJSATホールディングス
取締役（現任）
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2010年４月
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一般社団法人不識庵 理事長
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2018年４月
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株式会社不識庵 代表取締役（現任）
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（注）
４
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2,000
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常勤監査役
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藤本 幸一
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1955年２月６日
生
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1977年４月
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株式会社東京銀行 入行
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1991年２月
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東京銀行信託会社（ニューヨーク）
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2001年９月
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東京三菱銀行 相模原支社長
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2007年１月
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株式会社日本格付研究所 入社
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2010年７月
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同社 執行役員
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2015年４月
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同社 上席執行役員
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2016年９月
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同社 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
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2020年６月
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当社 常勤監査役（現任）
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2020年６月
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株式会社WDI JAPAN 監査役（現任）
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（注）
６
|
－
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監査役
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結縄 芳哲
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1948年６月24日
生
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1972年４月
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株式会社東京銀行 入行
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1997年１月
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株式会社東京三菱銀行カルカッタ支店 支店長
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1999年３月
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同行 検査部 検査役
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1999年９月
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株式会社イーヤマ 出向
同社 ロンドン欧州統括会社 副支配人
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2000年８月
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株式会社イーヤマ 入社
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2001年５月
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株式会社イーヤマフランス販売会社
取締役社長
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2001年６月
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株式会社イーヤマ 執行役員
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2003年10月
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イーヤマドイツ欧米統括会社 副支配人
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2004年11月
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株式会社ハッピー工業 東京営業所長兼営業部長
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2007年６月
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当社 常勤監査役
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2009年12月
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株式会社WDI JAPAN 監査役
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2020年６月
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当社 監査役（現任）
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（注）
７
|
4,000
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監査役
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田島 弓子
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1967年８月27日
生
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1991年８月
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リードエグジビションジャパン株式会社 入社
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1995年７月
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ソフトバンクフォーラム株式会社 入社
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1999年11月
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マイクロソフト株式会社 入社
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2004年３月
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レバレッジコンサルティング株式会社
取締役（現任）
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2008年１月
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ブラマンテ株式会社 代表取締役（現任）
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2017年６月
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当社 監査役（現任）
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2020年４月
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成蹊大学経営学部 客員教授（現任）
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2021年６月
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サイバートラスト株式会社
社外取締役（現任）
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（注）
８
|
－
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計
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1,023,040
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（注）１．代表取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の次男であります。
２．取締役中谷巌は、社外取締役であります。
３．常勤監査役藤本幸一、監査役結縄芳哲及び監査役田島弓子は、社外監査役であります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．取締役会長清水洋二は、2022年５月25日に自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）により当社株式を50,000株売却しております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確には定めておりません。しかし選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役中谷巌氏は、株式会社不識庵の代表取締役及び株式会社スカパーJSATホールディングスの社外取締役であり、当社の株式を2,000株保有しておりますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。経営全般について客観的な立場から提言を行っております。
社外監査役藤本幸一氏は、当社の完全子会社である株式会社WDI JAPANの監査役でありますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役結縄芳哲氏は、当社の株式を4,000株保有しておりますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役田島弓子氏は、ブラマンテ株式会社の代表取締役、レバレッジコンサルティング株式会社の取締役、サイバートラスト株式会社の社外取締役及び成蹊大学経営学部の客員教授でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
各社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場から当社の経営に対して、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査及び的確な提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
当社は、社外取締役中谷巌氏、社外監査役藤本幸一氏、社外監査役結縄芳哲氏及び社外監査役田島弓子氏の４名を、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、会計監査人との連携を図っています。
内部統制部門は、必要に応じ、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しています。
なお、社外取締役と社外監査役は、定期的に情報共有・意見交換を行う機会を設けています。
