（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役会長
執行役員会長
エスイーグループＣＥＯ
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森元 峯夫
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1933年８月28日
生
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1958年３月
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ピー・エス・コンクリート株式会社入社
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1968年１月
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新構造技術株式会社入社
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1981年１月
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同社代表取締役社長
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1981年12月
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当社代表取締役社長
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1993年１月
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有限会社エヌセック設立
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取締役
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2001年６月
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株式会社アンジェロセック設立
代表取締役社長
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2008年６月
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株式会社アンジェロセック代表取締役会長
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2009年４月
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朝日興業株式会社（現Ａ＆Ｋホンシュウ株式会社）取締役
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2010年１月
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株式会社キョウエイ（現Ａ＆Ｋホンシュウ株式会社）取締役（現任）
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2010年４月
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有限会社エヌセック代表取締役（現任）
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2012年５月
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エスイーリペア株式会社取締役（現任）
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2013年６月
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当社代表取締役社長執行役員社長
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2014年４月
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鉄建工業株式会社（現エスイー鉄建株式会社）取締役
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2014年５月
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株式会社アンジェロセック代表取締役ＣＥＯ（最高経営責任者）（現任）
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2015年４月
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株式会社森田工産（現エスイー鉄建株式会社）取締役（現任）
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2015年６月
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当社代表取締役会長執行役員会長・
エスイーグループＣＥＯ（現任）
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2015年12月
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株式会社中川鉄工所取締役（現エスイー鉄建株式会社）
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(注)３
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49
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代表取締役社長
執行役員社長
・ＣＯＯ
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宮原 一郎
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1954年５月23日
生
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1977年４月
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三菱商事株式会社入社
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2009年４月
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同 執行役員開発建設本部長
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2013年６月
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朝日機材株式会社取締役副社長
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2017年６月
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同 顧問
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2017年10月
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当社顧問
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2018年４月
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当社執行役員・経営企画室長
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2018年６月
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当社取締役執行役員・経営企画室長
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2019年６月
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Ａ＆Ｋホンシュウ株式会社取締役（現任）
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2019年６月
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エスイーリペア株式会社取締役（現任）
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2019年６月
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エスイー鉄建株式会社取締役（現任）
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2019年６月
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当社代表取締役社長執行役員社長・ＣＯＯ（現任）
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(注)３
|
69
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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生産管掌
取締役
専務執行役員
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串田 信行
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1949年２月22日
生
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2007年10月
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三菱商事都市開発株式会社取締役副社長執行役員
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2008年６月
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同 副社長執行役員
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2010年１月
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エスイー朝日株式会社（現Ａ＆Ｋホンシュウ株式会社）入社
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2010年６月
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エスイー朝日株式会社（現Ａ＆Ｋホンシュウ株式会社）専務取締役
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2012年１月
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エスイーＡ＆Ｋ株式会社（現Ａ＆Ｋホンシュウ株式会社）専務取締役
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2012年６月
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エスイーＡ＆Ｋ株式会社（現Ａ＆Ｋホンシュウ株式会社）代表取締役社長（現任）
|
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2019年６月
|
当社取締役執行役員
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2021年６月
|
当社生産管掌取締役専務執行役員（現任）
|
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(注)３
|
111
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管理管掌
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
野島 久弘
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1961年９月29日
生
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1987年７月
|
地銀生保住宅ローン株式会社入社
|
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1996年10月
|
当社入社
|
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2005年10月
|
当社管理本部総務部長
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2013年６月
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株式会社アンジェロセック監査役
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2014年４月
|
当社管理本部副本部長兼同総務部長
|
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2017年４月
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当社執行役員・管理本部副本部長兼同総務部長
|
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2018年４月
|
Ａ＆Ｋホンシュウ株式会社取締役（現任）
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2019年６月
|
株式会社アンジェロセック取締役（現任）
|
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2019年６月
|
当社取締役執行役員・管理本部長兼同総務部長
|
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2020年３月
|
株式会社コリアエスイー理事
|
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2020年４月
|
当社取締役執行役員・管理本部長
|
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2021年６月
|
当社管理管掌取締役常務執行役員・管理本部長（現任）
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(注)３
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30
|
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取締役
執行役員
厚木研究所所長
|
滝沢 力
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1952年10月12日
生
|
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2004年７月
|
ミクロ電子株式会社入社
開発部長
|
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2010年８月
|
当社入社
|
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2012年４月
|
当社新製品開発部担当部長
|
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2017年１月
|
当社技術開発部長
|
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2017年７月
|
当社執行役員・イノベーション開発部長
|
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2019年６月
|
当社取締役執行役員・厚木研究所所長兼同イノベーション開発部長
|
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2019年10月
|
当社取締役執行役員・厚木研究所所長（現任）
|
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(注)３
|
15
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営業管掌
取締役
執行役員
営業本部長
|
小松 真彦
|
1974年５月13日
生
|
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1998年４月
|
当社入社
|
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2015年４月
|
当社営業統轄本部大阪支店長
|
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2017年６月
|
当社執行役員・営業本部大阪支店長
|
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2018年10月
|
当社執行役員・営業本部副本部長
兼同大阪支店長
|
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2020年４月
|
当社執行役員・営業本部長
|
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2020年６月
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当社営業管掌取締役執行役員・営業本部長（現任）
|
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(注)３
|
13
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
執行役員
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市川 真佐史
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1968年４月22日
生
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1992年４月
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オーカ装置工業株式会社
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1994年８月
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当社入社
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2009年４月
|
当社生産本部山口工場長
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2014年４月
|
鉄建工業㈱（現・エスイー鉄建㈱）代表取締役
|
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2015年４月
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当社執行役員生産本部長兼同山口工場長
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2015年４月
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㈱森田工産（現・エスイー鉄建㈱）取締役
|
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2015年７月
|
エスイー鉄建㈱代表取締役社長（現任）
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2015年12月
|
㈱中川鉄工所（現・エスイー鉄建㈱）代表取締役社長
|
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2016年４月
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当社執行役員生産本部長
|
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2017年６月
|
当社取締役執行役員生産本部長
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2019年6月
|
当社執行役員
|
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2022年６月
|
当社取締役執行役員（現任）
|
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(注)４
|
6
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取締役
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岡 俊明
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1944年１月３日
生
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1967年４月
|
サッポロビール株式会社入社
|
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2000年３月
|
同社取締役
|
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2002年３月
|
同社専務取締役
|
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2004年３月
|
サッポロビール飲料株式会社代表取締役社長
|
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2009年４月
|
群馬大学客員教授
|
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2010年４月
|
長岡大学経済経営学部教授
|
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2011年４月
|
学校法人大妻学院理事
|
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2012年４月
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一般社団法人日本オリーブ協会理事（現任）
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2012年６月
|
ハルナビバレッジ株式会社社外取締役（現任）
|
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2015年６月
|
当社取締役（現任）
|
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2019年４月
|
一般社団法人日本営業科学協会代表理事（現任）
|
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2020年４月
|
一般社団法人榛名美術専務理事
|
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2021年３月
|
一般社団法人榛名美術代表理事（現任）
|
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(注)３
|
－
|
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取締役
|
平野 尚也
|
1951年６月23日
生
|
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1977年４月
1985年９月
|
丸星株式会社
日本タイムシェア株式会社入社
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1990年１月
|
AT&T Jens株式会社取締役
|
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1999年12月
|
Global Crossing Japan株式会社代表取締役副社長
|
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2002年11月
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ボーダフォン株式会社常務執行役員
|
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2006年11月
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ソフトバンクモバイル株式会社常務執行役員
|
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2008年11月
|
株式会社インテック専務取締役
|
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2013年４月
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株式会社シグマクシス取締役
|
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2016年６月
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株式会社アイ・ユー・ケイ取締役会長
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2018年７月
|
フィルドコンサルティンググループ株式会社代表取締役（現任）
|
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2018年７月
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ジェネクスト株式会社取締役
|
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2018年８月
|
株式会社ＭＰＧ取締役
|
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2019年６月
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特定非営利活動法人ITコーディネータ協会理事（現任）
|
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2019年６月
|
当社取締役（現任）
|
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(注)３
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
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監査役
常勤
|
杉山 浩之
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1962年10月9日
生
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2004年11月
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マースジャパン株式会社入社
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2006年４月
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当社入社
社長室付担当部長
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2010年４月
|
当社経営企画室長
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2010年４月
|
当社エスイーグループ成長戦略センター長
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2010年５月
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㈲日越建設コンサルタント代表取締役社長
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2013年６月
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当社取締役執行役員エスイーグループ成長戦略センター長兼海外事業担当
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2014年６月
|
㈱アンジェロセック取締役
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2016年４月
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当社取締役執行役員管理本部副本部長ＩＲ担当
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2018年12月
|
㈲日越建設コンサルタント代表取締役社長
|
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2019年６月
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当社取締役執行役員PR・IR担当
|
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2020年３月
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㈱コリアエスイー理事
|
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2021年６月
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当社執行役員会長・社長特命担当
|
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2022年６月
|
Ａ＆Ｋホンシュウ
㈱
監査役（現任）
|
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2022年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
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(注)６
|
7
|
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監査役
|
菅澤 喜男
|
1946年２月15日
生
|
|
1985年４月
|
日本大学生産工学部専任講師
|
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1991年４月
|
日本大学生産工学部助教授
|
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1994年４月
|
日本大学生産工学部教授
|
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1994年10月
|
米国ボストン大学客員研究教授
|
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2000年４月
|
日本大学大学院グローバルビジネス研究科テクノロジー・マネジメント・コース教授
|
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2004年６月
|
当社監査役（現任）
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2010年４月
|
日本経済大学経済学部・東京渋谷キャンパス教授
日本経済大学大学院設立準備室室長
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2012年４月
|
日本経済大学経済学部学部長
日本経済大学大学院経営学研究科研究科長
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2016年４月
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全国中小企業団体中央会・組合等情報ネットワークシステム等開発事業委員（現任）
|
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(注)５
|
－
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監査役
|
寺石 雅英
|
1961年７月10日
生
|
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1993年４月
|
名古屋商科大学商学部 助教授
|
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1995年４月
|
群馬大学社会情報学部 助教授
|
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2001年６月
|
当社監査役（現任）
|
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2002年４月
|
群馬大学社会情報学部教授
|
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2005年11月
|
株式会社コシダカ（現株式会社コシダカホールディングス）監査役
|
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2011年４月
|
大妻女子大学キャリア教育センター教授（現任）
|
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2012年４月
|
国立大学法人群馬大学名誉教授（現任）
|
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2015年11月
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株式会社コシダカホールディングス社外取締役
|
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2019年11月
|
株式会社カーブスホールディングス社外取締役（現任）
|
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(注)５
|
－
|
|
計
|
300
|
（注）１. 取締役岡俊明及び平野尚也は、社外取締役であります。
２. 監査役菅澤喜男及び寺石雅英は、社外監査役であります。
３. 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
なお、定款の定めにより、増員として選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了する時までとしておりますので、１年間となります。
５. 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
なお、定款の定めにより、退任監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任監査役の任期の満了する時までとしておりますので、２年間となります。
７. 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で内７名は取締役が兼務しております。
なお、取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおり構成されております。
執行役員 中村 賢一 奈良県広陵町出向
執行役員 石野 隆之 エスイーリペア株式会社代表取締役社長
執行役員 岡野 康雄 海外事業本部長兼同建設資材販売部長兼同海外事業部長兼同ハノイ事務所長
執行役員 河田 洋志 営業本部大阪支店長
執行役員 大石 敏弘 厚木研究所プラズマ発電開発事業部長兼同プラズマ発電開発部長
執行役員 水津 文明 生産本部長兼同山口工場長
執行役員 竹家 宏治 営業本部副本部長兼同工務部長
執行役員 齋藤 健児 経営企画室長
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者２名を選任しております。
なお、社外監査役の補欠者は金田一広幸とし、社内監査役の補欠者は久賀泰郎とします。
監査役の補欠者の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
|
略歴
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所有株式数
（千株）
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金田一 広幸
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1961年10月29日生
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1984年10月
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デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現有限責任監査法人トーマツ）
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1991年８月
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四谷公認会計士共同事務所
|
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1991年11月
|
公認会計士登録
|
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1997年４月
|
四谷ビジネスコンサルティング株式会社
|
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1998年７月
|
臼井康雄税理士事務所
|
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2003年１月
|
金田一会計事務所 所長（現任）
|
|
－
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|
久賀 泰郎
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1953年９月８日生
|
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2001年４月
|
当社事業統括本部生産事業部山口工場長
|
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2005年６月
|
当社取締役生産事業部副事業部長兼同山口工場長
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|
2006年４月
|
当社取締役生産本部長兼同山口工場長
|
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2012年４月
|
当社新製品開発部長
|
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2013年６月
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当社執行役員・新製品開発部長
|
|
2015年６月
|
当社取締役執行役員・新製品開発部長
|
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2016年６月
|
当社顧問（現任）
|
|
40
|
|
|
|
計
|
40
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② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準をもとに、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立役員を選任しております。
当社の社外取締役は２名であり、証券取引所の規制する項目にも該当しないことから、独立性は保たれており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、当社の独立役員に指定しております。
社外取締役岡俊明氏は、一般事業会社の経営に長年にわたり携わられ、広範な知識と経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの業務執行という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。
社外取締役平野尚也氏は、一般事業会社の経営に長年にわたり携わられ、広範な知識と経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの業務執行という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。
社外取締役２名と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
当社の社外監査役は２名であり、証券取引所の規制する項目にも該当しないことから、独立性は保たれており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、当社の独立役員に指定しております。
社外監査役菅澤喜男氏は、大学教授として培われた専門的な知識・経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。
社外監査役寺石雅英氏は、大学教授として培われた専門的な知識・経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。
社外監査役２名と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役と共に原則年12回は会合を開催し、監査計画と監査実施状況等の意見交換をおこなっており、さらに、常勤監査役は監査法人と四半期ごとにエスイーグループの会計・内部統制等状況確認と経営全般の情報交換等も実施しており、内部監査室からの常時状況報告とあわせ、常勤監査役より社外監査役に対する現況報告・意見交換も行なわれ、コーポレート・ガバナンスのための連係を密にしております。
当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役９名中の２名を社外取締役とし、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
