輸送用機器 <3526> 芦森工業株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 |
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(注) ３ |
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取締役 常務執行役員 機能製品事業本部長 |
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(注) ３ |
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取締役 執行役員 人事総務部門統括、大阪支社統括、東京支社統括、大阪工場統括、リスク管理業務管掌、人事部長、上海事務所首席代表 |
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(注) ３ |
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取締役 執行役員 経営管理部門統括、計数管理業務管掌、情報システム部長 |
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(注) ３ |
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取締役 執行役員 パルテム統括部長、東京支社長、芦森エンジニアリング株式会社取締役社長 |
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(注) ３ |
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取締役 (非常勤) |
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(注) ３ |
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取締役 (非常勤) |
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(注) ３ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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取締役 （非常勤） |
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(注) ３ |
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取締役 （非常勤） |
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(注) ３ |
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監査役 （常勤） |
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(注) ４ |
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監査役 （非常勤） |
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(注) ５ |
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監査役 （非常勤） |
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(注) ６ |
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計 |
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７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
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森澤 武雄 |
1961年８月27日生 |
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－ |
８．当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確にし、経営機能と執行機能の双方の強化を図ることにより、当社を取り巻く環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応ができる体制の構築を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
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役 名 |
氏 名 |
職 名 |
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常務執行役員 |
永冨 薫 |
自動車安全部品事業本部長 |
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執行役員 |
塩唐松善行 |
防災統括部長兼消防用ホース安全対策推進室長兼ジェット商事株式会社取締役社長 |
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執行役員 |
中塚 宏文 |
産業資材統括部長兼産業資材技術開発部長 |
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執行役員 |
山口 義孝 |
自動車安全部品事業副本部長兼自動車安全部品事業統括部長 |
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執行役員 |
東 克彦 |
技術統括本部長兼技術企画部長 |
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執行役員 |
稲川 泰博 |
自動車安全部品事業副本部長兼自動車安全部品技術統括部長 |
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執行役員 |
松永 光行 |
自動車安全部品生産統括部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監査機能と牽制効果を果たしております。
取締役の関岡英明、清水春生、重松 崇及び岡田 靖は、社外取締役であります。関岡英明は農林水産省における豊富な行政経験を有しており、民間企業においても企業経営経験を有しております。清水春生は長年にわたり企業経営者を務め、豊富な経験と幅広い知見を有しております。重松 崇は製造業、特に自動車業界における経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。岡田 靖は自動車部品分野、特にセーフティシステム分野に精通しております。
なお当社は関岡英明、清水春生及び重松 崇を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役の西田俊二及び大石賀美は、社外監査役であります。なお当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、一般株主との利益相反が生じるおそれのない役員として東京証券取引所が定める「有価証券上場規程第436条の２」に規定されている独立役員の基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を内部統制委員会にて取締役社長をはじめとした常勤取締役及び執行役員に報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
