役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役会長

森崎 孝

1955年1月1日

1978年4月

㈱三菱銀行入行

2008年4月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員

㈱三菱東京UFJ銀行常務執行役員

2010年5月

同行常務執行役員アジア本部長

2012年5月

同行専務執行役員市場部門長

2012年6月

同行専務取締役市場部門長

2012年7月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員市場連結事業本部長

2014年5月

㈱三菱東京UFJ銀行副頭取

2016年6月

同行顧問

2016年9月

当社常勤顧問

2016年10月

当社副社長執行役員

2016年12月

当社代表取締役社長

2021年12月

当社取締役会長(現任)

 

2022年

12月21日

2023年

定時株主総会終結時

150

代表取締役社長

監査室担当

籔田 健二

1960年4月27日

1983年4月

㈱三菱銀行入行

2007年4月

㈱三菱東京UFJ銀行広報部長

2009年6月

同行執行役員広報部長

2010年5月

同行執行役員京都支社長

2012年5月

同行執行役員法人企画部長

2013年5月

同行常務執行役員名古屋営業本部長

2016年5月

同行常務執行役員営業第一本部長

2017年6月

同行専務執行役員営業第一本部長

2018年6月

同行取締役副頭取執行役員業務全般統括並びに法人部門長

2019年7月

同行取締役副頭取執行役員業務全般統括(兼)コーポレートバンキング部門長(兼)リサーチ&アドバイザリー本部長

2021年6月

同行顧問

2021年9月

当社常勤顧問

2021年10月

当社副社長執行役員

2021年12月

当社代表取締役社長(現任)

 

2022年

12月21日

2023年

定時株主総会終結時

29

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役副社長

VCP総括

(兼)全社組織所管

水原 秀元

1958年1月4日

1981年4月

三菱商事㈱入社

2006年10月

 

同社船舶・交通・宇宙航空事業本部船舶ユニットマネージャー

2008年10月

 

同社自動車事業本部自動車アセアン

・南西アジアユニットマネージャー

2010年2月

 

P.T. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS取締役社長

2011年4月

三菱商事㈱執行役員

2012年2月

同社執行役員経営企画担当

2013年4月

 

米国三菱商事会社社長(兼)北米三菱商事会社EVP

2016年4月

 

三菱商事㈱常務執行役員北米統括(兼)北米三菱商事会社社長

2019年4月

 

北米三菱商事会社社長(兼)米州コーポレート事業支援室長

2020年4月

三菱商事㈱顧問

2020年9月

当社常勤顧問

2020年10月

当社副社長執行役員

2020年12月

当社代表取締役副社長

コーポレート部門長

2021年10月

当社代表取締役副社長

事業部門管掌(兼)全社組織所管

2022年10月

当社代表取締役副社長

VCP総括(兼)全社組織所管(現任)

 

2022年

12月21日

2023年

定時株主総会終結時

26

取締役執行役員

コーポレート部門長

野邊 潤

1966年7月31日

1991年4月

当社入社

2007年10月

当社先進ビジネス推進センター長

2010年10月

当社科学・安全政策研究本部長

2014年10月

当社企業・経営部門統括室長

2017年10月

当社コンサルティング部門統括室長

2018年10月

当社コンサルティング部門統括室長

シンクタンク部門統括室長

2019年10月

当社コーポレート部門副部門長

2019年12月

 

当社執行役員

コーポレート部門副部門長

2021年10月

 

当社執行役員

コーポレート部門長

2021年12月

当社取締役執行役員

コーポレート部門長(現任)

 

2022年

12月21日

2023年

定時株主総会終結時

47

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

坂東 眞理子

1946年8月17日

1969年7月

総理府入府

1985年10月

内閣総理大臣官房参事官

1989年7月

総務庁統計局消費統計課長

1994年7月

内閣総理大臣官房男女共同参画室長

1995年4月

埼玉県副知事

1998年6月

 

在オーストラリア連邦ブリスベン日本国総領事

2001年1月

内閣府男女共同参画局長

2003年10月

学校法人昭和女子大学理事

2007年4月

昭和女子大学学長

2014年4月

学校法人昭和女子大学理事長(現任)

2016年7月

昭和女子大学総長(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

 

2022年

12月21日

2023年

定時株主総会終結時

16

取締役

小林 健

1949年2月14日

1971年7月

三菱商事㈱入社

2007年6月

同社取締役 常務執行役員 新産業金融事業グループCEO

2008年6月

同社常務執行役員 新産業金融事業グループCEO

2010年4月

同社副社長執行役員 社長補佐

2010年6月

同社取締役 社長

2016年4月

同社取締役会長

2021年12月

当社取締役(現任)

2022年4月

三菱商事株式会社取締役 相談役

2022年6月

同社相談役(現任)

 

2022年

12月21日

2023年

定時株主総会終結時

10

取締役

平野 信行

1951年10月23日

1974年4月

㈱三菱銀行入行

2012年4月

㈱三菱東京UFJ銀行頭取

2013年4月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長

2016年4月

㈱三菱東京UFJ銀行取締役会長

2019年4月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役執行役会長

2021年4月

㈱三菱UFJ銀行特別顧問(現任)

2021年12月

当社取締役(現任)

 

2022年

12月21日

2023年

定時株主総会終結時

4

取締役

泉澤 清次

1957年9月3日

1981年4月

三菱重工業㈱入社

2016年4月

同社執行役員 技術戦略推進室長

2017年6月

同社取締役 常勤監査等委員

2018年6月

同社取締役、常務執行役員、CSO

2019年4月

同社取締役社長、CEO兼CSO

2020年4月

同社取締役社長、CEO(現任)

2022年12月

当社取締役(現任)

 

2022年

12月21日

2023年

定時株主総会終結時

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

監査役(常勤)

穎川 純一

1961年1月23日

1983年7月

当社入社

2012年10月

当社グループ業務部長

2016年10月

当社コーポレート部門副部門長

2017年10月

当社経理財務部長

2019年10月

 

三菱総研DCS㈱出向(執行役員総合企画部担当(特命担当))

2020年10月

 

同社執行役員

コーポレート部門副部門長

2020年12月

当社コーポレート部門付

2020年12月

当社監査役(現任)

 

2020年

12月18日

2024年

定時株主総会終結時

27

監査役(常勤)

小川 俊幸

1961年6月4日

1986年4月

当社入社

2002年4月

当社ITS事業部長

2003年10月

当社公共ソリューション事業部長

2006年10月

当社ソリューション統括本部事業企画室長

2010年10月

当社社会システム研究本部長

2013年10月

 

当社社会公共部門統括室長(兼)科学技術部門統括室長

2014年10月

当社政策・公共部門統括室長

2014年12月

当社執行役員

政策・公共部門統括室長

2015年10月

当社執行役員

経営企画部長

2017年10月

当社執行役員

エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ㈱代表取締役社長

2020年10月

当社執行役員

ポリシー・コンサルティング部門長

2021年12月

当社常務執行役員

ポリシー・コンサルティング部門長

2022年10月

当社常務執行役員

2022年12月

当社監査役(現任)

 

2022年

12月21日

2026年

定時株主総会終結時

38

監査役

松尾 憲治

1949年6月22日

1973年4月

明治生命保険相互会社入社

2005年12月

 

明治安田生命保険相互会社代表取締役社長

2006年7月

同社取締役代表執行役社長

2013年7月

同社代表執行役

2013年7月

同社特別顧問

2015年12月

2022年4月

当社監査役(現任)

明治安田生命保険相互会社名誉顧問(現任)

 

2019年

12月18日

2023年

定時株主総会終結時

22

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

監査役

石原 邦夫

1943年10月17日

1966年4月

東京海上火災保険㈱入社

2001年6月

同社取締役社長

2002年4月

 

㈱ミレアホールディングス取締役社長

2004年10月

東京海上日動火災保険㈱取締役社長

2007年6月

 

同社取締役会長

㈱ミレアホールディングス取締役会長

2008年7月

東京海上ホールディングス㈱取締役会長

2013年6月

東京海上日動火災保険㈱相談役(現任)

2019年12月

当社監査役(現任)

 

2019年

12月18日

2023年

定時株主総会終結時

8

監査役

川上 豊

1952年6月13日

1976年2月

 

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1980年3月

公認会計士登録

1984年7月

 

等松・青木監査法人米国ニューヨーク事務所駐在

1990年6月

 

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー

2007年6月

 

同監査法人経営会議メンバー兼人事本部長

2016年9月

有限責任監査法人トーマツ退職

2020年12月

当社監査役(現任)

 

2020年

12月18日

2024年

定時株主総会終結時

5

388

 

(注)1.取締役 坂東眞理子、小林 健、平野信行及び泉澤清次の各氏は、社外取締役であります。

2.監査役 松尾憲治、石原邦夫及び川上 豊氏の各氏は、社外監査役であります。

 

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、陣容は次のとおりであります。

 

執行役員役名

氏名

職名

 専務執行役員

岩瀬   広

シンクタンク部門長

 専務執行役員

松下 岳彦

三菱総研DCS株式会社 代表取締役社長

 常務執行役員

伊藤 芳彦

デジタル・トランスフォーメーション部門長

 執行役員

中村 秀治

三菱総研DCS株式会社 常務執行役員

 執行役員

鈴木 啓史

エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社 代表取締役社長

 執行役員

井上 貴至

コーポレート部門副部門長(兼)統括室長

 執行役員

仲伏 達也

ビジネス・コンサルティング部門長

 執行役員

羽生 哲也

ポリシー・コンサルティング部門長

 執行役員

園山   実

広報部長

 執行役員

高橋 朋幸

営業本部長(兼)副全社組織所管(兼)副VCP総括

 

(注)上記には取締役を兼務する執行役員は記載しておりません。

 

② 社外役員の状況

 社外取締役小林 健は当社の株主である三菱商事株式会社の相談役、社外取締役平野信行は当社の株主である株式会社三菱UFJ銀行の特別顧問、社外取締役泉澤清次は当社の株主である三菱重工業株式会社の取締役社長、社外監査役松尾憲治は当社の株主である明治安田生命保険相互会社の名誉顧問、社外監査役石原邦夫は当社の株主である東京海上日動火災保険株式会社の相談役であります。当社は上記株主又はそのグループとの間で、調査研究・コンサルティング業務提供等の取引を行っておりますが、これらの取引はそれぞれの会社との間での定型的な取引であります。

 社外取締役坂東眞理子及び社外監査役川上 豊は、当社の株主会社又は主要な取引先等との間に役職の兼任関係等はありません。

 社外取締役及び社外監査役は当社株式を所有(①役員一覧に記載)しております。

 上記以外に、当社と社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当社の定める役員選任の基本方針及び独立性基準並びに株式会社東京証券取引所の独立性の基準及び開示要件への該当状況等を参考として、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力・資質を有する人材を選任しております。社外取締役については、長年にわたる企業経営者としての幅広い経験に基づき、現在、当社社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしております。会社の経営に関与したことのない者であっても、長年にわたる行政活動を通じた多様な経験と教育者としての幅広い知識と経験に基づき、現在、当社社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしております。社外監査役については、様々な分野に関する幅広い経験と知見に基づき、現在、当社社外監査役として業務執行に対する監査等、適切な役割を果たしております。社外役員全員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では内部統制担当役員、内部監査担当役員及び内部監査実施部署が、それぞれ当該業務の状況を取締役会、監査役会に報告しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会において、それぞれの経験・識見等に基づき、中立かつ客観的観点から必要な発言を行っており、こうした質疑等を通じて、直接・間接的に、内部監査、監査役監査、会計監査と連携して、内部統制関連部署の業務執行に対する監督や牽制機能を果たしております。

 

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