役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

代表取締役

杉 山 喜久雄

1955年7月18日

1978年4月

カゴメ㈱入社

2010年4月

可果美(杭州)食品有限公司董事長兼総経理

2014年1月

カゴメ㈱執行役員

2014年3月

当社入社

2014年3月

当社取締役常務執行役員就任

2016年1月

当社取締役社長(代表取締役)就任

2022年3月

当社取締役会長(代表取締役)就任(現任)

 

2022年3月から1年間

28

取締役社長

代表取締役

齊 藤 光 次

1958年1月17日

1988年7月

日本ハイパック㈱入社

1990年12月

同社取締役監査室室長就任

1992年12月

同社常務取締役就任

1996年6月

同社副社長(代表取締役)就任

2000年6月

同社専務取締役就任

2002年6月

同社副社長(代表取締役)就任

2004年6月

同社取締役社長(代表取締役)就任

2005年1月

当社取締役副社長(代表取締役)就任

2022年3月

当社取締役社長(代表取締役)就任(現任)

 

2022年3月から1年間

157

取締役

専務執行役員

経営企画室長

野 澤 政 司

1958年8月14日

1983年10月

日本ハイパック㈱入社

2014年3月

当社執行役員営業副本部長

2016年1月

当社執行役員営業本部長

2016年3月

当社取締役執行役員営業本部長就任

2018年3月

当社取締役常務執行役員営業本部長就任

2021年1月

当社取締役常務執行役員経営企画室長就任

2021年3月

当社取締役専務執行役員経営企画室長就任(現任)

 

2022年3月から1年間

8

取締役

専務執行役員CFO

兼 管理本部長

篠 岡 尚 久

1960年11月9日

1985年4月

カゴメ㈱入社

2012年4月

同社経営企画本部財務経理部長

2017年10月

同社部長 カゴメアクシス㈱代表取締役社長

2018年4月

同社執行役員 カゴメアクシス㈱代表取締役社長

2019年10月

当社入社

2019年10月

当社常勤顧問社長補佐

2020年1月

当社執行役員経営企画本部副本部長

2020年3月

当社取締役常務執行役員管理本部長就任

2022年3月

当社取締役専務執行役員CFO兼管理本部長就任(現任)

 

2022年3月から1年間

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

深 井 靖 博

1959年1月30日

1986年4月

名古屋弁護士会登録

1986年4月

鈴木大場合同法律事務所入所

1991年4月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2004年9月

愛智法律事務所開設 弁護士(現任)

2017年3月

当社取締役就任(現任)

 

2022年3月から1年間

取締役

富 澤  豊

1963年12月23日

1987年4月

㈱リクルート入社

2002年7月

㈲富澤事務所設立 取締役社長就任(現任)

2004年4月

浜松大学経営情報学部助教授

2011年4月

浜松大学ビジネスデザイン学部教授

2011年4月

浜松大学ビジネスデザイン学部経営情報副学科長

2014年4月

常葉大学経営学部副経営学科長

2017年3月

当社取締役就任(現任)

2020年4月

情報経営イノベーション専門職大学教授(現任)

 

2022年3月から1年間

取締役常勤監査等委員

後 藤 禎 夫

1962年4月13日

1985年3月

当社入社

2016年1月

当社蟹江事業所長

2018年4月

当社品質環境室長

2020年1月

当社内部統制監査室長

2022年3月

当社取締役常勤監査等委員就任(現任)

 

2022年3月から2年間

取締役監査等委員

児 玉 弘 仁

1959年3月22日

1981年4月

カゴメ㈱入社

2006年6月

同社執行役員

2008年6月

同社取締役執行役員就任

2011年6月

同社取締役常務執行役員就任

2018年3月

同社取締役常勤監査等委員就任(現任)

2018年3月

当社監査役就任

2020年3月

当社取締役監査等委員就任(現任)

 

2022年3月から2年間

取締役監査等委員

松 若 恵理子

1978年7月25日

2000年10月

中央青山監査法人大阪事務所入所

2004年4月

公認会計士登録

2005年11月

日本郵船㈱入社

2017年1月

㈱Stand by C Woman設立 代表取締役社長就任(現任)

2020年3月

当社取締役監査等委員就任(現任)

 

2022年3月から2年間

198

(注)1 取締役の深井靖博氏および富澤豊氏は社外取締役であります。

2 取締役監査等委員の児玉弘仁氏および松若恵理子氏は社外取締役監査等委員であります。

3 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

なお、2022年3月分の持株会による取得株式数は、提出日(2022年3月24日)現在確認できないため、2022年2月末現在の実質所有株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役2名)は、当社と取引関係等の利害関係はありません。

 社外取締役の深井靖博氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しております。同氏は、当社グループの経営に対して専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。

 社外取締役の富澤豊氏は、マーケティング分野において、企業に対するコンサルティングや大学教授を含む幅広い経験と知見により、当社の経営全般に対して提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。

 社外取締役の児玉弘仁氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査しております。なお、同氏はカゴメ株式会社の取締役常勤監査等委員であり、カゴメ株式会社は当社の取引先かつ大株主でありますが、その取引は定型的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。

 社外取締役の松若恵理子氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、公認会計士としての専門的知見と豊富な経験を有しているため、当社の社外取締役に相応しいものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。また、上記には同氏が業務上使用している氏名を記載しておりますが、戸籍上の氏名は松本恵理子であります。

 なお、当社は社外取締役の選任につきましては、独立性に関する基準を設けており、選任に際しましては、経歴または当社との関係を踏まえ、独立した立場から豊富な経験および高い見識に基づき職務を遂行できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会は、3名中2名が社外取締役であります。また、監査等委員会は専門的な立場の会計監査人と相互連携の構築に努めるとともに、効果的な監査を実施するため、監査法人から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜情報交換を行うなど緊密に連携を図る体制を構築しております。また、内部統制監査室が監査等委員会からの指示または監査等委員会との連携により定期的な内部監査を実施することにより、内部統制チェック機能を強化しております。

 

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