役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8 名 女性 0 名 (役員のうち女性の比率 0 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

小久保 知洋

1974年6月27日

1997年4月 富士フイルム株式会社(現富士フイルムホールディングス株式会社) 入社

2001年2月 光画印刷株式会社 入社

2002年11月 株式会社オン・ザ・エッヂ 入社

2007年4月 株式会社ライブドア 執行役員就任

2012年1月 NHN JAPAN株式会社 入社

2012年6月 株式会社Cerendip 代表取締役就任

2013年12月 株式会社Diverse 取締役就任

2019年4月 当社 技術開発室(現Bitfanグループ)担当取締役就任(現任)

2020年12月 当社 代表取締役社長就任(現任)

2021年4月 株式会社TDS 取締役就任(現任)

(注)2

10,000

取締役

酒井 真也

1982年12月14日

2008年12月 太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人) 入所

2012年10月 公認会計士登録

2013年10月 当社 入社

2014年1月 当社 管理グループ 財務・経理部マネージャー就任

2015年4月 当社 Gadgetグループ担当取締役就任

2015年10月 当社 Finance, Accounting & Administrationグループ担当取締役就任(現任)

2017年12月 Remember株式会社 取締役就任

      (現任)

(注)2

40,000

取締役

廣田 政智

1984年12月19日

2012年11月 株式会社ホープインターナショナル 入社

2015年8月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 入社

2017年10月 同社 営業部マネージャー就任

2018年10月 当社 入社 経営企画室長就任

2019年12月 SKIYAKI 82 Inc. 取締役就任(現任)

2020年4月 当社 経営企画室担当取締役就任(現任)

(注)2

取締役

那須 淳

1981年9月3日

2006年6月 当社 入社

2012年10月 当社 FCグループ(現Bitfan Proグループ)マネージャー就任

2013年6月 当社 PCグループ(現Bitfan Proグループ)担当取締役就任

2014年8月 当社 PCグループ(現Bitfan Proグループ)担当取締役退任 同グループ担当マネージャー就任

2016年1月 当社 経営企画室 室長就任

2016年10月 当社 事業企画室(現Bitfanグループ)室長就任

2017年4月 当社 事業企画室(現Bitfanグループ)担当執行役員就任

2018年4月 当社 技術開発室(現Bitfanグループ)担当取締役就任

2020年4月 当社 Bitfan Proグループ担当取締役就任(現任)

(注)2

90,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

髙橋 誉則

1973年6月25日

1997年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社

2008年4月 同社 執行役員 社長室長就任

2012年5月 同社 執行役員 副社長室長就任

2014年4月 同社 執行役員 人材本部長就任

2015年4月 株式会社TSUTAYA 常務取締役就任

      株式会社MPD 取締役副社長就任

2018年3月 株式会社インクルスマイル 代表取締役社長就任(現任)

2018年4月 株式会社TSUTAYA 顧問就任

2020年4月 株式会社蔦屋書店 顧問就任(現任)

2021年1月 株式会社TDS 取締役就任(現任)

2021年4月 当社 取締役就任(現任)

(注)2

取締役

(常勤監査等委員)

豊田 洋輔

1981年5月31日

2009年7月 当社 入社

2010年4月 当社 管理部マネージャー就任

2012年5月 当社 ADグループ担当取締役就任

2014年1月 当社 内部監査室 室長就任

2016年4月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年5月 株式会社ロックガレージ 監査役就任(現任)

2018年7月 株式会社MSエンタテインメント・プランニング(現株式会社SKIYAKI LIVE PRODUCTION) 監査役就任(現任)

2018年8月 株式会社ピーリンク(現株式会社3DAY) 監査役就任(現任)

(注)3

130,000

取締役

(監査等委員)

井上 昌治

1961年7月29日

1984年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行

1997年10月 司法試験合格

2000年4月 第一東京弁護士会登録

2001年12月 株式会社総合医科学研究所(現株式会社総医研ホールディングス) 社外監査役就任

2009年9月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル 入所(現職)

2015年4月 当社 社外監査役就任

2016年3月 KLab株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年4月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年7月 株式会社ザッパラス 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年11月 アララ株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

近田 直裕

1969年12月19日

1992年4月 中央新光監査法人 入所

1995年4月 公認会計士登録

2004年7月 中央青山監査法人 社員就任

2006年8月 近田公認会計士事務所 所長就任(現任)

2006年9月 税理士登録

2009年6月 興亜監査法人 代表社員就任(現任)

2016年6月 RIZAPグループ株式会社 社外取締役(監査等委員)就任

2018年4月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2020年12月 三菱総研DCS株式会社 社外監査役(現任)

(注)3

270,000

 (注)1.取締役(監査等委員)井上昌治氏及び近田直裕氏は、社外取締役であります。

2.2021年4月27日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.2020年4月21日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は1名で、PROグループ担当 福池悟であります。

5.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴及び当社での地位・担当

所有株式数

(株)

竹澤 大格

1968年1月29日生

1990年10月 司法試験合格

1993年4月 第一東京弁護士会登録

松嶋・寺澤法律事務所 入所

1997年9月 ウィットマン・ブリード・アボット・アンド・モルガン法律事務所 入所

1998年4月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2014年12月 汐留総合法律事務所 所長就任(現任)

2015年5月 当社 法律顧問就任(現任)

2016年3月 株式会社キャリア 社外取締役就任(現任)

2017年6月 当社 補欠監査等委員(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、監査等委員である取締役2名であります。

 社外取締役(監査等委員)井上昌治氏は、弁護士としての専門的見地及びIT業界に関する豊富な知識を有しております。

 社外取締役(監査等委員)近田直裕氏は、公認会計士及び税理士としての専門的見地並びに企業会計及び税務に関する豊富な知識と経験を有しております。

 当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割について、当社の社外取締役は、いずれも監査等委員として、社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しております。

 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容について、当社は社外取締役の独立性に関する具体的な基準又は方針を設けておりませんが、過去の経歴及び現在の職務内容に鑑み、中立的な立場から客観的かつ的確な助言を期待できるか否か、専門的な知識・経験の有無等を総合的に勘案して選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っております。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査室による内部監査の結果について適時に報告を受けております。

 

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