役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)

代表取締役社長
兼事業本部長
(内部監査室担当)

長谷川 淳一

1958年11月11日

2000年1月

当社入社

2004年7月

当社営業本部精密化学品第2部長

2007年6月

当社執行役員営業本部精密化学品第2部長

2009年6月

当社取締役執行役員営業本部長

2011年1月

当社取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第1部長

2011年6月

当社取締役執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理

2015年6月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役社長兼事業本部長(現任)

(注)2

40
(4)

 取締役常務執行役員
技術本部長(資材部担当)

山口 安成

1965年8月1日

1990年4月

当社入社

2009年4月

当社渋川工場第1製造部長

2013年6月

当社経営企画部長

2015年6月

当社執行役員水島工場長

2019年6月

当社取締役執行役員渋川工場長

2019年11月

当社取締役執行役員渋川工場長兼生産技術部長

2020年6月

当社取締役執行役員渋川工場長

2021年6月

当社取締役執行役員技術本部長

2022年6月

当社取締役常務執行役員技術本部長(現任)

(注)2

7
(3)

取締役執行役員
(経理財務部、
情報システム部担当)

新美 和生

1960年9月22日

1984年4月

朝日生命保険相互会社入社

2006年4月

同社財務ユニットゼネラルマネージャー

2010年4月

同社経理ユニットゼネラルマネージャー

2013年4月

同社債券運用ユニットゼネラルマネージャー

2015年4月

同社証券運用部長

2016年4月

同社主計部長

2020年4月

同社主計部担当部長

2020年6月

当社顧問

2020年6月

当社取締役執行役員(現任)

(注)2

5
(3)

取締役執行役員
 事業本部副本部長兼
関東電化KOREA株式会社
代表理事

阿部 友紀

1969年1月21日

1991年4月

当社入社

2009年6月

関東電化KOREA株式会社代表理事

2012年4月

当社営業本部精密化学品第2部長

2018年6月

当社執行役員大阪支店長

2020年6月

当社取締役執行役員事業本部副本部長兼大阪支店長

2021年1月

当社取締役執行役員事業本部副本部長兼関東電化KOREA株式会社代表理事(現任)

(注)2

3
(0)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)

取締役執行役員
(サステナビリティ推進室、法務・総務部、人事部、
業務サポート室担当)

浦本 邦彦

1959年8月24日

1982年4月

朝日生命保険相互会社入社

2002年12月

当社入社

2008年4月

当社人事総務部長

2011年6月

当社執行役員人事総務部長

2017年6月

当社上席執行役員法務・総務部長

2018年6月

当社常勤監査役

2021年6月

当社取締役執行役員(現任)

(注)2

12
(1)

取締役執行役員経営企画部長(経営企画部、
海外事業推進部担当)

増島 亮司

1967年6月16日

1992年4月

当社入社

2015年6月

当社経営企画部長

2017年6月

科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理

2019年6月

当社執行役員、科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理

2021年3月

当社執行役員法務・総務部長

2021年12月

当社執行役員法務・総務部長兼サステナビリティ推進室長

2022年6月

当社取締役執行役員経営企画部長(現任)

(注)2

0

取締役執行役員
新製品開発本部長
兼水島工場長

滝川 剛

1970年1月12日

1994年4月

当社入社

2010年4月

当社水島工場第2製造部長

2020年6月

当社執行役員水島工場第2製造部長兼新製品開発本部副本部長

2021年6月

当社執行役員水島工場長兼新製品開発本部副本部長

2022年6月

当社取締役執行役員新製品開発本部長兼水島工場長(現任)

(注)2

0

取締役

松井 秀樹

1962年7月9日

1987年4月

弁護士登録

1987年4月

丸の内総合法律事務所入所

2006年10月

株式会社カネボウ化粧品社外監査役

2011年9月

丸の内総合法律事務所共同代表弁護士(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2

取締役

杉山 正治

1954年6月20日

1979年11月

監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1983年8月

公認会計士登録

2002年5月

同監査法人代表社員(現シニアパートナー)

2008年8月

同監査法人社員評議会評議委員

2010年8月

同監査法人監査委員

2013年8月

同監査法人監査委員長

2014年8月

同監査法人社員評議会副議長

2016年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)

取締役

羽深 等

1957年3月25日

1981年4月

信越化学工業株式会社入社

2000年3月

同社退社

2000年4月

横浜国立大学(現国立大学法人横浜国立大学)工学部物質工学科助教授

2002年4月

同大学大学院工学研究院 機能の創生部門 教授

2017年4月

同大学理工学部副学部長

2019年6月

当社社外取締役(現任)

2022年4月

国立大学法人横浜国立大学名誉教授(現任)

同大学大学院工学研究院非常勤教員(現任)

(注)2

取締役

假屋 ゆう子

1960年4月15日

1983年4月

鳥居薬品株式会社入社

2012年6月

同社執行役員信頼性保証本部長、医薬品等総括製造販売責任者

2013年6月

同社取締役信頼性保証本部長

2020年3月

同社常勤顧問

2021年3月

同社退社

2022年6月

当社社外取締役(現任)

日本金属株式会社社外取締役(現任)

(注)2

常勤監査役

矢島 武明

1963年4月20日

1987年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2003年3月

株式会社みずほ銀行鳥取支店長

2010年4月

同行支店部第八ユニット部長

2012年4月

同行立川支店長

2014年4月

同行営業店業務第二部長

2015年4月

同行東京営業部東京営業第一部長

2018年6月

当社顧問

2018年6月

当社取締役執行役員

2021年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)3

5

常勤監査役

林 政友

1960年9月9日

1983年4月

当社入社

2002年4月

当社記録材料研究所長

2004年7月

当社記録材料研究所長兼精密化学品第1部長

2005年4月

当社機能材料研究所長兼精密化学品第1部長

2009年4月

当社機能材料研究所長兼渋川工場第3製造部長

2010年4月

当社渋川工場第3製造部長兼研究統括部

2014年4月

当社技術本部生産技術部長

2015年6月

当社執行役員渋川工場長

2019年6月

当社上席執行役員水島工場長

2021年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)

監査役

古河 直純

1944年12月22日

1967年4月

日本ゼオン株式会社入社

1997年6月

同社取締役

1999年6月

同社常務取締役

2001年6月

同社専務取締役

2002年6月

同社代表取締役専務

2003年6月

同社代表取締役社長

2006年6月

横浜ゴム株式会社社外監査役

2013年6月

日本ゼオン株式会社代表取締役会長

2014年3月

横浜ゴム株式会社社外取締役

2015年6月

当社社外監査役(現任)

2020年6月

日本ゼオン株式会社名誉会長(現任)

(注)3

監査役

池田 健一

1962年12月23日

1986年4月

朝日生命保険相互会社入社

2011年4月

同社事務・システム統括部門保険金ユニットゼネラルマネージャー

2014年4月

同社営業企画部門商品開発ユニットゼネラルマネージャー

2015年4月

同社商品開発部長

2016年4月

同社営業企画部長

2017年4月

同社執行役員営業企画部 商品開発部担当

2019年4月

同社執行役員営業企画部 マーケティング統括部 商品開発部担当

2020年4月

同社執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当

2020年6月

当社社外監査役(現任)

2020年7月

朝日生命保険相互会社取締役執行役員リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当

2021年4月

同社取締役常務執行役員経営企画部、調査広報部担当

2022年4月

同社取締役常務執行役員経営企画部、調査広報部、海外・ダイレクト事業部担当(現任)

(注)3

77

 

(注) 1.取締役松井秀樹氏、杉山正治氏、羽深等氏および假屋ゆう子氏は社外取締役、監査役古河直純氏および池田健一氏は、社外監査役であります。

(注) 2.任期は、2022年6月29日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注) 3.任期は、2020年6月26日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(注) 4.当社は、監査役の員数を欠いた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高氏を選任しております。川俣尚高氏の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

川俣 尚高

1965年5月1日生

1994年4月

弁護士登録

1994年4月

丸の内総合法律事務所入所(現任)

2015年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2016年6月

トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役(現任)

2017年6月

日本製粉株式会社(現株式会社ニップン)社外取締役(現任)

2019年11月

司法試験考査委員(民法)(現任)

2020年6月

日本電設工業株式会社社外取締役(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役4名、社外監査役2名選任しております。

当社は、社外役員を選任する際の独立性の基準等は設けてはおりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にして、それぞれ社外役員を選任しております。

社外取締役松井秀樹氏は、弁護士として企業法務に長く携わっており、その経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社が法律顧問契約を締結している「丸の内総合法律事務所」に所属しており、当社は同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は2022年3月期で2百万円程度であり、当社および同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。

社外取締役杉山正治氏は、公認会計士として企業会計に長く携わっており、その経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社の会計監査人である「EY新日本有限責任監査法人」に所属しておりましたが、2016年6月に同監査法人を退社しております。当社は同監査法人に対し、監査報酬等の支払いをしておりますが、その額は2022年3月期で38百万円程度であり、当社および同監査法人のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。なお、同氏は当社の監査を担当したことはありません。

社外取締役の羽深等氏は化学メーカーでの勤務経験ならびに他社における技術顧問や客員研究員等の経験があります。また、研究開発に長く携わっており、その経験と幅広い識見を当社の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社が共同研究契約を締結している「国立大学法人横浜国立大学」に所属しており、当社は同大学に対し、研究助成金の支払いをしておりますが、その額は2022年3月期で百万円未満であり、当社および同大学のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、同氏を独立役員に指定しております。

社外取締役の假屋ゆう子氏は、取締役として薬品メーカーの経営に長く携わっており、その豊富な経験と品質保証を含む幅広い識見を当社の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係はないことから、同氏を独立役員に指定しております。

社外監査役古河直純氏は、長年、化学メーカーの経営に携わり、経験に裏打ちされたアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、当社の株主(出資比率6.17%)である日本ゼオン株式会社の名誉会長ではありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。

社外監査役池田健一氏は、金融に対する幅広い知識を有しており、大所高所からアドバイスを独立の立場からいただけることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、当社の株主(出資比率6.21%。また当社は、朝日生命保険相互会社より融資を受けております。)である朝日生命保険相互会社の取締役常務執行役員でありますが、主要株主ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役、社外監査役および常勤監査役は、情報連絡会を適宜開催し、相互に連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会を通して、内部監査室等の内部監査部門および当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携を図っております。

 

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