（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
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代表取締役
取締役会長
取締役社長
最高経営責任者
（ＣＥＯ）
最高執行責任者
（ＣＯＯ）
|
芦田 信
|
1943年１月２日
生
|
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1968年４月
|
大五栄養化学㈱入社
|
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1975年９月
|
当社設立 代表取締役に就任（現任）
取締役社長に就任
|
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1993年７月
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ジェーシーアール㈱（現フューチャーブレーン㈱）代表取締役
|
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1995年７月
|
杰希薬業有限公司（河北杰希生物製品有限公司に改称）董事長に就任
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2005年６月
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取締役会長 最高経営責任者（ＣＥＯ）に就任（現任）
|
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2007年６月
|
取締役社長 最高執行責任者（ＣＯＯ）に就任（現任）
|
|
2015年11月
|
ＪＣＲインターナショナルS.A.代表取締役社長に就任（現任）
|
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（注）３
|
10,400
（注）５
|
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専務取締役
営業・管理担当
営業本部長
|
芦田 透
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1968年10月31日
生
|
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1992年４月
2002年４月
|
日本生命保険相互会社入社
㈱ジェービーエス設立
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同社代表取締役社長
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2007年７月
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フューチャーブレーン㈱代表取締役社長（現任）
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2014年１月
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当社入社
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2014年７月
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執行役員に就任
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経営支援本部長兼経営戦略部長
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2016年４月
|
社長室長
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2018年６月
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取締役に就任
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信頼性保証本部・経営企画本部・メディカルアフェアーズ部統括
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2019年６月
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経営戦略担当・管理本部統括
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2020年４月
|
営業本部長（現任）
|
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６月
|
常務取締役に就任
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営業本部担当
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2021年６月
|
専務取締役に就任（現任）
|
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|
営業・管理担当（現任）
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（注）３
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261,498
|
|
常務取締役
臨床開発・グローバル戦略・事業開発担当
|
マティアス シュミット
Mathias Schmidt
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1968年２月13日
生
|
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2001年４月
|
Altana Pharma AG 研究所主任兼腫瘍学治療分野シニアグループリーダー
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2003年５月
|
ドイツ・コンスタンツ大学 講師（疾病生物学、薬理学、ヒト生物学、創薬開発）
|
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2007年６月
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Nycomed GmbH 戦略企画・ビジネスサポート部門アソシエイトプリンシパル
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2010年１月
|
同社生物製剤部 部長兼責任者
|
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2012年６月
|
Takeda California, Inc. (USA)生物科学担当副社長
|
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2016年10月
|
ArmaGen, Inc. (USA)社長兼最高経営責任者（現任）
|
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2019年３月
|
Triphase Accelerator Corporation(USA) 副社長兼研究開発責任者
|
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2020年６月
|
当社取締役に就任
海外戦略担当
|
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2020年７月
|
JCR USA,Inc.社長兼最高経営責任者（現任）
|
|
2021年６月
|
常務取締役に就任（現任）
臨床開発・グローバル戦略・事業開発担当（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常務取締役
研究・経営戦略担当
研究本部長
|
薗田 啓之
|
1978年６月15日
生
|
|
2003年４月
|
当社入社
|
|
2016年４月
|
経営企画本部 部長（研究担当）
|
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2017年10月
|
フロンティア研究ユニットリーダー兼経営企画本部 部長（研究担当）
|
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2018年４月
|
研究企画本部長
|
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2018年６月
|
執行役員に就任
|
|
2020年６月
|
取締役に就任
研究本部・開発本部担当
研究本部長兼創薬研究所長
|
|
2021年６月
|
常務取締役に就任（現任）
研究本部・経営戦略担当（現任）
研究本部長（現任）
|
|
（注）３
|
1,540
|
|
取締役
生産・信頼性保証担当
生産本部長
|
檜山 義雄
|
1960年８月29日
生
|
|
1986年４月
|
第一製薬株式会社（現第一三共株式会社）入社
|
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1999年10月
|
PMD-VAC株式会社 出向、薬事部長
|
|
2005年４月
|
同社総括製造販売責任者兼ゼネラルマネージャー
|
|
2011年10月
|
出向解除
第一三共株式会社 ワクチン事業企画部 研究開発グループ長
|
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2012年７月
|
ジャパンワクチン株式会社 出向 総括製造販売責任者兼信頼性保証部門長
|
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2019年４月
|
当社入社 生産本部 本部付部長
|
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2020年４月
|
総括製造販売責任者
信頼性保証本部 安全管理部長兼市販後調査室長
|
|
2020年９月
|
経営企画本部 部長（ワクチン事業担当）兼安全管理部 部付部長
|
|
2021年６月
|
取締役に就任（現任）
生産・信頼性保証担当（現任）
生産本部長（現任）
|
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（注）３
|
985
|
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取締役
|
石切山 俊博
|
1952年10月12日
生
|
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1996年１月
|
ヘキスト・マリオン・ルセル㈱（現サノフィ㈱）経営企画部長
|
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2002年１月
|
グラクソ・スミスクライン㈱入社
|
|
2002年３月
|
同社取締役 経営企画本部長
|
|
2005年４月
|
同社取締役 財務本部長兼事業開発担当役員
|
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
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2012年４月
|
同社常務取締役兼ワクチン事業推進本部本部長
|
|
2012年７月
|
ジャパンワクチン㈱ 代表取締役会長
|
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2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年６月
2016年８月
2018年７月
|
当社取締役に就任（現任）
㈱メディネット社長補佐
グラクソ・スミスクライン㈱監査役
（現任）
|
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2019年８月
|
GSKキャピタル㈱社外監査役（現任）
GKK㈱社外監査役（現任）
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン㈱社外監査役（現任）
ヴィーブヘルスケア㈱社外監査役（現任）
|
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2019年９月
|
リジェネフロ㈱代表取締役社長（現任）
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|
（注）３
|
8,000
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
末綱 隆
|
1949年３月８日
生
|
|
1974年４月
|
警察庁入庁
|
|
1994年２月
|
高知県警察本部長
|
|
1997年９月
|
警察庁長官官房会計課長
|
|
2001年９月
|
警察庁長官官房首席監察官
|
|
2002年８月
|
神奈川県警察本部長
|
|
2004年８月
|
警視庁副総監
|
|
2005年９月
|
宮内庁東宮侍従長
|
|
2009年４月
|
特命全権大使
ルクセンブルク国駐箚
|
|
2012年６月
|
同上退官
|
|
2013年６月
|
丸紅㈱社外監査役
|
|
2015年６月
|
東鉄工業㈱社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
当社監査役に就任
京浜急行電鉄㈱社外監査役（現任）
㈱関電工社外監査役（現任）
|
|
2017年６月
2018年６月
|
当社取締役に就任（現任）
あいおいニッセイ同和損害保険㈱社外監査役(現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
依田 俊英
|
1963年１月８日
生
|
|
1985年４月
1989年５月
|
日本勧業角丸証券㈱入社
ＵＢＳ証券会社入社
|
|
1996年７月
|
ＩＮＧベアリング証券入社
|
|
2000年12月
|
リーマン・ブラザーズ証券㈱入社
|
|
2008年10月
|
バークレイズ・キャピタル証券㈱ マネージングディレクター
|
|
2010年６月
|
㈱メディパルホールディングス取締役
|
|
2012年４月
|
同社常務取締役
|
|
|
同社ＩＲ担当兼事業開発本部長（現任）兼事業開発部長
|
|
2016年５月
|
ＳＰＬｉｎｅ㈱取締役
メディエ㈱取締役
|
|
2016年６月
|
㈱メディセオ取締役
|
|
2018年２月
|
JCR USA,Inc.取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱メディパルホールディングス専務取締役（現任）
当社取締役に就任（現任）
|
|
2020年１月
|
㈱メディパルホールディングス事業開発本部事業投資部長（現任）
|
|
2021年５月
|
㈱ファルフィールド取締役
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
林 裕子
|
1965年２月18日
生
|
|
1988年４月
2003年10月
|
日本ＩＢＭ㈱入社
東京大学先端科学技術研究センター客員研究員
|
|
2007年４月
|
山口大学大学院技術経営研究科非常勤講師
|
|
|
政策研究大学院大学客員研究員
|
|
2012年４月
|
山口大学大学院技術経営研究科特命准教授
|
|
2015年６月
|
山口大学大学院技術経営研究科特命教授（現任）
|
|
2018年４月
|
東京大学大学院新領域創成科学研究科連携研究員（現任）
|
|
2018年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
跡見 裕
|
1944年12月５日
生
|
|
1970年４月
|
東京大学医学部第一外科医員
|
|
1982年４月
|
同大学医学部第一外科医局長
|
|
1988年６月
|
カリフォルニア大学サンフランシスコ校外科客員研究員
|
|
1992年７月
|
東京大学医学部第一外科講師
|
|
1992年10月
|
杏林大学医学部第一外科教授
|
|
2004年４月
|
同大学医学部長
|
|
2010年４月
|
同大学学長
|
|
2013年６月
|
大日本住友製薬株式会社（現住友ファーマ株式会社）社外監査役
|
|
2017年６月
|
同社社外取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
杏林大学名誉学長（現任）
|
|
2018年６月
|
公益財団法人日本膵臓病研究財団理事長
|
|
2019年４月
|
一般財団法人国際医学研究振興財団（現公益財団法人国際医学研究振興財団）理事長（現任）
|
|
2019年６月
|
三機工業株式会社社外監査役（現任）
|
|
2022年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
フィリップ フォシェ
Philippe Fauchet
|
1957年11月２日
生
|
|
1984年10月
|
ルーセル・ウラアS.A.（仏）入社（現アベンティス）
|
|
1996年９月
|
サノフィS.A.（仏）入社
|
|
2001年６月
|
サノフィ・サンテラボ株式会社（現サノフィ株式会社）代表取締役社長
|
|
2005年５月
|
サノフィ・アベンティス株式会社（現サノフィ株式会社）代表取締役社長
|
|
2010年１月
|
グラクソ・スミスクライン株式会社 代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
当社社外取締役に就任
|
|
2017年４月
|
グラクソ・スミスクライン株式会社 会長
|
|
2017年11月
|
当社社外取締役辞任
|
|
2019年２月
|
グラクソ・スミスクライン株式会社 会長退任
|
|
2019年５月
|
株式会社ボナック 社外取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
ノイルイミューン・バイオテック株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
Rezolute, Inc.（RZLT）社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
大泉 和正
|
1947年９月６日
生
|
|
1992年３月
|
日本生命保険相互会社 宇都宮支社長
|
|
1997年３月
|
同社日本橋総支社長
|
|
2001年３月
|
同社首都圏代理店第四部長
|
|
2002年６月
|
綜合警備保障㈱ 常勤監査役
|
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
|
2013年６月
|
当社監査役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
8,793
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
山田 一彦
|
1944年４月13日
生
|
|
1996年７月
|
和田山税務署長
|
|
1999年７月
|
大阪国税局課税第二部 法人税課長
|
|
2001年７月
|
東税務署長
|
|
2002年９月
|
山田一彦税理士事務所所長（現任）
|
|
2006年５月
2006年６月
|
当社仮監査役に選任
当社監査役に就任（現任）
|
|
2016年６月
|
クリエイト㈱ 社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）４
|
10,120
|
|
監査役
|
宮武 健次郎
|
1938年２月16日
生
|
|
1981年８月
|
大日本製薬㈱（現住友ファーマ㈱）取締役
|
|
1999年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2005年10月
|
大日本住友製薬㈱（現住友ファーマ㈱） 代表取締役社長
|
|
2008年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2011年２月
|
日本毛織㈱ 社外取締役
|
|
2011年６月
|
大日本住友製薬㈱（現住友ファーマ㈱） 相談役
|
|
2013年６月
|
当社監査役に就任（現任）
|
|
2015年４月
|
神戸薬科大学理事長(現任）
|
|
（注）４
|
9,170
|
|
監査役
|
小村 武
|
1939年９月２日
生
|
|
1963年３月
|
大蔵省入省
|
|
1982年６月
|
主計局主計官(厚生,労働担当)
|
|
1993年６月
|
大臣官房長
|
|
1995年５月
|
大蔵省主計局長
|
|
1997年７月
|
大蔵事務次官
|
|
2001年１月
|
日本政策投資銀行総裁
|
|
2012年８月
|
前澤工業㈱社外取締役
|
|
2014年１月
|
公益財団法人資本市場振興財団理事長（現任）
|
|
2017年６月
|
当社監査役に就任（現任）
|
|
2019年11月
|
公益財団法人岩谷直治記念財団理事長（現任）
|
|
（注）４
|
1,456
|
|
監査役
|
谷 修一
|
1939年３月20日
生
|
|
1964年５月
|
千葉県市原保健所
|
|
1969年10月
|
厚生省
|
|
1988年10月
|
大臣官房厚生科学課長
|
|
1990年６月
|
大臣官房審議官(科学技術担当)
|
|
1992年10月
|
保健医療局長
|
|
1995年１月
|
健康政策局長
|
|
1998年７月
|
厚生省退官
|
|
1998年８月
|
社団法人全国社会保険協会連合会副理事長
|
|
2001年10月
|
国際医療福祉大学学長
|
|
2009年７月
|
同大学名誉学長(現任)
|
|
2017年６月
|
当社監査役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
1,456
|
|
計
|
313,418
|
（注）１ 取締役の内、石切山 俊博氏、末綱 隆氏、依田 俊英氏、林 裕子氏、跡見 裕氏、フィリップ フォシェ氏の６名は、社外取締役であります。
２ 監査役５名、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、小村 武氏、谷 修一氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏の３名の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、小村 武氏、谷 修一氏の２名の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役 芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しております。
６ 専務取締役 芦田 透は、代表取締役芦田 信の二親等内の親族であります。
７ 当社では、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の４名で構成されております。
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氏名
|
職名
|
|
本多 裕
|
管理本部長兼総務部長（上席執行役員）
|
|
江川 貴代
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国際業務室長
|
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谷澤 和紀
|
開発本部長
|
|
安藤 純一
|
信頼性保証本部長
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は６名、社外監査役は５名であります。
社外取締役の依田俊英氏は株式会社メディパルホールディングスの専務取締役を兼務しています。なお、当社と同社との間で業務資本提携契約ならびに複数の開発投資契約を締結しており、株式会社メディパルホールディングスは当社の株式の23.47％を保有しています。
社外取締役および社外監査役による当社株式保有状況は、①役員一覧に記載しています。その他当社と社外取締役および社外監査役との間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役である石切山俊博氏、末綱隆氏、林裕子氏、跡見裕氏、フィリップ フォシェ氏ならびに社外監査役である大泉和正氏、山田一彦氏、宮武健次郎氏、小村武氏および谷修一氏の10名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席ならびに監査役会への任意参加を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役（常勤を含む）は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は会計監査人と定期的に、また必要に応じて会合を持ち、会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取しているほか、監査の質の向上のために意見交換を定期的に行っております。また、社外監査役と内部監査部とは定期的に情報交換を実施し、監査役監査時には必要に応じ、監査役室を兼務する内部監査部のメンバーが監査役業務の支援をするなど密接な連携を図っております。
