情報・通信業 <4825> 株式会社ウェザーニューズ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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計 |
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６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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戸田 綾美 |
1963年11月３日 |
1988年３月 |
東京大学法学部卒 |
0 |
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1991年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
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東京共同法律事務所入所 |
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2012年１月 |
東京神谷町綜合法律事務所入所（現任） |
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(重要な兼職の状況） |
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弁護士 東京神谷町綜合法律事務所 |
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第二東京弁護士会財務委員会 副委員長 |
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提出日現在の執行役員体制は次のとおりであります。
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氏名 |
担当 |
担当委員会 |
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＊ |
社長執行役員 |
草開 千仁 |
最高経営責任者 |
指名委員会、賞罰委員会、 リスクマネジメント委員会 |
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＊ |
専務執行役員 |
石橋 知博 |
モバイル・インターネット気象事業主責任者 気候テック事業主責任者 広報主責任者 経営企画主責任者 |
ブランディング推進委員会、 投資委員会 |
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専務執行役員 |
林 佐和才 |
海外事業推進主責任者 |
－ |
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＊ |
常務執行役員 |
吉武 正憲 |
最高財務責任者 |
スコアリング委員会 |
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常務執行役員 |
岩佐 秀徳 |
交通気象（航海・航空・陸上）事業主責任者 |
－ |
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常務執行役員 |
安部 大介 |
サービス統括主責任者 リスク管理主責任者 スポーツ気象事業主責任者 |
－ |
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執行役員 |
小縣 充洋 |
環境気象事業主責任者 |
－ |
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執行役員 |
磯貝 晶子 |
放送気象事業主責任者 |
－ |
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執行役員 |
有賀 哲夫 |
サービス運営主責任者 |
－ |
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執行役員 |
福田 正樹 |
システム開発主責任者 |
－ |
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執行役員 |
山本 雅也 |
研究開発主責任者 |
－ |
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執行役員 |
加藤 光基 |
経理・財務主責任者 |
－ |
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執行役員 |
原田 一 |
内部監査主責任者 |
－ |
（注）＊の執行役員は、取締役を兼務しております。
提出日現在の執行役員待遇は次のとおりであります。
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氏名 |
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テクニカルディレクター |
西 祐一郎 |
② 社外役員の状況
当社は、金融商品取引所が定める独立性基準に従い、当社との人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係を勘案した上で、社外取締役・社外監査役を選任しております。
ａ．社外取締役の状況
（ⅰ）社外取締役の第36期（2022年５月期）における活動状況
第36期（2022年５月期）における各社外取締役の主な活動状況は以下のとおりです。
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氏名 |
主な活動状況 |
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村木 茂 |
同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに出席し、その中で重要な投資案件に関する議案の議長を担当しました。長年にわたる企業経営者としての高い識見や豊富な経験等を有しており、当社経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員（６回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員長（３回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。 |
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秋元 征紘 |
同氏は、当期に開催された取締役会のうち就任後開催の11回全てに出席しました。個人向け事業における豊富な知識・経験及びグローバル企業の経営者としての高い識見等を有しており、当社経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員（就任後５回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（就任後２回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。 |
（ⅱ）社外取締役の選任理由及び重要な兼職の状況
2022年８月11日の定時株主総会において選任された社外取締役２名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
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氏名 （就任年月） |
当該社外取締役の選任理由 |
重要な兼職の状況 |
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村木 茂 (2018年８月就任) |
長年に亘り企業経営者として培ってきた高い識見と監督能力を有し、当社経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続き当社への助言と監督を行っていただくべく、選任しております。その高い識見や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立した立場から意見を述べ、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。 |
株式会社世界貿易センタービルディング 取締役（社外） 一般社団法人クリーン燃料アンモニア協会 代表理事（非常勤） |
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秋元 征紘 (2021年８月就任) |
個人向け事業における豊富な知識・経験及びグローバル企業の経営者としての高い識見と監督能力を有し、当社経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続き当社への助言と監督を行っていただくべく、選任しております。その高い識見や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立した立場から意見を述べ、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。 |
ワイ・エイ・パートナーズ株式会社代表取締役 レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社取締役（社外） 株式会社FiNC Technologies取締役（社外） 株式会社イー・ロジット取締役（社外） CFS株式会社取締役（社外） |
（ⅲ）当社と社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役 村木茂氏は、当社株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に、当社と同氏との間に
人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
当社と社外取締役 秋元征紘氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役の状況
（ⅰ）社外監査役の第36期（2022年５月期）における活動状況
第36期（2022年５月期）における各社外監査役の主な活動状況は以下のとおりです。
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氏名 |
主な活動状況 |
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小山 文敬 |
同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに、監査役会14回全てに出席し、グローバル企業の経営者として培ってきた豊富な知見・経験を有しており、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。また、指名委員会の委員（６回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（３回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論に貢献しました。 |
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林 いづみ |
同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに、監査役会14回全てに出席し、弁護士として培ってきた知識・経験や公益法人運営における広い見識を踏まえ、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。また、指名委員会の委員（６回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（３回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論に貢献しました。 |
（ⅱ）社外監査役の選任理由及び重要な兼職の状況
2022年８月11日の定時株主総会終了後における社外監査役２名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
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氏名 （就任年月） |
当該社外監査役の選任理由 |
重要な兼職の状況 |
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小山 文敬 （2018年８月就任） |
企業経営者としての豊富な知見・経験を有しており、当社において社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営に有用な意見・助言をいただけることを期待し、選任しております。 |
－ |
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林 いづみ （2019年８月就任） |
弁護士として培われた高度な専門的知見を当社の監査役体制に反映していただくことを期待し、選任しております。 |
弁護士 桜坂法律事務所パートナー 日油株式会社 取締役（社外） 一橋大学 理事 |
（ⅲ）当社と社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当社と各社外監査役との間には、一切の人的、資本的または取引関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けるほか、四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化を図っております。
当社にとって特に重要と常勤監査役が判断した案件については、取締役会における審議に先立って社外取締役及び監査役の間での意見交換会を開催し、社外役員に対して十分な情報提供等がなされた上で取締役会において実効性の高い審議がなされるように配慮しています。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
