(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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代表取締役
会長
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嶋 尾 正
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1950年２月２日生
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1973年４月
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当社入社
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1998年６月
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当社知多工場管理部長
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2004年６月
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当社取締役経営企画部長
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2006年６月
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当社常務取締役
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2009年６月
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当社代表取締役副社長兼東京本社長
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2010年６月
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当社代表取締役社長
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2015年６月
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当社代表取締役社長執行役員
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2016年６月
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当社代表取締役会長(現)
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(注)2
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81
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代表取締役
社長執行役員
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石 黒 武
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1957年１月15日生
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1980年４月
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当社入社
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2002年７月
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当社鋼材事業部販売第一部長
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2009年６月
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当社取締役経営企画部長
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2012年４月
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当社取締役
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2012年６月
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当社常務取締役
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2013年６月
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当社常務取締役特殊鋼製品本部長兼特殊鋼棒線事業部長
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2014年６月
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当社代表取締役副社長兼東京本社長兼特殊鋼製品本部長
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2015年６月
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当社代表取締役副社長執行役員兼
東京本社長
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2016年６月
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当社代表取締役社長執行役員(現)
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(注)2
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84
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代表取締役
副社長執行役員
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西 村 司
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1957年10月６日生
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1981年４月
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当社入社
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2003年11月
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当社鋼材事業部星崎工場副工場長
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2006年６月
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当社鋼材事業部星崎工場長
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2010年６月
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当社取締役特殊鋼事業部知多工場長
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2012年４月
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当社取締役特殊鋼製品本部知多工場長
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2013年６月
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当社取締役
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2014年６月
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当社常務取締役
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2015年６月
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当社取締役常務執行役員
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2016年６月
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当社代表取締役副社長執行役員(現)
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(注)2
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70
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代表取締役
副社長執行役員
機能製品事業部長
東京本社長
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清 水 哲 也
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1962年11月７日生
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1985年４月
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当社入社
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2008年７月
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当社研究開発本部特殊鋼研究所先進材料研究部長
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2016年６月
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当社執行役員マテリアルソリューション部長
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2017年４月
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当社執行役員技術開発研究所長
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2019年４月
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当社執行役員経営企画部長
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2020年４月
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当社常務執行役員経営企画部長
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2020年６月
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当社取締役常務執行役員経営企画部長
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2021年６月
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当社取締役常務執行役員機能製品事業部長
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2022年４月
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当社代表取締役副社長執行役員機能製品事業部長兼東京本社長(現)
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(注)2
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19
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代表取締役
副社長執行役員
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利 光 一 浩
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1962年８月24日生
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1985年４月
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当社入社
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2009年６月
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当社ステンレス・工具鋼事業部ステンレス鋼営業部長
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2017年４月
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当社執行役員関連事業部長
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2019年４月
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当社執行役員総務部長
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2020年４月
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当社常務執行役員総務部長
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2020年６月
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当社取締役常務執行役員
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2022年４月
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当社代表取締役副社長執行役員(現)
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(注)2
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17
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
常務執行役員
鋼材営業本部長
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山 下 敏 明
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1964年１月20日生
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1986年４月
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当社入社
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2012年４月
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当社特殊鋼製品本部特殊鋼棒線事業部自動車営業部長
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2017年４月
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当社執行役員経営企画部長
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2019年４月
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当社執行役員自動車ビジネスユニット長
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2020年４月
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当社常務執行役員自動車ビジネスユニット長
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2020年６月
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当社取締役常務執行役員自動車ビジネスユニット長
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2021年６月
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当社取締役常務執行役員鋼材営業本部長(現)
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(注)2
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14
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取締役
常務執行役員
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梶 田 聡 仁
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1962年10月11日生
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1986年４月
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株式会社日本興業銀行入行
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2011年４月
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株式会社みずほコーポレート銀行ｅ-ビジネス営業部部長
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2013年７月
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株式会社みずほ銀行富山支店長
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2015年６月
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みずほ電子債権記録株式会社代表取締役社長
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2017年６月
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当社執行役員
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2019年６月
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当社取締役執行役員
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2021年６月
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当社取締役常務執行役員(現)
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(注)2
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32
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取締役
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相 馬 秀 次
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1961年９月14日生
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1986年４月
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新日本製鐵株式會社入社
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2009年４月
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同社薄板事業部薄板管理グループリーダー
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2010年11月
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同社八幡製鐵所薄板部長
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2013年４月
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新日鐵住金株式会社八幡製鐵所生産技術部長
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2014年11月
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同社君津製鐵所生産技術部長
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2016年４月
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同社執行役員薄板事業部薄板技術部長
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2019年４月
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日本製鉄株式会社常務執行役員名古屋製鉄所長(現)
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2019年６月
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当社取締役(現)
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(注)2
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－
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取締役
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山 本 良 一
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1951年３月27日生
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1973年４月
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株式会社大丸入社
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1993年２月
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同社大阪・梅田店営業企画部長
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2001年２月
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同社理事本社百貨店業務本部営業改革推進室長兼営業企画室長
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2003年５月
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同社代表取締役社長兼最高執行責任者
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2007年９月
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Ｊ．フロント リテイリング株式会社取締役 株式会社松坂屋取締役
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2010年３月
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株式会社大丸松坂屋百貨店代表取締役社長
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2013年４月
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Ｊ．フロント リテイリング株式会社代表取締役社長
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2017年５月
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同社取締役兼代表執行役社長
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2020年５月
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同社取締役 取締役会議長(現)
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2021年６月
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当社取締役(現)
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(注)2
|
－
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取締役
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神 保 睦 子
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1953年８月23日生
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1996年４月
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大同工業大学材料科学技術研究所助教授
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2001年４月
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同大学工学部電気電子工学科教授
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2017年４月
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学校法人大同学園理事(現)
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大同大学学長(現)
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2019年６月
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当社取締役(現)
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(注)2
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
常勤監査等委員
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志 村 進
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1959年２月14日生
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1981年４月
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当社入社
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2006年４月
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当社機械事業部環境設備部長
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2012年６月
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当社取締役機械事業部長
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2015年６月
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当社常務執行役員
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2017年６月
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当社取締役常務執行役員
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2019年４月
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当社取締役
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2019年６月
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当社常勤監査役
|
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2022年６月
|
当社取締役常勤監査等委員(現)
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(注)3
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39
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取締役
常勤監査等委員
|
水 谷 清
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1959年９月８日生
|
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1982年４月
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株式会社東海銀行入行
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2010年６月
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株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
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株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
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2012年６月
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エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役副社長
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2015年６月
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日本車輌製造株式会社常勤監査役
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2019年６月
|
当社常勤監査役
|
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2022年６月
|
当社取締役常勤監査等委員(現)
|
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(注)3
|
7
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取締役
監査等委員
|
松 尾 憲 治
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1949年６月22日生
|
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1973年４月
|
明治生命保険相互会社入社
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2001年７月
|
同社取締役不動産部長
|
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2005年４月
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明治安田生命保険相互会社常務取締役
|
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2005年12月
|
同社代表取締役社長
|
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2006年７月
|
同社取締役代表執行役社長
|
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2013年７月
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同社代表執行役
|
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同社特別顧問
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2017年６月
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当社監査役
|
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2022年４月
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明治安田生命保険相互会社名誉顧問(現)
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2022年６月
|
当社取締役監査等委員(現)
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(注)3
|
－
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計
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363
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(注) １ 2022年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 2022年６月24日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2022年６月24日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 相馬秀次氏、山本良一氏および神保睦子氏は、社外取締役であります。
５ 取締役 水谷清氏および松尾憲治氏は、監査等委員である社外取締役であります。
６ 当社は、社外取締役 相馬秀次氏、山本良一氏、神保睦子氏、水谷清氏および松尾憲治氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。
７ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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河 邊 伸 泰
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1965年５月25日生
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1992年４月
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中央監査法人入所
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(注)1
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10
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1995年７月
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弁護士登録、不二法律事務所入所
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1999年４月
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河邊法律事務所（現河邊・加藤法律事務所）設立
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2020年６月
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当社補欠監査役
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2022年６月
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当社補欠取締役監査等委員(現)
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(注) １ 監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了時までであります。
２ 河邊伸泰氏は、社外取締役の条件を満たしております。
(執行役員の状況)
当社では、「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために執行役員制を導入しております。執行役員は20名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
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役職名
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氏名
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担当
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常務執行役員
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神 谷 祐 司
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素形材・工具鋼事業部長
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常務執行役員
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竹 鶴 隆 昭
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技術企画部、ＣＯ２削減プロジェクト、環境部、安全健康推進部担当
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常務執行役員
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野 口 祐 二
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調達部、機械事業部担当
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常務執行役員
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鹿 嶋 忠 幸
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生産部門、モノづくり改革部担当、鋼材生産本部長
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常務執行役員
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岩 田 龍 司
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経営企画部、関連事業部担当
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執行役員
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石 濱 辰 哉
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型鍛造品事業部長
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執行役員
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杉 江 郁 夫
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技術企画部長
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執行役員
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広 瀬 尚 史
|
素形材・工具鋼事業部渋川工場長
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執行役員
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中 島 智 之
|
機能製品事業部次世代製品開発センター長
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執行役員
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温 品 昌 泰
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鋼材営業本部副本部長
|
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執行役員
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丹 羽 哲 也
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経営企画部長
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執行役員
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松 尾 宗 義
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素形材・工具鋼事業部副本部長
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執行役員
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永 谷 哲 洋
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鋼材生産本部知多工場長
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執行役員
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渡 邉 剛
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関連事業部長
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② 社外取締役
イ．社外取締役の機能・役割
社外取締役は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保または向上させるため、客観的な視点で、議案・審議等につき適宜質問、助言を行うことまたは業務執行につき適切な監査をすることを期待しております。
ロ．選任状況についての考え方
ロ－１．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
相馬秀次氏は、鉄鋼業界のリーディング会社の経営幹部としての幅広い見識を有しており、当社の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
山本良一氏は、当社とは別の業種において経営者を長年務めてこられ、幅広い見識を有しており、当社の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
神保睦子氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、学校法人の理事として、また、大学の学長・教授としての幅広い見識・経験を有しており、当社の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
ロ－２．監査等委員である社外取締役
水谷清氏および松尾憲治氏は、金融機関の役員を経験され、経営に関し幅広い見識・知見を有しており、当社の経営に対し、適切な監査・監督をしていただけるものと判断しております。
ハ．人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
ハ－１．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
相馬秀次氏は、日本製鉄株式会社の常務執行役員でありますが、同社との取引額は僅少であります。
山本良一氏は、Ｊ．フロント リテイリング株式会社および株式会社大丸松坂屋百貨店の業務執行者を務めておりましたが、両社との取引額は僅少であります。
神保睦子氏は、学校法人大同学園の理事でありますが、同学園への当社の年間寄付金額は同学園の年間収入金額の１％未満であります。
ハ－２．監査等委員である社外取締役
水谷清氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の業務執行者を務めておりましたが、同行からの借入金は当社全借入金の18％程度であります。
松尾憲治氏は、明治安田生命保険相互会社の業務執行者を務めておりましたが、同社からの借入金は当社全借入金の５％程度であります。
ニ．独立性に関する基準または方針の内容
当社は、独立性に関する方針として東京証券取引所および名古屋証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めを参考にしております。
ホ．社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査、会計監査との相互連携や内部統制の部門との関係
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区 分
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監督・監査および相互連携・関係
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社外取締役
（監査等委員である取締役を除く。）
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取締役会等における取締役の監督
内部統制部門から取締役会への報告議案につき審議
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監査等委員である
社外取締役
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主要会議への出席、往査
会計監査人・内部統制部門からの報告と意見交換
取締役会等における取締役の監督
内部統制部門から監査等委員会への報告議案につき審議
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