(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役会長
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西 本 達 也
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1956年10月20日生
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2008年４月
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㈱三井住友銀行
執行役員渋谷法人営業本部長
兼横浜法人営業本部長
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2009年５月
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日本電産シンポ㈱顧問
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2009年６月
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同社取締役専務執行役員
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2013年４月
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同社代表取締役社長
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2020年６月
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同社代表取締役社長執行役員（現）
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2022年２月
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当社顧問
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2022年６月
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当社取締役会長（現）
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(注)２
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―
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代表取締役社長
執行役員
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森 本 佳 秀
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1962年９月９日生
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1987年４月
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当社入社
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2007年４月
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生産本部生産技術部長
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2008年５月
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OKK USA CORPORATION社長
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2012年１月
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当社執行役員
生産本部副本部長兼製造部長
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2012年６月
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取締役執行役員生産本部長兼製造部長
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2013年４月
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取締役上席執行役員生産本部長
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2013年10月
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取締役上席執行役員営業本部長
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2015年４月
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取締役常務執行役員営業本部長
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2015年５月
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取締役常務執行役員営業本部長
兼海外営業部長
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2016年４月
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取締役常務執行役員営業本部長
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2019年４月
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取締役常務執行役員営業本部長
兼カスタマーサポート部長
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2020年４月
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取締役常務執行役員生産本部長
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2020年６月
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取締役常務執行役員猪名川製造所長
兼生産本部長
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2021年６月
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取締役常務執行役員猪名川製造所長
兼生産本部長兼技術本部長
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2021年８月
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代表取締役常務執行役員猪名川製造所長
兼生産本部長兼技術本部長
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2021年11月
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代表取締役社長猪名川製造所長
兼生産本部長兼技術本部長兼経営企画室長
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2022年４月
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代表取締役社長執行役員（現）
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(注)２
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15,020
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取締役常務執行役員
兼管理本部長
（最高財務責任者）
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芝 田 雄 輝
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1962年９月３日生
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1985年４月
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シャープ㈱入社
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2018年６月
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日本電産シンポ㈱執行役員
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2019年２月
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同社執行役員CFO
兼管理統括本部副本部長
兼リスク管理・法務コンプライアンス室長兼システム部長
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2019年６月
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同社執行役員中国地区統括CFO（現）
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2022年６月
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当社取締役常務執行役員
兼管理本部長（CFO）（現）
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(注)２
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―
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取締役
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古 川 実
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1943年６月13日生
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2005年４月
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日立造船㈱代表取締役 取締役社長
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2016年４月
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同社代表取締役 取締役会長
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2017年４月
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同社取締役相談役
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2017年６月
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同社相談役
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2017年６月
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㈱池田泉州ホールディングス
社外取締役（現）
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2017年６月
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ユニチカ㈱社外取締役（現）
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2018年６月
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当社取締役（現）
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2021年６月
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日立造船㈱顧問（現）
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(注)２
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役
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北 尾 宜 久
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1960年３月14日生
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1982年４月
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㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
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2012年４月
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日本電産㈱入社
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2012年７月
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同社関係会社管理部長（現 グループ会社業務部）
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2013年４月
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同社執行役員
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2016年５月
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同社常務執行役員
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2020年４月
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同社執行役員
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2021年６月
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同社専務執行役員（現）
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2022年６月
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当社取締役（現）
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(注)２
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―
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取締役
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若 林 謙 一
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1963年11月６日生
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2015年４月
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三菱重工業㈱機械・設備システムドメイン生産統括部主幹技師兼工作機械製造部次長
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2019年７月
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三菱重工工作機械㈱（現 日本電産マシンツール㈱）執行役員技術本部本部長
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2021年８月
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同社代表取締役社長執行役員最高経営責任者
兼事業戦略推進室室長
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2021年10月
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同社代表取締役社長執行役員
最高経営責任者（現）
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2022年６月
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当社取締役（現）
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(注)２
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―
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取締役
（常勤監査等委員）
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野 中 浩 二
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1961年３月７日生
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2013年４月
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㈱りそな銀行RBコンプライアンス統轄部
コンプライアンスオフィサー
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2017年10月
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当社入社 輸出管理部長
兼コンプライアンス室長
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2018年４月
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経営管理室長兼コンプライアンス室長
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2020年６月
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管理本部業務管理部長
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2021年４月
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管理本部業務管理部長
兼コンプライアンス室長
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2021年11月
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取締役（常勤監査等委員）（現）
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
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岩村スティーブ
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1957年６月12日生
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1984年９月
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Deloitte LLP ホノルル事務所入所
米国公認会計士 日系企業担当監査マネージャー
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1990年10月
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監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）大阪事務所入所
海外アドバイザリーサービス シニア・マネージャー
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2000年10月
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同法人リスクアドバイザリーパートナー
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2020年10月
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同法人大阪事務所社外アドバイザー（現）
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2021年３月
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㈱大伸社社外取締役（現）
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2022年２月
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PONO Capital Corp.
社外取締役監査委員長（現）
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2022年６月
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当社取締役(監査等委員)（現）
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
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岡 田 祐 輝
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1980年６月27日生
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2004年10月
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弁護士登録
弁護士法人御堂筋法律事務所入所
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2013年１月
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弁護士法人御堂筋法律事務所
パートナー（現）
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2018年６月
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当社取締役(監査等委員)（現）
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2020年３月
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日世㈱社外監査役（現）
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(注)３
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―
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計
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15,020
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(注) １ 取締役古川実、岩村スティーブ、岡田祐輝は、社外取締役であります。
２ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 野中浩二、委員 岩村スティーブ、委員 岡田祐輝
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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岡 野 紘 司
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1978年
10月13日生
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2009年１月
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弁護士登録
弁護士法人御堂筋法律事務所入所
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(注)２
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―
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2017年１月
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弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー（現）
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2018年６月
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当社補欠の監査等委員である取締役（現）
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(注) １ 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
２ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。但し、補欠の監査等委員である取締役としての選任後２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとしております。
６ 当社は経営の効率化と意思決定の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は次のとおりであります。
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役職名
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氏名
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常務執行役員
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営業本部長兼営業統括部長
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右田 武己
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執行役員
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営業本部副本部長
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神﨑 智之
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執行役員
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猪名川製造所長兼経営戦略本部長兼輸出管理部担当
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小西 一徳
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執行役員
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生産本部長
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石山 周一
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執行役員
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営業本部副本部長
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只隈 丈朗
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執行役員
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開発本部長
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橋本 勝
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役古川実氏は、長年にわたり日立造船株式会社の経営に携わり、その経験を通じて培った経営者としての豊富な実績と見識に基づき、当社経営に対し幅広い観点から助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社グループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役岩村スティーブ氏は、米国公認会計士として企業会計に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、財務及び会計の観点から中立的な監視・助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社グループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役岡田祐輝氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法務の観点から中立的な監視・助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社グループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
なお、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役及び社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当社経営の透明性及び健全性の維持・向上に努めるため、また、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会に出席し適宜助言を行っております。また、社外取締役及び監査等委員会メンバーは、内部統制部門である内部監査室及びコンプライアンス室との情報交換会に出席し、情報の共有化を図っております。
監査等委員会は、会計監査人との四半期ごとの四半期レビュー又は監査結果報告会や適宜の情報交換会を通じて、相互に連携を深めております。
