機械 <6233> 極東産機株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
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昭和55年４月 科学技術庁（現文部科学省）入庁 昭和62年12月 同庁科学技術政策局政策課課長補佐 昭和63年11月 当社入社 昭和63年12月 当社常務取締役 平成３年10月 当社専務取締役 平成３年12月 当社代表取締役専務 平成11年10月 当社代表取締役社長（現任） 平成17年３月 株式会社ベルパーク社外取締役 令和４年11月 龍野商工会議所会頭（現任） |
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(注)４ |
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常務取締役 コンシューマセグメント兼プロフェッショナルセグメント畳事業部管掌 |
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昭和56年４月 財団法人関西情報センター（現一般財団法人関西情報センター）入所 平成元年６月 当社入社 平成８年10月 当社総務部長 平成11年12月 当社取締役コンピュータ事業部長 平成19年10月 当社取締役営業副本部長 平成22年10月 当社取締役コンシューマ事業部長兼ソーラー発電システム事業部長 平成29年10月 当社取締役コンシューマ本部長 令和元年10月 当社取締役コンシューマ事業部長 令和２年12月 当社常務取締役コンシューマセグメント兼プロフェッショナルセグメント畳事業部管掌（現任） |
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常務取締役 管理本部長兼社長室長 |
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昭和55年４月 株式会社兵庫相互銀行（現株式会社みなと銀行）入行 平成11年４月 当社入社 平成11年４月 当社総務部長 平成12年10月 当社総務部長兼社長室長 平成18年10月 当社管理本部長兼社長室長 平成18年12月 当社取締役管理本部長兼社長室長 令和２年12月 当社常務取締役管理本部長兼社長室長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 産業機器事業部長兼研究開発本部長 |
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昭和58年４月 川鉄鉄構工業株式会社（現ＪＦＥプラントエンジ株式会社）入社 平成２年８月 当社入社 平成23年９月 当社研究開発本部長代行兼開発２部部長 平成26年10月 当社研究開発本部長 平成29年10月 当社研究開発本部長兼インダストリー本部産業機器事業部長 令和元年10月 当社執行役員産業機器事業部長兼研究開発本部長 令和元年12月 当社取締役産業機器事業部長兼研究開発本部長（現任） 令和２年10月 株式会社ＲＯＳＥＣＣ取締役（現任） |
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取締役 インテリア事業部長 |
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昭和61年３月 当社入社 平成14年10月 当社インテリア事業部大阪営業所長 平成25年10月 当社プロフェッショナル事業部門特販部長 令和元年10月 当社執行役員インテリア事業部新規ルート開拓担当部長 令和２年12月 当社取締役インテリア事業部長（現任） |
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取締役 総合企画室長兼 人事部長兼総務部IR担当 |
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平成27年４月 当社入社 令和元年10月 当社執行役員総合企画室長兼総務部採用・IR担当 令和２年12月 当社取締役総合企画室長兼総務部人事・IR担当 令和４年10月 当社取締役総合企画室長兼人事部長兼総務部IR担当（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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昭和49年４月 三菱商事株式会社入社 昭和59年10月 独国三菱商事会社出向 昭和63年８月 アスワン株式会社入社 平成21年５月 協立電機株式会社入社 平成22年４月 同社執行役員 平成27年７月 協立テストシステム株式会社取締役社長 平成27年12月 当社監査役 平成29年12月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 令和２年10月 株式会社ＲＯＳＥＣＣ監査役（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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昭和54年４月 当社入社 平成12年10月 当社品質保証室長 平成17年10月 当社品質保証部長 平成19年10月 当社営業本部営業企画部 平成20年10月 当社生産本部資材部 平成21年10月 当社生産本部生産企画部 平成23年10月 当社生産本部ISO14001推進事務局部長代理 平成28年１月 当社嘱託 平成28年12月 当社監査役(常勤) 平成29年12月 当社取締役（監査等委員） （現任） 令和３年１月 学校法人日ノ本学園監事（非常勤）（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
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昭和55年４月 株式会社東食（現株式会社カーギルジャパン）入社 昭和56年６月 食品輸送株式会社出向 平成10年７月 グルメフーズ株式会社入社 平成12年７月 株式会社ハークスレイ入社 平成14年６月 同社取締役企画本部長兼商品部部長 平成16年２月 学校法人谷岡学園、ユー・コミュニティーホテル有限会社（現Ｕ・コミュニティーホテル株式会社）入社 平成17年５月 同社代表取締役社長 平成29年６月 当社顧問 平成29年12月 若松梱包運輸倉庫株式会社入社 平成29年12月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
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５．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
非常勤監査等委員（監査等委員会議長） 中木 照雄、常勤監査等委員 前川 幹人、非常勤監査等委員 菅原 正雄
常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。
７．有価証券報告書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
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氏名 |
役職・担当業務 |
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瓜本利喜 |
執行役員生産本部長 |
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村田浩一 |
執行役員インテリア事業部統括部長 |
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宮城勇朗 |
執行役員営業管理本部長 |
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熊橋武彦 |
執行役員畳事業部長 |
② 社外取締役（監査等委員）の状況
社外取締役（監査等委員）は２名であります。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考えております。
社外取締役（監査等委員）中木 照雄及び社外取締役（監査等委員）菅原 正雄の両名は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会制度の充実・強化をはかって監査等委員３名のうち、２名が社外取締役（監査等委員）として経営監視にあたっており、取締役会や監査等委員会において豊富な知識、経験、専門的見地からの報告や発言を適宜おこなっております。また、監査等委員会監査においては、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、会計監査人及び内部監査室と連携をはかり情報収集や意見交換を積極的におこなっております。
なお、当社は取締役の選定基準及び社外取締役（監査等委員）の当社からの独立性に関する基準を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として定めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
