電気機器 <6501> 株式会社日立製作所 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社です。取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりです。
（イ）取締役
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井原 勝美 |
ラヴィ・ ヴェンカテイサン |
シンシア・ キャロル |
菅原 郁郎 |
ジョー・ ハーラン |
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ルイーズ・ ペントランド |
山本 高稔 |
吉原 寛章 |
ヘルムート・ ルートヴィッヒ |
小島 啓二 |
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関 秀明 |
東原 敏昭 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 指名委員長 監査委員 報酬委員 |
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取締役 指名委員 |
シンシア・ キャロル |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 監査委員 |
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（注） １ |
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取締役 報酬委員 |
ジョー・ ハーラン |
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ルイーズ・ ペントランド |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 報酬委員長 |
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取締役 指名委員 監査委員長 |
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取締役 監査委員 |
ヘルムート・ ルートヴィッヒ |
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取締役 報酬委員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 監査委員 （常勤） |
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取締役 指名委員 |
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計 |
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（ロ）執行役
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表執行役 取締役会長 全般 |
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代表執行役 執行役社長兼CEO 統括、鉄道事業、原子力事業、エネルギー事業、パワーグリッド事業、イノベーション戦略担当 |
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代表執行役 執行役副社長 社長補佐（インダストリアルデジタル事業、水・環境事業、インダストリアルプロダクツ事業、産業機器システム事業、ビルシステム事業、生活・エコシステム事業、計測・分析システム事業、ヘルスケア事業担当） |
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代表執行役 執行役副社長 社長補佐（財務戦略、年金、投資戦略、ＩＲ戦略、コスト構造改革、リスクマネジメント、経営オーディット、輸出管理担当) |
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代表執行役 執行役副社長 社長補佐（金融事業、公共社会事業、ディフェンス事業、サービス・プラットフォーム事業、社会イノベーション事業推進、デジタル戦略担当） |
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執行役専務 サービス・プラットフォーム事業担当 |
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執行役専務 公共社会事業、ディフェンス事業担当 |
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代表執行役 執行役専務 人財戦略、ダイバーシティ＆インクルージョン戦略、コーポレートコミュニケーション戦略、安全衛生担当 |
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代表執行役 執行役専務 マーケティング・営業戦略、地域戦略担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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執行役専務 パワーグリッド事業担当 |
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執行役専務 経営戦略担当 |
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執行役常務 鉄道事業担当 |
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執行役常務 ヘルスケア事業、計測・分析システム事業担当 |
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執行役常務 渉外担当 |
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執行役常務 金融事業担当 |
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執行役常務 エネルギー事業担当 |
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執行役常務 財務戦略、年金担当 |
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執行役常務 原子力事業担当 |
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執行役常務 法務、リスクマネジメント、経営オーディット担当 |
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執行役常務 マーケティング・営業戦略（コネクティブインダストリーズ）担当 |
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執行役常務 研究開発担当 |
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執行役常務 人財戦略担当 |
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執行役常務 デジタル戦略、サービス・プラットフォーム事業担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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執行役常務 サステナビリティ戦略、環境戦略、ダイバーシティ＆インクルージョン戦略担当 |
ロレーナ・ デッラジョヴァンナ |
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執行役常務 地域戦略（APAC）担当 |
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執行役常務 水・環境事業担当 |
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執行役常務 IT戦略担当 |
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執行役常務 鉄道事業担当 |
アンドリュー・ バー |
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執行役常務 マーケティング・営業戦略（デジタルシステム＆サービス）担当 |
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執行役常務 サプライチェーンマネジメント（モノづくり戦略、品質保証戦略）、安全衛生担当 |
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執行役常務 アーバン事業戦略、ビルシステム事業担当 |
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執行役常務 コスト構造改革、情報セキュリティ戦略担当 |
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執行役常務 インダストリアルデジタル事業担当 |
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執行役常務 地域戦略（中国）担当 |
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計 |
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②社外役員の状況
（イ）社外取締役の選任及び独立性に関する考え方
当社の指名委員会は、社外取締役の選任に関し、以下に記載する独立性の判断基準に加え、社外取締役が人格、識見に優れた者であること及び会社経営、法曹、行政、会計、教育等の分野で指導的役割を務めた者又は政策決定レベルでの経験を有する者であることを考慮することとしています。
社外取締役の独立性に関しては、以下の事項に該当しない場合、独立性があると判断します。
・当該社外取締役の２親等以内の近親者が、現在又は過去３年において、当社又は子会社の取締役又は執行役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として当社から支払いを受け、又は当社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の２％を超える場合
・当該社外取締役が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬（当社取締役としての報酬を除く）を受けている場合
・当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する当社からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、1,000万円を超えかつ当該団体の総収入又は経常収益の２％を超える場合
（ロ）社外取締役の選任状況並びに機能及び役割
上記「（イ）社外取締役の選任及び独立性に関する考え方」に基づき、当社は、井原勝美、ラヴィ・ヴェンカテイサン、シンシア・キャロル、菅原郁郎、ジョー・ハーラン、ルイーズ・ペントランド、山本高稔、吉原寛章及びヘルムート・ルートヴィッヒの９名を、会社法第２条第15号に定める社外取締役として選任しています。
各氏に期待される機能及び役割は、次のとおりです。
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氏名 |
機能及び役割 |
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井原 勝美 |
多角的な事業を国際的に展開する大企業において経営に携わり、企業経営の分野における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。 |
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ラヴィ・ヴェンカテイサン |
国際的な企業経営、デジタル分野や新興国市場でのビジネスに関する豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。 |
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シンシア・キャロル |
鉱業分野における国際的な大企業の経営者としての豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。 |
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菅原 郁郎 |
行政機関において指導的地位を務め、行政分野等における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。 |
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ジョー・ハーラン |
多角的な事業を国際的に展開する大企業において経営に携わり、企業経営の分野における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。 |
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氏名 |
機能及び役割 |
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ルイーズ・ペントランド |
国際的な大企業の法務担当役員としての豊富な経験を通じて培った企業法務やコーポレート・ガバナンスの分野における高い識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。 |
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山本 高稔 |
企業分析及び国際的な企業経営の分野における経験を通じて培った事業や経営に関する広範な識見を有しています。それらをもとに、当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。 |
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吉原 寛章 |
国際的な企業経営及び会計の分野における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。 |
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ヘルムート・ルートヴィッヒ |
国際的な企業経営やデジタル分野に関する豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することによって、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されます。 |
（ハ）社外取締役と当社との関係
各社外取締役と当社との間に、上記（イ）で独立性の判断基準として記載した事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、また、その他特別の利害関係もありません。
当社は、各社外取締役について、当社からの独立性は確保されていると考えており、上場している国内の各金融商品取引所に対し、全員を独立役員として届け出ています。
なお、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、上記「①役員一覧」に記載しています。
（ニ）社外取締役による監督の状況並びに内部監査、会計監査及び内部統制監査との関係
取締役の過半数を占める社外取締役は、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しています。
「（３）監査の状況」に記載のとおり、社外取締役が過半数を占める監査委員会において、内部監査、会計監査及び内部統制監査の結果につき報告及び説明を受け、内容を検証しています。また、取締役会において、かかる監査委員会による検証の結果につき報告を受けています。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
