役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 6名 (役員のうち女性の比率 42.9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長

宮本 彰

1954年8月11日

1977年3月

当社入社

1984年9月

常務取締役総合企画室長

1986年9月

専務取締役

1992年4月

代表取締役社長(現任)

(注)3

830


取締役
専務執行役員
経営企画部特命担当(サステナビリティ、M&A担当)

萩田 直道

1960年5月25日

1983年3月

当社入社

2002年5月

経営企画室長

2006年6月

経営企画室長兼国内子会社担当

2007年3月

経営企画室長兼知的財産部担当兼監査室担当

2009年3月

営業本部副本部長

2010年9月

取締役営業本部副本部長

2012年9月

常務取締役営業本部担当兼国内子会社担当

2018年9月

専務取締役

2020年1月

ウインセス㈱担当

2020年9月

取締役専務執行役員経営企画部担当兼監査室担当

兼ウインセス㈱担当

2021年6月

取締役専務執行役員経営企画部担当兼監査室担当

2021年9月

取締役専務執行役員経営企画部担当

兼サステナビリティ担当

2022年9月

取締役専務執行役員経営企画部特命担当

(サステナビリティ、M&A担当)(現任)

(注)3

11


取締役
常務執行役員
管理本部長

原田 伸一

1961年9月19日

1984年4月

㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2008年4月

三菱東京UFJ銀行(中国)有限公司 

(現MUFGバンク(中国)有限公司)上海支店副支店長

2011年4月

㈱三菱東京UFJ銀行(現MUFGバンク(ヨーロッパ))

ドイツ総支配人兼デュッセルドルフ支店長

2014年8月

当社顧問

2014年9月

取締役管理本部長兼経営企画部担当

2015年9月

常務取締役経営管理本部長

2020年9月

取締役常務執行役員管理本部長(現任)

(注)3

12


取締役
常務執行役員
経営企画部担当
兼 EC事業部担当 兼 広報室担当

亀田 登信

1963年1月24日

1985年4月

当社入社

2006年11月

電子文具事業推進部長

2007年6月

電子文具開発部長

2009年6月

電子文具開発部長兼一般文具開発部長

2011年6月

開発本部副本部長

2014年9月

取締役開発本部長兼広報室担当

2016年9月

常務取締役開発本部長兼広報室担当

2020年9月

取締役常務執行役員開発本部長兼広報室担当

2021年6月

取締役常務執行役員開発本部長兼EC事業部担当

兼広報室担当

2022年9月

取締役常務執行役員経営企画部担当兼EC事業部担当

兼広報室担当(現任)

(注)3

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)


取締役
常務執行役員
調達物流本部長
兼 品質管理部担当
兼 国内子会社統括部担当
兼 海外生産系子会社担当

高野 真

1961年7月14日

1984年3月

当社入社

2006年2月

P.T.KINGJIM INDONESIA取締役社長

2012年5月

調達本部副本部長

2012年9月

調達部長兼品質管理部担当兼海外事業推進部副担当

2014年9月

取締役調達部長兼品質管理部担当

兼海外事業推進部副担当

2015年9月

取締役調達物流本部長兼品質管理部担当

兼海外事業推進部担当

2016年9月

取締役調達物流本部長兼海外事業本部担当

兼品質管理部担当

2017年6月

取締役調達物流本部長兼品質管理部担当

2018年9月

取締役調達物流本部長兼品質管理部担当

兼国内子会社担当

2019年6月

取締役調達物流本部長兼品質管理部担当

兼国内子会社担当兼EC事業部担当

2020年7月

取締役調達物流本部長兼品質管理部担当

兼EC事業部担当兼国内子会社統括部担当

2020年9月

上席執行役員調達物流本部長兼品質管理部担当

兼EC事業部担当兼国内子会社統括部担当

2020年12月

上席執行役員調達物流本部長兼品質管理部担当

兼EC事業部担当兼国内子会社統括部担当

兼海外生産系子会社担当

2021年6月

上席執行役員調達物流本部長兼品質管理部担当

兼国内子会社統括部担当兼海外生産系子会社担当

2021年9月

取締役常務執行役員調達物流本部長

兼品質管理部担当兼国内子会社統括部担当

兼海外生産系子会社担当(現任)

(注)3

22


取締役
常務執行役員
開発本部長

木村 美代子
(戸籍上の氏名:
 酒川 美代子)

1964年6月12日

1988年4月

プラス㈱入社

1999年5月

アスクル㈱入社

2010年2月

アスマル㈱代表取締役社長

2017年8月

アスクル㈱取締役CEO執行役員

BtoCカンパニーライフクリエイション本部長

兼バリュー・クリエーション・センター本部長

2021年5月

同社取締役ブランディング、デザイン

およびサプライヤーリレーション担当

2021年6月

アサヒホールディングス㈱社外取締役(現任)

2022年9月

当社取締役常務執行役員開発本部長(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

垣内 惠子

1962年1月25日

1998年4月

弁護士登録

1998年4月

宮原・須田・石川法律事務所入所

2003年10月

笠原総合法律事務所入所

2012年8月

涼和綜合法律事務所開設(現任)

2015年9月

当社社外監査役

2016年6月

凸版印刷㈱社外監査役(現任)

2018年3月

㈱矢野経済研究所監査役(現任)

2019年9月

当社社外取締役(現任)

(注)3

4

取締役

廣川 克也

1970年1月14日

1993年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2005年12月

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス
インキュベーションマネージャー

2012年4月

一般財団法人SFCフォーラム事務局長(現任)

2017年7月

SFCフォーラムファンド
ファンドマネージャー(現任)

2018年4月

㈱シュアール社外取締役

2019年9月

当社社外取締役(現任)

(注)3

0

取締役

岩城 みずほ
(戸籍上の氏名:
 岩城 美津穂)

1965年8月17日

1988年4月

日本放送協会松山放送局入局

1991年2月

フリーアナウンサー

2007年3月

㈱NTTソルコ(現㈱NTTネクシア)入社

2008年6月

住友生命保険相互会社入社

2009年12月

オフィスベネフィット代表(現任)

2011年7月

CFP®認定

2019年9月

特定非営利活動法人みんなのお金のアドバイザー協会副理事長(現任)

2021年9月

当社社外取締役(現任)

2022年5月

MZ Benefit Consulting㈱代表取締役(現任)

2022年8月

社会保険労務士登録

(注)3

-

取締役

鈴木 貴子

1962年3月5日

1984年4月

日産自動車㈱入社

2001年8月

LVJグループ㈱(現ルイ・ヴィトン・ジャパン㈱)入社

2009年4月

㈱シャルダン代表取締役

2010年1月

エステー㈱入社

2013年4月

同社取締役兼代表執行役社長

2013年5月

㈱シャルダン取締役(現任)

2020年3月

トラスコ中山㈱社外取締役(現任)

2021年6月

エステー㈱取締役会議長兼代表執行役社長(現任)

2022年9月

当社社外取締役(現任)

(注)3

-

取締役

平木 いくみ

1975年4月4日

1998年4月

㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行

2003年4月

早稲田大学商学部助手

2009年10月

早稲田大学総合研究機構マーケティング・コミュニケーション研究所招聘研究員(現任)

2012年4月

東京国際大学商学部准教授

2018年4月

放送大学客員教授

2018年4月

東京国際大学商学部教授(現任)

2018年9月

早稲田大学大学院商学研究科非常勤講師(現任)

2022年9月

当社社外取締役(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

清水 和人

1958年1月2日

1981年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2008年4月

㈱三井住友銀行監査部上席考査役

2010年9月

当社顧問

2010年9月

常勤監査役(現任)

(注)4

7

監査役

太田 美奈

1972年5月6日

1999年12月

税理士登録

2004年2月

税理士法人タクトコンサルティング入社

2015年9月

当社社外監査役(現任)

2021年7月

太田美奈税理士事務所代表(現任)

(注)5

2

監査役

丹羽 武司

1965年2月28日

1990年4月

味の素㈱入社

2003年9月

秀和特許事務所(現特許業務法人秀和特許事務所)
入所

2003年12月

弁理士登録

2009年4月

秀和特許事務所(現特許業務法人秀和特許事務所)

シニアパートナー(現任)

2009年11月

秀和特許事務所(現特許業務法人秀和特許事務所)
副所長

2015年5月

秀和知財㈱代表取締役(現任)

2015年9月

当社社外監査役(現任)

(注)5

4

910

 

(注)1.取締役 垣内惠子、廣川克也、岩城みずほ、鈴木貴子および平木いくみは、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

   2.監査役 太田美奈および丹羽武司は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

   3.2022年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4.2022年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   5.2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   6.当社は意思決定の迅速化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
上表において※印を付した取締役5名は執行役員を兼務しております。
執行役員は14名で、このほか、上席執行役員が、岩田健、井上拓人、金子英俊、小島祐介の4名、執行役員が、神崎司、河村広、田村淳也、立石幸士、高橋荘太郎の5名で構成されております。

   7.上表における役員の所有株式数は、2022年6月20日現在の所有株式数であります。

   8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選任しております。

           補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

 所有
株式数
(千株)

津田 宏明

1977年4月4日生

2002年10月

弁護士登録

(注)

2002年10月

あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

2004年10月

近藤丸人法律事務所入所

2009年1月

Robertsons Solicitors(香港)勤務

2009年9月

上海市協力律師事務所・広東君信律師事務所勤務

2010年9月

近藤丸人法律事務所復帰

2014年3月

熊谷・田中・津田法律事務所参画(現任)

2016年6月

㈱ユビニティー社外取締役

 

        (注)2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 ② 社外役員の状況
イ.社外取締役および社外監査役

当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であり、当社との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役垣内惠子氏は、涼和綜合法律事務所に所属する弁護士、凸版印刷株式会社の社外監査役および株式会社矢野経済研究所の監査役を兼務しております。当社と兼職先との間には重要な取引関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い見識および実績を有しており、当該経験、見識または実績を活かして、当社取締役会における適切な意思決定および経営監督を行っていただくことが期待できる人物であると判断し、選任しております。

社外取締役廣川克也氏は、一般財団法人SFCフォーラム事務局長およびSFCフォーラムファンドのファンドマネージャーを兼務しております。当社と兼職先との間には重要な取引関係はありません。同氏は、金融機関およびファンドマネージャーとしての業務経験を通じて金融分野に関する幅広い見識と実績を有しており、当該見識や実績を活かして、当社取締役会における適切な意思決定および経営監督を行っていただくことが期待できる人物であると判断し、選任しております。

社外取締役岩城みずほ氏は、オフィスベネフィットの代表、特定非営利活動法人みんなのお金のアドバイザー協会の副理事長およびMZ Benefit Consulting株式会社の代表取締役を兼務しております。当社と兼職先との間には重要な取引関係はありません。同氏は、放送業界での経験と、金融商品に関する幅広い知見を有しており、当該経験や知見を活かして、当社取締役会における適切な意思決定および経営監督を行っていただくことが期待できる人物であると判断し、選任しております。

社外取締役鈴木貴子氏は、エステー株式会社の取締役会議長兼代表執行役社長、トラスコ中山株式会社の社外取締役および株式会社シャルダンの取締役を兼務しております。当社と兼職先との間には重要な取引関係はありません。同氏は、企業経営に関する幅広い見識と実績を有しており、当該見識や実績を活かして、当社取締役会における適切な意思決定および経営監督を行っていただくことが期待できる人物であると判断し、選任しております。

社外取締役平木いくみ氏は、東京国際大学商学部教授、早稲田大学総合研究機構マーケティング・コミュニケーション研究所招聘研究員および早稲田大学大学院商学研究科非常勤講師を兼務しております。

当社と兼職先との間には重要な取引関係はありません。同氏は、マーケティング論の専門家としての幅広い見識と実績を有しており、当該見識や実績を活かして、当社取締役会における適切な意思決定および経営監督を行っていただくことが期待できる人物であると判断し、選任しております。

社外監査役太田美奈氏は、太田美奈税理士事務所の代表を兼務しております。また、税理士法人タクトコンサルティングに所属する税理士を兼務しておりましたが、2021年6月30日付で退社しております。当社と兼職先との間には重要な取引関係はありません。同氏は、税理士としての財務および会計に関しての専門的立場から、的確な助言と監査による経営の監視機能の充実が期待できるものと判断し、選任しております。

社外監査役丹羽武司氏は、特許業務法人秀和特許事務所に所属する弁理士、同事務所シニアパートナー、および秀和知財株式会社の代表取締役を兼務しております。当社と兼職先との間には重要な取引関係はありません。同氏は、弁理士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、的確な助言と監査による経営の監視機能の充実が期待できるものと判断し、選任しております。

 

ロ.独立性に関する基準

当社における社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりであります。

 

    ・当社の社外取締役または社外監査役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役または社外監査役が、以下のいずれにも該当してはならないこととしております。

   ⅰ.当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

   ⅱ.当社の主要な取引先またはその業務執行者

   ⅲ.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家 (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)

   ⅳ.最近1年間において、上記ⅰからⅲまでのいずれかに該当していた者

   ⅴ.次のaからcまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の二親等内の親族

  a.上記ⅰからⅳまでに掲げる者

  b.当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者または業務執行者でない取締役)

  c.最近1年間においてbまたは当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者または業務執行者でない取締役)に該当していた者

(注)1.「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社または当社の子会社から受けた者をいいます。

2.「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社に行った者をいいます。

3.「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外の報酬が当該コンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者および当該団体に過去に所属していた者をいう)の売上(総報酬額)の2%または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を当社または当社の子会社から得ていることをいいます。

 

なお、当社は、上記の基準を満たしていると判断し、社外取締役5名、社外監査役2名を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役は、内部監査・コンプライアンス・内部統制の状況ならびに監査役監査および会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、監査室、会計監査人からの報告内容を含め監査に必要な情報を共有しております。

 

 

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