卸売業 <8283> 株式会社ＰＡＬＴＡＣ 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 兼ＣＥＯ |
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1966年３月 ㈱大粧（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 1990年12月 取締役営業本部第一営業部長 1995年10月 常務取締役営業本部長 1996年12月 代表取締役副社長営業本部長 1998年12月 代表取締役社長 2005年10月 ㈱メディセオ・パルタックホールディングス（現 ㈱メディパルホールディングス）代表取締役副社長 2008年６月 同社取締役会長 2009年６月 同社取締役相談役 2010年６月 代表取締役会長最高経営責任者 2012年６月 代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
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代表取締役社長 兼ＣＯＯ |
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1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2011年６月 執行役員横浜支社長 2013年４月 常務執行役員横浜支社長 2014年６月 取締役常務執行役員横浜支社長 2016年６月 常務執行役員営業本部長 2017年６月 取締役専務執行役員営業本部長 2018年４月 取締役副社長執行役員営業統括本部長 2018年12月 代表取締役社長兼ＣＯＯ営業統括本部長 2019年４月 代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） 2019年６月 ㈱メディパルホールディングス取締役（現任） |
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取締役 専務執行役員 営業統括本部長 兼商品本部長 兼海外事業本部長 |
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1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2012年６月 執行役員近畿支社長 2013年４月 常務執行役員近畿支社長 2014年６月 取締役常務執行役員近畿支社長 2016年６月 常務執行役員名古屋支社長 2018年４月 専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2018年６月 取締役専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2019年７月 取締役専務執行役員北海道支社長 2020年１月 取締役専務執行役員営業統括本部長 2020年10月 取締役専務執行役員営業統括本部長兼商品本部長兼海外事業本部長（現任） |
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取締役 専務執行役員 管理担当 |
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1981年８月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2012年６月 執行役員財務本部副本部長 2016年６月 常務執行役員財務本部副本部長 2018年４月 常務執行役員財務本部長 2019年６月 取締役専務執行役員財務本部長 2020年４月 取締役専務執行役員管理担当（現任） |
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取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
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1990年４月 東洋信託銀行㈱（現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社 2005年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2013年４月 執行役員経営企画本部副本部長 2014年４月 執行役員経営企画室長 2018年４月 常務執行役員経営企画室長 2020年６月 取締役常務執行役員経営企画室長 2021年10月 取締役常務執行役員経営企画本部長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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2001年10月 弁護士登録 2001年10月 北浜法律事務所（現 北浜法律事務所・外国法共同事業）入所 2013年１月 同事務所パートナー（現任） 2017年６月 当社取締役（現任） 2020年６月 東和薬品㈱社外取締役（現任） |
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1970年４月 灘神戸生活協同組合（現 生活協同組合コープこうべ）入組 1995年６月 生活協同組合コープこうべ常任理事 2004年６月 生活協同組合コープこうべ組合長理事 2011年６月 日本生活協同組合連合会会長（2017年６月退任） 2020年６月 当社取締役（現任） |
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1981年４月 ミス・ユニバース日本代表選出 1982年４月 大竹省二写真スタジオ入門 1987年４月 フリーランスフォトグラファーとして独立 2004年４月 大阪芸術大学写真学科助教授 2005年１月 有限会社織作事務所代表（現任） 2006年４月 大阪芸術大学写真学科教授（現任） 2007年４月 同校写真学科学科長（現任） 2021年６月 当社取締役（現任） |
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1990年４月 大阪商船三井船舶㈱入社 1995年２月 ローレンツェン・ステモコ社（オスロ）入社 1996年７月 乾汽船㈱入社 2000年６月 同社取締役営業部長 2001年６月 同社代表取締役社長 2014年６月 同社取締役会長 2016年10月 同社顧問（現任） 2017年６月 日本管財㈱社外取締役監査等委員（現任） 2020年１月 乾光海運㈱代表取締役（現任） 2022年６月 当社取締役（現任） |
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1979年４月 トヨタ自動車工業㈱（現 トヨタ自動車㈱）入社 2011年１月 トヨタマーケティングジャパン㈱取締役 2015年６月 ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員 2017年４月 トヨタ東京販売ホールディングス㈱代表取締役社長 2019年４月 トヨタモビリティ東京㈱代表取締役副会長 2020年４月 トヨタモビリティパーツ㈱代表取締役社長 2022年３月 ㈱ユニカフェ社外取締役（現任） 2022年６月 当社取締役（現任） |
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1975年４月 ㈱資生堂入社 1995年４月 ㈱アユーラ取締役営業部長 2007年４月 ㈱資生堂執行役員中国事業部長 2009年６月 同社取締役国内化粧品事業 事業戦略・マーケティング領域担当 2010年４月 同社取締役執行役員常務国内化粧品事業部長 2012年４月 同社取締役執行役員常務国内化粧品事業 事業戦略領域担当（2014年６月退任） 2022年６月 当社取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1982年４月 小林製薬㈱入社 2001年４月 ㈱コバショウ（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2003年10月 ㈱青瑛（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）代表取締役社長 2006年６月 ㈱コバショウ執行役員 2008年１月 同社取締役 2008年４月 当社常務執行役員四国支社長 2009年10月 常務執行役員経営企画本部長 2010年10月 常務執行役員商品本部長 2012年６月 常勤監査役（現任） |
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1985年４月 日本生命保険相互会社入社 2011年４月 当社情報システム本部長 2012年６月 執行役員情報システム本部長 2013年４月 常務執行役員情報システム本部長 2019年１月 常務執行役員情報システム本部管掌 2019年６月 常勤監査役（現任） |
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2004年10月 弁護士登録 2004年10月 菊池綜合法律事務所入所 2005年12月 小寺一矢法律事務所入所（現任） 2012年６月 当社監査役（現任） |
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2002年10月 中央青山監査法人（みすず監査法人に改称）入所 2007年１月 公認会計士登録 2007年８月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2017年４月 原公認会計士事務所開設 同代表（現任） 2019年６月 当社監査役（現任） |
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1978年４月 東洋信託銀行㈱(現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱)入社 2006年６月 同社大阪証券代行部長 2010年４月 三菱ＵＦＪ代行ビジネス㈱常務取締役 2015年11月 ㈱みどり会シニアコンサルタント（現任） 2022年６月 当社監査役（現任） |
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計 |
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７．取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称し、上記の他21名おり、その役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
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専務執行役員 |
東京支社長 |
吉田 拓也 |
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専務執行役員 |
東日本営業本部長 兼 ＥＣ事業部長 |
山田 恭嵩 |
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専務執行役員 |
情報システム本部長 |
前田 政士 |
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専務執行役員 |
西日本営業本部長 |
芦原 英生 |
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常務執行役員 |
ＭＫ事業本部長 |
伊東 章文 |
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常務執行役員 |
ＬＣ事業本部長 |
五味 威夫 |
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常務執行役員 |
ＳＣＭ本部長 兼 ㈱ハバクリエーション代表取締役社長 |
村井 浩 |
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常務執行役員 |
店舗支援本部長 |
関 光彦 |
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常務執行役員 |
営業本部 副本部長 |
村尾 直人 |
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常務執行役員 |
横浜支社長 |
秋山 哲 |
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常務執行役員 |
研究開発本部長 |
三木田 雅和 |
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常務執行役員 |
物流本部長 |
野瀬 賢二 |
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常務執行役員 |
総務本部長 |
吉田 幸代 |
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執行役員 |
東京支社・ＬＣ事業本部 管理統括部長 |
磯部 良平 |
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執行役員 |
財務本部 副本部長 |
中村 克己 |
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執行役員 |
東京支社 ＭＫ事業部長 |
小西 誠 |
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執行役員 |
北陸支社長 |
稲葉 英樹 |
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執行役員 |
海外事業本部 副本部長 |
吉田 浩二 |
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執行役員 |
北海道支社長 |
澤田 直樹 |
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執行役員 |
名古屋支社長 |
高山 博一 |
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執行役員 |
近畿支社長 |
榊原 志典 |
②社外役員の状況
イ．員数
当社の社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。社外役員は全員、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。また、取締役会の構成については、客観性・実効性の高いガバナンス確保を目的に過半数を独立社外取締役で占めております。
ロ．当社との関係
社外取締役については、大石歌織、浅田克己、織作峰子、乾新悟、吉武一郎及び髙森龍臣の６名を選任しており、各社外取締役と当社との間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
社外監査役については、小寺陽平、原繭子及び原口裕の３名を選任しており、各社外監査役と当社との間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
なお、社外役員が所有する当社株式の状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、独立した立場から当社の業務執行の監督や重要な意思決定に参画し、妥当性及び適正性の見地から適切に助言を行うことで当社の持続的な企業価値向上の実現やガバナンス強化に向けた機能及び役割を担っております。
社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能については、社外監査役の豊富な経験及び幅広い見識に基づき、独立した立場から経営への監督と監視を的確に実行することにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
社外取締役大石歌織は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有するとともに、企業法務にも精通しており、2017年から当社の社外取締役を務めております。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、専門知識及び豊富な経験を活かして、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場に加え女性の目線から当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役浅田克己は、生活協同組合に入組後、2011年から2017年まで全国の消費者組合組織の会長を務めるなど、生活者目線での組織運営で培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、2020年から当社の社外取締役を務めております。この豊富な経験と幅広い実績に加えてＥＳＧ領域における長期的な視野も踏まえ、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役織作峰子は、フォトグラファーや大学教授としての活動に加え、自身の事務所を経営しながら公益社団法人等の理事などを幅広く務め、環境・社会に関する豊富な見識を有しており、2021年から当社の社外取締役を務めております。この幅広い見識を活かして、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、特にＥＳＧや人材育成の面において、独立した立場に加え女性の目線から当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役乾新悟は、海運業界を中心としたグローバルな事業領域において経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。この豊富な経験及び実績を活かし、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役吉武一郎は、日本を代表する自動車製造関連企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。この豊富な経験と幅広い実績を活かし、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙森龍臣は、日本を代表する化粧品製造企業における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。海外事業を含むこの豊富な経験及び実績を活かして、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外監査役小寺陽平は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有しており、2012年に当社の社外監査役に就任後、当社経営のコンプライアンス体制の構築・維持について重要な役割を果たしております。同氏は、過去に社外監査役になること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、独立した立場から、この専門知識と経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役原繭子は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、2019年から当社の社外監査役を務めております。同氏は、過去に社外監査役になること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、独立した立場に加え女性の目線から、大手監査法人等での豊富な経験と専門知識を当社の監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役原口裕は、銀行業界における経営者としての豊富な経験及び証券代行分野における総合的なソリューションの提供、株主との対話支援、ガバナンス関連支援等の高い専門知識を有しております。この豊富な経験及び見識を、独立した立場から当社の監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
当社は、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたっては、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないよう、会社法や東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を重視するとともに、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門である監査部や会計監査人と適宜連携を図っており、その内容については、取締役会に先立ち開催される監査役会において社外監査役に報告・連携されており、社外監査役としての監査機能が十分に発揮できる体制を構築しております。
社外取締役についても必要に応じて社内の各部門との相互連携を図ることのできる体制を整えております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
