役員

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

a. 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

渋谷 順

1963年11月14日

1982年4月

株式会社菱和商工入社(現:株式会社菱和)

1985年5月

株式会社堺電機製作所(現:当社)入社

1994年2月

同社 専務取締役就任

2003年4月

同社 代表取締役社長就任

2006年10月

株式会社SDVホールディングス
(現:当社) 代表取締役就任

2006年10月

株式会社モバイルビズ
(旧子会社) 代表取締役就任

2011年2月

株式会社SDV(現:株式会社希実製作)取締役就任

2012年7月

当社 代表取締役社長就任

2016年4月

当社 代表取締役社長兼経営企画管掌就任

2017年4月

株式会社コモンズ&センス設立
代表取締役就任(現任)

2019年3月

株式会社ノースディテール

代表取締役社長就任(現任)

2020年9月

当社 代表執行役社長就任(現任)

2020年9月

当社 指名委員(議長)、報酬委員(議長)就任(現任)

2021年4月

株式会社One Bright KOBE 取締役就任

2022年7月

株式会社One Bright KOBE 代表取締役就任(現任)

(注)2

1,416,400

取締役

御厨 朋宏

1958年1月1日

1981年4月

鐘紡株式会社(現:クラシエホールディングス株式会社)入社

2014年3月

クラシエホールディングス株式会社監査役就任

2016年3月

クラシエフーズ株式会社専務執行役員統括室長就任

2022年3月

ホーユー株式会社監査役就任

2022年9月

当社 取締役就任(現任)

 

当社 監査委員(議長)就任

(現任)

(注)2

取締役

松本 直人

1980年3月23日

2002年4月

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社

2016年1月

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社代表取締役就任

2022年6月

株式会社デジアラホールディングス社外取締役就任(現任)

2022年7月

株式会社ABAKAM 代表取締役就任(現任)

2022年9月

当社 取締役就任(現任)

 

当社 指名委員、報酬委員就任(現任)

(注)2

取締役

赤崎 雄作

1983年1月20日

2008年12月

大阪弁護士会登録

弁護士法人中央総合法律事務所入所(現任)

2018年6月

ニューヨーク州弁護士登録

2021年4月

京都大学法科大学院非常勤講師(現任)

2022年6月

SPK株式会社監査等委員(社外取締役)(現任)

2022年9月

当社 取締役就任(現任)

 

当社 指名委員、報酬委員就任(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

松川 奈央

1978年7月1日

2008年12月

大阪弁護士会登録

西村法律会計事務入所

2016年10月

平野武法律事務所入所

2020年12月

北浜中央法律事務所入所(現任)

2022年9月

当社 取締役就任(現任)

 

当社 指名委員、報酬委員就任(現任)

(注)2

取締役

永島 竜貴

1973年12月2日

1999年4月

大阪中小企業投資育成株式会社入社

2000年8月

エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社入社(現:株式会社大和キャピタル・ホールディングス)

2009年1月

会計事務所メルディアップ設立
代表(現任)

2011年2月

合同会社和歌山事務センター設立
代表(現任)

2012年7月

当社 監査役就任

2019年3月

株式会社ノースディテール

監査役就任(現任)

2020年9月

当社 取締役就任(現任)

 

当社 監査委員就任(現任)

2021年4月

株式会社One Bright KOBE

監査役就任(現任)

 

株式会社ストークス 監査役就任(現任)

(注)2

2,200

取締役

大鹿 博文

1952年2月28日

1977年4月

鐘紡株式会社(現:クラシエホールディングス株式会社)入社

1987年3月

大和証券株式会社入社

2007年4月

イーウエストコンサルティング
株式会社設立 代表取締役(現任)

2008年6月

株式会社久世 監査役就任(現任)

2011年9月

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 監査役就任(現任)

2014年9月

当社 監査役就任

2016年12月

株式会社ゼロ・サム 監査役就任(現任)

2020年9月

当社 取締役就任(現任)

 

当社 監査委員就任(現任)

(注)2

2,200

1,420,800

 

 

(注) 1.取締役 御厨朋宏、松本直人、赤崎雄作、松川奈央、永島竜貴、大鹿博文は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2022年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.2020年9月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって指名

委員会等設置会社へ移行しております。

  2022年9月29日以降の各委員会の体制については次のとおりであります。

  指名委員会 委員長 :渋谷 順

        委 員 :松本 直人、赤崎 雄作、松川 奈央

  監査委員会 委員長 :御厨 朋宏

        委 員 :永島 竜貴、大鹿 博文

  報酬委員会 委員長 :渋谷 順

        委 員 :松本 直人、赤崎 雄作、松川 奈央

 

b. 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表執行役社長

渋谷 順

1963年11月14日

a. 取締役の状況参照

(注)

1,416,400

執行役
モビリティ・サービス
事業部門統括
General Manager

森田 由基

1983年7月22日

2007年4月

株式会社イチネン入社

2014年1月

日本GE株式会社(現SMFLキャピタル株式会社)入社

2017年1月

当社入社 プロダクト推進Group Group Leader

2019年7月

モビリティ・サービスSection General Manager(現任)

2019年10月

株式会社しぇあくる 取締役(現任)

2020年9月

当社 執行役就任(現任)

2021年4月

株式会社ストークス 取締役就任(現任)

2022年7月

株式会社One Bright KOBE

取締役就任(現任)

(注)

200

執行役
モビリティ・サービス
事業部門
プラットフォームDivision

サービス開発Division
Division Manager

吉川 航平

1989年8月4日

2012年4月

当社入社

2014年7月

当社 ビジネスソリューションDivision M2MイノベーションGroup スマートITS Team Team Leader

2016年4月

当社 プロジェクト開発Division プロダクト推進Group Group Leader

2020年7月

当社 サービス開発Division Division Manager(現任)

2020年9月

当社 執行役就任(現任)

2021年7月

株式会社ノースディテール 取締役就任(現任)

(注)

300

執行役
社長補佐

デジタルガバメント
事業部門統括
General Manag

上野 真

1981年7月23日

2001年6月

株式会社ネクサス入社

2002年4月

株式会社テンプロス(現テンプスタッフマーケティング)入社

2005年7月

当社入社

2012年7月

当社 ビジネスソリューションDivision スマートITS Group Group Leader

2013年1月

当社 ビジネスソリューションDivision Division Manager

2016年4月

当社 プロジェクト開発Division Division Manager

2019年7月

当社 プラットフォームDivision Division Manager

2020年9月

当社 執行役就任(現任)

2021年7月

当社 社長補佐 Division Manager(現任)

2022年7月

当社 デジタルガバメント事業部門 General Manager(現任)

(注)

700

執行役
社長補佐

森田 憲作

1974年5月30日

1997年4月

パナソニックITソリューションズ株式会社入社(現:富士通ITマネジメントパートナー株式会社)

2014年7月

当社入社 開発・デザインDivision 開発・デザインGroup Group Leader

2014年10月

当社 開発・デザインDivision
Division Manager

2018年7月

当社 CTO兼開発戦略Division
Division Manager

2018年9月

当社 取締役CTO就任

2019年3月

株式会社ノースディテール

取締役就任(現任)

2019年9月

当社取締役開発部門統括CTO就任

2020年9月

当社 執行役就任(現任)

2021年7月

当社 社長補佐 Division Manager(現任)

(注)

14,000

1,431,600

 

(注)執行役の任期は、2022年6月期の定時株総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況
イ.社外取締役の選任状況及び人的・資本的・取引関係その他利害関係

当社の社外取締役は6名であります。社外取締役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を通じて、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実を図る役割を果たしているものと考えております。

社外取締役御厨朋宏は、当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役松本直人は、株式会社デジアラホールディングス社外取締役、株式会社ABAKAM代表取締役でありますが、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役赤崎雄作は、弁護士法人中央総合法律事務所のパートナー、SPK株式会社監査等委員取締役でありますが、当社と当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役松川奈央は、北浜中央法律事務所のパートナーでありますが、当社と当該事務所との間に特別な利害関係はありません。社外取締役永島竜貴は、会計事務所メルディアップ及び合同会社和歌山事務センターの代表でありますが、当社と当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役大鹿博文は、イーウェストコンサルティング株式会社の代表取締役でありますが、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役大鹿博文は、当社の取引先である大和証券株式会社の出身ですが、当該証券会社との取引関係は一般的な業務委託取引であります。

また、上記に記載のとおり、一部の社外取締役は当社株式を保有しておりますが、これら以外に当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

ロ.社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

当社は社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制担当との関係

社外取締役は取締役会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。

監査委員会と内部監査担当と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告・共有し、情報交換を行っております。また、会計監査人による会計監査及び内部統制評価の報告等を通じて情報共有を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。

 

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