男性
(注) 1.取締役 御厨朋宏、松本直人、赤崎雄作、松川奈央、永島竜貴、大鹿博文は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2022年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2020年9月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって指名
委員会等設置会社へ移行しております。
2022年9月29日以降の各委員会の体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 :渋谷 順
委 員 :松本 直人、赤崎 雄作、松川 奈央
監査委員会 委員長 :御厨 朋宏
委 員 :永島 竜貴、大鹿 博文
報酬委員会 委員長 :渋谷 順
委 員 :松本 直人、赤崎 雄作、松川 奈央
(注)執行役の任期は、2022年6月期の定時株総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
当社の社外取締役は6名であります。社外取締役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を通じて、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実を図る役割を果たしているものと考えております。
社外取締役御厨朋宏は、当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役松本直人は、株式会社デジアラホールディングス社外取締役、株式会社ABAKAM代表取締役でありますが、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役赤崎雄作は、弁護士法人中央総合法律事務所のパートナー、SPK株式会社監査等委員取締役でありますが、当社と当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役松川奈央は、北浜中央法律事務所のパートナーでありますが、当社と当該事務所との間に特別な利害関係はありません。社外取締役永島竜貴は、会計事務所メルディアップ及び合同会社和歌山事務センターの代表でありますが、当社と当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役大鹿博文は、イーウェストコンサルティング株式会社の代表取締役でありますが、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役大鹿博文は、当社の取引先である大和証券株式会社の出身ですが、当該証券会社との取引関係は一般的な業務委託取引であります。
また、上記に記載のとおり、一部の社外取締役は当社株式を保有しておりますが、これら以外に当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
社外取締役は取締役会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。
監査委員会と内部監査担当と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告・共有し、情報交換を行っております。また、会計監査人による会計監査及び内部統制評価の報告等を通じて情報共有を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
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