役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名女性1名 (役員のうち女性の比7.69%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役 会長兼社長執行役員

孫   正 義

1957年8月11日

1981年9月

㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ㈱)設立、代表取締役社長

1996年1月

ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)代表取締役社長

2005年10月

Alibaba.com Corporation(現Alibaba Group Holding Limited), Director

2006年4月

ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)取締役会議長、代表執行役社長 兼 CEO

2015年6月

ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)取締役

2016年9月

ARM Holdings plc, Chairman and Executive Director

2017年6月

ソフトバンクグループ㈱代表取締役会長 兼 社長

2018年3月

Arm Limited, Chairman and Director(現任)

2020年11月

ソフトバンクグループ㈱代表取締役 会長兼社長執行役員(現任)

2021年4月

ソフトバンク㈱創業者 取締役(現任)

 

(注3)

460,161

取締役

専務執行役員 CFO 兼 CISO

後 藤 芳 光

1963年2月15日

1987年4月

安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入行

2000年6月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社

2000年10月

同社財務部長

2006年4月

ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)取締役

2012年7月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)常務執行役員

2013年10月

福岡ソフトバンクホークス㈱代表取締役社長 CEO 兼 オーナー代行(現任)

2014年6月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)取締役

2015年6月

同社常務執行役員

2017年6月

同社専務執行役員

2018年4月

同社専務執行役員 CFO 兼 CISO

2020年6月

同社取締役専務 CFO 兼 CISO 兼 CSusO

2020年11月

同社取締役 専務執行役員 CFO 兼 CISO 兼 CSusO

2022年6月

同社取締役 専務執行役員 CFO 兼 CISO(現任)

 

(注3)

1,079

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

宮 内   謙

1949年11月1日

1977年2月

社団法人日本能率協会入職

1984年10月

㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ㈱)入社

1988年2月

同社取締役

2006年4月

ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)取締役、執行役副社長 兼 COO

2007年6月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役副社長 兼 COO

2012年6月

ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)取締役

2013年6月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)代表取締役副社長

2015年4月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役社長 兼 CEO

2018年4月

ソフトバンクグループ㈱取締役(現任)

2018年6月

ソフトバンク㈱代表取締役 社長執行役員 兼 CEO

2021年4月

同社代表取締役会長(現任)

 

(注3)

2,532

取締役

川 邊 健太郎

1974年10月19日

1996年12月

㈲電脳隊取締役

1999年9月

㈱電脳隊代表取締役社長

2000年8月

ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)入社

2009年5月

㈱GyaO(現㈱GYAO)代表取締役

2012年4月

ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)最高執行責任者(COO)執行役員兼メディア事業統括本部長

2018年6月

同社代表取締役社長 社長執行役員CEO(最高経営責任者)

2018年9月

ソフトバンク㈱取締役(現任)

2019年10月

ヤフー㈱代表取締役社長 社長執行役員CEO(最高経営責任者)

2020年1月

㈱ZOZO取締役(現任)

2021年3月

Zホールディングス㈱代表取締役社長Co-CEO(共同最高経営責任者)(現任)

2021年6月

ソフトバンクグループ㈱取締役(現任)

2022年4月

ヤフー㈱取締役(現任)

 

(注3)

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

飯 島 彰 己

1950年9月23日

1974年4月

三井物産㈱入社

2006年4月

同社執行役員鉄鋼原料・非鉄金属本部長

2007年4月

同社執行役員金属資源本部長

2008年4月

同社常務執行役員

2008年6月

同社代表取締役常務執行役員

2008年10月

同社代表取締役専務執行役員

2009年4月

同社代表取締役社長(CEO)

2015年4月

同社代表取締役会長

2016年6月

㈱リコー取締役(現任)

2018年6月

ソフトバンクグループ㈱取締役(現任)

2019年6月

㈱三越伊勢丹ホールディングス取締役(現任)

2019年6月

日本銀行参与(現任)

2021年4月

三井物産㈱取締役

2021年6月

同社顧問(現任)

2021年6月

武田薬品工業㈱取締役(監査等委員)(現任)

 

(注1)

(注3)

1

取締役

松 尾   豊

1975年1月26日

2002年4月

独立行政法人産業技術総合研究所(現国立研究開発法人産業技術総合研究所)研究員

2005年8月

スタンフォード大学客員研究員

2007年10月

東京大学大学院工学系研究科准教授

2019年4月

東京大学大学院工学系研究科教授(現任)

2019年6月

ソフトバンクグループ㈱取締役(現任)

 

(注1)

(注3)

-

取締役

襟 川 恵 子

1949年1月3日

1978年7月

㈱光栄(現㈱コーエーテクモゲームス)設立、専務取締役

1994年4月

公益財団法人科学技術融合振興財団理事(現任)

2001年6月

KOEI CORPORATION(現KOEI TECMO AMERICA Corporation)Chairman & CEO

2007年5月

一般社団法人デジタルメディア協会理事長(現任)

2013年6月

㈱コーエーテクモゲームス代表取締役会長

2013年6月

コーエーテクモホールディングス㈱(現㈱コーエーテクモホールディングス)代表取締役会長(現任)

2014年6月

TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現KOEI TECMO EUROPE LIMITED)Board Director(現任)

2015年4月

㈱コーエーテクモゲームス取締役名誉会長(現任)

2021年6月

ソフトバンクグループ㈱取締役(現任)

 

(注1)

(注3)

213

取締役

ケン・シーゲル

1958年10月11日

1986年8月

Morrison & Foerster LLP 入所

1994年1月

同所, Partner

1996年8月

モリソン・フォースター東京オフィス(モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所)マネージングパートナー(現任)

2009年1月

Morrison & Foerster LLP, Member of Executive Committee

2009年1月

同所, Board Director, Member of Executive Committee(現任)

2021年6月

ソフトバンクグループ㈱取締役(現任)

 

(注1)

(注3)

-

取締役

デビッド・

チャオ

1966年11月15日

1988年6月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

1989年6月

アップルコンピュータ㈱(現Apple Japan合同会社)入社

1993年8月

米国マッキンゼー・アンド・カンパニー(McKinsey & Company, Inc.)入社

1996年5月

日本通信㈱共同設立者兼CTO

1997年1月

DCM Ventures, Co-founder and General Partner(現任)

2022年6月

ソフトバンクグループ㈱取締役(現任)

 

(注1)

(注3)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常勤監査役

遠 山   篤

1955年4月28日

1977年9月

プライスウォーターハウス(現プライスウォーターハウスクーパース)サンフランシスコ事務所入所

1981年8月

米国カリフォルニア州公認会計士登録

2006年6月

あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)パートナー

2015年6月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)常勤監査役(現任)

 

(注2)

(注4)

-

常勤監査役

中 田 裕 二

1959年6月6日

1983年4月

野村證券㈱入社

2007年4月

野村證券㈱執行役

2007年4月

ノムラ・アジア・ホールディングスN.V. COO

2008年4月

野村ホールディングス㈱執行役/グローバル・マーケッツ部門

2008年11月

野村證券㈱執行役員 リスク・マネジメント担当

2016年4月

野村ホールディングス㈱執行役 グループ・エンティティ・ストラクチャー担当兼Co-CRO

2017年4月

野村證券㈱代表執行役副社長

2019年5月

野村ホールディングス㈱執行役 リスク管理統括責任者(CRO)

2020年4月

野村資本市場研究所㈱シニア・アドバイザー

2021年6月

ソフトバンクグループ㈱常勤監査役(現任)

 

(注2)

(注5)

-

監査役

宇 野 総一郎

1963年1月14日

1988年4月

長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所

弁護士登録

1993年11月

米国ニューヨーク州司法試験合格

1997年1月

長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)パートナー弁護士(現任)

2004年6月

ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)監査役(現任)

2018年6月

㈱ドリームインキュベータ取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

テルモ㈱取締役(監査等委員)(現任)

 

(注2)

(注5)

-

監査役

大 塚 啓 一

1955年10月8日

1978年11月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

1982年8月

公認会計士登録

1998年7月

青山監査法人代表社員

2006年9月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人) 代表社員

2016年6月

㈱TBK 監査役(現任)

2016年7月

大塚公認会計士事務所開設、代表(現任)

2017年1月

欧州静岡銀行取締役(現任)

2021年6月

ソフトバンクグループ㈱監査役(現任)

 

(注2)

(注5)

-

463,986

 

(注)1 取締役飯島 彰己、松尾 豊、襟川 恵子、ケン・シーゲルおよびデビッド・チャオは社外取締役です。

2 常勤監査役遠山 篤および中田 裕二、監査役宇野 総一郎および大塚 啓一は社外監査役です。

3 2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

 ソフトバンクグループ㈱は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針はないものの、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドラインⅢ 5.(3)の2)を参考にしています。ソフトバンクグループ㈱と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円または法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額としています。

 ソフトバンクグループ㈱の社外取締役は5名であり、各社外取締役はいずれも独立性が十分に確保されている上、企業経営などに関する豊富な知識と経験を有しているとともに、取締役会の議論に積極的に加わり、経営判断・意思決定を行っています。また、社外取締役は、取締役会において、監査役より監査計画、その進捗および結果について、内部監査室より内部監査計画および内部監査結果についての報告を定期的に受けています。

 社外取締役の選任理由および2022年3月期における主な活動状況は以下の通りです。

氏名

選任理由・活動状況

飯島 彰己

取締役 飯島 彰己は、2009年4月に三井物産㈱の代表取締役社長に就任して以来、6年にわたり同社の経営を指揮し、同社の成長に大きな役割を果たしました。また、2015年4月に同社の代表取締役会長 兼 取締役会議長に就任し、経営の監督および取締役会の実効性向上に貢献する等、企業経営およびコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有しています。同取締役は、ソフトバンクグループ㈱の長期的なグループ戦略に関する提言を行う等、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たしています。

また、同取締役は、少数株主の立場を踏まえた意見を述べ、任意の指名報酬委員会においては委員長として、独立した立場から客観的な議論の展開を主導する等、ソフトバンクグループ㈱の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高い貢献をしています。

ソフトバンクグループ㈱は、当社のさらなる成長のために、豊富な知識と経験を活かした監督および提言を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任しています。

2021年度に開催された取締役会への出席は14回中14回、その出席率は100%でした。

松尾 豊

取締役 松尾 豊は、長年にわたり人工知能(AI)の研究を行っており、2005年8月にスタンフォード大学客員研究員、2019年4月に東京大学大学院工学系研究科教授に就任しています。また、政府主導のワーキンググループの委員を歴任する等、AIに関する第一人者として豊富な知識と経験を有しています。同取締役は直接会社経営に関与した経験はありませんが、同取締役の高い専門性により、職務を適切に遂行できるものと考えています。

また、同取締役は、ソフトバンクグループ㈱の長期的なグループ戦略に関する提言を行う等、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べるとともに、任意の指名報酬委員会においては委員として、独立した立場から客観的な意見を述べる等、ソフトバンクグループ㈱の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高い貢献をしています。

ソフトバンクグループ㈱は、当社のさらなる成長のために、豊富な知識と経験を活かした監督および提言を行っていただくことを期待し、対処すべき課題の解決および長期的な株主価値の向上のために、同取締役は必要不可欠な人材と判断し、引き続き社外取締役として選任しています。

2021年度に開催された取締役会への出席は14回中14回、その出席率は100%でした。

襟川 恵子

取締役 襟川 恵子は、㈱光栄(現㈱コーエーテクモゲームス)の創業以来、経営者、ファイナンスの責任者として、コーエーテクモグループの発展および経営基盤の強化に大きな役割を果たす等、企業経営およびテクノロジーに関する豊富な知識と経験を有しています。同取締役は、ソフトバンクグループ㈱の長期的なグループ戦略に関する提言を行う等、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べる等、ソフトバンクグループ㈱の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高い貢献をしています。

ソフトバンクグループ㈱は、当社のさらなる成長のために、豊富な知識と経験を活かした監督および提言を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任しています。

2021年度に開催された取締役会への出席は12回中11回、その出席率は91.7%でした。

ケン・シーゲル

取締役 ケン・シーゲルは、1986年8月にMorrison & Foerster LLPに入所した後、1996年8月にモリソン・フォースター東京オフィス(モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所)のマネージングパートナーに就任するとともに、2009年1月にはMorrison & Foerster LLP,のBoard Director, Member of Executive Committeeに就任し、企業買収、合弁および戦略的提携等の案件を手掛け、弁護士として豊富な知識と経験を有しています。

同取締役は、ソフトバンクグループ㈱の長期的なグループ戦略に関する提言を行う等、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べる等、ソフトバンクグループ㈱の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高い貢献をしています。

ソフトバンクグループ㈱は、当社のさらなる成長のために、豊富な知識と経験を活かした監督および提言を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任しています。

2021年度に開催された取締役会への出席は12回中12回、その出席率は100%でした。

デビッド・チャオ

取締役 デビッド・チャオは、1989年6月にアップルコンピュータ㈱に入社し、同社の急成長に大きく貢献するとともに、米国における同社のスタートアップ投資のポートフォリオ管理を担当しました。また、1993年8月に米国マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社後は、通信やソフトウェア業界を担当するとともに、テクノロジー、マーケティング、財務戦略の開発等のプロジェクトに従事しました。その後、1996年5月に日本通信㈱を共同設立し、同社の最高財務責任者、最高技術責任者、取締役を経て、1997年1月にDCM VenturesのCo-founder and General Partnerに就任するなど、投資、企業経営およびテクノロジーに関する豊富な知識と経験を有しています。

ソフトバンクグループ㈱は、当社のさらなる成長のために、豊富な知識と経験を活かした監督および提言を行っていただくことを期待し、2022年6月に社外取締役として選任しています。

 

 (注)1 書面決議による取締役会の回数は除く。

2 取締役 襟川 恵子および取締役 ケン・シーゲルについては、2021年6月23日就任後の状況を記載。

 

 ソフトバンクグループ㈱の監査役会は、社外監査役4名で構成され(常勤監査役2名、非常勤監査役2名)、その議長は、2015年6月から常勤監査役を務める遠山 篤です。各社外監査役は独立性が十分に確保されている上、弁護士、公認会計士または金融機関における代表執行役およびリスク管理の責任者として豊富な知識と経験を有しています。また、社外監査役は、「(3)監査の状況 <内部監査の状況> ② 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況」に記載の通り、会計監査人および内部監査室と相互に連携を図っています。

 社外監査役の選任理由および2022年3月期における主な活動状況は以下の通りです。

氏名

選任理由・活動状況

遠山 篤

米国カリフォルニア州公認会計士として豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を行うとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、2015年6月に社外監査役に選任しています。

2021年度に開催された取締役会14回中14回に出席(出席率100%)

2021年度に開催された監査役会14回中14回に出席(出席率100%)

中田 裕二

金融機関における代表執行役およびリスク管理の責任者として、経営管理およびリスク管理に関する豊富な知識・経験を有しています。その知識と経験に基づき、公正かつ客観的な立場から監査を行うとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、2021年6月に社外監査役に選任しています。

2021年度に開催された取締役会12回中12回に出席(出席率100%)

2021年度に開催された監査役会11回中11回に出席(出席率100%)

宇野 総一郎

弁護士としての豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を行うとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、2004年6月に社外監査役に選任しています。

2021年度に開催された取締役会14回中14回に出席(出席率100%)

2021年度に開催された監査役会14回中14回に出席(出席率100%)

大塚 啓一

公認会計士として豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を行うとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、2021年6月に社外監査役に選任しています。同監査役は社外役員としての職歴以外で会社経営に関与したことはありませんが、同監査役の高い専門性により、ソフトバンクグループ㈱の監査を適切に遂行できるものと考えています。

2021年度に開催された取締役会12回中11回に出席(出席率91.7%)

2021年度に開催された監査役会11回中11回に出席(出席率100%)

 (注)1 書面決議による取締役会の回数は除く。

2 常勤監査役 中田 裕二および監査役 大塚 啓一については、2021年6月23日就任後の状況を記載。

 

 当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員の候補者を選定しています。

 2022年3月31日現在、ソフトバンクグループ㈱の株式について、取締役 飯島 彰己は1,000株所有しており、取締役 襟川 恵子は213,000株所有しています。

 取締役 ケン・シーゲルは、モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所のマネージングパートナーおよびMorrison & Foerster LLPのBoard Director, Member of Executive Committeeを兼務しており、ソフトバンクグループ㈱は同法律事務所との間に法務アドバイス業務等の取引があります。

 取締役 デビッド・チャオは、DCM Ventures のCo-Founder and General Partnerを兼務しており、ソフトバンクグループ㈱は同社が運営するA-Fund II, L.P.およびA-Fund III, L.P.に対してLimited Partner出資をしています。

 取締役 デビッド・チャオは、ソフトバンクグループ㈱の特定関係事業者であるPlenty Unlimited Inc.のBoard Memberであり、過去10年間に当社の特定関係事業者であるRenren inc.のBoard Memberであったことがあります。

 そのほかには、ソフトバンクグループ㈱と社外取締役および社外監査役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。

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