(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-％)
令和３年６月28日現在
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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代表取締役
社長
|
松木 伸太郎
|
昭和20年11月20日
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昭和43．４
|
当社
|
入社
|
|
平成13．６
|
同
|
理事 合繊工場長
|
|
平成16．６
|
同
|
取締役
|
|
平成17．６
|
同
|
常務取締役
|
|
平成18．６
|
同
|
専務取締役
|
|
平成19．４
|
同
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)６
|
355
|
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代表取締役
専務
|
土田 雅幹
|
昭和22年３月26日
|
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昭和44．４
|
当社
|
入社
|
|
平成９．６
|
同
|
取締役
|
|
平成15．５
|
フクイ殖産㈱
|
代表取締役
|
|
平成15．６
|
当社
|
理事
|
|
平成21．６
|
同
|
取締役
|
|
平成24．10
|
同
|
常務取締役
|
|
平成27．６
|
同
|
専務取締役
|
|
令和２．６
|
同
|
代表取締役専務(現任)
|
|
(注)６
|
182
|
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常務取締役
|
塚本 博巳
|
昭和36年10月８日
|
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平成16．４
|
当社
|
入社
|
|
平成20．５
|
同
|
総務部長
|
|
平成21．６
|
同
|
理事
|
|
平成24．10
|
同
|
上席理事
|
|
平成25．５
|
同
|
管理部門長(現任)
|
|
平成25．６
|
同
|
取締役
|
|
平成31．２
|
同
|
常務取締役(現任)
|
|
(注)６
|
68
|
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常務取締役
|
西本 賢
|
昭和36年８月20日
|
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昭和61．４
|
当社
|
入社
|
|
平成13．６
|
同
|
総務部長
|
|
平成20．11
|
同
|
テキスタイル販売部長
|
|
平成21．４
|
同
|
東京営業所長(現任)
|
|
平成21．６
|
同
|
理事
|
|
平成24．10
|
同
|
上席理事
|
|
平成25．６
|
同
|
取締役
|
|
平成26．１
|
イタバシニット㈱
|
代表取締役社長(現任)
|
|
平成26．４
|
上海板橋時装有限公司
|
董事長 総経理(現任)
|
|
平成30．４
|
当社
|
テキスタイル営業副部門長(現任)
|
|
令和元．12
|
同
|
常務取締役(現任)
|
|
(注)６
|
83
|
|
取締役
染色統括室長兼品質保証室長兼合繊工場長
|
本夛 健一
|
昭和45年２月１日
|
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平成６．４
|
当社
|
入社
|
|
平成21．１
|
同
|
合繊工場長
|
|
平成24．10
|
同
|
理事
|
|
平成25．５
|
同
|
染色加工事業部門長代理兼染色統括室長兼品質保証室長
|
|
平成25．６
|
同
|
上席理事
|
|
平成26．６
|
同
|
花堂工場長
|
|
平成27．５
|
同
|
二日市工場長
|
|
平成27．６
|
同
|
取締役(現任)
|
|
平成29．１
|
同
|
染色統括室長兼品質保証室長(現任)
|
|
令和元．５
|
同
|
合繊工場長(現任)
|
|
(注)６
|
45
|
|
取締役
染色営業部長兼大阪営業所長
|
角野 和夫
|
昭和45年８月３日
|
|
平成６．４
|
当社
|
入社
|
|
平成25．１
|
同
|
二日市工場長
|
|
平成26．６
|
同
|
理事
|
|
平成27．５
|
同
|
染色営業部長兼大阪営業所長(現任)
|
|
平成27．６
|
同
|
取締役(現任)
|
|
(注)６
|
44
|
|
取締役
花堂工場長
|
松木 純
|
昭和49年7月28日
|
|
平成９．４
|
当社
|
入社
|
|
平成29．１
|
同
|
花堂工場長(現任)
|
|
平成30．６
|
同
|
理事
|
|
令和元．６
|
同
|
上席理事
|
|
令和２．６
|
同
|
取締役(現任)
|
|
(注)６
|
33
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
衡田 正行
|
昭和37年１月16日
|
|
昭和59．４
|
東レ㈱
|
入社
|
|
平成19．６
|
同
|
繊維加工技術部商品開拓室長
|
|
平成23．６
|
東レ・テキスタイル㈱
|
取締役
|
|
平成25．６
|
東レ㈱
|
繊維加工技術部長兼技術センター企画室主幹
|
|
平成28．11
|
トーレ・テキスタイルズ・セントラル・ヨーロッパ社
|
社長
|
|
令和２．６
|
東レ㈱
|
参事生産本部（高次加工技術・生産）担当（現任）
|
|
|
当社
|
社外取締役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小出 誠
|
昭和26年５月２日
|
|
平成18．６
|
当社
|
入社
|
|
平成19．４
|
同
|
経理部長代理
|
|
平成20．１
|
同
|
販売管理室長
|
|
平成20．11
|
同
|
経理部長
|
|
平成23．６
|
同
|
理事
|
|
平成25．６
|
同
|
上席理事
|
|
平成28．５
|
同
|
内部監査室長
|
|
令和２．６
|
同
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)７
|
85
|
|
取締役
(監査等委員)
|
池田 功夫
|
昭和20年７月16日
|
|
平成３．11
|
福井大学
(現 国立大学法人福井大学)
|
工学部助教授
|
|
平成９．10
|
同
|
工学部教授
|
|
平成23．４
|
同
|
名誉教授(現任)
|
|
平成23．11
|
同
|
特命教授
|
|
平成24．６
|
当社
|
監査役
|
|
平成28．６
|
同
|
社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
河村 伸哉
|
昭和32年10月２日
|
|
昭和57．４
|
日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)
|
入行
|
|
平成16．３
|
同
|
秘書室次長
|
|
平成18．４
|
同
|
設備投資研究所次長
|
|
平成19．４
|
交通エコロジー・モビリティ財団
|
理事
|
|
平成21．４
|
㈱トマト銀行
|
経営企画部部付部長
|
|
平成25．６
|
同
|
執行役員地域成長戦略応援部長
|
|
平成27．６
|
同
|
執行役員コンサルティング営業部長
|
|
平成29．６
|
㈱日本経済研究所
|
非常勤監査役
|
|
平成29．９
|
協和㈱
|
常勤監査役
|
|
平成30．６
|
当社
|
社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
令和元．６
|
ＤＢＪアセット
マネジメント㈱
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
髙島 悠輝
|
昭和61年12月25日
|
|
平成21．４
|
新日本有限責任監査法人 入所(現 EY新日本有限責任監査法人)
|
|
|
平成28．８
|
税理士法人日本綜研 入所
|
|
|
令和元．８
|
髙島公認会計士事務所 開設(現任)
|
|
|
令和２．４
|
㈱幸池商店
|
社外監査役(現任)
|
|
令和２．６
|
当社
|
社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
|
合計
|
895
|
(注) １. 所有株式数は、役員持株会の持分を合算しています。
２．取締役衡田正行、池田功夫、河村伸哉及び髙島悠輝は、社外取締役です。
３．取締役松木純は、代表取締役社長松木伸太郎の長男です。
４．当社の監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 小出誠、委員 池田功夫、河村伸哉、髙島悠輝
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりですが、瀬田敏行は監査等委員である取締役小出誠の補欠、前波裕司は監査等委員である社外取締役池田功夫、河村伸哉及び髙島悠輝の補欠です。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
|
瀬田 敏行
|
昭和42年８月８日
|
|
平成９．10
|
当社
|
入社
|
|
平成22．４
|
同
|
経理部長代理
|
|
平成28．５
|
同
|
経理部長(現任)
|
|
―
|
|
前波 裕司
|
昭和42年12月28日
|
|
平成13．10
|
|
弁護士登録
|
|
平成13．10
|
前波法律事務所
|
入所
|
|
平成25．４
|
同
|
所長(現任)
|
|
平成30．４
|
福井弁護士会
|
会長
|
|
―
|
６．令和３年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
７．令和２年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役４名、うち監査等委員は３名を選任しています。
社外取締役 衡田正行氏は、当社の主要取引先かつ株主である東レ㈱の業務執行者であり、染色加工を含む繊維事業について幅広い見識と経験を有しており、社外取締役としての監督責任を十分に果たしていただけるものと考えます。また、監査等委員である社外取締役３名のうちの池田功夫氏は、福井大学の名誉教授であり、当社経営者からの独立性、株主との利益相反に関して問題ありません。同氏は当社の事業分野における研究に長年携わっており、特に技術的な知見を活かした観点から、取締役(監査等委員である取締役を除く。)への監査、監督責任を十分に果たしていただけるものと考えています。河村伸哉氏は、当社の主要取引銀行である㈱日本政策投資銀行の出身者ではあるものの、同行から他の法人へ転籍してから14年が経過しており、当社経営者からの独立性、株主との利益相反に関して問題ありません。他社での業務執行者や監査役の経験と知見を活かし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)への監査、監督責任を十分に果たしていただけるものと考えています。髙島悠輝氏は、公認会計士の資格を有しており、当社経営者からの独立性、株主との利益相反に関して問題ありません。同氏は監査法人及び税理士法人出身で幅広い会計・財務知識を有しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)への監査、監督責任を十分に果たしていただけるものと考えています。以上の点から当社は、監査等委員である社外取締役３名を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同所に届け出ています。
なお、当社は、独立役員の独立性判断基準を独自に定め、これらの基準に該当すると判断される場合に独立性を有しているものと判断しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としています。
