サービス業 <4327> 日本エス・エイチ・エル株式会社 役員

(注) １　当社は、監査等委員会設置会社であります。

２　取締役朝日義明氏及び岡太彬訓氏は、社外取締役であります。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員であります。

３　監査等委員以外の取締役の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　神田貴彦
委員　　朝日義明
委員　　岡太彬訓

②　社外取締役の状況

監査等委員である取締役の朝日義明氏及び岡太彬訓氏の２名は、社外取締役であります。

a. 当社と各社外取締役との関係

朝日義明氏はマクニカホールディングス株式会社　社外監査役及び株式会社Kips　社外取締役、スマートソーラー株式会社　社外監査役を兼任しておりますが、当社は同氏の兼任先と特別の関係はありません。

岡太彬訓氏は立教大学名誉教授を兼任しておりますが、当社は同氏の兼任先と特別の関係はありません。

また、社外取締役２名と当社との間には、一部当社株式の保有（『(2) 役員の状況』に記載）を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

ｂ．社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

取締役会の議案について議決権を行使するほか、高い独立性と専門的な知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。

ｃ．社外取締役の選任方針及び独立性に関する基準等

社外取締役の選任にあたっては、豊富な経験と深い見識に基づく中立・公正な立場で、経営監視機能の発揮が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社との関係において独立性が確保されることを選任の基本方針としております。

当社の社外取締役の選任に際しての独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員に係る上場ルールを準用しており、社外取締役の２名を同証券取引所へ独立役員として届け出ております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役２名は監査等委員であり、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、必要に応じて代表取締役をはじめとする業務執行取締役及び従業員等と情報交換、意見交換を行い、それらを通じて取締役の業務執行を監査し、監督機能を果たしております。

監査等委員会は、内部監査部門及び内部統制委員会から報告を受け、必要に応じて意見交換会を実施する等の連携を図っております。また、監査等委員会は、会計監査人との緊密な連携を目的に、会計監査人から監査手続とその実施結果について定期的に報告を受け、意見交換会を実施し、必要に応じて内部統制等に係る現状や課題を協議し、監査の有効性と効率性を高めることに努めております。

④　取締役への女性の登用に関する現状

当社では、現状、取締役に女性はおりません。取締役、執行役員及び管理職（チーム及びグループリーダー）の登用において、性別の区別は一切ありませんので、適任と判断される人材につきましては、積極的に登用しております。（参考：2022年９月30日現在）
 ・ チーム及びグループリーダークラスの女性比率 19.0％（21名のうち４名）
 ・ 無期雇用の従業員の女性比率49.1％（116名のうち57名）

今後も、性別の隔たりなく人材を育成することにより、女性リーダーが恒常的に生まれる社内風土を醸成したいと考えております。