電気機器 <6752> パナソニックホールディングス株式会社役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名　女性3名　（役員のうち女性の比率17.6％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役会長

津賀　一宏

1956年11月14日生

1979年４月	当社へ入社
2001年６月	マルチメディア開発センター所長
2004年６月	役員に就任デジタルネットワーク・ソフトウェア技術担当
2008年４月	常務役員に就任パナソニックオートモーティブシステムズ社社長
2011年４月	専務役員に就任ＡＶＣネットワークス社社長
2011年６月	専務取締役に就任
2012年６月	取締役社長に就任
2017年６月	代表取締役社長社長執行役員チーフ・エグゼクティブ・オフィサー（ＣＥＯ）
2021年６月	取締役会長に就任（現）

（注）５

3,906

代表取締役

社長執行役員

グループＣＥＯ

グループＣＳＯ

楠見　雄規

1965年１月22日生

1989年４月	当社へ入社
2012年10月	ＡＶＣネットワークス社ＡＶネットワーク事業グループテレビビジネスユニット長
2014年４月	役員に就任アプライアンス社上席副社長ホームエンターテインメント・ビューティー・リビング事業担当（兼）ホームエンターテインメント事業部長
2015年11月	アプライアンス社副社長ホームアプライアンス事業担当
2017年４月	アプライアンス社副社長テレビ・イメージング事業担当、メジャーアプライアンス事業担当
2018年１月	オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社副社長三洋電機㈱二次電池事業部長
2018年４月	オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社副社長三洋電機㈱オートモーティブエナジー事業部長
2019年４月	常務執行役員に就任オートモーティブセグメント担当、オートモーティブ社社長
2021年４月	チーフ・エグゼクティブ・オフィサー（ＣＥＯ）に就任
2021年６月	代表取締役社長執行役員に就任（現）
2021年10月	グループ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー（グループＣＥＯ）、グループ・チーフ・ストラテジー・オフィサー（グループＣＳＯ）（現）

（注）５

1,004

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表取締役

副社長執行役員

グループ中国・北東アジア総代表

本間　哲朗

1961年10月28日生

1985年４月	当社へ入社
2012年６月	経営企画グループマネージャー
2013年10月	役員に就任
2015年４月	常務役員に就任アプライアンス社社長
2015年６月	常務取締役に就任
2016年４月	専務取締役に就任
2017年６月	専務執行役員に就任
2019年４月	中国・北東アジア社社長
2019年６月	代表取締役に就任（現）
2020年４月	パナソニックチャイナ㈲会長（現）
2021年４月	副社長執行役員に就任（現）
2021年10月	オペレーショナルエクセレンス社パナソニックオペレーショナルエクセレンス中国・北東アジア社社長
2022年４月	グループ中国・北東アジア総代表（現）パナソニックオペレーショナルエクセレンス㈱パナソニックオペレーショナルエクセレンス中国・北東アジア社社長（現）

（注）５

354

代表取締役

副社長執行役員

グループＣＲＯ

パナソニックオペレーショナルエクセレンス㈱代表取締役社長執行役員

佐藤　基嗣

1956年10月17日生

1979年４月	松下電工㈱へ入社
2008年４月	同社執行役員に就任
2011年４月	パナソニック電工㈱上席執行役員に就任
2013年10月	当社役員に就任企画担当
2014年６月	取締役に就任
2015年４月	常務取締役に就任
2016年４月	専務取締役に就任人事担当
2017年３月	パナソニックホールディングオランダ㈲会長
2017年６月	当社代表取締役（現）専務執行役員チーフ・ストラテジー・オフィサー（ＣＳＯ）チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー（ＣＨＲＯ）
2019年４月	副社長執行役員に就任（現）
2019年８月	ＵＳ社社長
2021年10月	グループ・チーフ・リスクマネジメント・オフィサー（グループＣＲＯ）（現）オペレーショナルエクセレンス社社長
2022年４月	パナソニックオペレーショナルエクセレンス㈱代表取締役社長執行役員（現）

（注）５

1,146

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表取締役

副社長執行役員

グループＣＦＯ

梅田　博和

1962年１月13日生

1984年４月	当社へ入社
2012年10月	コーポレート戦略本部経理事業管理グループマネージャー
2017年４月	役員に就任経理・財務担当
2017年６月	取締役に就任執行役員チーフ・ファイナンシャル・オフィサー（ＣＦＯ）
2018年４月	常務執行役員に就任パナソニック出資管理㈱（現パナソニック出資管理(同)）社長（現）
2019年９月	パナソニックホールディングオランダ㈲会長（現）
2021年４月	専務執行役員に就任
2021年10月	グループ・チーフ・ファイナンシャル・オフィサー（グループＣＦＯ）（現）
2022年４月	副社長執行役員に就任（現）
2022年６月	代表取締役に就任（現）

（注）５

535

取締役

松井　しのぶ

1977年１月27日生

1999年10月	太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）へ入所
2001年10月	プライスウォーターハウスクーパース税務事務所（現ＰｗＣ税理士法人）へ入所
2014年３月	㈱ユーザベース監査役に就任
2015年８月	㈱ユーザベースに入社（同社監査役は退任）
2018年１月	同社執行役員（コーポレート統括）に就任
2019年１月	同社執行役員（Chief Operating Officer）
2020年１月	同社執行役員（Chief People and Administrative Officer）
2021年３月	同社取締役に就任、Chief People and Administrative Officer（現）
2021年６月	当社取締役に就任（現）
2022年１月	㈱ユーザベース取締役（兼）グループ執行役員に就任（現）

（注）５

取締役

野路　國夫

1946年11月17日生

2007年６月

㈱小松製作所代表取締役社長（兼）ＣＥＯに就任

2013年４月

同社代表取締役会長に就任

2019年６月

同社特別顧問（現）

当社取締役に就任（現）

（注）５

取締役

澤田　道隆

1955年12月20日生

2012年６月	花王㈱代表取締役社長執行役員に就任
2020年６月	当社取締役に就任（現）
2021年１月	花王㈱取締役会長に就任（現）

（注）５

取締役

冨山　和彦

1960年４月15日生

2003年４月	㈱産業再生機構代表取締役専務（ＣＯＯ）に就任
2007年４月	㈱経営共創基盤代表取締役ＣＥＯに就任
2016年６月	当社取締役に就任（現）
2020年10月	㈱経営共創基盤グループ会長に就任（現）
2020年12月	㈱日本共創プラットフォーム代表取締役社長に就任（現）

（注）５

200

取締役

筒井　義信

1954年１月30日生

2011年４月	日本生命保険相互会社代表取締役社長に就任
2015年６月	当社取締役に就任（現）
2018年４月	日本生命保険相互会社代表取締役会長に就任（現）

（注）５

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

副社長執行役員

宮部　義幸

1957年12月5日生

1983年４月	当社へ入社
2008年４月	役員に就任
2011年４月	常務役員に就任
2011年６月	常務取締役に就任
2013年４月	ＡＶＣネットワークス社社長
2014年４月	専務取締役に就任
2017年６月	専務執行役員、チーフ・テクノロジー・オフィサー（ＣＴＯ）、チーフ・マニュファクチャリング・オフィサー（ＣＭＯ）、チーフ・クオリティ・オフィサー（ＣＱＯ）、チーフ・プロキュアメント・オフィサー（ＣＰＯ）、チーフ・インフォメーション・オフィサー（ＣＩＯ）
2022年４月	副社長執行役員に就任（現）
2022年６月	取締役に就任（現）

（注）５

1,361

取締役

執行役員

グループＧＣ

少德　彩子

1968年6月10日生

1991年４月	当社へ入社
2021年10月	オートモーティブ社常務ゼネラル・カウンセル（ＧＣ）、チーフ・リスクマネジメント・オフィサー（ＣＲＯ）（兼）リーガルセンター所長コーポレート戦略・技術部門法務戦略担当
2022年４月	執行役員に就任、グループ・ゼネラル・カウンセル（グループＧＣ）（現）
2022年６月	取締役に就任（現）

（注）５

常任監査役

（常勤）

富永　俊秀

1957年８月３日生

1980年４月	当社へ入社
2013年１月	デバイス社経理センター理事
2016年６月	パナソニックデバイスＳＵＮＸ㈱取締役社長
2018年６月	同社顧問
2019年６月	当社常任監査役に就任（現）

（注）６

161

常任監査役

（常勤）

藤井　英治

1960年３月７日生

1984年４月	当社へ入社
2015年７月	オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社常務技術本部長
2017年４月	役員に就任オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社副社長技術担当(兼）技術本部長
2019年４月	執行役員インダストリアルソリューションズ社副社長技術担当(兼）技術本部長知的財産担当
2020年６月	常任監査役に就任（現）

（注）７

196

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

監査役

江藤　彰洋

1960年４月７日生

2019年１月	㈱ブリジストン代表執行役ＣＯＯ兼社長に就任
2019年３月	同社取締役代表執行役員ＣＯＯ兼社長
2020年７月	同社取締役
2021年11月	Daimler Truck AG Member of the Supervisory Board and its Audit Committeeに就任（現）
2021年12月	Daimler Truck Holding AG Member of the Supervisory Board and its Audit Committeeに就任（現）
2022年６月	当社監査役に就任（現）

（注）８

監査役

中村　明彦

1957年５月14日生

1986年９月	公認会計士登録（現）
1998年７月	青山監査法人代表社員兼プライスウォーターハウスクーパース（ＰｗＣ）パートナー
2000年４月	中央青山監査法人代表社員に就任
2006年９月	あらた監査法人（現ＰwＣあらた有限責任監査法人）代表社員に就任
2017年７月	公認会計士中村明彦会計事務所所長に就任（現）
2022年６月	当社監査役に就任（現）

（注）８

監査役

由布　節子

1952年３月28日生

1981年４月	弁護士登録（現）
1986年９月	ルフ・クライス・ベルベーケ法律事務所（現アレン・アンド・オーベリー法律事務所ブリュッセル・オフィス）へ入所
2002年１月	渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）へ入所（パートナー）（現）
2020年６月	当社監査役に就任（現）

（注）７

計

8,990

　（注）１　所有株式数は百株未満を切り捨てて表示しています。
２　取締役　少德彩子の戸籍上の氏名は座間（くらま）彩子です。

３　取締役　松井しのぶ、野路國夫、澤田道隆、冨山和彦及び筒井義信は、社外取締役です。

４　監査役　江藤彰洋、中村明彦及び由布節子は、社外監査役です。

５　取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

６　監査役　富永俊秀の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

７　監査役　藤井英治、由布節子の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

８　監査役　江藤彰洋、中村明彦の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

９　「役職名」については、主なものを記載しています。

10　当社グループの経営執行は、執行役員を主体として行います。

役位	氏名	担当
社長執行役員	楠見　雄規	グループ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー（グループＣＥＯ）、グループ・チーフ・ストラテジー・オフィサー（グループＣＳＯ）
副社長執行役員	本間　哲郎	グループ中国・北東アジア総代表 ※パナソニックオペレーショナルエクセレンス（株）パナソニックオペレーショナルエクセレンス中国・北東アジア社社長、パナソニックチャイナ（有）会長
副社長執行役員	宮部　義幸	東京代表、渉外担当、ソリューションパートナー担当
副社長執行役員	佐藤　基嗣	グループ・チーフ・リスクマネジメント・オフィサー（グループＣＲＯ）、調達担当、物流担当、総括安全衛生責任者 ※パナソニックオペレーショナルエクセレンス（株）代表取締役社長執行役員チーフ・エグゼクティブ・オフィサー（ＣＥＯ）、ＤＥＩ推進担当
副社長執行役員	梅田　博和	グループ・チーフ・ファイナンシャル・オフィサー（グループＣＦＯ）、グループムダバスターズプロジェクト担当、施設管財担当、パナソニックホールディングオランダ（有) 会長、パナソニック出資管理（同）社長、プライムライフテクノロジーズ（株）担当
執行役員	松岡　陽子	くらしソリューション事業本部長
執行役員	三島　茂樹	グループ・チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー（グループＣＨＲＯ）、総務・保信担当、ＣＳＲ・企業市民活動担当、ＤＥＩ推進担当、建設業・安全管理担当 ※パナソニックオペレーショナルエクセレンス（株）取締役執行役員、チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー（ＣＨＲＯ）、総務担当、ＣＳＲ・企業市民活動担当
執行役員	森井　理博	ブランド戦略・コミュニケーション戦略担当 ※パナソニックオペレーショナルエクセレンス（株）執行役員ブランド・コミュニケーション担当
執行役員	永易　正吏	プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ（株）担当 ※パナソニックオートモーティブシステムズ（株）代表取締役社長執行役員チーフ・エグゼクティブ・オフィサー（ＣＥＯ）、ＤＥＩ推進担当
執行役員	小川　立夫	グループ・チーフ・テクノロジー・オフィサー（グループＣＴＯ）、薬事担当、コーポレートイノベーション・ベンチャー戦略担当
執行役員	少德　彩子	グループ・ゼネラル・カウンセル（グループＧＣ）
執行役員	玉置　肇	グループ・チーフ・インフォメーション・オフィサー（グループＣＩＯ）パナソニックインフォメーションシステムズ（株）社長
執行役員	臼井　重雄	デザイン担当 ※パナソニック（株）執行役員カスタマーエクスペリエンス担当（兼）デザイン本部長

※パナソニックホールディングス㈱以外の事業会社における業務担当

②　社外役員の状況

当社は、社外取締役５名と社外監査役３名を選任しています。

社外取締役野路國夫は、「① 役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有していますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。

社外取締役冨山和彦は、「① 役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有していますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。

社外取締役筒井義信は、日本生命保険相互会社の代表取締役会長であり、同社は当社の大株主でありますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。

（注）大株主とは、「１　株式等の状況」の「（６）大株主の状況」に記載している株主をいいます。

当社は、社外取締役５名いずれについても、当社が定める独立性判断基準に規定する独立性を有し、かつ、客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締役会による監督の実効性を高め、強化するという方針に基づき選任しています。また、社外監査役３名いずれについても、当社が定める独立性判断基準に規定する独立性を有し、かつ、客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する監査役による監査の実効性を高め、強化するという方針に基づき選任しています。

社外取締役には、経営や専門分野での豊富なキャリアと高い見識を当社グループの経営に反映いただくことを期待し、社外監査役には、経営者、公認会計士、弁護士としての豊富なキャリアと経験に基づき、取締役の職務執行を適切に監査いただくとともに、当社グループの経営に対する有益なご意見をいただくことを期待しております。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役全員を東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２等に定める独立役員（一般株主の保護のため、社外取締役又は社外監査役のうち、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者）として届け出ています。

＜社外取締役・社外監査役の独立性判断基準の概要＞

次に掲げる者に該当しないこと。

(a) 当社の親会社または兄弟会社の業務執行者（最近または過去に業務執行者であった者を含む。以下、「業務執行者」という場合はこれに同じ）

(b) 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者、若しくは当社の主要な取引先またはその業務執行者

(d) 当社の主要株主（当該主要株主が法人の場合はその業務執行者）

(e) 上記（a）から（d）に掲げる者の近親者（２親等内の親族をいう。以下同じ）若しくは、当社または当社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役・会計参与または業務執行者でない取締役・会計参与であった者を含む）の近親者

注）

（イ）上記（a）、（b）、（d）、（e）において、「業務執行者」とは、以下のいずれかに該当する者を指す。

・業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する取締役・監査役

・業務を執行する社員、法人が業務を執行する社員である場合における当該業務を執行する社員の職務を行うべき者、その他これに相当する者

・使用人

また、「最近」とは、当該取締役・監査役を選任する株主総会議案の内容が決定された時点を指し、「過去」とは過去３年間を目安とする。

（ロ）上記（b）において、「主要な」とは、当社と取引先との間の一事業年度における取引金額が、いずれかの連結売上高の２％を超える場合をいう。

（ハ）上記（c）において、「多額の」とは、当社に対するサービス提供において、サービス提供者本人（個人）、またはサービス提供者が所属する法人、組合等の団体が以下のいずれかに該当する場合をいう。「所属する／していた者」とは、パートナーのみならず、いわゆるアソシエイトも含む。

・サービス提供者本人：当社から年間12百万円相当以上の収入を得ている

・サービス提供者が所属する団体：当社との間の一事業年度における取引金額が当社または当該団体の連結売上高の２％を超える

「当該団体に所属していた者」とは、過去３年間に当該団体に所属したかどうかを目安とする。

（ニ）上記（d）において、「主要株主」とは、当社の議決権の10％以上を保有する株主を指す。

（ホ）上記（e）において、「業務執行者でない取締役・会計参与であった」とは、過去３年間に業務執行者でない取締役・会計参与であったかどうかを目安とする。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し等を通じて、直接または間接に、内部監査、監査役監査、及び会計監査と相互に連携し、内部統制部門から報告を受け、実効性のある監督を実施しています。

社外監査役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し、または監査役会における意見交換・情報交換等を通じて、直接または間接に、内部監査、監査役監査、及び会計監査と連携を保ち、内部統制部門から報告を受け、実効性のある監査を実施しています。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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（２）【役員の状況】

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