役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12 名 女性 0 名(役員のうち女性の比率 0 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

代表取締役

 

岩 﨑 宏 達

1935年11月6日

 

1958年4月

富士通㈱入社

1968年2月

㈱コンピューターエンジニアーズ(現㈱シーイーシー)設立

同 代表取締役社長

1994年9月

同 代表取締役会長(現任)

1997年2月

フォーサイトシステム㈱代表取締役会長(現任)

 

(注)4

11,264

取締役社長

代表取締役

大 石 仁 史

1957年5月23日

 

1984年4月

大京観光㈱(現㈱大京)入社

1985年9月

当社入社

2012年2月

同 執行役員

2013年4月

同 取締役

2017年2月

同 執行役員兼

コーポレートサポート本部長

2017年4月

同 取締役兼執行役員兼

コーポレートサポート本部長

2020年2月

同 代表取締役社長(現任)

 

同上

185

常務取締役

(兼常務執行役員)

立 石   博

1962年1月18日

 

1984年4月

当社入社

2005年2月

同 西日本事業本部制御システム部長

2010年2月

同 第一システム事業本部第一システム開発事業部長

2011年2月

同 執行役員

2013年2月

同 ソリューションサービス事業部長

2015年4月

同 取締役兼執行役員兼

スマートファクトリー事業部長

2017年6月

同 常務取締役兼常務執行役員兼

インダストリーオートメーションビジネスグループ西日本サービス事業部長

2019年2月

同 常務取締役兼常務執行役員(現任)

2021年2月

㈱シーイーシーカスタマサービス代表取締役社長(現任)

 

同上

70

常務取締役

(兼常務執行役員)

河 野 十四郎

1961年11月14日

 

1982年4月

当社入社

2003年2月

同 九州第一システム部長

2010年2月

同 プロフェッショナルサービス事業本部プラットフォームサービス事業部長

2011年2月

同 執行役員

2014年4月

同 取締役兼執行役員兼クラウドサービス事業部長

2017年6月

同 常務取締役兼常務執行役員兼

プラットフォームインテグレーションビジネスグループ事業統括部長

2018年2月

同 常務取締役兼常務執行役員

2018年4月

大分シーイーシー㈱代表取締役社長(現任)

2020年2月

当社 取締役兼執行役員

2021年2月

同 常務取締役兼常務執行役員(現任)

シーイーシー(上海)信息系統有限公司董事長兼総経理(現任)

 

同上

121

取締役

(兼執行役員)

玉 野 正 人

1960年1月21日

 

1982年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

2006年7月

同 コーポレートIT部生産物流システム室長

2007年1月

㈱トヨタコミュニケーションシステム(現㈱トヨタシステムズ)出向

2011年4月

(公財)自動車リサイクル促進センター出向

2015年4月

当社 取締役兼執行役員(現任)

 

同上

36

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(兼執行役員)

管理本部長

藤 原   学

1963年10月27日

 

1986年4月

当社入社

2007年2月

同 制御システム本部営業部長

2014年4月

同 監査役

2015年4月

同 取締役兼執行役員兼

コーポレートサポート本部長

2018年2月

同 取締役兼執行役員兼デジタルインダストリービジネスグループデジタルエンジニアリング事業部長

2020年2月

同 取締役兼執行役員兼管理本部長(現任)

 

(注)4

68

取締役

(兼執行役員)

姫 野   貴

1967年5月2日

 

1992年4月

当社入社

2011年2月

同 プラットフォームサービス事業部

第一サービス部長

2013年2月

同 プラットフォームサービス事業部長

2014年2月

同 執行役員

2020年2月

同 プラットフォームアーキテクトビジネスグループセキュリティサービス事業部長

2020年4月

同 取締役兼執行役員兼プラットフォーム

アーキテクトビジネスグループセキュリティサービス事業部長

2020年4月

㈱コムスタッフ代表取締役社長(現任)

2021年2月

当社取締役兼執行役員(現任)

 

同上

49

取締役

中 山   眞

1939年11月19日

 

1962年3月

㈱安川電機製作所(現㈱安川電機)入社

1988年6月

同 取締役

1995年6月

同 常務取締役

1998年6月

同 専務取締役

2000年3月

同 代表取締役社長

2004年3月

同 代表取締役会長

2010年3月

同 取締役

2010年6月

同 特別顧問

2011年4月

当社 監査役

2015年4月

同 取締役(現任)

 

同上

取締役

大 塚 政 彦

1953年7月16日

 

1978年4月

日産自動車㈱入社

2002年4月

同 原価低減推進室長

2005年4月

ジヤトコ㈱VP

2007年4月

オートモーティブエナジーサプライ㈱

(現㈱エンビジョンAESCジャパン)代表取締役社長

2010年10月

同 顧問

2013年6月

日産車体㈱監査役

2013年6月

日産工機㈱監査役

2018年4月

当社 取締役(現任)

 

同上

常勤監査役

小 田 恭 裕

1954年10月3日

 

1978年4月

(財)日本海事科学振興財団(現(公財)日本海事科学振興財団)入所

1983年10月

当社入社

1997年6月

同 総務部長

2010年4月

同 執行役員

2011年4月

同 監査役

2014年4月

同 取締役兼執行役員兼管理本部長

2015年4月

同 監査役(現任)

 

(注)5

364

監査役

仲 谷 栄一郎

1959年1月21日

 

1984年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1991年10月

英国Allen&Overy法律事務所勤務

2002年1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任)

2007年4月

早稲田大学法学部非常勤講師

2015年4月

当社 監査役(現任)

2016年4月

法務省日本法令外国語訳推進会議委員(現任)

 

同上

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

谷 口 勝 則

1958年8月13日

 

1981年4月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1986年4月

公認会計士登録

1993年4月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)シニアマネジャー

1999年4月

デロイト トーマツ コンサルティング㈱

(現アビームコンサルティング㈱)プリンシパル

2002年9月

㈱日本総合研究所主任研究員

2006年12月

IBMビジネスコンサルティングサービス㈱(現日本アイ・ビー・エム㈱)アソシエイトパートナー

2007年4月

日本橋学館大学(現開智国際大学)非常勤講師

2007年6月

㈱エヌジェーケー監査役(現㈱NTTデータNJK)

2012年9月

公認会計士谷口勝則事務所所長(現任)

2014年4月

日本橋学館大学(現開智国際大学)専任准教授

2017年4月

開智国際大学非常勤講師

2019年4月

当社 監査役(現任)

2020年6月

㈱ハピネット監査役(現任)

 

(注)5

12,157

(注) 1 取締役 中山眞および大塚政彦は、社外取締役であります。

2 監査役 仲谷栄一郎および谷口勝則は、社外監査役であります。

3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

上記以外に、執行役員は、スマートファクトリー事業部長 江上太、モビリティサービス事業部長 酒井靖男、中部サービス事業部長 大北敦司、セキュリティサービス事業部長 高木英樹の4名であります。

4 2021年4月21日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 2019年4月17日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

吉 田 浩

1963年4月24日生

1986年4月

1992年1月

2013年2月

2014年4月

2017年2月

山崎製パン㈱入社

当社入社

同 監査部部長

同 総務部 部長

同 監査部部長(現任)

190

伊 藤 麻 里

1976年11月23日生

2001年10月

 

2008年1月

 

2008年3月

2011年1月

 

弁護士登録(第二東京弁護士会)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所

米国Finnegan,Henderson,Farabow,

Garrett&Dunner法律事務所勤務

米国弁護士登録(ニューヨーク州)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任)

 

② 社外取締役および社外監査役の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社は、社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、当社と社外取締役および社外監査役との間に特別な利害関係はなく、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 なお、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 中山眞氏は、大手電機メーカーの役員経験者であり、その役員在任中に培ってきた幅広い見識と経験を当社の経営に反映させるとともに、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。

 大塚政彦氏は、大手自動車メーカー系列企業の役員経験者であり、その役員在任中に培ってきた幅広い見識と経験を当社の経営に反映させるとともに、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。

 仲谷栄一郎氏は、弁護士としての長年の経験と専門的な知識を当社の監査に反映させるため、社外監査役に選任しております。

 谷口勝則氏は、公認会計士としての長年の経験と専門的な知識を当社の監査に反映させるため、社外監査役に選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役および社外監査役は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、知識・経験に基づき適宜意見・提言を行うことで意思決定の妥当性を高めております。

 社外監査役は代表取締役社長との定期ヒアリングや監査部および会計監査人との情報交換等を通して、当社のコーポレートガバナンスの質的な向上に貢献しています。

 

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