(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
三 船 法 行
|
1955年５月３日
|
|
1978年４月
|
当社入社
|
|
2001年４月
|
北九州工場長
|
|
2005年４月
|
明石工場長
|
|
2007年６月
|
取締役明石工場長
|
|
2009年６月
|
取締役製造副本部長
|
|
2011年６月
|
漢泰国際電子股份有限公司董事長
|
|
2012年６月
|
常務取締役製造本部長
|
|
2013年６月
|
代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
172,744
|
|
取締役
専務執行役員
|
久 野 博 史
|
1954年12月22日
|
|
1979年12月
|
当社入社
|
|
2001年４月
|
明石工場製造部長
|
|
2002年６月
|
東京工場製造部長
|
|
2006年７月
|
明石工場製造部長
|
|
2009年６月
|
取締役明石工場長
|
|
2013年６月
|
取締役製造本部長
|
|
2014年10月
|
常務取締役製造本部長
|
|
2019年６月
|
専務取締役製造本部長
|
|
2021年６月
|
取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
93,928
|
|
取締役
専務執行役員
|
黒 木 信 之
|
1954年11月21日
|
|
1978年４月
|
当社入社
|
|
2001年４月
|
東京工場営業部長
|
|
2005年４月
|
東京工場長
|
|
2011年４月
|
海外準備室長
|
|
2011年５月
|
東賀隆(昆山)電子有限公司董事長
|
|
2011年６月
|
取締役
|
|
2013年６月
|
取締役営業副本部長
|
|
2016年６月
|
常務取締役営業本部長
|
|
2019年６月
|
専務取締役営業本部長
|
|
2021年４月
|
漢泰国際電子股份有限公司董事長（現任）
|
|
2021年６月
|
取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
115,228
|
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
後 藤 浩 志
|
1962年１月31日
|
|
1984年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行
|
|
2010年５月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)東支社長
|
|
2013年６月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)より㈱不二越に転籍
|
|
2015年２月
|
同執行役員グローバル財務部長
|
|
2016年４月
|
当社入社 経理部長
|
|
2017年４月
|
経理部長兼経営企画室長
|
|
2018年６月
|
取締役経理部長兼経営企画室長
|
|
2019年６月
|
取締役管理副本部長兼経理部長兼経営企画室長
|
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
79,655
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(非常勤)
|
鎌 倉 利 光
|
1959年９月23日
|
|
1990年４月
|
弁護士登録
鎌倉・檜垣法律事務所(現 檜垣・鎌倉・寺廣法律事務所)入所
|
|
1995年４月
|
同パートナー弁護士(現任)
|
|
2018年６月
|
㈱きんでん社外監査役(現任)
|
|
2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(非常勤)
|
瀧 原 圭 子
|
1956年３月13日
|
|
1986年３月
|
医学博士(大阪大学)
|
|
2008年４月
|
大阪大学保健センター(現 キャンパスライフ健康支援センター)兼大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学 教授
|
|
2012年４月
|
同保健センター長
|
|
2014年10月
|
同副学長
|
|
2018年４月
|
国立循環器病研究センター 理事(現任)
|
|
2018年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
2021年４月
|
大阪大学キャンパスライフ健康支援センター 特任教授(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(非常勤)
|
佐 藤 陽 子
|
1960年７月23日
|
|
1986年９月
|
太田昭和監査法人(現 ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
|
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
|
2011年５月
|
同監査法人 シニアパートナー
|
|
2019年９月
|
公認会計士佐藤陽子事務所所長(現任)
|
|
2020年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
2020年６月
|
日本金銭機械㈱ 社外監査役(現任)
|
|
2021年６月
|
山陽電気鉄道㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(非常勤)
|
冨 田 和 之
|
1958年４月23日
|
|
1982年４月
|
松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社
|
|
2004年１月
|
パナソニックモバイルコミュニケーションズ㈱ 要素技術開発センター所長
|
|
2007年７月
|
パナソニックエコテクノロジーセンター㈱ 社長
|
|
2015年10月
|
パナソニックＥＴソリューションズ㈱ 社長
|
|
2017年４月
|
独立行政法人中小企業基盤整備機構 近畿本部 チーフインキュベーションマネージャー
|
|
2021年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
2022年４月
|
公益財団法人大阪産業局 技術アドバイザー(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
(常勤)
|
三 木 猛
|
1958年４月19日
|
|
1986年４月
|
当社入社
|
|
2005年４月
|
水島工場長
|
|
2011年４月
|
北九州工場長
|
|
2013年４月
|
東京工場営業部長
|
|
2016年４月
|
東京工場長
|
|
2018年４月
|
営業企画部長
|
|
2018年６月
|
取締役営業副本部長兼営業企画部長
|
|
2020年４月
|
取締役営業副本部長
|
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
90,300
|
|
監査役
(常勤)
|
小 山 俊 彦
|
1957年６月20日
|
|
1980年４月
|
当社入社
|
|
2005年４月
|
北九州工場長
|
|
2011年４月
|
名古屋工場長
|
|
2013年４月
|
北九州工場長
|
|
2014年４月
|
総務部長
|
|
2017年４月
|
管理本部付部長
|
|
2017年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
74,800
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
吉 田 敏 彦
|
1955年８月６日
|
|
1978年４月
|
㈱太陽神戸銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
|
2004年４月
|
㈱三井住友銀行神戸法人営業第三部長
|
|
2007年６月
|
山陽特殊製鋼㈱経営企画部部長(出向)
|
|
2007年10月
|
同監査部長(出向)
|
|
2008年６月
|
同社へ転籍
|
|
2009年４月
|
同総務部長
|
|
2012年６月
|
同常勤監査役
|
|
2016年６月
|
当社常勤監査役
|
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
4,700
|
|
監査役
|
中 田 琢 也
|
1952年１月21日
|
|
1970年４月
|
大阪国税局入局
|
|
2007年７月
|
天王寺税務署長
|
|
2010年７月
|
住吉税務署長
|
|
2012年７月
|
同退官
|
|
2012年８月
|
税理士登録
|
|
|
中田琢也税理士事務所開設(現任)
|
|
2015年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
6,300
|
|
計
|
637,655
|
(注) １ 取締役 鎌倉 利光、瀧原 圭子、佐藤 陽子及び冨田 和之は社外取締役であります。
２ 監査役 吉田 敏彦及び中田 琢也は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 当社は、経営監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化等を図るべく、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。
|
氏名
|
役職名
|
|
三 船 法 行
|
代表取締役 社長執行役員
|
|
久 野 博 史
|
取締役 専務執行役員 技術開発・環境・設備保全・情報セキュリティ担当
|
|
黒 木 信 之
|
取締役 専務執行役員 海外事業・知的財産・新規事業担当
|
|
後 藤 浩 志
|
取締役 常務執行役員 管理本部長
|
|
進 英 俊
|
常務執行役員 品質管理本部長
|
|
千 葉 祐 二
|
常務執行役員 日本コーティングセンター㈱代表取締役社長
|
|
吉 積 隆 幸
|
常務執行役員 営業本部長
|
|
小 林 和 也
|
常務執行役員 製造本部長
|
|
浜 田 博 介
|
執行役員 海外事業部長
|
|
水 津 竜 夫
|
執行役員 溶射技術開発研究所長
|
|
相 坂 弘 行
|
執行役員 品質管理本部 副本部長
|
|
中 井 勝 紀
|
執行役員 人事総務部長
|
|
中 平 康 樹
|
執行役員 東京工場長
|
|
高 畠 剛
|
執行役員 明石工場長
|
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。なお、社外監査役２名が「（2） 役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有していることを除き、各社外取締役及び各社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係(社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の関係を含む)はありません。社外取締役鎌倉利光は、企業法務に精通した弁護士及び上場会社の社外監査役としての豊富な経験と幅広い見識に基づきコンプライアンス強化に有用な意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。さらに、任意の指名・報酬諮問委員会の委員長として審議の充実に主導的な役割を果たしております。社外取締役瀧原圭子は、大学保健管理部門の教授としての幅広い見識をもとに働き方改革やダイバーシティ推進に有用な意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。さらに、任意の指名・報酬諮問委員会の委員として活発な審議に参画しております。社外取締役佐藤陽子は、公認会計士としての豊富な監査経験と財務戦略やコーポレート・ガバナンスに関する見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。さらに、任意の指名・報酬諮問委員会の委員として活発な審議に参画しております。社外取締役冨田和之は、大手製造会社における薄膜・半導体のプロセス開発、要素技術開発など豊富な経験と専門的な見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役吉田敏彦は、上場会社の常勤監査役として培われた企業監査に関する経験・知識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・公平性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役中田琢也は、税理士として財務、会計などの見地から公正な意見表明を行い、取締役会の意思決定の妥当性・公平性を確保するための助言・提言を行っております。このため、コーポレート・ガバナンス面はもとより、幅広い視点から社外取締役及び社外監査役として職務を適切に遂行していただけると考えております。なお、当社の社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役及び社外監査役がその機能と役割を十分に果たすためには、当社からの独立性が重要な要件になると考えております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況については、当社の現状の経営規模からみて適正であると判断しております。
なお、社外取締役による監督や社外監査役による監査が効果的に実施されるべく、取締役、監査役、会計監査人、監査室等との円滑なコミュニケーションを図り、社外取締役及び社外監査役に対して、内部統制システムの状況や監査に係る情報が適時適切に伝達されるよう努めております。
